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Feststellung wesentlicher Tatsachen „Zu bestimmten Entscheidungen des Verwaltungsrats des Emittenten“

1. Allgemeine Information

1.1 Vollständiger Firmenname des Emittenten Öffentliche Aktiengesellschaft „Bundesnetzgesellschaft des Einheitlichen Energiesystems“

1.2 Abgekürzter Firmenname des Emittenten PJSC FGC UES

1.3 Standort des Emittenten 117630, Moskau, st. Akademiker Chelomeya, 5 A

1.4 OGRN des Emittenten 1024701893336

1,5 INN des Emittenten 4716016979

1.6 Eindeutiger Emittentencode, zugewiesen von der Registrierungsstelle 65018-D

1.7 Internet-Seitenadresse, die vom Emittenten zur Offenlegung von Informationen verwendet wird: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;

http://www.fsk-ees.ru

2.1. Quorum für die Sitzung des Verwaltungsrates des Emittenten:

Bei der Vorstandssitzung waren 8 Vorstandsmitglieder anwesend.

Gemäß Abschnitt 18.12 der Kunst. Gemäß Art. 18 der Satzung von PJSC FGC UES beträgt das Quorum für die Abhaltung einer Sitzung des Verwaltungsrats mindestens die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesamtzahl der gewählten Mitglieder des Verwaltungsrats von PJSC FGC UES. Es besteht ein Quorum.

FRAGE Nr. 1: Über das Projekt zur Anpassung des Investitionsprogramms von PJSC FGC UES für den Zeitraum 2016-2020.

1.1. Verschieben Sie die Prüfung des Problems auf einen späteren Zeitpunkt.

1.2. An den Vorstandsvorsitzenden von PJSC FGC UES:

1.2.1. Beachten Sie die Vorschläge der Mitglieder des Verwaltungsrats von PJSC FGC UES, die während der persönlichen Diskussion gemäß Anlage 1 zu diesem Protokoll gemacht wurden.

1.2.2. Sicherstellung der Fertigstellung des Entwurfs zur Anpassung des Investitionsprogramms

PJSC FGC UES für den Zeitraum 2016-2020 unter Berücksichtigung der in Abschnitt 1.2.1 genannten Vorschläge. dieses Protokolls und Prüfung auf einer Sitzung des Investitionsausschusses des Verwaltungsrats zur anschließenden Vorlage an den Verwaltungsrat zur Prüfung.

Einsendeschluss – 10. November 2016

1.2.3. Sicherstellung der Genehmigung des überarbeiteten Entwurfs des Investitionsprogramms des Unternehmens für den Zeitraum 2016-2020 durch das Energieministerium der Russischen Föderation in der durch das Dekret der Regierung der Russischen Föderation vom 1. Dezember 2009 Nr. 977 vorgeschriebenen Weise.

1.2.4. Reichen Sie einen Bericht über die Umsetzung von Abschnitt 1.2.3 ein. dieses Protokolls an den Verwaltungsrat der Gesellschaft innerhalb von 30 Kalendertagen nach Genehmigung des überarbeiteten Entwurfs des Investitionsprogramms der Gesellschaft für den Zeitraum 2016-2020 gemäß den Anforderungen des Dekrets der Regierung der Russischen Föderation vom 1. Dezember. 2009 Nr. 977.

Die Entscheidung ist gefallen.

FRAGE Nr. 2: Zur Organisation der Arbeit zur Überwachung der Erfüllung von Verpflichtungen und des Status der Abrechnungen aus Verträgen, die im Rahmen der Umsetzung des Investitionsprogramms von PJSC FGC UES abgeschlossen wurden (einschließlich im Hinblick auf die Kontrolle über die Bereitstellung von Sicherheiten aus Verträgen). , sowie die Erfüllung von Verpflichtungen durch die Bürgen bei Vorlage von Bankgarantien ).

2.1. Beachten Sie den Bericht über die Arbeitsorganisation zur Überwachung der Erfüllung von Verpflichtungen und den Status der Abrechnungen im Rahmen der im Rahmen der Umsetzung des Investitionsprogramms von PJSC FGC UES abgeschlossenen Verträge (einschließlich im Hinblick auf die Kontrolle der Bereitstellung von Sicherheiten im Rahmen von Verträgen). , sowie die Erfüllung von Verpflichtungen durch Bürgen gegen Vorlage von Kontoauszügen) Garantien) gemäß Anlage 2 zu diesem Protokoll.

