Sberbanki laenudega seotud suure pettuse korral saatis kohus Visma grupi endise kasusaaja Valeri Geryugovi koduaresti.

Arkhyzi mineraalvett tootva grupi Visma endine kasusaaja Valeri Geryugov peeti Moskvas kinni 7. aprillil. Kinnipidamine toimus märtsi viimastel päevadel kriminaaluurimise raames, mille algatasid Moskvas Venemaa siseministeeriumi juurdlusorganid Art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 159.1 järgi Sberbanki palvel, põhjuseks pettuse krediidiressurssidega, mille pank oli varem Visma grupile välja andnud. Juhtumeid on rohkem kui seitse.

Meedia teatel asus Valeri Geryugov äritegevusesse 1980ndate lõpus ja kaubeldi tema enda sõnul "kõigega, millega kaubeldakse". Kommersant väitis, et tema huvide ulatus oli alguses äärmiselt lai - makaronidest polüetüleenini, kuid hiljem keskendus ärimees limonaadide ja mineraalvee tootmisele ning asutas Visma ettevõtte. Ta alustas kaubamärgiga Fructis, hiljem läks üle Narzani ja Essentuki mineraalvee tootmisele. “Seejärel tuli see kaubamärgiomanike õiguslike meetmete ähvardusel lõpetada. Siis tuli otsida uus kaubamärk, millest saaks “Arkhyz”, ”märgib ajaleht. 2015. aastal hakkas kontserniks muutunud Visma seisma silmitsi rahaliste raskustega. Nagu aga uurimise materjalidest selgub, valisid ettevõtte juhid nende lahendamiseks ootamatu ja ebaseadusliku viisi.

Uurimise kohaselt korraldasid Visma kontserni omanike ja juhtide hulgast isikud Sberbanki laenude vastuvõtmist nende poolt kontrollitavate juriidiliste isikute võltsitud finantsaruannete alusel. Uurijad usuvad, et pangast mitmete laenude saamisel edastasid nad laenude eesmärgi ja nende hilisema tagastamise kohta tahtlikult valeandmeid, misjärel varastasid laenatud vahendid, käsutades neid oma äranägemise järgi.

Neid vahendeid kasutades korraldas näiteks "Geryugovi rühm" veel ühe töökoja ehituse vee tootmiseks - LLC "Sofiyskiy liustik" baasil Tšerkesskis, mis asub väljaspool rühma "Visma" perimeetrit. Lisaks korraldas see isikute rühm Visma grupi valmistoodete vargusi, mis olid pandiks - nad viidi Arkhyz LLC ladudesse, samuti vee tootmiseks vajalikke seadmeid (tootmisliinid) - kokku 1,5 miljardit rubla.

Visma kontserni äri tahtlikuks hävitamiseks perioodil 2015—2016. „Geryugovi rühm“ korraldas veetootmise litsentside uuendamise, mis muu hulgas tagas laenud, mis anti välja Geryugovi isiklikult kontrollitavatele ettevõtetele - „SBI“, „Sofiyskiy liustik“, „MasterPlus“ - saadud laenude tagasimaksmise tagamine.

Visma võla summa Sberbanki ees on 1,8 miljardit rubla. Samal ajal, nagu uurimine viitab, peeti laenumakseid teadlikult tagasi 2014. – 2015. Aasta talvel.

On tähelepanuväärne, et Sberbank üritas krediidifondide tagastamise küsimust rahulikult lahendada - näiteks pakuti Geryugovile korduvalt võimalusi laenude restruktureerimiseks. Selle asemel, et lahendada probleem tsiviliseeritud viisil, Visma kontserni ettevõtete vastu - fiktiivsete võlgade alusel -, korraldas hr Geryugov fiktiivseid pankrotimenetlusi. 2015. aastal anti kõik Visma kontserni fiktiivsete võlgadega ettevõtted (keskmise mahuga 200-300 tuhat rubla) järelevalvemenetluse korras kunstlikult üle. Algatajad olid Geryugovi kontrollitavad ettevõtted, näiteks "AlTrans". Lisaks anti Visma kontserni kaubandusmajadest, mis olid laenude tagatiseks, kõik veevarustuse lepingud üle Geriugovi kontrolli all olevatele juriidilistele isikutele.

Praegu on osa PJSC Sberbanki Visma grupi võlgadest loovutamise lepinguga müüdud strateegilisele investorile - Delta LLC-le, kes kavatseb ettevõtte säilitada ja tootmist arendada.

Sberbank kinnitas, et nad on Visma grupile antud krediidiressurssidega pettuse faktide osas ühendust võtnud õiguskaitseasutustega, keeldudes täpsemaid märkusi andmast, kuni uurimine on lõpule viidud. Pank märkis ka, et veetootmisettevõtte säilitamiseks võtab pank koos strateegilise investori ja kohalike omavalitsustega meetmeid tehase töökindluse säilitamiseks ja töökohtade kaitsmiseks.

On tähelepanuväärne, et meedia väljaannetes nimetatakse Valeri Geryugovit "kahemõttelise mainega ärimeheks". Ja see näib olevat seotud mitte ainult Narzani ebaseadusliku vabastamise varasemate uurimistega. Interneti-ressursid usuvad, et kaupmees kasutab oma tegevuses lend-öösel firmasid, tema sissetulekud on deklareeritutest selgelt suuremad ning tema vara hulka kuuluvad mitmed välismaised ettevõtted (eriti Küprose ja Neitsisaarte offshore-ettevõtted), eliitmõisad ja -korterid Venemaal ja välismaal. - Rooma, Pariis, Tai, aga ka kallite välismaiste autopark.

