Makhmudov, Chernoy, „Izmailovo“ und andere Säulen der UMMC

Europäisches Kinderhaus im Stil der 90er Jahre

Die Namen Iskander Makhmudov und Andrey Bokarev sind untrennbar mit der kriminellen Gruppe Ismailowo verbunden, gegen deren Mitglieder in mehreren europäischen Ländern Strafverfahren eröffnet wurden. Auch Iskander Makhmudov selbst wird in Spanien Geldwäsche vorgeworfen. Die Hauptstadt von Iskander Makhmudov, Andrey Bokarev und anderen Eigentümern von UMMC entstand in enger Zusammenarbeit mit der organisierten Kriminalität, unter vollständiger Beteiligung der Anführer russischer Banden an Plänen für den Transfer und Besitz von schmutzigem Geld auf der ganzen Welt. Durch diese Pläne wurde die Ural Mining and Metallurgical Company konsolidiert. Gangsterspuren finden sich noch immer in den Besitztümern von Kuzbassrazrezugöl, in den zahlreichen Unternehmen, die noch immer in Europa tätig sind und heute zur UMMC gehören.

Hier ist zum Beispiel, wie es passiert ist.

Im Jahr 2002 kaufte das britische Unternehmen Rotex Industrial einen Teil der Anteile von UMMC. Dieses Unternehmen gehört zu zwei liechtensteinischen Fonds, der Freeworld Development Foundation und der National Consulting Foundation, die mit einer Vielzahl krimineller Finanztransaktionen unter Beteiligung von Scheindirektoren in Verbindung gebracht werden: dem Abzug von Vermögenswerten der Familie Janukowitsch aus der Ukraine, der Umleitung russischer Haushaltsgelder durch das Steuerrückerstattungssystem, das von Sergei Magnitsky untersucht wurde... Um das Ausmaß des illegalen Netzwerks zu verstehen, können in jede Suchmaschine die Namen dieser falschen Direktoren eingegeben werden, die aus der lettischen Parex Banka stammen: Stan Gorin, Erik Vanagels, Yuri Vitman.

Über dasselbe System gelangt also Geld für UMMC-Aktien nach Russland und die Unternehmen der Holding werden damit konsolidiert.

Dann landen diese Anteile in den Händen des Schweizer Unternehmens Alpin Group, einem weiteren Teilnehmer der Ismailowo-Finanzpläne: Über sie wurde der Import von gefrorenem Geflügel nach Russland finanziert, der von der Firma Sojuskontrakt durchgeführt wurde. Sojuskontrakt gehörte Michail Tscherny, Iskander Machmudow, Oleg Deripaska und einem der Anführer der kriminellen Gruppe Ismailowo, Sergej Popow. Mittlerweile befindet sich dieses Unternehmen direkt im Besitz von UMMC und ist Teil eines Plans, durch den Iskander Makhmudov und das Unternehmen Dutzende metallverarbeitende Unternehmen in Europa übernommen haben. Die gleichen Schweizer Direktoren der Alpin Group und Umcor kontrollieren über diese Unternehmen das älteste metallurgische Werk Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft in Österreich, mehrere europäische Unternehmen, die Kabel herstellen, sowie die französische Gindre Group, eine internationale Holdinggesellschaft, die sich mit der Herstellung von Kupferprodukten beschäftigt. Darüber hinaus deutet das Auftreten einiger Unternehmen dieser Holding darauf hin, dass es sich um leere Formulare handelt, über die Fertigprodukte der UMMC unter dem Deckmantel von Rohstoffen geliefert werden, um Zöllen zu entgehen.

Einer der wichtigsten Zeugen im Fall der kriminellen Gruppe Izmailovo, der in Spanien und Deutschland aussagte, erzählte, wie illegales Geld über die Unternehmen Makhmudov und Bokarev geschleust wurde. Ihm zufolge gibt es zwei Streams. Der erste Fluss besteht aus Geldern, die aus den kriminellen Aktivitäten der Izmailovo-Gruppe stammen, insbesondere aus Erpressung, Casinos, Prostitution usw. Es gibt auch einen zweiten Finanzfluss: Über die europäischen Unternehmen UMMC und Kuzbassrazrezugol wurden Einnahmen aus dem Verkauf russischer Bodenschätze verborgen und dann zwischen den Mitgliedern der Gruppe aufgeteilt. So kontrollierte der Anführer der Izmailovskys, Anton Malevsky, zusammen mit Iskander Makhmudov den Kohlenhändler KRUTrade in Österreich, wo das gesamte Geld aus dem Verkauf von russischem Treibstoff angesammelt wurde.

Außerdem erwarben die Eigentümer von UMMC andere europäische Unternehmen, beispielsweise das Flugzeugwerk Aircraft Industries. Darüber hinaus verletzte sich einer ihrer Miteigentümer, Pavel Mussela, einige Monate nach dem Eintritt von UMMC in das Kapital des Unternehmens im Oktober 2008 unter seltsamen Umständen bei der Jagd am Kopf und wurde handlungsunfähig. Später, im Jahr 2011, wird Pavel Muselas Bruder den gesamten Vorstand des Unternehmens als Geisel nehmen und andere tschechische Aktionäre erschießen, nachdem er zuvor die UMMC-Vertreter Oleg Melyukhov und Vladimir Kolotushkin aus dem Saal ausgeschlossen hatte. 2013 konsolidiert UMMC eine 100-prozentige Beteiligung am tschechischen Flugzeughersteller.

Das Finanzimperium von Iskander Makhmudov, Andrey Bokarev und anderen Miteigentümern von UMMC umfasst mehr als zehn EU-Länder, und sie selbst haben sich entschieden, sich in Frankreich niederzulassen. Hier besitzt Iskander Makhmudov zwei Schlösser mit mehreren Hektar Land: eines an der Côte d'Azur, das andere im legendären französischen Jagdgebiet Soigne Sologne; Andrey Bokarev hat eine Wohnung in Paris und außerdem zwei Häuser – beide in der Nähe von Saint-Tropez, unweit des Anwesens von Iskander Makhmudov. Etwas weiter südlich entlang der Côte d'Azur, in der Gegend von Cannes, stehen zwei Häuser anderer UMMC-Topmanager: Igor Kudryashkin und Eduard Chukhlebov.

Noch ein paar Dutzend Kilometer weiter südlich – bereits auf dem Territorium Italiens – liegt Iskander Makhmudovs Yacht Predator.

So wurden Komplizen der kriminellen Gruppe Izmailovo Eigentümer russischer Metallurgie- und Kohleriesen, Transport- und Maschinenbauunternehmen und gehörten zu den Nachfolgern der Rotenbergs und Timchenkos, indem sie deren Vermögenswerte kauften, um sie von den Sanktionen abzulenken. So entstanden Supernova-Russen, die sich im Mafia-Umfeld der 90er Jahre bildeten und heute zu den wichtigsten Staatsunternehmern Russlands geworden sind.

Wie hoch ist die Effizienz des Ural Mining and Metallurgical Company?

Der Pressedienst der UMMC wird nicht müde zu erzählen, welche Gärten rund um die UMMC blühen und wie viel sie für Russland getan hat.

Gleichzeitig sind die offiziellen Berichte des Unternehmens und seiner Unternehmen gemeinfrei und scheinen niemanden zu überraschen. Und es ist seltsam.

Nehmen wir den Bericht für 2013 vom Flaggschiff der UMMC – OJSC UralElectroMed. Der Großteil des vom Betrieb produzierten Kupfers wird hier produziert. Und es stimmt – wir sehen, dass Uralelectromed im Laufe des Jahres 376.161 raffiniertes Kupfer und sogar fast 246 Tonnen Edelmetalle produziert hat.

Aber was steht unten in der Tabelle des Geschäftsberichts? Hier ist was:

Ein Penny für einen Penny! Wir geben einen Rubel aus, wir bekommen einen Rubel.

Gewinn – Null, Steuern darauf – Null. Das Unternehmen handelt nur, um zu funktionieren, und verkauft Produkte genau zum Selbstkostenpreis.

Und wenn man die verzögerten potenziellen Verluste durch Naturschäden und irrationalen Ressourcenverbrauch berücksichtigt, könnte sich herausstellen, dass UMMC einfach das Land ausraubt. Darüber hinaus geschieht dies, um es noch einmal zu wiederholen, in seinem Hauptunternehmen, dem Flaggschiff der Holding.

Deshalb ist das Thema der Offenheit des Unternehmens und seines Börsengangs eine Geschichte über einen weißen Bullen ohne sichtbares Ergebnis.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass der neueste UMMC-Bericht auf dem offiziellen Server zur Offenlegung von Informationen aus dem ersten Quartal 2014 stammt. Das heißt, seit fast einem Jahr gibt es keine Neuigkeiten von dem legendären Unternehmen, die auf dem offiziellen Informationsserver veröffentlicht werden sollten.

Es kann argumentiert werden, dass OJSC UMMC eine Verwaltungsgesellschaft ist und ihre Einnahmen außerhalb des Umsatzbereichs liegen. Ja, in der Tat – in ihren Berichten erscheinen die Hauptfiguren in „anderen Aktivitäten“.

Und dort wurde 2013 ein Verlust von 30.545.000 Rubel verzeichnet. Das sind die Erfolge.

Ein Jahr „Khoper-Fall“ oder wer im Gefängnis sein sollte ...

Vor genau einem Jahr, am 27. November 2013, fiel für mich ein kleiner persönlicher Eiserner Vorhang, der mich daran hinderte, sicher auf dem Territorium meines eigenen Landes zu sein.

Offenbar wurde eine solche Aufgabe dem ehemaligen Ermittler von Sergei Magnitsky Oleg Silchenko übertragen, der die Ermittlungen im „Khoper-Fall“ leitet. Dies war wahrscheinlich die Haltung der Leiter von GUEB und PC, Denis Sugrobov und Boris Kolesnikov, als sie aus den Händen des stellvertretenden Generaldirektors von UMMC Petr Yamov eine Erklärung erhielten, dass das Unternehmen von aggressiven Umweltaktivisten verfolgt werde, die unbedingt abreißen wollten drei Skins davon.

Was wirklich passierte? Wie die Führer der Ural Mining and Metallurgical Company zusammen mit Aktivisten den ehemaligen Kosaken-Ataman Igor Zhitenev verhafteten und wie sie Michail Bezmensky im Gefängnis folterten, der sich törichterweise dazu entschloss, mit derselben UMMC zusammenzuarbeiten, muss nicht wiederholt werden. Ich erinnere Sie nur an den Link zur Veröffentlichung mit einem Brief desselben Bezmensky aus der Untersuchungshaftanstalt, in dem er erzählt, wie Ermittler unter Beteiligung von UMMC-Topmanagern ihn zwangen, mir eine Tüte davon zuzustecken Geld, und ihm wurde der Tod seiner Frau und die Ermordung seiner selbst angedroht.

Igor Zhitenev und Mikhail Bezmensky sitzen nun seit einem Jahr im Gefängnis, die Ermittlungen ziehen sich hin, und in den letzten beiden Verfahren zur Verlängerung der Haftdauer protestierte sogar die Staatsanwaltschaft gegen ihre Inhaftierung.