Die Entscheidung ist gefallen.

FRAGE Nr. 3: Zu den Szenariobedingungen für die Erstellung des Geschäftsplans von PJSC FGC UES für 2017 und Prognoseindikatoren für 2018 - 2021.

3.1. Verschieben Sie die Prüfung des Problems auf einen späteren Zeitpunkt.

3.2. Der Strategieausschuss des Vorstands von PJSC FGC UES sollte die Szenariobedingungen für die Erstellung des Geschäftsplans von PJSC FGC UES für 2017 und der Prognoseindikatoren für 2018 – 2021 unter Berücksichtigung von Abschnitt 2 von Anhang 3 zu diesem Protokoll überdenken.

Einsendeschluss: 15. November 2016.

Die Entscheidung ist gefallen.

FRAGE Nr. 4: Zu den Szenariobedingungen für die Bildung des Investitionsprogramms von PJSC FGC UES (informativ).

4.1. Berücksichtigen Sie die Informationen zur Berücksichtigung der Szenariobedingungen für die Bildung von Investitionsprogrammen von PJSC FGC UES.

4.2. Weisen Sie den Vorstandsvorsitzenden von PJSC FGC UES an, sicherzustellen, dass die Szenariobedingungen für die Bildung von Investitionsprogrammen von PJSC FGC UES bis zum 31. Dezember 2016 nach Festlegung der Position dem Vorstand von PJSC FGC UES zur Genehmigung vorgelegt werden PJSC Rosseti zum Thema „Zur Genehmigung der Bedingungen des Standardszenarios für die Bildung von Investitionsprogrammen von Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen von PJSC Rosseti.“

Die Entscheidung ist gefallen.

FRAGE Nr. 5: Bericht über die Strategie zur Entwicklung der Investitionstätigkeit von PJSC FGC UES.

5.1. Berücksichtigen Sie die Informationen zu den Hauptaktivitäten für die Entwicklung der Investitionstätigkeit von PJSC FGC UES gemäß Anhang 3 zu diesem Protokoll.

5.2. Der Vorsitzende des Vorstands von PJSC FGC UES sollte Folgendes vorbereiten und dem Vorstand des Unternehmens zur Prüfung vorlegen:

5.2.1. Vorschläge zur Verbesserung des Prozesses der Bildung, Koordinierung, Genehmigung und Anpassung des Investitionsprogramms.

Einsendeschluss: 15. Dezember 2016.

5.2.2. Anlagepolitik von PJSC FGC UES in der Neuauflage.

Einsendeschluss: 15.03.2017.

Die Entscheidung ist gefallen.

FRAGE Nr. 6: Über den Vorstand der Gesellschaft, Genehmigung von Kandidaten für Positionen im Führungsamt der Gesellschaft und die Kombination von Positionen in den Führungsgremien anderer Organisationen durch den Vorstandsvorsitzenden und Mitglieder des Vorstands des Unternehmens.

6.1. Wählen Sie Roman Evgenievich Filimonov und Alexey Valerievich Molsky als Mitglieder des Vorstands von PJSC FGC UES.

6.2. Ermächtigung des Vorsitzenden des Vorstands von PJSC FGC UES, Andrey Evgenievich Murov, im Namen von PJSC FGC UES die Bedingungen der Arbeitsverträge mit den Mitgliedern des Vorstands von PJSC FGC UES, Roman Evgenievich Filimonov, Alexey Valerievich Molsky, festzulegen sowie die Unterzeichnung von Arbeitsverträgen sowie Änderungen und Ergänzungen von Arbeitsverträgen.

6.3. Weisen Sie den Vorstandsvorsitzenden der PJSC FGC UES, Andrey Evgenievich Murov, an, ab dem 29. November 2016 einen Arbeitsvertrag für eine neue Amtszeit mit einem Vorstandsmitglied abzuschließen

PJSC FGC UES Tikhonova Maria Gennadievna.