Väljaannete autorite sõnul õnnestub Geryugovil tänu kõrgete patroonide abile vältida korrakaitsjate tagakiusamist. Nende hulgas on Interneti-allikate hulgas eelkõige endine FSB kindral ja nüüd Tjumeni föderaalne peainspektor Andrei Rutsinsky, kelle sugulastel võib mõne teabe kohaselt olla ärisidemeid Visma ettevõtete grupiga.

See on kirjas vahekohtu toimikus.

Karachay-Cherkessi Vabariigi vahekohtu eelõhtul lõpetas Arkhyzi mineraalvett tootva Visma ettevõtete grupi omaniku Valeri Geryugovi suhtes algatatud pankrotimenetlus.

Juhtumi nr A25-1166 / 2016 materjalidest järeldub, et Sberbank algatas pankrotimenetluse. Vastav hagiavaldus esitati kohtule eelmise aasta mais.

Selgub, et vaidluse põhjuseks oli laen. 2012. aastal andis pank Vismale korraga mitu laenu ja ettevõte ei täitnud lepingust tulenevaid kohustusi. Selle tagajärjel tekkis 1,8 miljardi rubla võlg. On teada, et laenude käendajana tegutses ettevõtte asutaja Valeri Geryugov.

Varem tuletame meelde, et kohus peatas selle juhtumi menetluse. Eelmise aasta septembris lükati Sberbanki kaebus selle otsuse peale tagasi. Seejärel tühistas kassatsioon apellatsioonikohtu otsuse ja saatis asja tagasi uueks arutamiseks. 11. jaanuaril otsustas Karachay-Cherkessia vahekohus siiski menetluse lõpetada.

VIIDAMISEKS

Circasiuse ärimees Valeri Geryugov lõi Visma ettevõtte 1993. aastal. See hõlmab kolme tehast Põhja-Kaukaasia spetsiaalselt kaitstud ökoloogilises kuurortpiirkonnas. Visma on mitme kaubamärgi, sealhulgas Arkhyzi (see moodustab kuni 80% kogu ettevõtte müügist) autoriõiguse omanik, looduslike allikate Essentuki, Smirnovskaja, Vera, Mega Vita ja Zhivitsa ".

Moskva Tverskoy ringkonnakohus pani möödunud laupäeval koduarestis kinni Visma ettevõtete grupi endise kasusaaja 54-aastase Valeri Geryugovi, kelle struktuurid toodavad populaarset Arkhyzi mineraalvett. Ärimeest kahtlustatakse Sberbanki laenude varastamises 1,8 miljardi rubla eest. Hr Geryugov ise nõudis kohtus, et ta on valmis leppima kokku kõigi võlgade restruktureerimise tingimustega ja allkirjastas isegi vastava Sberbanki koostatud memorandumi, kuid krediidiasutus ei kiitnud seda lõpuks heaks.

Vene Föderatsiooni siseministeeriumi juurdlusosakond esitas avalduse Valeri Geryugovi koduarestis lõpetamiseks, kes vastutab kriminaalasja pettuste eest eriti suures ulatuses laenude andmise valdkonnas (artikli 159.1 4. osa). Politsei usub, et suurena viibimisega võib kahtlustatav takistada uurimise kulgu, avaldada tunnistajatele survet või põgeneda. Hr Geryugov ja tema kaitsjad väitsid omakorda, et ühelgi uurija loetletud argumendil pole alust. Nagu advokaat Mihhail Ošerov ütles ajalehele Kommersant, püüdis tema klient kohut veenda, et see kriminaalasi algatati üksnes tema äri äravõtmiseks. Uurimisosakonna avaldust kaalunud kohtunik Oleksiy Krivoruchko peatas aga kahtlustatava, kinnitades, et koosolekul otsustati vaid ennetava meetme küsimus ja kriminaalasja asjaolusid ei arvestatud. Selle tulemusel esitati Valeri Geryugovi kaitsja taotlus ennetava meetme määramiseks lahkumistunnistuse või 2 miljoni rubla suuruse kautsjoni näol. Moskva Tverskoje ringkonnakohus lükkas selle tagasi, saates kahtlusaluse kaheks kuuks koduarestisse.

Nagu Kommersant juba rääkis, pidasid ärimehe möödunud reedel kinni GUEBiPK siseministeeriumi töötajad kohtuasja raames, mille Sberbanki esindajad algatasid õiguskaitseorganite palvel. See rääkis 1,8 miljardi rubla väärtuses laenude petlikust omastamisest, mis eraldati 2012. aastal Visma kontsernile, mille abisaajaks oli hr Geryugov. Üks kuulsamaid tooteid, mida selle struktuurid toodavad, on Arkhyzi mineraalvesi.

Uurimise kohaselt lõpetas Visma 2015. aastal rahaliste raskustega silmitsi Sberbankilt saadud laenude teenindamise ja varsti pärast seda algas kontserni kuuluvate ettevõtete pankrotimenetlus. Samal ajal ei välista õiguskaitseorganid, et selle võiksid algatada ettevõtted, keda kontrollib sama hr Geryugov.

Ärimehe advokaat Mihhail Ošerov ütles omakorda Kommersantile, et tema klienti on Sberbanki krediteeritud alates 2002. aastast. „Võlgade restruktureerimine toimus pidevalt. Minu klient oli selleks valmis ja 2014. aasta lõpus, kui ta kirjutas alla vastavale Sberbanki väljatöötatud memorandumile, - ütles advokaat Ošerov ajalehele Kommersant -, kuid lõpuks ei kiitnud krediidiasutus ise seda mingil põhjusel heaks. Selle asemel müüs Sberbank 2016. aasta oktoobris loovutamislepingu alusel poole Visma võlast Delta LLC-le. Valeri Geryugov ütleb oma uurijale antud ütlustes, et tema kriminaalasi algatati ainuüksi tema ettevõtte ülevõtmise eesmärgil. "

Venemaal on isiklike pankrottide gruppi lisandunud veel üks tuntud ärimees. See oli Arkhyzi ja Essentuki kaubamärgi all vett tarniv Visma grupi abisaaja Valeri Geryugov. Sberbank, kellele kaupmees võlgneb 1,8 miljardit rubla, nõuab, et mineraalide suurärimees osutaks tuule alla. Samal ajal on Visma suurimate mineraalvee tootjate reitingus neljandal kohal, turuosaga umbes 3,5%. Eksperdid väidavad, et saatuslikud juhtimisvead viisid ettevõtte kokkuvarisemiseni.