Was schützt also dieselbe UMMC mit solchen Mitteln? Warum muss es das Khopra-Projekt verteidigen, das unter modernen Bedingungen immer weniger attraktiv wird, ohne seinen Ruf unangemessen aufs Spiel zu setzen: Die Berechnung der Rentabilität, mit der UMMC den Wettbewerb um diese Baugrundflächen gewonnen hat, basiert auf einem Preis von 22,8 Tausend Dollar pro Tonne Nickel (jetzt 15-16 Tausend); und solch einmütiger Widerstand von Umweltschützern und Anwohnern belastet das Projekt sowohl finanziell als auch moralisch und erinnert uns einmal mehr daran, dass in Wirklichkeit niemand die Dokumente darüber gesehen hat, wer am Ende der Offshore-Unternehmen steht, denen UMMC gehört.

Und diese Ketten sind der Schlüssel zur Aufklärung der Motive des Unternehmens.

UMMC und Glencore

Nach den mir vorliegenden Informationen hat UMMC mehrere Vereinbarungen zur gemeinsamen Finanzierung und Kreditvergabe des Khoper-Projekts mit dem Schweizer Unternehmen Glencore unterzeichnet. Dort sind alle Fördermittel klar beschrieben, darunter auch die geologische Erkundung und der Kauf von Ausrüstung. Um einige Dokumente zu unterzeichnen, reiste das Management von UMMC von 2006 bis 2013 nach Zug in der Schweiz.

Nach Angaben lokaler Umweltaktivisten werden an Standorten im Bezirk Novokhopersky derzeit praktisch keine Arbeiten mehr durchgeführt. Wir sagten von Anfang an, dass sich die Exploration in vielerlei Hinsicht als Monetarisierung der Arbeit erweisen könnte, die in Khopra unter sowjetischer Herrschaft durchgeführt wurde, als an diesen Orten über ein paar Jahrzehnte Tausende von Brunnen gebohrt wurden. Wenn ein Dutzend Manager jemandem das Geld stehlen, indem sie alte Kerne an den Kunden verkaufen, zum Teufel mit ihnen. Aber hier geht es um internationale Verpflichtungen, um ein Spiel, in das das Unternehmen bereits voll involviert ist.

Die Anwesenheit von Glencore in der Situation erklärt auch, warum der „Khoper-Fall“ durch eine im Namen von Denis Sugrobov eingereichte Erklärung eingeleitet wurde. Egal wie sehr er in öffentlichen Briefen seine Nähe zu Yana Tikhonova – der Leiterin der Glencore-Repräsentanz in Russland – bestritt, nach Informationen derselben Antikorruptionsabteilung war sie sechs Jahre lang seine Ehefrau nach dem Common Law und Sugrobov selbst In Gesprächen positionierte er sich als Stiefvater ihrer beiden Kinder.

Im Dezember 2014 findet ein Prozess in der Klage von Denis Sugrobow gegen den Journalisten „Nowaja Gaseta“ statt, in dem er beweisen will, dass er nicht mit Jana Tichonowa verwandt ist.

Yana Tikhonova ist eine Verwandte des Leiters der Kontrolldirektion des Präsidenten der Russischen Föderation, Konstantin Chuychenko, daher gibt es heute gute Gründe, ihre mögliche Verbindung zu Sugrobov zu verbergen.

Oleg Deripaska, Iskander Makhmudov, Mikhail Chernoy.
Spanischer Geldwäschefall

Es besteht kein Zweifel, dass Yana Tikhonova eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit den Unternehmen von Iskander Makhmudov hat. Sie leitete nicht nur die russische Repräsentanz des UMMC-Händlers Glencore. Sie leitete auch mehrere Unternehmen im Rusal-Netzwerk von Oleg Deripaska, einem Partner von Iskander Makhmudov.

Es ist bekannt, dass Deripaska und Makhmudov mit Mikhail Cherny zusammengearbeitet haben, der 1997 Hunderte Millionen Dollar in Kuzbassrazrezugol und UMMC investierte. Oleg Deripaska führte Chernys Aluminiumgeschäft weiter und entzog das Geschäft dann der Kontrolle des abscheulichen „autoritären Unternehmers“. Erinnern wir uns daran, dass heute ein Teil von Rusal Glencore gehört und der Co-Vorsitzende des Verwaltungsrats von EN+, das alle Vermögenswerte von Deripaska kontrolliert, Nathaniel Rothschild ist.

Die Figur von Mikhail Cherny ist nicht nur wegen des charakteristischen kriminellen Stils interessant, der für alle Unternehmer dieser Zeit charakteristisch ist. Mikhail Cherny arbeitete höchstwahrscheinlich sehr effektiv mit den Spitzenbeamten des Landes und mit Finanzströmen zusammen, die aus den Ländern des ehemaligen sozialistischen Lagers über Offshore-Unternehmen flossen und auf Schweizer Konten legalisiert wurden, die von Unternehmen aus Zypern, Bermuda, Panama und den Britischen Jungferninseln eröffnet wurden . Ein Teil dieses Geldes war, nach Chernys Mitreisenden zu urteilen, mit den ehemaligen Sonderdiensten des sozialistischen Lagers verbunden. Darauf können Chernys Partner wie Grigory Luchansky und Martin Schlaff hinweisen (letzterer schaffte es im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit STASI sogar, mit Wladimir Putin in Dresden zusammenzuarbeiten).

Strafverfolgungsbehörden in vielen Ländern verfügen über Finanzdokumente über verdächtige Transaktionen, die unter der Führung von Cherney in Spanien, Großbritannien, der Schweiz, Italien und Israel, wo er seit 1994 lebt, durchgeführt wurden.

Auf Betreiben spanischer Richter landete Mikhail Cherny auf der Fahndungsliste von Interpol, und nur das Eingreifen russischer Strafverfolgungsbehörden verhinderte, dass Iskander Makhmudov und Oleg Deripaska auf dieselbe Liste kamen. Die russische Staatsanwaltschaft unterzeichnete eine Vereinbarung mit den Spaniern, dass sie diesen Fall gemeinsam untersuchen würden, und bereits zum dritten Mal kündigte die Ermittlungsabteilung des Innenministeriums der Russischen Föderation die Verlängerung des Ermittlungszeitraums an. Dies ist übrigens dieselbe Abteilung, deren Ermittler Silchenko die Gruppe auf Khopr leitet.

Der Kern des spanischen Falls besteht darin, dass die Geldwäsche über das Unternehmen Vera Metallurgica erfolgt ist, das von den Strafverfolgungsbehörden des Königreichs als „Tochtergesellschaft von UMMC“ bezeichnet wird. Die Rolle von Iskander Makhmudov in dieser Kette wird den Spaniern zufolge durch Verbindungen zu einer transnationalen kriminellen Organisation über Marin Marinov bestimmt, eine Person, die mit der Leitung von Unternehmen beauftragt wurde, die in Geldwäsche verwickelt sind.

Der Name Marin Marinov ist mit mehreren Unternehmen verbunden, die Unternehmen besitzen, die mit UMMC und Kuzbassrazrezugol (einem Kohlebergbauunternehmen im Besitz von UMMC) verbunden sind. Im Jahr 2009 belief sich der Nettogewinn der OJSC Management Company Kuzbassrazrezugol auf 7,7 Milliarden Rubel. Das gesamte Geld verbleibt im Ausland – bei der 1998 gegründeten Firma Krutrade AG. Medienberichten zufolge ist Krutrage in Österreich registriert, wickelt jedoch alle Geschäfte über Zypern ab. Gleichzeitig wurde die Krutrade AG in der Schweiz registriert. Es wurde direkt von Andrey Bokarev, Generaldirektor von Kuzbassrazreugöl und Miteigentümer von UMMC, geleitet. Bereits 2011-2012. Der Kohlehandel von Krutrade wird vollständig an CARBO ONE LIMITED mit Sitz in Zypern (früherer Name ALINOS ENTERPRISES LIMITED) übertragen. Von 2002 bis 2006 wurde dieses Unternehmen von Marin Marinov geleitet.

Darüber hinaus gingen im Jahr 2002 die Anteile von Uralelectromed, Teil von UMMC, registriert bei der Firma PACHECO HOLDINGS LIMITED, an die zyprische SWANSON GLOBAL SERVICES LIMITED, deren Direktor derselbe bulgarische Staatsbürger Marin Marinov ist.

Kuzbassrazrezugol, Gennady Petrov, Familie Aksenenko, Maxim Liksutov, Vladimir Yakunin

Der Fall der Geldwäsche durch Vera Metallurgica selbst wurde eingeleitet, als infolge der Operation Wasp im Jahr 2005 bei der Festnahme des Gangsterboss Gennadi Petrow in Spanien Dokumente beschlagnahmt wurden, die Informationen über diese Operationen enthielten.

In der Struktur der Eigentümer von Kuzbassrazrezugol lässt sich bei der Analyse von Riostyle CJSC, das 17 % des Unternehmens kontrolliert, eine Verbindung zu Gennady Petrov feststellen. Etwa die Hälfte des Kapitals von Riostyle gehörte 2005 der Baltstroy CJSC, die persönlich von ihrem Besitzer Anton Gennadievich Petrov geleitet wird, dem Sohn von Gennady Petrov – dem Anführer der organisierten Kriminalitätsgruppe Malyshevskaya, dem gleichen kriminellen Geschäftsmann, der zuvor in Spanien wegen Straftaten angeklagt wurde mit dem KGB verbunden und mit den Spitzenbeamten Russlands vertraut. Gleichzeitig berichten die Medien, dass „Iskander Makhmudov und Andrey Bokarev über Riostyle und Kuzbasstrans 90 % der Aktien von KRU kontrollieren“. Dies deutet auf eine direkte Verbindung zwischen den Topmanagern von Kuzbassrazrezugol, UMMC und Transmashholding mit der kriminellen Welt hin.
Dieser Zusammenhang führt auch zu den Strukturen, die unter MPS entstanden und unter der Russischen Eisenbahn entwickelt wurden.

Gennady Petrov selbst arbeitete bei der Eisenbahn und war mit dem Leiter des Eisenbahnministeriums, Nikolai Aksenenko, vertraut. Die Baltic Construction Company von Gennady Petrov beschäftigte sich mit dem Bau von Eisenbahnanlagen und baute das Büro der RAO Russian Railways in Moskau.

Rustam Aksenenko, der Sohn des ehemaligen Eisenbahnministers, kontrollierte auch das Schweizer Unternehmen Transrail Holding AG, das die Rail Finance AG und Rail Invest gründete, die bis 2006 27,53 % von Kuzbassrazrezugöl besaßen. Es sei darauf hingewiesen, dass Rail Invest bereits 1998 die ersten 12,35 % von Kuzbassrazrezugol erhielt.

In Estland war Rustam Aksenenko Miteigentümer des Unternehmens Unitrans, das von Maxim Liksutov geleitet wurde und dem das Eisenbahnministerium große Rabatte auf die Eisenbahntarife für den Gütertransport gewährte. Sergey Glinka und Maxim Liksutov werden als „engste Geschäftspartner Estlands“ von Rustam Aksenenko bezeichnet.