6.4. Einigung über die Kandidaturen von Roman Evgenievich Filimonov und Alexander Arkadyevich Zaragatsky für die Positionen des ersten stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von PJSC FGC UES.

6.5. Vereinbaren Sie die Zusammenlegung von Positionen:

Murov Andrey Evgenievich Positionen eines Vorstandsmitglieds von PJSC FGC UES, Vorstandsvorsitzender von PJSC FGC UES mit Positionen eines Vorstandsmitglieds von PJSC Inter RAO, PJSC Rosseti, JSC SO UES;

Dikiy Vladimir Petrovich Positionen eines Vorstandsmitglieds von PJSC FGC UES, stellvertretender Vorstandsvorsitzender - Chefingenieur von PJSC FGC UES mit den Positionen eines Vorstandsmitglieds von JSC Mobile GTES,

JSC „Electrosetservice UNEG“;

Pozdnyakov Nikolay Igorevich Positionen eines Vorstandsmitglieds von PJSC FGC UES mit der Position eines Vorstandsmitglieds von JSC CIUS UES;

Filimonov Roman Evgenievich Positionen eines Vorstandsmitglieds von PJSC FGC UES, Erster stellvertretender Vorstandsvorsitzender von PJSC FGC UES mit den Positionen eines Mitglieds der Verwaltungsräte von JSC ESSK UES und JSC CIUS UES.

Molsky Alexey Valerievich Positionen eines Vorstandsmitglieds von PJSC FGC UES, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von PJSC FGC UES mit den Positionen eines Vorstandsmitglieds von JSC CIUS UES, JSC Tomsk Backbone Grids, JSC Kuban Backbone Grids , JSC APBE, JSC „TaigaEnergoStroy“, NP Union „ENERGOSTROY“ und der Aufsichtsrat von JSC UES „SakRusenergo“, Verein „NP Market Council“.

6.6. Genehmigung von Roman Evgenievich Filimonov als Vorsitzender der Zentralen Ausschreibungskommission von PJSC FGC UES.

Die Entscheidung ist gefallen.

PJSC FGC UES:

Filimonov Roman Evgenievich:

Zusätzliche Angaben zur Person, die zum Vorstandsmitglied ernannt wurde

PJSC FGC UES:

Molsky Alexey Valerievich:

Der Beteiligungsanteil dieser Person am genehmigten Kapital des Emittenten: 0,00 %;

Der Anteil dieser Person an den Stammaktien des Emittenten beträgt 0,00 %.

FRAGE Nr. 7: Verschiedenes.

7.1. Berücksichtigen Sie die Ergebnisse der Aktivitäten der Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Effizienz des Stromnetzkomplexes, die gemäß dem Protokoll von PJSC Rosseti vom 12. Juli 2016 Nr. 43 erstellt wurde.

7.2. Mitglied des Vorstands von PJSC FGC UES A.A. Demin, Erster stellvertretender Vorstandsvorsitzender A.A. Zaragatsky, um den Vorstand über die Ergebnisse der Aktivitäten der Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Effizienz des Stromnetzkomplexes zu informieren gemäß dem Protokoll von PJSC Rosseti vom 12.07.2016 Nr. 43.

Einsendeschluss 15.12.2016

Die Entscheidung ist gefallen.

2.3. Datum der Vorstandssitzung des Emittenten, auf der Beschlüsse gefasst wurden: 27. Oktober 2016.

2.4. Datum der Erstellung und Nummer des Protokolls der Vorstandssitzung: Protokoll der Vorstandssitzung der PJSC FGC UES vom 31. Oktober 2016 Nr. 344.

3. Unterschrift

3.1. Stellvertretender Vorstandsvorsitzender

PJSC FGC UES (basierend auf einer Vollmacht

vom 14. November 2014 Nr. 500-14)

M.G. Tichonowa

(Unterschrift)

22.07.2015, Medienkriege des Verteidigungsministeriums, Foto: IA „Arms of Russia“, Illustrationen: via b0ltay

Liebe Freunde!