"Ma olen suurepärane. See on äri, see on triibuline: seal on valge triip, mõnikord ka tume. Ma ei näe põhjust selle pärast ärrituda. " Valeri Geryugov räägib filosoofiliselt oma mineraalimpeeriumi kokkuvarisemisest. Ettevõtte grupi Visma ainus kasusaaja ei paista olevat pankroti äärel ja teda ei ole loetletud Sberbanki pahatahtlike võlgnike seas, kes võlgneb 1,8 miljardit rubla. Muide, selle võla käenduseks on Geryugov isiklikult, s.t. impeeriumi kokkuvarisemise korral mähitakse ta ise naha sisse.

Üldiselt öeldakse Valeri Geryugovi kohta, et ta on veidrustega mees. 53-aastane miljardi dollarise käibega ettevõtte omanik, kes kord oma mägise mineraalveega kogu Venemaa üle ujutas, elab mitte mõnes moes Moskva piirkonnas, vaid oma kodulinnas Tšerkesskis, hõivab avara, kuid mitte mingil juhul luksusliku maja ja läheb töö.

Kokku võlgneb "tagasihoidliku" Põhja-Kaukaasia suurärimehe ettevõte 2 miljardit rubla. Arkhyzi kaubamärgi ja Visma kontserni tootmisvarad on lubanud Sberbank ning ettevõtted registreerivad mineraalvee müügi vähenemise maalihke tõttu, vahendab Kommersant.

„Müügilangus meie riigis juhtus seetõttu, et suur osa inimesi lahkus välismaale alaliselt elama. Nad olid lihtsalt meie kliendid ", - selgitab Geryugov iroonilisel moel. Seda on raske uskuda. Eksperdid märgivad: kontserni panid pankrotti personali hüpe ja mitmed olulised juhtkonna tehtud valearvestused, mitte Arkhyzi fännide grupp, kes muutis äkitselt maitset ja nüüd kustutab janu teise tootja veega.

Pastast mineraalveeni

Geryugov astus enda sõnul ärisse 90ndate alguses. Algkapital "võttis taskusse": pärast armee lahkumist 1980. aastate lõpus kauples endine tanker kõigepealt "kõigega, millega kaubeldakse", ja otsustas seejärel minna tootjate juurde. Koos oma vennaga oma sünnimajas Tšerkesskis avas ta ettevõtte "Visma", tootis makarone, polüetüleeni ... Varsti tekkis idee valada Fructi limonaad. 2000. aastate alguses hakkas lemmikjoogi Limonade Joe looja aga teiste "popi" tootjate enesekindlalt välja tõrjuma. pärast sooda ilmusid turule mineraalvesi "Essentuki" ja "Narzan". Geryugov tegi põhipanuse. Kuid kaubamärgid valis ta ebaõnnestunult: "Essentuki" villisid seejärel kümned teised ettevõtted. Nimes puudus originaalsus. "Narzan" viis ärimehe üldse kohtusse. See bränd kuulus teisele ärimehele Vladimir Borodavkinile, kes ei soovinud kellegagi jagada Karachay-Circassiani kevade kuulsust. Geryugov pidi otsima uut brändi. Allikas leiti Arkhyzi külast, mis tähendab “ilusat tüdrukut”. Kuid siiski, et võita armastus uue mineraalvee ostjad ei õnnestunud kohe.

Algul tarnis Visma vett Venemaa lõunapoolsetele piirkondadele, kuid seal pidi ta konkureerima tugeva kohaliku tootjaga - kaubamärkidega Pilgrim, Birba ja elavhõbedatootjatega. Asjad hakkasid hästi minema, kui Arkhyz sisenes Moskva turule: hoolimata sellest, et siin polnud vähem konkurente, oli ka tarbijate nõudlus äärmiselt suur. Armen Dzhigarkhanyan aitas elanikkonnal õpetada jooma "elu andvat ja hämmastavalt maitsvat" mineraalvett või õigemini koos temaga peaosas olnud reklaami, mille eest ta maksis Geryugovile 300 tuhat dollarit. Selles küpsetas silmapaistev näitleja teed "Arkhyz" ja rääkis, kui kasulik on vees sisalduv jood. Kuulutus töötas: ettevõtte müük kasvas enam kui kaks korda: 2003. aastal ulatus Visma käive peaaegu 300 miljoni rublani, samal ajal kui aasta varem oli see 124 miljonit.

Sellel teemal

2006. aastaks oli Geryugovi väikeettevõte kasvanud impeeriumi suuruseks. Visma jõudis Venemaa veeturul kümne suurima veetööstuse tootja hulka, omades 3,7% -list osalust. Kolm tehast Arkhyzis, Tšerkesskis ja Pjatigorskis tootis päevas 1,35 miljonit liitrit vett. Kaks aastat hiljem kahekordistas ettevõte oma võimsuse peaaegu kahekordselt.

Sel ajal peeti "Arkhyz" ehkki müügiveduriks, pakkudes 90% käibest, kuid polnud enam "Visma" ainus reklaamitud kaubamärk. Riiulitel olid ka pudelid veega “Arkhyzik”, “Slavyanovskaya”, marja- ja puuviljamaitselised joogid “Vitalina”, energiaga Mega Vita ja palju muud.