Kuzbassrazrezugol war Anfang der 2000er Jahre eng mit dem Eisenbahnministerium verbunden, unter anderem als Mitdirektor in Schweizer Unternehmen. Beispielsweise hat die Krutrade AG, die bis 2000 von Bokarev geleitet wurde, einen Co-Direktor Stadler Toni, der mit mehreren Unternehmen zusammenarbeitet, die zu Spitzenmanagern des Eisenbahnministeriums und später der Russischen Eisenbahnen führen. Einer der regelmäßigen Co-Regisseure von Anthony Stadler, Michael Albert, führt die Hauptrolle Transrail AG, durch die nach Angaben der italienischen Polizei fünf bis sieben Milliarden Dollar illegal aus Russland exportiert wurden. Werner Albert leitete zusammen mit Nikolai Makurin das Unternehmen Transrail Holding AG, der den Konzern Sojusvneshtrans in dieses Unternehmen fusionierte. Sowohl Albert Werner als auch Nikolai Makurin stehen auf der Liste des italienischen Interpol-Büros für Operation Web. Der derzeitige Chef der Russischen Eisenbahnen, Wladimir Jakunin, arbeitete von 2002 bis 2004 zusammen mit Nikolai Makurin ebenfalls bei der Transrail Holding AG. Heute leitet Yakunin zusammen mit Werner Albert den Koordinierungsrat des Transsibirischen Verkehrs.

Daraus lässt sich schließen, dass in Kuzbassrazrezugol in der Anfangsphase Gelder aus Betrug bei den Speditionsdiensten des Eisenbahnministeriums, die von Unternehmen erbracht wurden, die mit Mitgliedern der Familie Aksenenko verbunden waren, und aus Bauaufträgen, die mit der Unterstützung der Familie Aksenenko erhalten wurden, investiert wurden Minister des Eisenbahnministeriums. Im Jahr 2001 wurde gegen Nikolai Aksenenko ein Strafverfahren eröffnet, das bis zu seinem Tod nicht untersucht wurde.

UMMC-Vermögenswerte gelangen über ein Netzwerk von Unternehmen mit kriminellen Direktoren in europäische Unternehmen

Aber es ist noch interessanter, sich eine andere Geschichte anzusehen. In den frühen 2000er Jahren waren sowohl an UMMC als auch an Kuzbassrazrezugol irische Unternehmen beteiligt, die mit einem internationalen kriminellen Netzwerk in Verbindung standen, über das Milliarden von Euro gewaschen wurden.

Eigentümer von 9,52 % von Kuzbassrazrezugol im Jahr 1999 - Eurowatch Equiti Services Limited- angeführt von Cockedge David Thomas, in dem zweihundert Unternehmen registriert sind, von denen die meisten zu einem bekannten Netzwerk von Scheindirektoren führen, das unter Beteiligung der lettischen Parex Banka entstanden ist. Dies sind Eric Vanagels, Stan Gorin, Juri Vitman und andere. Über diese Netzwerke flossen Gelder aus dem Waffen- und Drogenhandel; ein Teil der Gelder aus dem von Sergei Magnitsky untersuchten Plan, der in einem russischen Gefängnis getötet wurde; Korruptionsgelder von der Familie des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch.

Sechs irische Unternehmen, die zwischen 1999 und 2010 verschiedene Teile der UMMC besaßen und mit deren Unternehmen verbunden waren, gehören demselben Netzwerk an, was zu einem internationalen System der Geldwäsche aus Straftaten und des Finanzbetrugs führt.

Die Rede ist von folgenden Unternehmen:

Anhand des folgenden Beispiels können die Geschäftsführer und Verbindungen dieser Unternehmen näher untersucht werden. Die irische ROTEX INDUSTRIAL LIMITED ist seit ihrer Gründung im Jahr 1999 Mitglied der UMMC. Im Jahr 2002 erhielt sie auf Befehl von Iskander Makhmudov zunächst 11 % der Anteile, dann wurde der Anteil auf 18 % erhöht. Unter den Eigentümern von Rotex Industrial Limited befinden sich Unternehmen unter der Leitung von Nominee-Direktoren, über die unter Beteiligung der lettischen Parex Banka Gelder aus der Russischen Föderation und den Ländern der ehemaligen GUS abgezogen und Dutzende internationale kriminelle Transaktionen durchgeführt wurden . Das Unternehmen, LUXCO 2000 LIMITED, der Sekretär von ROTEX INDUSTRIAL LIMITED, wurde direkt von Stan Gorin und Erik Vanagels geleitet, und SUMMERGLEN LIMITED und GRACEWAY LIMITED wurden von der Struktur von Company Services (A-Z) Limited kontrolliert, deren Direktor unter anderem , wird als WILLIAM CURRAN aufgeführt, der ein Netzwerk von Unternehmen leitete, die von denselben Scheindirektoren geleitet wurden. Zu den Direktoren des zyprischen Direktors von Rotex Industrial Limited – Jargon Management Limited – gehören außerdem Stan Gorin, Erik Vanagels, Vivianne Beatty und andere.

Kehren wir zur Struktur von UMMC zurück, um das Schicksal einiger mit dem irischen Netzwerk verbundener Anteile zu verfolgen. Beispielsweise fusioniert ein Teil des Unternehmens Katur-Invest, das sich im Besitz von TECHSTAR L.L.C. befindet und durch den bereits erwähnten Eduard Chukhlebov vertreten wird, im Jahr 2001 mit Rotex.

Im Jahr 2003 wurden UMMC-Aktien im Besitz von Rotex Industrial Limited unter der Aufsicht von Chukhlebov an Schweizer Unternehmen übertragen: Alpin Group AG – 10,625 %, Finmet AG – 7,4 %. Eduard Chukhlebov kontrolliert somit die Alpin Group AG, die gemeinsame Direktoren mit dem Händler UMMC hat – einem großen Unternehmen, das Produktionsanlagen im Bereich der Nichteisenmetallurgie in Europa, Umcor AG, besitzt. Die Finmet AG erhält außerdem einen Anteil von einem von Andrey Kozitsyn kontrollierten Unternehmen, der Fridingen Investments Limited, wodurch sich ihr Anteil an UMMC auf 19,9 % erhöht, der Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft. Im Jahr 2013 wurde offiziell bekannt gegeben, dass UMMC 10 % der Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft übernommen hat. Mitglied des Aufsichtsrats der Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft – Eduard Chukhlebov, einer der Eigentümer von UMMC. Am 24. Oktober 2014 trat Chukhlebov aus dem Aufsichtsrat des Werks zurück. Stattdessen nahm Andrey Panshin, technischer Direktor von UMMC, diesen Platz ein.

Die UMCOR AG besitzt außerdem eine Kupferproduktionsanlage in der Slowakei, Kovohuty, a.s. , französische Gindre-Gruppe. Die Umcor AG selbst gehört einem einzigen Eigentümer – das ist derselbe Markus Müller.

So landet ein Teil des Geldes, das über ein Netzwerk britisch-irischer Müllabfuhrunternehmen ausgegeben wird, ganz legal bei mehreren mächtigen europäischen Unternehmen, die nun von Iskander Makhmudov und anderen Eigentümern von UMMC kontrolliert werden. UMMC-Topmanager Eduard Chukhlebov, der Rotex Industrial Limited kontrollierte, verwandelt seinen Anteil in Immobilien am ältesten österreichischen Metallurgieunternehmen.

Darüber hinaus gibt es Grund zu der Annahme, dass Umcore selbst mit Glencore verbunden ist, das aktiv mit den Unternehmen von Iskander Makhmudov zusammenarbeitet. Beispielsweise gewährt UMMC im Jahr 2005 der Umcor AG eine Garantie gegenüber der GLENCOR AG über 400 Millionen US-Dollar.

Mit einem so breiten Netzwerk an verbundenen Unternehmen ist UMMC in der Lage, einige europäische Zölle zu umgehen, indem es seine Fertigprodukte im Namen dieser Unternehmen verkauft. Ein ähnlicher Plan, an dem die serbische Fabrika Bakarnih Cevi beteiligt war, wurde im August 2013 vom serbischen Gewerkschaftsaktivisten Rato Ninkovic gemeldet.

All diese Verbindungen und Verpflichtungen bestimmen die Ausrichtung von UMMC auf den externen Markt, der bereits Gegenstand der Prüfung durch den Föderalen Antimonopoldienst Russlands geworden ist, der im Jahr 2010 die Maßnahmen der UMMC-Holding LLC und des von UMMC kontrollierten Zinkwerks Tscheljabinsk sah Verstoß gegen Artikel 10 Absatz 8 Teil 1 des Bundesgesetzes „Über den Schutz des Wettbewerbs“ im Hinblick auf die Schaffung diskriminierender Bedingungen für russische Verbraucher im Vergleich zu ausländischen Verbrauchern von Kathodenkupfer und -zink, die von den Unternehmen der Gruppe hergestellt und geliefert werden von Personen LLC UMMC-Holding bzw. CZP.

Biografie

Zustand

Partner

Konkurrenten

Interessengebiet

Privatleben

Biografie

Seine Eltern, Lehrer an Universitäten in Taschkent, bestanden darauf, dass ihr Sohn an der Fakultät für Orientalistik an die Universität ging.

Zu dieser Zeit war die Fakultät für Orientalistik der Universität Taschkent eng mit militärischen Organisationen verbunden und bildete Mitarbeiter für die Arbeit in den Ländern des Ostens aus, in die die UdSSR Waffen lieferte. Das war besonders ehrenhaft und versprach einen außergewöhnlichen Karriereaufstieg.

Nach seinem College-Abschluss ging Iskander Makhmudov zur Arbeit nach Libyen und dann in den Irak. In Libyen arbeitete er in einer Organisation namens Main Engineering Directorate, das sowjetische Gegenstück zu Rosvooruzhenie. Im Irak - in einer der sowjetischen Abteilungen, die am Bau beteiligt waren.

Dann wurde Makhmudov zur staatlichen Außenhandelsorganisation Uzbekintorg eingeladen, die sich im Rahmen der zugeteilten nationalen Quoten mit dem Kauf der für die Republik notwendigen Waren beschäftigte. Dort sammelte er seine ersten ernsthaften kaufmännischen Erfahrungen.

Später zog Iskander Machmudow nach Moskau, wo er seinen alten Bekannten und Landsmann Michail Tscherny traf. Gemeinsam machten sie ihre ersten Schritte im Geschäftsleben. Makhmudov bekam einen Job in einer der Strukturen der Trans World Group, verließ diese jedoch bald und begann mit dem Verkauf von Kupfer.

Von Juli 1994 bis Februar 1996 - Direktor der JSC Industrial and Financial Company Meta Service.

In 1996 Makhmudov wurde Generaldirektor des Bergbau- und Verarbeitungswerks Gaisky, dem führenden Unternehmen im Ural für die Gewinnung von Kupfererz.

Im Jahr 1999 Zusammen mit seinen Partnern gründete er die Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC), deren Präsident er seit ihrer Gründung bis heute ist.

Zustand

UMMC wurde 1999 gegründet. Strukturen des derzeitigen Präsidenten des Unternehmens, Iskander Makhmudov. Zu diesem Zeitpunkt hatte Makhmudov zusammen mit seinen Partnern Anteile an den meisten Kupferunternehmen in Russland gekauft – von Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben bis hin zu Anlagen zur Herstellung von Kupferendprodukten (insgesamt mehr als 20 Unternehmen in Russland sowie der litauischen Litkabel; Ihr Gesamtumsatz betrug im Jahr 2001 1,2 Milliarden US-Dollar. Unter der Schirmherrschaft von UMMC war geplant, alle kontrollierten Kupfervermögenswerte zu konsolidieren. Der Konsolidierungsprozess zog sich jedoch hin: erst im Frühjahr 2002.