Wir veröffentlichen einige Materialien aus dem Verzeichnis der Sekretärin Romana Filimonova. Filimonov war einst Vizegouverneur von St. Petersburg, Region Moskau, Leiter der Bauabteilung des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation, und jetzt leitet dieser angesehene Herr eines der Bauwerke der Russischen Eisenbahnen – die Zentrale Direktion für Gleisreparatur. Wünschen wir ihm viel Erfolg bei der Entwicklung von Mitteln für die Reparatur von Eisenbahnschienen :) und kehren wir zum Auftritt seiner Sekretärin Ksenia Bolshakova zurück. Nachdem wir Ksenias E-Mail-Array und die Geräte untersucht hatten, die uns in die Hände fielen (natürlich zufällig), kamen wir zu dem Schluss, dass Herr Filimonov den Computer und das Internet äußerst selten nutzte und die meiste Kommunikation in diesem Bereich auf Ksenias fragiles Konto fiel aber zuverlässige Schultern. Ksenia hat Herrn Filimonov fast während seiner gesamten Karriere begleitet und ist seine Vertraute in verschiedenen nichtöffentlichen Angelegenheiten. Angefangen bei der inoffiziellen PR der von Filimonov geleiteten Strukturen, der Verteilung der Gelder zwischen angezogenen Trollen, der Organisation bezahlter Materialien in den Medien (Hallo an die Zeitung „Kommersant“ und die Top-Blogger!) usw. usw. Dies ist nur ein kleiner Teil dessen, was Herr Filimonov in seinem Repertoire hat. Das Array selbst wird weiterhin über den Link an der Informationsbörse verkauft.

Wir haben beschlossen, dass es künftigen Käufern helfen würde, wenn wir einen kleinen Teil der Materialien aus dieser Sammlung veröffentlichen würden ...

Medienkriege des Verteidigungsministeriums

Die Bauabteilung des Verteidigungsministeriums führt seit langem einen langwierigen Medienkrieg mit Spetsstroy. In diesem Brief werden die Themen benutzerdefinierter Veröffentlichungen besprochen. Es sieht auch lustig aus, Lawrenti Pawlowitsch Beria zu zitieren.

P.S.
Nachdem wir uns schon lange mit verschiedenen „Trollen“ und ihren „Organisatoren“ beschäftigen, sind wir immer wieder erstaunt über die moralische „Flexibilität“ und „Umfassende Auffassungsgabe“ dieser Menschen. Als Roman Filimonov „gebeten“ wurde, das Verteidigungsministerium zu verlassen, und eine neue Position für den Chef noch nicht geplant war, begann Ksenia fieberhaft nach Arbeit zu suchen. Hier ist eine Stellenausschreibung von der Headhunter-Website, die auf ihrer Anfrage basiert, offensichtlich basierend auf ihren Fähigkeiten. Ksenia, stimme zu!

Der Vizegouverneur von St. Petersburg, Roman Filimonov, wurde am Abend des 6. Juli in eines der städtischen Krankenhäuser eingeliefert. Medienberichten zufolge wurde er bei einer Bootsfahrt verletzt.

Nach Angaben der Website dp.ru ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend. Nach der Arbeit machte der Vizegouverneur eine Fahrt mit einem gemieteten Boot, sagte eine mit der Situation vertraute Quelle gegenüber Reportern. Nach vorläufigen Angaben wurde das Boot für einen Urlaub gemietet.

Aus noch unbekannten Gründen endete die Fahrt damit, dass der Vizegouverneur durch einen Bootspropeller an den Beinen verletzt wurde. Jetzt ist er an der Militärmedizinischen Akademie in der Abteilung für militärische Feldchirurgie.

„Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, sein Zustand ist normal“, sagte der Pressedienst des Beamten am Mittwoch zuvor gegenüber Interfax, ohne Angaben zur Art seiner Krankheit zu machen.

Wie Fontanka.ru zuvor berichtete, wurde Filimonov nach einem Unfall beim Fahren eines Jetskis ins Krankenhaus eingeliefert. Der Pressedienst des Beamten erklärte: „Das sind alles Spekulationen, wir wissen nicht, warum er ins Krankenhaus eingeliefert wurde.“

Inzwischen besitzt der Beamte laut von Roman Filimonov veröffentlichten Immobilieninformationen einen Jetski.