Rahaallikas on kuiv

"Visma" probleemid on kriisi tagajärjed, ütles karastusjookide ja mineraalvee tootjate liidu president Dmitri Petrov. Joogivee ja mineraalvee maht oli 2015. aastal 5,6 miljardit liitrit - langus 5,8%.

"Enamasti ei soosinud Vene tarbija varem pudeliga joogivett ja kriisi ajal hakkas veelgi vähem eelistama", - ütleb Petrov. Tema sõnul on kogu joogivee ja mineraalvee turg kasumlikkuse piiril, kui see ei tööta kahjumiga.

Siiski oleks viga kirjutada kõik "Visma" mured ainult Venemaa majanduse turbulentsi tõttu, ütleb sama Dmitri Petrov. Arkhyzi raha hakkas pisut varem aurustuma. Alguses püüdis Pershini kvassi villinud ettevõte KvasCo Bottlers Geryugovit pankrotti ja kaevandas ta 54,2 miljoni rubla eest. Pärast rahvastikku "Sberbank". Krediidiasutuse juhtkond nõuab Valeri Geryugovi pankroti väljakuulutamist, kuna ta tegutses kontserni ettevõtetele 2012. aastal väljastatud laenude käendajana. Sberbank saatis mai lõpus Karachay-Tšerkessia vahekohtule vastava avalduse,

Pankurite sõnul võltsiti "Visma" laenu, mis anti välja tehaste tehniliseks ümberpaigutamiseks ja käibekapitali täiendamiseks. Ettevõte ei kiirustanud võlgade tasumist. Maksed peatati 2014. aastal.

Geryugov selgitab kõiki oma rühma muresid lihtsalt - tarbija pettis teda. Nii langes Arkhyzi müük 2014. aastal koguni 40%.

"Raha" järgi on põhjus aga erinev. Kui kriis tabas, otsustas keskmise hinnasegmendi ülemises osas tegutsev Visma võtta riskantse sammu: viia oma tooted ümber ja muuta need palju kallimaks. Loogika oli järgmine: määrake imporditud veele enne kriisi hind, näiteks 60–70 rubla. varasemate 33-37 rubla asemel. pooleteise liitrise pudeli jaoks. Arvestus oleks, et tarbija keeldub imporditud mineraalveest, mille hind on märkimisväärselt tõusnud, ja pöörab Arkhyzile suuremat tähelepanu, isegi kui selle hind on samuti tõusnud. See oli "Denegi" arvates saatuslik viga - mõned jaemüüjad lihtsalt hülgasid "ilusa tüdruku". Keegi ei tahtnud vee eest sellist raha maksta isegi loodusliku jõu abil. 2015. aastal otsustas Visma selle tagastada ja tagastati eelmine hind. See ei aidanud äri elavdada. Turuosa kaotati pöördumatult: Nielseni hinnangul langes tema müük kahe aasta jooksul 40%.

Paljud eksperdid näevad Geryugovi valearvestust ka ebamäärases reklaamitoes. Parima hinnaga müüdud vesi ei paistnud tarbijaid olevat eliitjook. PR-inimesed polnud selles veendunud.

Kirjaoskamatu juhtimine on veel üks neist külgedest, mis ajendas kokkuvarisemist. Kommersant väitis, et Valeri Geryugov vahetas juhte nagu kindaid - ta nõudis juhtidelt kiireid tulemusi ja kui see ei õnnestunud, lahkus ta inimestega.

Geograafiline tegur avaldas negatiivset mõju ka ettevõtlusele: Visma asub Moskvast ja Kesk-Föderaalsest ringkonnast üsna kaugel, seega ulatuvad selle logistikakulud kuni 30% -ni tootmiskuludest. Kõik see kokku on viinud selleni, et Arkhyz kaob tasapisi poelettidelt.

2014. aastaks oli Geryugovi ettevõttel üsna suur, ehkki mitte üldse kriitiline töövõlakoormus. GC peamine võlausaldaja oli Sberbank.

"Alates 2000. aastate algusest on Visma Grupp korduvalt pöördunud Venemaa PJSC-sse Sberbanki, et saada ettevõtte arendamiseks laene, suurendada toodetavate toodete mahtu ja valikut ning laiendada edasimüüjate võrku" (Valeri Geryugovi ütlusest Vene Föderatsiooni siseministeeriumi uurimisosakonnale) 06.08.2017). Pank andis meelsasti laene ja "Visma" teenindas neid hoolikalt. 2012. aastaks oli ettevõte võlgu Vene Föderatsiooni SB-le kõigi laenulepingute alusel pisut rohkem kui 1,125 miljardit rubla, mis krediidiasutuse algatusel ühendati üheks lepinguks. Samal ajal suurendas pank põhjuseid selgitamata intressimäära 1,5 korda, 11 protsendilt 15 protsendile aastas. See oli esimene äratus, mida hilisemate sündmuste põhjal otsustades Vismas lihtsalt ei kuulatud. Või poleks nad osanud ette kujutada, et teine \u200b\u200bpool käitub ... raiderina.

Kokku ulatus Geryugovi ettevõtte võla summa Sberbanki 2014. aastaks 1,6 miljardi rublani. Mõistes olukorra tõsidust, alustas Visma juhtkond läbirääkimisi võlgade restruktureerimise üle. Meenutagem teile, et sel ajal pidasid sarnaseid läbirääkimisi paljud suured ettevõtted - Igor Zjuzini Mešel, Mihhail Bolotini traktoritehased, mille võlad ulatusid kümnetesse miljarditesse rubladesse. Samas nimekirjas ChTPZ, AvtoVAZ ... Nad kõik leidsid mõistmist. Vismaga selgus teisiti.