UMMC erhielt die Erlaubnis, Mehrheitsbeteiligungen an den Mutterunternehmen der Holding zu erwerben – Uralelectromed (60 % der Anteile) und Gaisky GOK (40,67 %) (Wedomosti, 2002). Experten zufolge kontrolliert Makhmudov mittlerweile 35-40 % der russischen Kupferproduktion Der Rest stammt von Norilsk Nickel.

Partner

Unter den Partnern von Iskander Makhmudov wird Oleg Deripaska genannt. Neben Deripaska wird Makhmudov auch die Freundschaft mit Alexander Mamut zugeschrieben. Allerdings liegt all dies, wie Iskander Makhmudov selbst zugibt, in der Vergangenheit: „Einige unserer Unternehmen besaßen einst Anteile an der MDM Bank. Das ist aber schon sehr lange her, wir haben diese Papiere verkauft und unterhalten keine Geschäftsbeziehungen mehr. Und unsere freundschaftlichen Beziehungen sind nicht schlecht. Vor allem bei Melnichenko, den wir schon lange kennen. Ich kenne Mamut noch schlimmer.“ („Wedomosti“, 2001).

Alexander Abramov, Chef der EvrazHolding, in einem Interview mit der Zeitung Wedomosti im Jahr 2002. Er sprach über die Partnerschaft mit Iskander Makhmudov: „Makhmudov ist Aktionär von NTMK. Er ist mit 6,8 % an dem Werk beteiligt. Wir haben einen Verarbeitungsvertrag, nach dem er NTMK mit Rohstoffen aus der Kachkanarsky GOK, die ihm gehört, beliefert und das fertige Metall abnimmt. Wir waren auch an der Kachkanarsky GOK beteiligt, haben sie aber verkauft. Makhmudov hält es für ratsam, die Beteiligung an NTMK beizubehalten. Wenn wir mit Lisin [NLMK] einer Fusion zustimmen, wäre es logisch, die Kachkanarsky GOK zu einem großen Unternehmen zu konsolidieren. Wir werden dieses Problem mit den Eigentümern der Bergbau- und Verarbeitungsanlage klären.“

Konkurrenten

Jetzt hat Mikhail Schivilo, der Chef der Metallurgical Investment Company (MIKOM), bei einem amerikanischen Gericht Klage eingereicht und Oleg Deripaska und Iskander Makhmudov der Bestechung, der Erpressung und sogar der Organisation von Auftragsmorden beschuldigt.

Zu Mikhail Zhivilo gesellte sich Makhmudovs ehemaliger Partner und engster Freund Jalol Khaidarov, den der Chef von UMMC Iskander Makhmudov zunächst zum Leiter der Kachkanarsky GOK ernannte und ihn dann gewaltsam aus dem Unternehmen ausschloss, indem er ihm vorwarf, Anteile zurückgezogen zu haben.

Laut Alexey Mordashov, Generaldirektor von Severstal OJSC, geht er davon aus, dass Makhmudov nicht in den Skandal im Zusammenhang mit der Klage seiner Ex-Frau Elena Mordashova verwickelt war. Auch Machmudow selbst äußerte sich zu der Situation: „Ich habe mit dieser Geschichte absolut nichts zu tun. Ich weiß nicht, welche Gründe Mordaschow haben, über meine Beteiligung an dem Fall zu sprechen. Du musst ihn selbst fragen. Es stimmt, ich verfolge die Geschichte aufmerksam, und wenn es Frau Mordaschowa gelingt, etwas einzuklagen, werde ich ihr anbieten, etwas von ihr zu kaufen.“

Einige Analysten glauben, dass die UMMC Teil der sogenannten „Familie“ war und nun enge Verbindungen in die höchsten Ränge der russischen Macht unterhält.

Interessengebiet

Im Interessengebiet von Iskander Makhmudov liegen die Kuzbass-Kohlebergwerke, die Hüttenwerke mit Koks beliefern. Makhmudov besitzt ein Drittel der Kusbass-Kohleproduktion (ein Siebtel der gesamten Kohleproduktion in Russland). UMMC kontrolliert Kuzbassrazrezugöl, das größte Kohleunternehmen des Landes. 16 % der Anteile von Kuzbassugol, dem zweiten Kohleunternehmen der Region Kemerowo, wurden auf Anordnung des Gouverneurs Aman Tuleyev ohne Ankündigung oder Konkurrenz an einen einzigen Käufer verkauft. Es war das Nowosibirsker Zwischenunternehmen Belon. Es gibt die Meinung, dass Iskander Makhmudov dahintersteckt.

UMMC ist einer der echten Anwärter auf den Erwerb einer Lizenz zur Erschließung der größten in Russland und drittgrößten Kupferlagerstätte der Welt, Udokan (Region Tschita). Es enthält 20 Millionen Tonnen „reines“ Kupfer, was einem Viertel der nationalen Reserven entspricht. Unternehmen zur Verarbeitung von Nichteisenmetallen UMMC übernimmt systematisch Unternehmen der „Sekundärverarbeitung“ – Hersteller von Kabeln und Walzprodukten. Insbesondere plant die Holding, die vollständige Kontrolle über OJSC Sibkabel zu erlangen. Für die Holding könnte auch die in St. Petersburg ansässige Sevkabel von Interesse sein.

Eisenmetallurgie.

UMMC, ein Teilnehmer am Streit um Anteile an der OJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works, plant, die Kontrolle darüber zu erlangen und in Zukunft eine mächtige metallurgische Allianz zu gründen. Makhmudovs Pläne bestehen darin, Severstal unter seine Kontrolle zu bringen. Der erste Schritt auf diesem Weg wurde bereits getan: Die mit Makhmudov „verbündete“ MDM-Gruppe übernahm 36 % der Anteile des Bergbau- und Verarbeitungswerks Kovdor, einem strategischen Lieferanten von Severstal (25 % des gekauften Eisenerzes). von Severstal).

In Kusbass-Geschäftskreisen äußert man sich mit Vorsicht und Verärgerung über Machmudows Ansprüche auf das Chemiewerk Kemerowo Azot, das heute dem Gas- und Petrochemiekonzern SIBUR gehört. Es gibt Informationen, dass Makhmudov, nachdem er die Kontrolle über einen erheblichen Teil der Kusbass-Kohle erlangt hat, versucht, die Kontrolle über die Altai-„Koks“, das größte russische Kokschemieunternehmen, zu übernehmen.

Transport

UMMC erwarb über seine OJSC Kuzbassrazrezugol die Kontrolle über OJSC Rosterminalugol in der Region Leningrad – einen spezialisierten Hafen, dessen Kapazität in Zukunft bis zu 6-10 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr umschlagen kann. Jetzt liegt die Mehrheitsbeteiligung am Terminal beim Staat, aber Kuzbassrazrezugol, der 45 % der Anteile gekauft hat, plant, die Kontrolle über den Hafen zu übernehmen. Einigen Berichten zufolge ist die Holding auch an der Kontrolle über einen der Häfen im Fernen Osten interessiert, die bisher zwischen Severstal, MDM, EvrazHolding, MMK und der Alliance-Gruppe aufgeteilt sind. In Zukunft könnte sich die Expansion des Oligarchen auf die Eisenbahn auswirken und Kraftwerke, deren Privatisierung in den kommenden Jahren erfolgen wird.

Privatleben

Iskander Makhmudov ist zum zweiten Mal verheiratet. Makhmudov trennte sich bereits vor seinem Umzug nach Moskau von seiner Ex-Frau, aber einigen Quellen zufolge widmet er seinem Sohn aus erster Ehe viel Zeit. Teilweise Haie.

Anlagevermögen

OJSC „Ural Mining and Metallurgical Company“ (50 %), LLC „Rodionov Publishing House“ (25 %), zusammen mit einem Partner Andrey Bokarev besitzt einen Anteil von 13 % an einem großen Eisenbahntransportunternehmen für Erdölprodukte – Transoil LLC (gekauft von). Makhmudov besitzt einen Anteil von 17,5 % an Aeroexpress LLC, das Passagiere zwischen Moskau und nahegelegenen Flughäfen befördert; „Kuzbassrazrezugol“ (60 %), „Transgroup“ (33 %).

Besitzt Anteile (22 %) der Holdinggesellschaft Transmashholding CJSC (TMH), die Schienenfahrzeuge für Eisenbahnen und U-Bahnen in Russland herstellt. In 2012 Transmashholding erwarb 75 % der Anteile an Zheldorremmash, einer Tochtergesellschaft der Russian Railways OJSC.

Im Jahr 2013 belegte er laut Forbes mit einem Kapital von 8,7 Milliarden US-Dollar den 15. Platz in der Rangliste der reichsten Russen.

Im April 2014 UMMC-Strukturen konsolidierten 100 % der Restaurantholding Food Service Capital, zu der die Unternehmen Arpicom und Unified Food Network (USP) gehören. Makhmudov und sein Partner Andrey Bokarev sind Eigentümer der Moscow Passenger Company LLC. UMMC ist Eigentümer einer Mehrheitsbeteiligung an Kunovice Aircraft Industries. Der Geschäftsmann ist auch daran interessiert, in die Raumfahrtindustrie zu investieren. Schließlich besitzt der Unternehmer eine Mehrheitsbeteiligung am FC CSKA. Partner: Andrey Kozitsyn(gemeinsam kauften sie Aktien von Unternehmen, die die Grundlage von UMMC bildeten), Sergej Glinka, Andrey Bokarev.

Biografie

Iskandar Makhmudov wurde am 5. Dezember 1963 in Buchara, Usbekische SSR, geboren. Er schloss sein Studium an der Fakultät für Orientalische Sprachen der Staatlichen Universität Taschkent mit einem Abschluss als Militärübersetzer mit Arabischkenntnissen ab, arbeitete in Libyen und im Irak und arbeitete während der Jahre der Perestroika bei Usbekintorg. Treffen mit berühmten Taschkenter „Zunftarbeitern“ Lev und Mikhail Cherny Anschließend zog er nach Moskau, wo er begann, mit den Brüdern Cherny im „Aluminiumgeschäft“ zusammenzuarbeiten.

1991-1994 - Stellvertretender Marketingdirektor der Aktiengesellschaft „Alice“.

1994-1998 – arbeitete im Industrie- und Finanzunternehmen „Meta Service“, dem Sicherheitsdienst der LLC „Medox“, Generaldirektor des führenden Kupferbergbauunternehmens im Ural – „Gaisky Mining and Processing Plant“; LLC „Gruppe „Sibirisches Aluminium““

Seit 1999 - Präsident der OJSC „Ural Mining and Metallurgical Company“ (UMMC). Das Unternehmen wurde mit Unterstützung von Mikhail Cherny gegründet und umfasst sieben große und viele kleine Fabriken im Ural.

In 2004 erwarb 25 % des Rodionov Publishing House LLC (Zeitschriften „Profile“, „Career“ usw.)

In den 2000er Jahren gründete Makhmudov die Transmashholding (Produktion von Eisenbahntransporten). Es wird angenommen, dass der Erfolg dieses Geschäftszweigs auf die Verbindungen der Cherny-Brüder mit der Führung des Eisenbahnministeriums der Russischen Föderation in den 1990er und frühen 2000er Jahren zurückzuführen war, die die russischen Eisenbahnen kontrollierte. Berichten zufolge gelang es Machmudow in den 2000er Jahren, gute Beziehungen zum Chef der Russischen Eisenbahn, Wladimir Jakunin, aufzubauen.