Wie berichtet, verfügt laut Erklärung die Familie des Vizegouverneurs Roman Filimonov im Vergleich zu anderen Beamten im Allgemeinen über die meisten Fahrzeuge. So besitzt er selbst ein Geländefahrzeug, ein Schneemobil, einen Jetski und zwei Bootsanhänger, und seine Frau besitzt einen Mercedes-Benz GL500 4matic und Cadillac Escalade AWD, ein Motorrad und ein Geländefahrzeug.

Roman Filimonov ist in der Regierung von St. Petersburg für die Lösung von Fragen des Kapitalbaus und des Wiederaufbaus von Immobilien, des Straßenbaus im Hinblick auf die Erschließung neuer Gebiete, der Architektur und Stadtplanung sowie der Landpolitik verantwortlich. Filimonovs Aufgaben werden derzeit von Vizegouverneur Alexey Sergeev wahrgenommen.

Erinnern wir uns daran, dass die Gouverneurin von St. Petersburg, Valentina Matvienko, letztes Jahr selbst in Gips zu einer gemeinsamen Sitzung des Obersten und des Generalrates der Partei „Einiges Russland“ kam. Wie der Beamte erklärte, verletzte sie sich beim Tennisspielen.

„Eine Sportverletzung. Ich habe dreißig Jahre lang Tennis gespielt und hatte noch nie eine einzige Sportverletzung. Und dann habe ich nach dem Ball eines anderen gegriffen und einen Satz gewonnen. Dann stellte sich heraus, dass ich einen Bruch hatte“, sagte Matvienko.

Roman Filimonov (Hilfe)

Roman Evgenievich Filimonov wurde am 31. Juli 1968 in Kolomna, Region Moskau, geboren. 1990 schloss er in St. Petersburg sein Studium am Red Banner Military Engineering Institute ab. A.F.Mozhaisky mit einem Abschluss als Elektroingenieur. 1998 - Intersektorales Institut für fortgeschrittene Studien und Umschulung von Führungspersonal an der Staatlichen Universität St. Petersburg im Rahmen des Managementprogramms. Im Jahr 2007 erhielt er eine zweite Hochschulausbildung in der Fachrichtung „Staatliche und kommunale Verwaltung“ an der Nordwestlichen Akademie für öffentliche Verwaltung.

Von 1985 bis 1994 diente er bei den militärischen Raumstreitkräften. Nach seinem Militärdienst arbeitete er bei REAL LLC, spezialisiert auf Bauarbeiten, als stellvertretender Direktor, Finanzdirektor und Generaldirektor. Er arbeitete beim staatlichen Einheitsunternehmen „Kraftstoff- und Energiekomplex St. Petersburg“ als Leiter des Entwicklungsdienstes für Wärmeversorgungssysteme. Von 2002 bis 2004 war er kaufmännischer Leiter der Firma Profile, die sich mit der technischen Vorbereitung von Gebieten beschäftigte. Im März 2004 begann er als stellvertretender Vorsitzender im Bauausschuss zu arbeiten.

Von Februar 2005 bis 2009 war er Vorsitzender des Bauausschusses. Seit Februar 2009 – Vizegouverneur von St. Petersburg. Ehrenbaumeister Russlands, ausgezeichnet mit der Medaille des Verdienstordens für das Vaterland, Grad II. Verheiratet, hat drei Kinder.

Filimonov wird die wichtigsten Fragen der Umsetzung des Investitionsprogramms, der Beschaffung und der Anbindung an Netzwerke überwachen. Einigen Berichten zufolge wurde die Personalbesetzung von Rosseti initiiert und soll die Kontrolle über die FSK-Ausgaben seitens der Muttergesellschaft erhöhen.

MOSKAU, 25. Juli (BigpowerNews) Roman Filimonov wurde zum ersten stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Federal Grid Company (FSK, Teil von Rosseti) ernannt, teilten mit der Situation vertraute Quellen Kommersant mit. Der FSK-Pressedienst bestätigte, dass der neue Topmanager seine Tätigkeit am 11. Juli aufgenommen habe.