Paralleelselt läbirääkimistega alustab Sberbank näiliselt ebaloogilisi samme. Pank saadab apellatsiooni Stavropolis asuva ANO "Sõltumatu vahekohtu koda" vahekohtule nõudeavaldustega võlgade varase sissenõudmise kohta laenulepingute alusel. Kohtuprotsess algab, läbirääkimised omakorda jätkuvad ja mitte tulutult. Algatus on täielikult Sberbanki pool - 2015. aasta jooksul kaasavad hädasolijate võlgade haldamise osakonna töötajad äri hindamiseks kahte kolmanda osapoole ettevõtet (eelnimetatud FBK LLC ja Baker Tilly Rusaudit LLC) ning soovivad Gerugovilt allkirjastada kolm memorandumit.

Novembris 2015 anti välja lõplik memorandum võlgade restruktureerimise kohta 7 aastaks, mille Geryugov allkirjastab isiklikult selle osakonna juhataja Maxim Degtyarevi juuresolekul. Kuid siin tuleb uus veidruste laine: hoolimata kokkulepitud ja olemasolevast memorandumist ei arvesta Sberbanki krediidikomitee seda oma koosolekutel isegi! Geryugov pöördub seekord kirjadega saksale Grefile (eksemplarid on toimetuses saadaval), kuid tulemus on sama - null. Halb idee tuleb sellest, et Sberbank ei aita Geryugovi ettevõttel kriisi tagajärgedest üle saada. Pigem vastupidi, nad teevad kõik selleks, et teda Arkhyzist hüljata. Apoteoos saabub 2015. aasta aprillis, kui Sberbank algatas Visma ettevõtete grupi pankrotimenetluse, saates ettevõtete grupi äripartneritele üle 600 kirja ametliku hoiatusega pankrotimenetluse alguse kohta. Rooma õiguse põhiküsimus kerkib: cui bono, kellele see kasulik on?

... Kui taotlete Yandexis kahte sõna "Sberbank" ja "raider", siis on tulemuste põhjal välja langenud teave väga kõnekas. 2011. aasta riigipanga Ashot Khachaturyantsi "pearaider", Amurkabeli juhtum, Voroneži piirkonnas (kõik, kaasa arvatud meie väljaanne, rääkisid sellest, alustades MK-st ja Kommersantist ja lõpetades föderaalse uudisteagentuuri, Andrei Karaulovi saatega Hetk tõde ") - krunte on palju.

Loomulikult lõpetavad Visma võlgnikud veevarustajale maksmise. "Vahetult toimus müügi kokkuvarisemine - partnerid olid mures, et oleme juba pankrotis," ütles tollane GC "Visma" juriidilise osakonna juhataja Andrei Ukrainsky. "Ja mõned meie vastaspooled otsustasid enne panka tööle asuda ise kohtumenetluse."

Kellele siis kasu on?

Nagu juba öeldud siseministeeriumi juurdlusosakonnale esitatud avalduses, olid Visma ja Sberbanki vahelised läbirääkimised algusest peale mõttetud ja vähenõudlikud. Fakt on see, et Gazpromi Mezhregiongaz Rostov-on-Don'i endine juht Ali Uzdenov tegi pikka aega tihedat koostööd panga juhtkonnaga - see on Arkhyzi ülevõtmise plaani üks peamisi lülisid.

Praegu on hr Uzdenov asepresidendi positsioonil ... AFK Sistema. Sellele ametikohale tuli ta 2016. aasta aprillis. Uzdenov pole Sistemale võõras - ta töötas aastaid Bashnefti Rostovi filiaalis. Muide, just Uzdenov ülendas kurikuulsa koloneli Dmitri Zakharchenko GUEBiPK "T" osakonda. Meediaväljaannete teatel hakkas "kuldne kolonel" aktiivselt oma karjääritõusu välja töötama - ähvardusi ja hirmutamist kasutades kõrvaldas ta kõik PJSC Gazpromiga sõlmitud lepingute taotlejad LLC NIPI NG "Peton" kasuks. See vähetuntud ettevõte, mida kontrollib Ali Uzdenov, on viimastel aastatel sõlminud Gazpromiga lepinguid 100 miljardi rubla eest.

Bashnefti asepresidendi kohale asunud Uzdenov alustas jõulist tegevust Lõuna-Venemaa projektide alal. On aeg pöörduda tagasi TASS-sõnumi tsitaadi juurde, mille me materjali alguses esitasime. Siin on see täies mahus: AFK Sistema plaanib laiendada oma investeerimistegevust Karachay-Cherkessia territooriumil, kus talle kuulub suur põllumajanduskompleks Južnõi. Sellest teatas täna KChRi juhi ja valitsuse pressiteenistus pärast vabariigi juhi Rashid Temrezovi kohtumist ettevõtte juhtkonna Felix Jevtšenkovi ja Ali Uzdenoviga. „Ettevõtte esindajad teatasid AFK Sistema kavatsusest laiendada investeerimistegevust KChR-is ja muudes majandussektorites. Koosolekul osalenud väitsid, et ettevõte on juba tõsiselt huvitatud Arkhyzi kuurordi ehitusprojektist ... ”. Naaseme teiste koosolekul osalejate juurde.

Nagu öeldakse, oli Uzdenovil idee Visma äri "Sistema" kasuks "välja pigistada". Liitlaseks valiti Sberbank ja survevahendiks sai Geryugovi firma võlg.

"Arkhyzi" omaniku kahtlused kinnitati sõna otseses mõttes kuus kuud hiljem. “Pöördusin AFK Sistema juhi Vladimir Petrovitš Jevtšenkovi poole, kuid mind suunati tagasi tema asetäitja Oleg Saydashovich Mubarakshini juurde, kellega ma kohtusin 2016. aasta oktoobris,” ütles Geryugov 06.08.2017 avalduses. Ta ütles ausalt, et Sistema on sellest ärist huvitatud ja 2016. aasta lõpuks peaks ettevõte üle minema uutele omanikele, s.o. AFK Sistemale. Ettevõtteks, kes pidi tagama plaani elluviimise, määrati OÜ Delta.