Im Jahr 2006 wurde Makhmudov Eigentümer der Hatfield-Kohlemine in der Nähe von Doncaster (South Yorkshire, Großbritannien).

Im Herbst desselben Jahres 2006 erhielt die UMMC-Holding das Recht, das Vermögen der OJSC Management Company Kuzbassrazrezugol, einem der größten Kohlebergbauunternehmen des Landes, zu verwalten. Danach wurde Makhmudov von der Presse auch als Miteigentümer bezeichnet des größten russischen Unternehmens der Transporttechnikbranche - Transmashholding CJSC.

Im Jahr 2008 gründeten Makhmudov und der Gastronom Mikhail Zelman als Miteigentümer (zu gleichen Teilen) der 2003 gegründeten Restaurantkette Arpicom das Unternehmen Unified Food Network (USN), um ein Netzwerk von Küchenfabriken aufzubauen, die Züge mit Lebensmitteln versorgen.

Im Oktober 2010 kauften Makhmudov und Bokarev einen Anteil von 25 % an Aeroexpress LLC, einem Unternehmen, das sich mit der Beförderung von Personen auf der Schiene zu Flughäfen und dem Expresstransport in Vorstädten beschäftigt. Weitere 50 % der Anteile gehörten der OJSC Russian Railways, die restlichen 25 Prozent gehörten der Delta-Trans-Invest LLC.

Im September 2011 kaufte die Moskauer Passagiergesellschaft (MPC), die zu Aeroexpress und Integrated Transport Systems CJSC gehört, eine Sperrbeteiligung an der Central Suburban Passenger Company OJSC. Für 25 % plus eine Aktie eines defizitären Unternehmens, das den Personenverkehr in Moskau und der Region betreibt, wurden 21 Millionen Rubel gezahlt. Die Quellen von Kommersant gingen davon aus, dass der Kauf für die neuen Eigentümer notwendig war, damit Transmashholding Bestellungen für elektrische Züge erhalten konnte, da die Russische Eisenbahn seit 2012 den Kauf dieser Züge eingestellt hatte.

In den Jahren 2012-2013 fanden in London hochkarätige Prozesse zwischen Oleg Deripaska und Mikhail Cherny statt Boris Beresowski. Bei diesen Prozessen wurde auch der Name Iskandar Makhmudov gehört. Am Ende entschieden sich die heutigen russischen Oligarchen Deripaska und Abramowitsch dafür, Frieden mit den in Ungnade gefallenen Oligarchen Cherny und Berezovsky zu schließen, die einst ihre „Paten“ waren, um zu vermeiden, historische Fakten über die Besonderheiten der russischen Wirtschaft in den 1990er Jahren preiszugeben schockierte die Weltgemeinschaft. Es wird berichtet, dass Machmudow zu den Vermittlern dieser Verhandlungen gehörte.

Im Jahr 2014 gewannen die Transmashholding-Unternehmen Ausschreibungen für die Lieferung von Autos und die Reparatur von Schienenfahrzeugen der Moskauer Metro im Gesamtwert von mehr als 7 Milliarden US-Dollar.

Im Jahr 2015 schätzte Forbes das Vermögen des Oligarchen auf 3,5 Milliarden US-Dollar – Platz 29 im Ranking „Russlands reichste Geschäftsleute“.

Berührungen zum Porträt

In den letzten 10 Jahren hat er mehr als 1 Milliarde US-Dollar für wohltätige Zwecke bereitgestellt, darunter medizinische Kliniken, Waisenhäuser und Programme zur Unterstützung von Kriegsveteranen.

Er ist zum zweiten Mal verheiratet und pflegt engen Kontakt zu seinem Sohn aus erster Ehe.

Spricht Usbekisch, Russisch, Arabisch und Englisch.

Makhmudov sammelt Haie, liebt das Tauchen und besitzt eine Predator-Yacht.

Tratsch

Makhmudov arbeitete eng mit. 1998-2000 Makhmudov war stellvertretender Generaldirektor für Entwicklung der Siberian Aluminium-Gruppe, während Deripaska Präsident der Siberian Aluminium-Industriegruppe war.

In den frühen 2000er Jahren, als Alexej Mordaschow Als er öffentlich seine Absicht verkündete, Kuzbassugol zu erwerben, meldete sich seine Ex-Frau zu Wort, die dem Geschäftsmann vorwarf, zu wenig Unterhalt für ihren Sohn gezahlt zu haben. Mordaschow vermutete, dass Machmudow, der ebenfalls an Kuzbassugol interessiert war, hinter dem Skandal stecken könnte. Machmudow selbst wies alle Vorwürfe zurück.

Die skandalöse Geschichte kam im Jahr 2000 ans Licht. rund um die Kachkanarsky GOK "Vanadium". Makhmudov übertrug die Leitung seinem Jugendfreund Jalol Khaidarov, der versuchte, Eigentümer des Unternehmens zu werden. Makhmudov reichte eine Klage ein und erschien in Begleitung von Gerichtsvollziehern im Werk. Eine Gruppe von Arbeitern und Rentnern protestierte gegen den Geschäftsmann, der bei 20 Grad Frost mit Wasserwerfern zerstreut wurde. Danach traten die Gerichtsvollzieher in das Unternehmen ein und das Werk wurde von Makhmudov übernommen. Über den Skandal wurde in allen Weltmedien berichtet.

Einige Tage später beschlagnahmte Andrei Kozitsyn auf Anweisung von Makhmudov in einem ähnlichen Plan das Nizhnesadinsky Metallurgical Plant. Die Unternehmensleitung wurde im Büro eingesperrt, die Papiere und Siegel des Werks wurden weggenommen und die protestierenden Arbeiter erneut mit Wasser übergossen.

Khaidarov zog in die USA, wo er zusammen mit Michail Schiwilo reichte eine 3-Milliarden-Dollar-Klage gegen Makhmudov und andere russische Geschäftsleute ein, denen Erpressung und Korruption vorgeworfen werden. Das amerikanische Gericht weigerte sich, die Klage zu prüfen.

Im Jahr 2005 Die Staatsanwaltschaft von Baschkirien eröffnete ein Strafverfahren wegen besonders großen Schadens am von UMMC verwalteten Baschkirischen Kupfer- und Schwefelkombinat (BMSC). Die Mehrheitsbeteiligung an BMSC, die sich im Besitz der Regierung von Baschkirien befindet, wurde 2004 an die Treuhandverwaltung von UMMC übertragen. Seitdem sind seine Schulden deutlich gestiegen. UMMC wurde außerdem verdächtigt, Vermögenswerte des Unternehmens abgezogen und es vorsätzlich in den Bankrott getrieben zu haben.

Makhmudov Iskandar Kakhramonovich

Die Eltern sind einigen Quellen zufolge Universitätslehrer; anderen Quellen zufolge ist der Vater Bauingenieur, die Mutter Lehrerin der russischen Sprache. Zweimal verheiratet. Der Name der ersten Frau ist unbekannt (unbestätigten Berichten zufolge wurde sie in eine Familie bucharischer Juden hineingeboren). Aus erster Ehe stammt ein Sohn. Die zweite Frau ist Makhmudova Margarita Ildusovna.

1984 schloss er sein Studium an der Arabischabteilung der Fakultät für Orientalistik der Staatlichen Universität Taschkent ab. Dank der Militärabteilung der Universität habe ich nicht in der Armee gedient.

1991-1994. - Marketingdirektor von JSC „Alice“.

1994 beteiligte er sich zusammen mit Cherny an der Privatisierung der Aluminiumhütte Pawlodar in Kasachstan. Makhmudov arbeitet mit den Chernys zusammen und bekleidet formelle Positionen in dem Unternehmen der Trans World Group, das ihnen gehört (z. B. Berater des Vertreters für Russland und die GUS oder Berater des Generaldirektors). Darüber hinaus fungierte Makhmudov als Leiter von Chernykhs Firma „Blond Investment Corp“.

1994-1996 - Direktor der JSC Industrial and Financial Company Meta-Service (Moskau).

Den verfügbaren Daten zufolge war AOZT PFC Meta-Service dem Unternehmensverband Transexpo (Freiwillige Union zur Förderung von Verkehr, Ökologie, Kultur und Lösung sozialer Probleme) angeschlossen. Der Chef der Transexpo-Gewerkschaft war Sergej Petrowitsch Alpatkin, der zweimal verurteilt wurde. Zu dieser Person gehörte auch die Transexpobank, deren Vorstandsvorsitzender Andrey Removich Bokarev, Machmudovs zukünftiger Partner, war. In den 2000er Jahren wurde bekannt, dass Bokarev A.R. zusammen mit Makhmudov eine Mehrheitsbeteiligung an OJSC Kuzbassrazrezugol sowie OJSC UMMC besitzt.

1994 wurde in Moskau ein Auto der Transexpobank in die Luft gesprengt. Eine Untersuchung der Überreste ergab, dass sich im Auto einer der Anführer der organisierten Kriminalitätsgruppe Orekhovskaya, Sergei Timofeev (Spitzname Sylvester), befand. Timofeev ist einer der berühmtesten Anführer der Orekhovskaya-Bande. Mit seinem Aufstieg im Jahr 1993 begann für die organisierte Kriminalitätsgruppe eine qualitativ neue Etappe ihrer Aktivitäten im Zusammenhang mit der Legalisierung des Kapitals. Im Internet gibt es Informationen darüber, dass 1993 mit der Unterstützung von Sylvester eine Einigung zwischen den Behörden von Orekhovsk und Swerdlowsk erzielt wurde“, woraufhin die East Line-Gesellschaft unter der Leitung von Dmitry Vladimirovich Kamenshchik, einem Verwandten eines Hoch- ranghoher Swerdlowsker Polizist, angeblich „schützend“ Die organisierte Kriminalitätsgruppe „Uralmasch“ (die größte organisierte Kriminalitätsgruppe in der Region Swerdlowsk) erhielt einen Mietvertrag vom Moskauer Flughafen Domodedovo (einem der größten Flughäfen des Landes, gelegen in der Einflusszone der). Orekhovskaya organisierte Kriminalitätsgruppe). Im Gegenzug erhielten die Orechowiter die Möglichkeit, sich an der Privatisierung der Hüttenwerke im Ural zu beteiligen.

1995-1996 – Makhmudov wurde als Sicherheitsbeamter bei der Firma Medox aufgeführt. Dieses Unternehmen war mit dem Unternehmen der Gebrüder Cherny „Siberian Aluminium“ verbunden. Die Position eines Wachmanns gab Machmudow das Recht, Waffen zu tragen. Im Jahr 1996 wurde das Unternehmen Medox von Yuri Evgenievich Zaostrovtsev geleitet, der vor seinem Wechsel zu kommerziellen Strukturen (1993) das staatliche Zollkomitee in der Abteilung für wirtschaftliche Spionageabwehr des FSK (Erbe des KGB) leitete und 1998 in den Staatsdienst zurückkehrte und übernahm bald die Position des ersten stellvertretenden Direktors des FSB (umbenannt in FSK), das die wirtschaftliche Ausrichtung überwacht.