Nach Angaben der Zeitung wird Roman Filimonov für die Umsetzung des FSK-Investitionsprogramms, die Beschaffung und den Anschluss an Netzwerke verantwortlich sein. Zu seinem Aufgabengebiet gehören auch IT- und Wissenschaftsthemen. Valery Goncharov, der seit 2013 das Amt des ersten stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von FSK innehatte und für den Einkauf verantwortlich war, hat das Unternehmen noch nicht verlassen und bleibt Mitglied des Vorstands. Bevor er zu FSK kam, arbeitete Herr Goncharov in leitenden Positionen bei Lenenergo und TGK-1 in St. Petersburg und leitete bis 2004 die regionale Energiekommission von St. Petersburg.

Laut Kommersant wurde von der Geschäftsführung von Rosseti, deren Beziehungen zu einer großen und starken Tochtergesellschaft nicht immer reibungslos verlaufen, ein Vorschlag zur Personalumbildung bei FGC gemacht.

Im Frühjahr erhielt Rosseti die Gelegenheit, direkt Einfluss auf die Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Federal Grid Company zu nehmen, wie dies auch bei anderen Tochtergesellschaften der Holding, beispielsweise bei IDGC, der Fall ist. Diese Idee wurde von Präsident Wladimir Putin unterstützt. Außerdem kann Rosseti nun die Zahl der Vertreter der Holding im Vorstand seiner Tochtergesellschaft von zwei auf sechs erhöhen (insgesamt gibt es 11 Sitze im Vorstand). Von diesem Recht hat der Staatskonzern bereits Gebrauch gemacht und Ende Juni die Zahl seiner Vertreter im Rat verdoppelt. Neben dem wiedergewählten Chef von Rosseti, Oleg Budargin, und dem Vorstandsmitglied von Rosseti, Andrei Demin, wurden auch die Stellvertreter von Herrn Budargin für Finanzen und Bau, Jegor Prochorow und Sergej Sergejew, in den Rat gewählt, erinnert sich Kommersant. Rosseti habe am Freitag, so die Zeitung, lediglich klargestellt, dass die Entscheidung zur Ernennung von Herrn Filimonov vom Vorstand der FSK getroffen worden sei.

Roman Filimonov stammt aus dem Team der Gouverneurin von St. Petersburg Valentina Matvienko. Von 2009 bis 2012 leitete er als Vizegouverneur den Baublock von Smolny und wechselte ab Mai 2012 in eine ähnliche Position in der Regierung der Region Moskau, die damals von Sergej Schoigu geleitet wurde. Im Januar 2013 landete er nach Herrn Shoigu im Verteidigungsministerium und leitete dort die Bauabteilung. Im März 2015 leitete Herr Filimonov die Zentraldirektion für Gleisreparatur (CDRP, Teil der Struktur der Russischen Eisenbahnen), wo er bis vor kurzem tätig war. Am 2. Juli wurde Vladimir Antonets Leiter des CDRP, berichtete der Pressedienst des Eisenbahnmonopols.

Die Hauptaufgabe von Roman Filimonov wird offenbar darin bestehen, die Effizienz der FSK-Ausgaben zu steigern. Obwohl FSK im Jahr 2015 einen erheblichen Gewinn erzielte (44,1 Milliarden Rubel nach IFRS gegenüber einem Verlust von 20,6 Milliarden Rubel im Vorjahr), hat sich das Investitionsprogramm des Unternehmens in den letzten Jahren fast verdreifacht, auf 55 Milliarden Rubel. ab 153 Milliarden Rubel. im Jahr 2012, schreibt Kommersant. Natalya Porokhova von ACRA erklärt die Kürzung des Investitionsprogramms laut der Zeitung mit der hohen Schuldenlast und der Verschärfung der Zollpolitik. „In den nächsten drei Jahren werden die Investitionen auf dem Niveau von 2014–2015 bleiben, die wichtigste strategische Ausrichtung des Unternehmens wird eine deutliche Reduzierung der Stückkapitalkosten sein“, glaubt sie. Zusätzlicher Druck auf das Investitionsprogramm, fügt FG BCS-Analyst Igor Goncharov hinzu, übt die Tatsache aus, dass der Staat begonnen hat, vom Unternehmen erhebliche Dividenden zu verlangen: Ende 2015 erhöhte FSK die Dividenden um fast eine Größenordnung auf 17 Milliarden Rubel, kommt Kommersant zu dem Schluss.