Geryugovi ja Visma vastu moodustati tõsine koalitsioon: AFK Sistema (esirinnas - Ali Uzdenov pluss partner, keda esindab Delta LLC), Venemaa Sberbank (teame skeemis osalenud töötajate nimesid) ja - Karachay-Cherkessia juhtkond keda esindab vabariigi juht Rashid Temrezov. Tavaliselt kasutatakse sellistes olukordades Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklis 210 sätestatud mõistet - “kuritegelik kogukond”. Oli selge, et nii suure ettevõtte reiderlik konfiskeerimine väikeses vabariigis oli võimatu ilma “ülalt” nõusoleku ja abita. Kättesaadava teabe kohaselt lubas Rashid Temrezov oma sünnipäeva tähistamisel avalikult Delta LLC tegelikule juhile Leonid Majevskile ja Felix Jevtšenkovale anda abi Visma grupi üle kontrolli omandamisega seotud probleemide lahendamisel.

Kuidas seda tehti

Ja auto keerles. 6. oktoobril 2016 loovutab Sberbank Delta LLC-le loovutamislepingu alusel peaaegu kogu võla summas 1 690 210 1012,85 rubla. Allahindlus, millega võlg Mayevsky firmal "ära läks", on silmatorkav - 43%! Delta sai seda vaid 968 miljoni rubla eest (pidage meeles 168 miljonit dollarit, mida AFK Sistema oli varem valmis maksma - see on hea “kokkuhoid” 1000%, kas pole?). On üsna ilmne, et selle skeemi majanduslik teostatavus puudus. Lisaks sai Sberbank ilmset kahju.

Veelgi enam, Visma Groupi endiste töötajate sõnul saavutas Uzdenov oma sidemeid kasutades arbitraažikohtutes vajalikud otsused: kohtunikud langetavad otsused menetlusjärgluse kohta ning 2017. aasta alguses kehtestatakse GC ettevõtetes vastupidiselt kehtivatele seadustele ja vahekohtujuhtide järeldustele pankrotimenetlused ... Keegi ei kavatsenud "Vismat" pankrotti viia, järgides rangelt kehtivaid õigusakte - vastasel juhul peaksid nad müüma "Visma" vara turuväärtuses, mis sündmuste ajal ületas 6 000 000 000 rubla, et võlasumma maha arvata 1,725,755,174,52 rubla, ja tagastage ülejäänud raha Visma Grupi omanikele. Eesmärk oli lihtne: töötava ettevõtte ülevõtmine võimalikult väikeste kuludega, kasutades kohtute ja pankrotimenetluste võimalusi.

KCR-i arbitraažikohtu kaudu õnnestub raideritel läbi viia pankrotimenetluse tutvustamine. Sel juhul nimetatakse pankrotivolinikuks Delta LLC huvides tegutsev isik. Hr IN Maslov, Visma CJSC (see on joogivee ekstraheerimine ja tootmine) pankrotihaldur, vabastab Valeri Geryugovi juhtimisest ja annab ettevõtte tegeliku juhtimise üle Delta LLC töötajale Aleksei Baranovskile. 26. aprillil 2017 astutakse viimane samm - võlausaldajate komisjoni koosolekul, mis koosnes ainult 2 (!) Hääleõigusest puutumatust inimesest, kuna nad olid tagatud võlausaldajad, valiti selle esimeheks hr Baranovsky. Ja tehti otsus jätkata tootmist ZAO Vismas. Tegelikult seadustati tootmine kiirkorras Delta LLC huvides, s.t. AFK Sistema. Tegelikult hoiatas BGP kohtuvaidluste tegevdirektor Aleksei Nechaev sellise stsenaariumi võimaluse eest 2016. aasta detsembris. "Pärast peamiseks võlausaldajaks saamist võib Delta proovida kontrollida pankrotimenetlust sõbraliku pankrotihalduri abil, keda ta oskab soovitada," ütles ta.

"Delta" omamise huvitav skeem. Ettevõte kuulub võrdsetel alustel kahele struktuurile - MK Capitalile ja YK Vangwardile. Esimese omanik on Vladislav Leonidovich Mayevsky. Sama nimi on ärimees Leonid Mayevsky pojal. Vangwardi omanik on Küprosel asuv Windrel Holdings Limited, mille omanikke Küprose ettevõtete registri andmetel ei avalikustata. Järeldus selle kohta, kuhu Venemaal toodetud veest raha läheb (ja juba läheb), on meie arvates ilmselge ...

Niisiis jätkasid sissetungijad vee vabastamist. Aga mis tegelikult toimub? Ligikaudu 80% tööjõust on koondatud, sajad Tšerkesski inimesed jäid tööta. Ülejäänud töötajate teadete kohaselt ei täheldata tootmises ei tehnoloogiat ega toodete kvaliteedikontrolli (varem kontrolliti vett iga poole tunni tagant). Ja ettevõtte vara rüüstatakse ja võetakse välja. Samuti langes palgatase, ehkki reidid kutsusid abi KCR-i juhilt, kes lubas töötajatele helget tulevikku. Tegelikult kaotas Karachay-Cherkessia Visma arestimisega maksudena kümneid miljoneid rublasid ja sadu töökohti. Ja samal ajal (ja juba lõpuks) selle piirkonna kuvand, kus saate ohutut äri ajada. Kuid Temrezov ilmselgelt ei mõelnud sellele.

Lõpeta ära, et mitte üles tõusta?