Außerdem war Makhmudov bis 1996 Mitglied des Vorstands der Sayany Bank (Republik Chakassien). Hauptaktionär der Bank war das Sayan Aluminium Plant – eines der ersten Unternehmen des Aluminiumkomplexes, das unter die Kontrolle der Cherny-Brüder geriet. Der Hauptlobbyist für die Interessen der Schwarzen in Chakassien war Arkady Sargsyan, der erste stellvertretende Vorsitzende der Regierung der Republik Chakassien, Alexei Lebed. Makhmudovs Verbindung zur armenischen Diaspora in Russland dürfte von großer Bedeutung sein. Die oben erwähnte Transexpo-Gewerkschaft fungierte als Gründer des Armenian Bulletin-Newsletters und Alpatkins Nachfolger als Leiter von Transexpo war ein Armenier mit Nationalität, Artur Vladimirovich Tatevosyan (nach Informationen aus dem Internet ein aktives Mitglied der organisierten Kriminalitätsgruppe Dolgoprudnenskaya – Moskau). ).

Unter Machmudows kriminellen Verbindungen in dieser Zeit sind seine Verbindungen zur organisierten Kriminalitätsgruppe Ismailowskaja (Moskau) und zur organisierten Kriminalitätsgruppe Uralmasch (Gebiet Swerdlowsk) hervorzuheben.

Informationen aus dem Internet zufolge zeichnete sich die organisierte Kriminalitätsgruppe „Izmailovskaya“ unter anderen Moskauer organisierten Kriminalitätsgruppen durch ihre betonte Feindseligkeit gegenüber den „kaukasischen Behörden“ (Tschetschenien und Aserbaidschanern) aus. Es gibt eine Version, dass staatliche Sicherheitsbehörden Anfang der 90er Jahre nach dem Zusammenbruch der UdSSR die Freilassung vieler „slawischer Autoritäten“ aus dem Gefängnis veranlassten, um die unverschämte „tschetschenische Mafia“ zu bekämpfen. Als einer der angeblich von den Staatssicherheitsbehörden überwachten Autoritäten wird der Anführer der Ismailowskis, Anton Malewski, genannt. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass Armenier traditionell sowohl auf der Ebene des armenisch-aserbaidschanischen Staates als auch auf der Ebene der Diaspora in Konflikt mit Aserbaidschanern geraten. Zur organisierten Kriminalitätsgruppe Ismailowskaja gehört auch der aus Usbekistan stammende Alimzhan Tokhtakhunov („Taivanchik“), einer der „Behörden“, die die Aktivitäten russischer organisierter Kriminalitätsgruppen in Europa koordinieren.

Berücksichtigt man jedoch die Daten, dass die Schwarzen in der Region Swerdlowsk wahrscheinlich eng mit einer der prominenten Persönlichkeiten der aserbaidschanischen Diaspora, Asadulla Murtuz Ogly Kuliyev, interagierten, erscheint die Frage nach Machmudovs „nationalen Präferenzen“ nicht mehr so ​​klar. Es ist auch möglich, dass Makhmudov überhaupt keine nationalen Vorlieben hat.

In Makhmudovs Heimat Usbekistan ist Salim Abduvaliev („Salim“) einer der maßgeblichsten Verbrecherführer, der verdächtigt wird, Drogenlieferungen von Zentralasien über Russland nach Europa organisiert zu haben. Im Internet wurden Informationen veröffentlicht, dass „Salim“ eng mit Makhmudov verbunden ist, so dass Makhmudov angeblich im Interesse von „Salim“ handelt.

Einer der wichtigsten Orte für den Drogenhandel von Zentralasien nach Europa ist der Ural. Makhmudov hat Schlüsselpositionen in dieser Region inne. Das größte Kupferunternehmen in der Region Swerdlowsk ist das Werk Uralelectromed. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR geriet das Werk in einen beklagenswerten Zustand, teils aufgrund des allgemeinen wirtschaftlichen Niedergangs im Land, teils aufgrund der aktiven Aktivitäten der Uraler organisierten Kriminalitätsgruppen, die dem Werk die letzten Mittel entzogen. Die Situation änderte sich, als die Brüder Cherny mit dem Vorschlag, die Arbeit mithilfe von Mautsystemen zu organisieren, in das Werk kamen. Im Bündnis mit der organisierten Kriminalitätsgruppe Uralmash ernannten Cherny und Makhmudov 1994 Andrei Anatolyevich Kozitsyn zum Generaldirektor des Werks, nachdem er einen schwierigen Kampf mit der organisierten Kriminalitätsgruppe Center durchgemacht hatte, bei dem viele Autoritäten auf beiden Seiten starben. Gleichzeitig wurde der endgültige Waffenstillstand nicht so sehr durch eine gewaltsame Entscheidung erreicht, sondern durch eine Vereinbarung über die Aufteilung der Einflussbereiche. Einigen Daten zufolge „beobachtet“ die organisierte Kriminalitätsgruppe „Uralmasch“ das Werk im Interesse Machmudows. Schwarz war Crook Alexander Wassiljewitsch (Hauptinteressengebiete: Metalle und Holz, im Jahr 2000 tot aufgefunden). Gleichzeitig war Kruks rechte Hand Sergei Maizel, der in der ersten Hälfte der 1990er Jahre eng mit den Führern der „Zentren“ zusammenarbeitete.

In der zweiten Hälfte der 90er Jahre begann Uralmasch mit der Legalisierung seiner Hauptstadt, organisierte die gesellschaftspolitische Union Uralmasch und begann, sich aktiv an politischen Ereignissen in der Region zu beteiligen. Seit Anfang der 2000er Jahre fördert der Anführer der organisierten Kriminalitätsgruppe Uralmasch, Alexander Chabarow, die Umsetzung des öffentlichen Projekts der Stiftung „Drogenfreie Stadt“, das 1998 vom UMMC-PR-Mann Wladimir Beloglasow zunächst als politisches Projekt organisiert wurde . Die Stiftung erklärte die Ziele der Bekämpfung der Drogensucht in Jekaterinburg. Einige Quellen behaupten, dass der Leiter der Stiftung, Evgeniy Vadimovich Roizman, mit Personen in Verbindung steht, die Medikamente aus Zentralasien über die Uralregion in den europäischen Teil Russlands liefern. Allerdings haben die Strafverfolgungsbehörden keine Verfahren gegen Roizman gemäß den einschlägigen Artikeln des Strafgesetzbuchs eingeleitet. Roizman selbst behauptet, solche Anschuldigungen seien das Werk der Drogenmafia, die seinen Namen diskreditieren wolle. Es gibt auch die Meinung, dass Roizmans angebliche Verbindungen zur Drogenmafia von jemandem bei Strafverfolgungsbehörden oder Geheimdiensten vertuscht werden, die die Hauptorganisatoren von Drogenlieferungen sind.

Es sei darauf hingewiesen, dass an der Wende der 90er und 2000er Jahre, während des Kampfes um das Bergbau- und Verarbeitungswerk Kachkanar und das Metallurgiewerk Nischni Tagil (NTMK), die Interessen Machmudows und seiner Partner von den Interessen der organisierten Kriminalität Uralmasch abwichen Gruppe, was zu einem Konflikt auf der Ebene des Innenministeriums führte. Valery Kraev, der Leiter der Zentralverwaltung für innere Angelegenheiten des Gebiets Swerdlowsk, der in den Strafverfolgungsbehörden als „Lobbyist“ der organisierten Kriminalitätsgruppe „Uralmasch“ galt, musste zurücktreten. Aber auch seine Gegner aus der Abteilung zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (Leonid Fesko) verloren ihre Ämter. Fast alle von ihnen arbeiteten im Sicherheitsdienst von NTMK, der mit Unterstützung von Makhmudov zu einer befreundeten Struktur wechselte – dem Unternehmen der Evraz-Gruppe und dem Bergbau- und Verarbeitungswerk Kachkanarsky, für das UMMC mit seinen eigenen „kämpfte“. Auch der rebellische Manager Jalol Khaidarov ging dorthin. Khaidarov floh schließlich in die Vereinigten Staaten, wo er Makhmudov als Mitglied einer kriminellen Gruppe identifizierte, zu der neben ihm die Brüder Cherny, Oleg Deripaska, Anton Malevsky (Izmailovo-Gruppe für organisierte Kriminalität), die Evraz-Gruppe und die MDM-Gruppe gehörten.

1996-1998 Makhmudov ist Generaldirektor des Bergbau- und Verarbeitungswerks Gaisky (Region Orenburg).

1999 – Stellvertretender Generaldirektor für Entwicklung der Siberian Aluminium Group LLC.

Seit 1999 - Präsident der OJSC „Ural Mining and Metallurgical Company“ (UMMC), die auf der Grundlage des Uralelectromed-Werks gegründet wurde. Die Holding selbst wurde 1998 gegründet und umfasste eine Reihe von Kupferbergbau- und -verarbeitungsanlagen. Offiziell zugelassen im Jahr 1999. Das Unternehmen UMMC beschäftigt zwei Verwandte von Makhmudov, die ihren ständigen Wohnsitz in der Region Swerdlowsk haben: Makhmudov Shukhrat Khamraevich und Makhmudov Alim Khamraevich. Beide bekleiden leitende Positionen bei UMMC und kümmern sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die Interessen von Iskandar Makhmudov im Unternehmen.

In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre begann ein Konflikt zwischen Machmudows „Paten“, den Brüdern Tscherny, in dem sich Machmudow auf die Seite von Michail Tscherny stellte. Laut Forbes besaß Makhmudov zunächst zusammen mit Mikhail Cherny UMMC, doch 2002 verkaufte Mikhail seinen Anteil an Makhmudov und verließ das Kupfergeschäft.

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Iskander (Iskander) Kakhramonovich Makhmudov wurde am 5. Dezember 1963 in der Stadt Buchara in der Usbekischen SSR geboren. Iskandars Mutter unterrichtete eine Fremdsprache an einer Universität, sein Vater war Bauunternehmer. Als die Medien über Machmudows Nationalität berichteten, bezeichneten sie ihn als Usbeken. Sie schrieben auch, dass er ein „Buchara-Tadschike“ sei („Tadschike, offenbar der reichste im postsowjetischen Raum“).

Makhmudov absolvierte die Arabischabteilung der Fakultät für Orientalistik der Staatlichen Universität Taschkent. Einigen Berichten zufolge diente er „dank der Militärabteilung der Universität“ nicht in der Armee. Nach seinem Universitätsabschluss arbeitete Makhmudov in der Hauptingenieurabteilung des Ministeriums für Außenwirtschaftsbeziehungen der UdSSR: 1984-1986 war er Übersetzer für eine Gruppe sowjetischer Militärberater und Spezialisten in Libyen und 1986-1988 arbeitete er in der Bauabteilung militärischer Einrichtungen des irakischen Generalstabs. Medienberichten zufolge war die Abteilung in der Praxis „mit der Lieferung von Waffen ins Ausland und der Ausbildung von Militärspezialisten aus befreundeten Ländern beschäftigt“. In einer Situation, in der die Mehrheit der sowjetischen Militärspezialisten, die in arabische Länder kamen, die Sprache nicht beherrschten und „keine Ahnung von der Mentalität derer hatten, mit denen sie zusammenarbeiten mussten“, wurden Übersetzer zu Vermittlern bei der Lösung aller Probleme – von geschäftlichen bis hin zu alltäglichen Leben. „Sehen Sie, in diesen Ländern ist ein Übersetzer nicht nur ein Übersetzer, sondern eine Person, die Probleme löst“, sagte Makhmudov später selbst. Einige Veröffentlichungen nannten ihn sogar einen KGB-Agenten, der in Libyen und im Irak „unter dem Dach“ der Hauptingenieurdirektion arbeitete.