"Arkhyzi" tabamise ja suremise lugu oleks puudulik ilma "vormiriietuses olevate libahuntide "ta. Loomulikult peavad sellisel juhul olema "õiged" kohtulahendid, vajalikud otsused ja õigeaegsed keeldumised. Neid on Wisma juhtumis rohkem kui piisavalt.

Valeri Geryugovi saatjaskonna sõnul algatati Visma asutaja vastu ebaseadusliku kriminaalvastutusele võtmise seaduslike omanike käest äri arestinud kuritegeliku rühmituse liikmete ettepanekul. Geryugov on selgelt otsustanud lõpetada.

Esiteks käivitatakse teabeväljas massiline PR-kampaania. Veejaotajate veebisaitide tujukast toppimisest rääkides, kui halb on "Visma" asutaja, on 2016. aasta detsembris vahetamas informaatika autorid erinevat formaati. Tegutsedes tihedate a-valimiste-1997 meetodite kohaselt, vabastavad nad Internetis PR-inimeste sõnul põlvili tehtud prügisaiti, kus nad viskavad välja kas täiesti kaugele toodud "kompromiteerivad tõendid" või dr Goebbelsi korraldusel pool tõde Geryugovi perekonna, tema kohta. sõbrad. Ja muidugi enda kohta.

Ilmselt säästsid selle kampaania kliendid PR-inimesi - sait täitus ebaühtlaselt, jaanuaris, aprillis ja mais 2017. See tähendab, et sünkroonselt ärimehele avaldatava surve algusega. Seda arutatakse allpool. Sõnumite kvaliteet pole kõrge, kuid trend on ilmne: süüdistage Geryugovit kõiges, mida saate. Kummaline on see, et teda ei tunnustatud riigipöördekatse eest ühes eraldi vabariigis ning teda ei seostatud ISISe (Venemaal keelatud) ja Afganistani narkokaubanduse rahastamisega. Ilmselt on see veel ees ...

Samal ajal algas surve turvaametnike kätes.

31. märtsil 2017 algatati 7 (!) Episoodis kriminaalasi nr 11701007754000062. Gerõugovit süüdistatakse Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159.1 4. osas. Väga kiiresti, nädal hiljem, peeti ta ebaseaduslikult kinni ja ta pandi koduaresti. Seega võetakse neilt võimalus kaitsta oma huve, vara ja äri kohapeal. Ajakirjandus korrakaitsjate poolelt kasvab pidevalt. Uurimisrühma nimetatakse üle 20 (!) Uurija. 5.-6. Aprillil tehakse Moskvas, Karachay-Cherkessias ja Rostov-na-Donis Visma tippjuhtide ettevõtetes ja korterites ühekordseid otsinguid. Operatsioon hõlmab mitte ainult tosinat sledakovi, vaid ka operatiivüksusi ja isegi erivägesid! 7. aprillil 2017 süüdistatakse Valeri Geryugovit: „Lisaks on süüdistus esitatud kahe seaduse artikli vastu korraga - Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artikli 171 2. osa punkt 4 ja artikli 47 4. osa 1. punkt,” ütleb Visma seadusliku omaniku advokaat. Mihhail Ošerov, advokaadibüroo Oniskovets ja partnerid Osherovi juhtivpartner.

Laskem dešifreerida. Artikkel 171 ütleb, et otsus peab sisaldama kuriteo kirjeldust, näidates ära selle toimepanemise aja, koha ja muud tõestatavad asjaolud. Ja artiklis 47 öeldakse, et süüdistataval on õigus teada, milles teda süüdistatakse, ja saada koopia kriminaalasja algatamise otsusest, milles teda süüdistatakse. Ka uurimiseelset kontrolli ei viidud läbi - jällegi rikkudes Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artiklite 144 ja 145 kujul olevat seadust.

"Näete," jätkab Ošerov, "Geryugovit süüdistatakse krediidifondide varastamises, kuna ta esitas pangale teadlikult vale ja ebausaldusväärset teavet. Omandamine on aga kellegi teise vara ebaseaduslik ja asjatu arestimine ning kasutamine nende kasuks. Otsuse teksti kohaselt korraldas minu klient väidetavalt Venemaa Sberbanki töötajatele ettevõtte finants- ja majandusdokumentide esitamist, mis sisaldas tahtlikult valet ja ebatäpset teavet. Mis teave see on, mis asjaoludel - resolutsioonis ei öelda selle kohta midagi! "

Lisaks jätkab Ošerov, panga spetsialistide üksikasjaliku uuringu objektiks olid pangale edastatud ettevõtte finants- ja majandusdokumendid, mis olid vajalikud laenu saamiseks. “Seda on autentseks tunnistatud enam kui 10 korda! Seda kinnitavad pangandusesisesed dokumendid, sealhulgas krediidiosakonna arvamus ja krediidikomitee koosoleku protokoll, “ütleb ta.

Lisaks süüdistatakse Valeri Geryugovit tingimuste loomises panga võla sissenõudmise võimatusele. Ka see väide ei vasta tõele. Varade väärtus, hinnanguliselt 6 miljardit rubla, on alati taganud võimaluse võtta võlgniku varalt pangatasu ja Visma ettevõtete grupi võimalus tagastada laenuraha.

Wisma juhtumis oli seletamatuid veidrusi rohkem kui piisavalt. Advokaatide 3. mail 2017 peaprokuratuurile saadetud kaebusele ei ole veel vastatud. Sellega seoses saadeti 23. augustil teine \u200b\u200bkaebus. Alles 18. juulil 2017 määrati kohtuekspertiisi raamatupidamise ekspertiis, mille objektiks on äritehingud CJSC Visma, LLC Visma Lux, LLC Trading House Visma-Centeri kontodel. Selgub, et 4 kuud (!) Kestnud uurimise käigus ei võetud tarvitusele abinõusid Visma Grupi varade suuruse ja seisukorra, organisatsiooni võimekuse täitmiseks uurimiseks ega püütud kindlaks teha võimaliku kahju suurust. See tähendab, et ta ei teinud midagi kriminaalasja uurimiseks põhiandmete saamiseks. Seetõttu viitab järeldus iseendale: kohtuasi Geriugovi vastu algatati enneaegselt, ilma igasuguse aluseta. Lihtsamalt öeldes, tellimuse järgi.

Selle aasta 8. juunil saadeti Venemaa siseministeeriumi juurdlusosakonnale avaldus V.A.Geriugovi vastu toimepandud kohta. kuritegu (viitasime sellele avaldusele ülalpool) OÜ Delta, AFK Sistema, Venemaa PJSC Sberbanki töötajad, Karachay-Cherkessi Vabariigi administratsiooni ametnikud, riigiduuma asetäitja, KCRi juhtkond ja muud tundmatud isikud. Vastuseks - uued seaduste rikkumised uurimise teel. Vanem uurija Artjom Ranchenkov, kes muuseas tegi karjääri Pussy Rioti juhtumis ja keda kahtlustatakse seotuses advokaadi Nikolai Gorokhovi mõrvakatsega, kirjutas vastuseks, et seda kuriteoteatet kaalutakse ... kriminaalasja nr 11701007754000062 uurimise ajal, mille järgi ta ise Gerõugovit süüdistatakse süüdistatavana. See otsus rikub jämedalt Vene Föderatsiooni kriminaalmenetlust reguleerivate õigusaktide nõudeid (Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artiklid 144–145), samuti Valeri Geryugovi õigusi ning see võib olla üks kuriteo varjamise vorme registreerimisest ja registreerimisest alates. Praegu on juhtumi vanemteadur asendatud ja ta on L. V. Krasnova, kes vastavalt väljakujunenud traditsioonile jätkab uurimist süüdistava erapoolikusega.

Veel üks pseudokuritegu, milles Geryugovile ette heidetakse, on raha väljavõtmine teenuste eest tasumisel, aga ka panditud Visma grupi valmistoote eksport selle müügi varjus. Esimene on pehmelt öeldes kummaline - kõiki Visma Grupi põhitegevuse käigus tehtud makseid jälgisid ja nõustusid Venemaa Sberbanki töötajad ning sõlmitud lepingute tingimusi see ei rikkunud. Ka pandit ei müüdud.

Ja nüüd kokkuvõtte asemel mõned numbrid. Alates 2017. aasta märtsist on Valeri Geryugovi advokaadid esitanud 18 kaebust õiguskaitse-, kohtu- ja järelevalvestruktuuride tehtud rikkumiste kohta. Adressaadid - peaprokuratuur, Vene Föderatsiooni siseministeeriumi juurdlusosakond, Moskva linnakohus ja Tverskoje ringkonnakohus. Vastuseks - 18 keeldumist. Siin on keeldunute nimed ja ametikohad: Venemaa siseministeeriumi ROPD SD 2. osakonna juhataja asetäitja Shcherbakov A.V., Moskva Tverskoy ringkonnakohtu kohtunikud Zatomskaya O.Yu., Krivoruchko A.V. ja Ermakova E.V., Moskva linnakohtu kohtunikud Nikolenko A.AND. ja Fisenko E.V., Ivanova E.A.

Need, kes peaksid äri kaitsma, käituvad väga kummaliselt. Presidendile ettevõtjate õiguste kaitse volinikule Boriss Titovile 19. aprillil (!) Adresseeritud pöördumine jääb endiselt selge vastuseta. Ilmselt kellegi palvel aeglustub ka avalike menetluste keskus "Korruptsioonivastane äri". Samal päeval esitatud dokumentide kohta järeldus "Visma" juhi ebaseadusliku tagakiusamise kohta pole samuti valmis.

Ja Wisma juhtumi kohal ripub selgelt informatiivse vaikuse eesriie. Otsustage ise - 29. augustil pikendas kohus uurija LV Krasnova nõudmisel ärimehe koduaresti veel 3 kuuks. Ja taas on meil infosõja tüüpilised sümptomid - isegi üldlevinud õigusinfoportaal Pravo.ru ei teatanud sellest! Jah, see annab "Geryugovi" palvel 10 linki. Kuid koduaresti pikendamise kohta pole teavet. Kas see pole üldse oluline? Või käskis keegi teema sulgeda? Väga palju sellist.

Kuid küsimused jäävad. Miks ei kirjuta isegi tinglikult sõltumatud meediad Geriugovi juhtumist? Miks vaikivad kõik ettevõtete esindajad ja organisatsioonid? Miks vaikivad spetsialiseerunud toiduainetööstuse ühendused? Milline on hr Tkachevi osakonna seisukoht? Kus on saadikud ja parteid, kes vähemalt omakasupüüdlikest huvidest lähtuvalt võiksid selle teemaga “töötada”? Kus on Põhja-Kaukaasia föderaalringkonna administratsiooni esindajad - lõppude lõpuks ei räägi me varisemise saatusest, vaid midagi tõsist üleriigilises plaanis, mitte ainult 09. piirkonnas, ettevõtluses, tuhandete inimeste saatuses? Lõpuks võimuesindajate usalduse ja normaalsete välisinvestorite umbusalduse kohta, kes võiksid meie juurde tulla, vaatamata igasugustele sanktsioonidele, kuid nähes nüüd, kuidas Venemaa peapank (lisaks veel üks riigipanus) koos hiljutise "riigi vaenlasega" röövretkedega tegeleb, siin kindlasti. ei tule? Keegi ei mõtle sellele? Või on see täiesti sama ja ei hooli kõigest? Sealhulgas presidendi juhised?

Jälgime Visma Grupi ümbruses toimuvate sündmuste arengut