Laut Quellen der Zeitung „Facts and Comments“ geht die „arabische“ Zeit auf Machmudows enge Bekanntschaft mit einem gewissen Sergo Karimow aus Nordtadschikistan zurück, der wie Machmudow als „Übersetzer“ arbeitete. Später wurde er in der Presse als Machmudows „unsichtbarer Schatten“ bezeichnet, sein engster Freund und „Bruder“, dem später die Verwaltung eines erheblichen Teils des Vermögens des zum Oligarchen gewordenen Geschäftsmannes anvertraut wurde. In der Veröffentlichung, die über Karimov sprach, hieß es jedoch, er sei stumm: „Wenn so etwas überhaupt existiert, ist praktisch nichts bekannt.“

Vier Jahre später, „zu Beginn der Perestroika“ – 1988 – kehrte Machmudow aus dem Ausland zurück. In Taschkent wurde er zur staatlichen Außenhandelsorganisation Uzbekintorg eingeladen, die sich im Rahmen zugeteilter nationaler Quoten mit dem Kauf von Waren für die Republik sowie dem Verkauf usbekischer Baumwolle und einigen Informationen zufolge auch Uran beschäftigte. In dieser Organisation sammelte er seine ersten kommerziellen Erfahrungen, berichteten die Medien und stellten fest, dass er nicht lange in Taschkent blieb: Nach Makhmudovs eigener Aussage wurde es ihm schon bald in der Republik „eingeengt“.

In dieser Zeit lernte Makhmudov Michail Tscherny kennen (später wurden sie in der Presse manchmal als Landsleute bezeichnet – beide lebten und erhielten ihre Ausbildung in Taschkent). In der Presse nannte Chernoy das Jahr, in dem sie sich trafen, 1987, andere Veröffentlichungen zitierten jedoch Informationen, denen zufolge Machmudow in diesem Jahr noch im Irak arbeitete. Mikhail Chernoy und sein Bruder Lev wurden von den Medien als große Kooperationspartner erwähnt – „Zunftarbeiter“, die „im Bereich der Schattenproduktion“ arbeiteten, die durch durch Diebstahl gewonnene Rohstoffe bereitgestellt wurde.

Zusammen mit Cherny, der Makhmudov später als seinen zuverlässigsten Partner bezeichnete, gründeten die Geschäftsleute ein gemeinsames Unternehmen – sie betrieben Handel. Einige Medien, die Makhmudov als Partner der Chernykhs bezeichneten, führten den Unternehmer auf die Beteiligung an Betrügereien mit ungesicherten Bankaufträgen zurück.

Im Jahr 1990 zog Makhmudov, der Quellen der Nomad-Website zufolge zuvor „ein paar erfolgreiche Geschäfte“ gemacht und „nicht ganz ehrlich mit Partnern geteilt“ hatte, nach Moskau, wo er weiterhin mit Cherny zusammenarbeitete. Ein Jahr zuvor, 1989, traf Mikhail Chernoy den ehemaligen Leiter des zentralen Lebensmittelgeschäfts in Odessa, den „ukrainischen Amerikaner“ Sam (Semyon) Kislin, Besitzer des Unternehmens Trans Commodities, mit dem er begann, Eisenerz aus der UdSSR zu exportieren. Koks und Kohle. Berichten zufolge wurden sie 1990 Partner. Russische Medien nannten auch einen weiteren Partner von Kislin – den ehemaligen stellvertretenden Generaldirektor des Karaganda Metallurgical Plant, den Unternehmer Vladimir Lisin. Es wurde darauf hingewiesen, dass Lisin kein Partner von Kislin war und blieb bei Trans Commodities nur ein Angestellter. Die Presse bezeichnete Makhmudov als einen weiteren „einfachen“ Angestellten des Unternehmens. Anderen Quellen zufolge war Makhmudov als Juniorpartner Teil der Unternehmensleitung.

Im ersten Halbjahr 1992 registrierte Lev Chernoy das Unternehmen Trans CIS Commodities Ltd in Monaco. (TCC). Medienberichten zufolge „ging das Trans Commodities-Geschäft tatsächlich auf sie über – allerdings ohne Sam Kislin.“ Mikhail Chernoy sagte, dass er, nachdem er die „Allianz“ mit Trans Commodities gebrochen hatte, Makhmudov „als Partner genommen“ habe, der von 1991 bis Juni 1994 offiziell stellvertretender Marketingdirektor einer bestimmten JSC „Alice“ war. Laut Gerichtsdokumenten besaßen Chernoy 70 Prozent und Makhmudov 30 Prozent ihres gemeinsamen Geschäfts, später betrugen ihre Anteile jeweils 50 Prozent.

Das Beste des Tages

1992 gewannen die Cherny-Brüder neue Partner – die britischen Geschäftsleute David und Simon Reuben. Rubens und Lev Chernoy gründeten ein gemeinsames Offshore-Unternehmen, Trans World Group (TWG), das bald von der russischen Regierung die Erlaubnis erhielt, zollfreies Aluminium zu exportieren und Aluminiumoxid zu importieren. Makhmudov arbeitete auch in „verschiedenen Unternehmen“, die mit TWG verbunden waren. Einigen Berichten zufolge war es Makhmudov, der im Unternehmen zunächst offiziell als „Berater des Vertreters für Russland und die GUS“ und „Berater des Generaldirektors“ aufgeführt wurde, der den Cherny-Brüdern im Jahr 1994 half, „Stamm zu fassen“. in Kasachstan“ und beteiligte sich an der Privatisierung der einzigen Pawlodarer Aluminiumhütte (offiziell war ein Geschäftsmann von Juli 1994 bis Februar 1996 Direktor des Industrie- und Finanzunternehmens Meta-Service JSC).

Laut Mikhail Cherny wurde er Ende 1996 - Anfang 1997 aufgrund von Meinungsverschiedenheiten aufgefordert, das gemeinsame Unternehmen zu verlassen und Anteile an Aluminiumunternehmen zu verkaufen, die er gemeinsam mit Lev und TWG besaß. Zu den Vermögenswerten, die er für sich behielt, gehörten Anteile an Kupfer- und Kohleunternehmen (der Geschäftsmann nannte auch deren Namen nicht). Sie schrieben über Makhmudov, dass er begann, selbständig Kupfer zu verkaufen und gleichzeitig mit Lisin und Oleg Deripaska, der bald Chernys Partner wurde, unternahm auch einen Versuch, „dem Einfluss“ der Trans World Group zu entkommen.

Journalisten schrieben Machmudow eine „Technologie“ zu, die es ihm ermöglichte, die volle Kontrolle über Unternehmen zu übernehmen. Ihren Angaben zufolge führte der Geschäftsmann als Händler, der Metall im Ausland verkaufte, bei Abrechnungen mit Zulieferunternehmen ein Vorauszahlungssystem ein und kaufte bei diesen „viele Monate im Voraus“ Metall ein. Die Unternehmen hatten jedoch keine Zeit, bereits bezahlte Produkte herzustellen, und sehr bald häuften die Lieferanten riesige Schulden bei Makhmudov an, die es dem Geschäftsmann letztendlich ermöglichten, „seine eigene Macht“ in den Unternehmen aufzubauen. Es wurde darauf hingewiesen, dass Makhmudov auf diese Weise 1996 Generaldirektor und eigentlicher Eigentümer des führenden Kupfererzbergbauunternehmens im Ural wurde – der Gaisky Mining and Processing Plant (Gaisky GOK) in der Region Orenburg.

Im Jahr 1997 beschlossen Makhmudov, Mikhail Chernoy und Deripaska, ihre Unternehmen zu fusionieren, wie in den Dokumenten von Mikhail Chernoys Klage gegen Deripaska aus dem Jahr 2008 vermerkt wurde. Die in Liechtenstein registrierten Stiftungen von Geschäftsleuten - Galenit Foundation (Chernoy), Cole Foundation (Deripaska) und Witestone Foundation (Makhmudov) wurden in unterschiedlichen Anteilen Eigentümer der Meganetti Foundation, die (Kontrolle über das gemeinsame Vermögen von Chernoy und Makhmudov) ausübte die Radom-Stiftung (Kontrolle des Vermögens von Chernoy und Deripaska). Laut Deripaska besaß er im Mai 1998 40 Prozent der Radom-Aktien. Seinen Angaben zufolge besaß Cherny damals 30 Prozent und Makhmudov 10 Prozent von Radom. Der gleiche Anteil gehörte laut Deripaska Andrei Malevsky (Bruder des Anführers der organisierten Kriminalitätsgruppe Ismailowo Anton Malevsky) und Sergei Popov, der als einer der Anführer der organisierten Kriminalitätsgruppe Podolsk galt. Daten für März 2001 wurden ebenfalls in der Presse veröffentlicht, jedoch nicht auf der Grundlage der Worte von Deripaska, sondern auf der Grundlage der Worte von Cherny, nach dessen Aussage in diesem Jahr in Radom er und Deripaska jeweils 40 Prozent und Malevsky und Popov jeweils 10 Prozent besaßen . Chernoy erwähnte Makhmudov, der die Aktionäre von Radom im April 1998 verließ, nicht unter den Miteigentümern des Unternehmens.

Es sei jedoch bekannt, dass Makhmudov mehrere Jahre lang eng mit Deripaska zusammengearbeitet habe, berichtete Slon.ru. Von 1998 bis 2002 war der Geschäftsmann stellvertretender Generaldirektor für die Entwicklung der sibirischen Aluminiumgruppe (Sibal). Es ist auch bekannt, dass Makhmudov in dieser Zeit Interesse an einheimischen Eisen- und Stahlunternehmen hatte. Es wurde berichtet, dass er 1998 versuchte, die Kontrolle über die Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) zu erlangen, indem er von deren Generaldirektor Rashit Sharipov einen 30-prozentigen Anteil an MMKs Tochtergesellschaft, dem Finanz- und Industriekonzern Magnitogorsk Steel, kaufte. Der Versuch war jedoch erfolglos. Das Management von MMK unter der Leitung des Ersten Stellvertretenden Generaldirektors Viktor Rashnikov war mit dem Verkauf von Sharips Anteilen kategorisch nicht einverstanden und nannte es einen Versuch, Magnitogorsk in die falschen Hände zu „verschmelzen“ („Wenn es passiert wäre, wären die Konsequenzen für Magnitogorsk gewesen einfach katastrophal“, sagte Raschnikow, der Generaldirektor und später Eigentümer des Werks wurde, in einem der Interviews. Infolgedessen wurden Strafverfahren gegen Sharipov eingeleitet und die Aktien gingen wieder in die Kontrolle des MMK-Managements über.

Die Presse schrieb auch, dass Machmudow, der zu diesem Zeitpunkt bereits der „Kupferkönig“ Russlands geworden war, weiterhin Beziehungen zu Tscherny unterhielt. So findet man 1999 in den Medien die Erwähnung, dass Machmudow als Juniorpartner von Michail Tscherny seine Interessen im Gebiet Swerdlowsk vertrat – bei der Wahl des Gouverneurs (einigen Berichten zufolge wollte er mehrere Kandidaten unterstützen). der ihn für den Posten des Chefs der Regionalverwaltung geeignet machte, indem er den jetzigen Gouverneur Eduard Rossel einbezog, der schließlich die Wahlen gewann. In den 2000er Jahren fungierte Makhmudov laut Chernys Partner Sergei Popov als Vermittler in dem zwischen ihnen aufflammenden Konflikt Cherny und Deripaska über den Verkauf von Chernys Anteil an Rusal.

Im Jahr 1999 trat Makhmudov dem Vorstand des Unternehmens Uralelectromed unter der Leitung von Andrei Kozitsyn (zukünftiger Hauptpartner von Makhmudov) bei. Ebenfalls im Jahr 1999 gelang es Makhmudov und seinen Partnern, die Ural Mining and Metallurgical Company auf der Grundlage von Unternehmen zu gründen, die an der Kupferproduktionskette beteiligt waren (darunter das Sredneuralsky Metallurgical Plant, das Kirovograd Copper Smelting Plant, das Gaisky Mining and Processing Plant, Safyanovskaya Copper). und das Kupferschmelzwerk Krasnouralsk. UMMC). Einigen Informationen zufolge wurde UMMC „mit Unterstützung von Mikhail Cherny“ gegründet. Makhmudov selbst leitete das neue Unternehmen, und im Jahr 2002 wurden die Unternehmen von der UMMC-Holding LLC kontrolliert, deren Präsident Makhmudov auch wurde.

Die von Makhmudov durchgeführten Expansionsmethoden wurden in der Presse unterschiedlich bewertet: Einige Publikationen schrieben über ihn als einen harten Geschäftsmann, der bei der Wahl seiner Mittel keine Scheu hatte. Andere stuften ihn als einen der „großen russischen Eigentümer ein, deren Weg zum Reichtum am wenigsten „traumatisch“ und destruktiv war“: Es wurde betont, dass Makhmudov mit seiner charakteristischen „orientalischen Fähigkeit, um scharfe Kurven herumzukommen“ es geschafft habe, während des Krieges Blutvergießen zu vermeiden Zeit der in Russland tobenden „Aluminiumkriege“, als die Aluminiumhütten des Landes zum Ziel von Kämpfen zwischen verschiedenen kriminellen Gruppen wurden.

Unterdessen war die Geschichte des Aufbaus von Makhmudovs Geschäftsimperium von Skandalen begleitet. Zu den lautesten Journalisten gehörte die Geschichte des Kampfes des Geschäftsmannes um das Bergbau- und Verarbeitungswerk Kachkanarsky (1999-2004). An der Spitze des Unternehmens stand damals Jalol Khaidarov, ein Jugendfreund Machmudovs, der, wie die Presse es ausdrückte, die alte Freundschaft vergaß: „Sehr schnell wollte er selbst Eigentümer des Unternehmens werden und versuchte, fremdes Eigentum abzufangen.“ ” Im Kampf um das Bergbau- und Verarbeitungswerk setzten die Parteien nicht nur Berufungen ein (die Rechte der gesetzlichen Aktionäre wurden vor Gericht anerkannt), sondern gingen auch gewaltsam gegen eine Menschenmenge von Arbeitern und Rentnern vor, die den Eingang zum Werk blockierten, überzeugt dass Makhmudov das Unternehmen ruinieren und schließen würde und keine Gerichtsvollzieher in sein Territorium zulassen würde, wurden Wasserwerfer eingesetzt. Später gab Makhmudov selbst zu: „Ja, sie sind hart eingetreten. Aber es gab keine Wahl.“ Die Medien erinnerten auch an die Situation im Jahr 1999 rund um die Kupferhütte Karabashmed, als Makhmudovs Ankunft im Unternehmen von Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und der örtlichen Bevölkerung begleitet wurde, die den Verlust ihrer Arbeitsplätze und ihrer Lebensgrundlage fürchtete.

In den späten 2000er Jahren schrieben die Medien über UMMC als eine Holdinggesellschaft, die die Vermögenswerte von etwa 30 Unternehmen in zehn Regionen Russlands vereinte und die Produktion von etwa 40 Prozent des russischen Kathodenkupfers kontrollierte, einem Viertel des Inlandsmarktes für Walzblech -Eisenmetalle sowie mehr als die Hälfte des europäischen Kupferpulvermarktes. Im Jahr 2006 wurde Makhmudov Eigentümer der Hatfield-Kohlemine in der Nähe von Doncaster (South Yorkshire, Großbritannien). Im Herbst desselben Jahres 2006 erhielt die UMMC-Holding das Recht, das Vermögen der OJSC Management Company Kuzbassrazrezugol, einem der größten Kohlebergbauunternehmen des Landes, zu verwalten. Danach wurde Makhmudov von der Presse auch als Miteigentümer bezeichnet des größten Unternehmens in Russland in der Verkehrstechnikbranche - CJSC Transmashholding (TMH ; kontrolliert von den Eigentümern des Unternehmens Transgroup und den Strukturen der Miteigentümer von Kuzbassrazrezugol - Makhmudov und Andrey Bokarev (Eigentümer von 75 Prozent der Anteile). Wir sprechen über die riesige Liste von Unternehmen, die Makhmudov über die UMMC Holding LLC und andere Unternehmen besitzt – Unternehmen des Rohstoff- und Baukomplexes, der Nichteisen- und Eisenmetallurgie sowie verschiedene Arten von Forschungsinstituten und Tochtergesellschaften (UMMC-Agro, UMMC). -OTsM, UMMC-Versicherung, UMMC-Telekom, UMMC-Medizin) – die Medien berichteten, dass die Holding „als das „neue Buchara-Kalifat“ bezeichnet wird.“ Laut dem Bericht der Ural Mining and Metallurgical Company OJSC für 2010, unter anderem verbundene Unternehmen, insbesondere CJSC Trading House UMMC, CJSC UMMC-Transport, CJSC. UMMC-Vtortsvetmet“, CJSC UMMC-Sportstroy, LLC UMMC-OTsM, LLC UMMC-Steel und LLC UMMC-Cement.

Im Jahr 2008 gründeten Makhmudov und der Gastronom Mikhail Zelman als Miteigentümer (zu gleichen Teilen) der 2003 gegründeten Restaurantkette Arpicom das Unternehmen Unified Food Network (USN), um ein Netzwerk von Küchenfabriken aufzubauen, die Züge mit Lebensmitteln versorgen. Im Februar 2011 verteilten sich die Anteile der ESP auf die Strukturen von Arpicom (55,1 Prozent), ORS LLC, einer Tochtergesellschaft der Russischen Eisenbahnen, (25 Prozent) und Transcreditbank (19,9 Prozent).

Im Oktober 2010 kauften Makhmudov und Bokarev einen Anteil von 25 Prozent an Aeroexpress LLC, einem Unternehmen, das sich mit der Beförderung von Schienenpersonen zu Flughäfen und dem Vorort-Expresstransport beschäftigt. Weitere 50 Prozent der Anteile gehörten der OJSC Russian Railways, die restlichen 25 Prozent gehörten der Delta-Trans-Invest LLC. Im September 2011 kaufte die Moskauer Passagiergesellschaft (MPC), die zu Aeroexpress und Integrated Transport Systems CJSC gehört, eine Sperrbeteiligung an der Central Suburban Passenger Company OJSC. 21 Millionen Rubel wurden für 25 Prozent plus eine Aktie eines unrentablen Betreibers der Personenbeförderung in Moskau und der Region gezahlt. Die Quellen von Kommersant gingen davon aus, dass der Kauf für die neuen Eigentümer notwendig war, damit Transmashholding Bestellungen für elektrische Züge erhalten konnte, da die Russische Eisenbahn seit 2012 den Kauf dieser Züge eingestellt hatte.

Unter den Makhmudov nahestehenden Geschäftsleuten nannten Experten den Vorstandsvorsitzenden der Evraz Group, Alexander Abramov (einige Beobachter hielten Abramov einst sogar für seinen Juniorpartner). Sie schrieben jedoch auch, dass Abramovs Zusammenarbeit mit Machmudov im Jahr 2004 endete, als Evrazholding die Kachkanarsky GOK kaufte. Unter den Vertretern der Großunternehmen, die dem aus Usbekistan stammenden Makhmudov freundlich gesinnt sind, wurde auch der Generaldirektor der Gazprominvestholding Alisher Usmanov genannt.

Viele Jahre lang erschien Makhmudov in der Presse als einer der reichsten Geschäftsleute Russlands. Im Jahr 2010 erschien das Magazin „Finance“. Er nahm Machmudow in sein Ranking der russischen Milliardäre auf: Ein Geschäftsmann mit einem Vermögen von 118 Milliarden Rubel (3,9 Milliarden US-Dollar) belegte den 26. Platz der Liste. Das russische Forbes schätzte Makhmudovs Vermögen im Jahr 2009 auf 3,3 Milliarden US-Dollar, im Jahr 2010 auf 8,5 Milliarden US-Dollar (Platz 11) und im Jahr 2011 auf 9,9 Milliarden US-Dollar (Platz 12).

Sie schrieben über Makhmudov, dass er eine nichtöffentliche Person sei, „bescheiden und nicht gerne vor Film- und Fotokameras angibt“. Sie stellten fest, dass er selten und widerwillig Interviews gibt und selten „bei gesellschaftlichen Veranstaltungen und Boheme-Partys“ auftritt. Bei der Diskussion über seine Art, Geschäfte zu machen, zitierten Journalisten Makhmudovs Worte: „Im Geschäftsleben muss man vor niemandem Angst haben. Man muss Angst haben, auch nicht vor uns. Denn wir vergessen Beleidigungen gegenüber niemandem.“

Makhmudov spricht Arabisch und Englisch. Er interessiert sich für russische Geschichte, Boxen sowie Meeresfischen und Tauchen. Sie erwähnten auch den Traum des Geschäftsmannes, „ein Schiff zu bauen, um die Tiefen des Meeres zu erkunden und darauf zu reisen, wie es Jacques Cousteau tat“ und sein Interesse an Haien („Ich mag diese Fische wirklich“). Laut Profil schenken ihm Bekannte und Kollegen Machmudow Haie, die er sammelt.

Makhmudov ist zum zweiten Mal verheiratet. Über seine erste Frau wurde berichtet, dass sie einigen Quellen zufolge eine Usbekin, anderen zufolge eine bucharische Jüdin sei und mit Makhmudovs Sohn Jongir (geboren 1987) in Moskau lebe. Die zweite Frau ist laut Presse eine Russin, ein Topmodel. Im Jahr 2001 wurde über sie als Studentin geschrieben (der Name der Universität wurde nicht genannt). Es wurde darauf hingewiesen, dass Makhmudov weiterhin seine frühere Familie unterstützt und in engem Kontakt mit seinem Sohn, seinem Erben, steht.

Auch andere Verwandte von Iskandar Makhmudov wurden in der Presse erwähnt: sein Onkel Alim Khamraevich Makhmudov (geb. 1951), der von 1997 bis 1998 als Chefspezialist von Uralelectromed arbeitete, und sein Cousin Shukhrat Khamraevich Makhmudov (geb. 1960), der Demnach bekleidete er im Jahr 2000 die Position des Leiters der Farb- und Metallverarbeitungsabteilung und war Mitglied des Vorstands von UMMC, und im Frühjahr desselben Jahres wurde er per Dekret des amtierenden Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, er erhielt die russische Staatsbürgerschaft.