"اقدامات تحقیقاتی در چارچوب پرونده جنایی آغاز شده توسط سرویس تحقیق FSB ، گزارش شد مطبوعات سرویس مطبوعاتی FSB در سن پترزبورگ و منطقه لنینگراد.

این شرکت تأیید کرد که جستجو در شب 12 سپتامبر در یک مرکز تجاری در ul. چتلین سخنگوی شرکت افزود اسناد و تجهیزات (سرورها) توقیف شد.

پرونده جنایی علیه مدیریت و کارمندان تشکیل نشده است " ساخت رنسانس "، این مربوط به شرکتهایی است که ما هرگز با آنها کار نکرده ایم ،" مدیرعامل ساخت و ساز رنسانس بدون نام بردن از آنها به ودوموستی گفت.

به گفته ولاسنکو ، توقیف سرور ممکن است باعث تاخیر در انتقال مالیات و پرداخت حقوق به کارمندان شود. ولاسنکو افزود ، اطلاعات ناکافی اعتبار شرکت را از نظر شرکا و پیمانکاران لکه دار می کند ، باعث خسارت معنوی و تجاری می شود.

این پرونده با برداشت وجوه از روسیه آغاز شد ، این بند 1 هنر است. یک منبع در آژانس های اجرای قانون می گوید ، 193 قانون کیفری فدراسیون روسیه. این مقاله (فرار از تعهدات در مورد بازگشت به کشور) پول به ویژه در مقیاس بزرگ) مجازات تا 500000 روبل را در نظر می گیرد. یا به میزان حقوق محکوم علیه یا درآمد دیگر برای یک دوره از یک سال تا سه سال ، کار اجباری یا حبس تا سه سال. به گفته این منبع ، می توان تا 100 میلیارد روبل به طور غیرقانونی برداشت کرد.

"این مقاله جدید است ، چندین سال است که کار می کند ، گسترده است عمل قضایی نه در این مورد ، "ناتلا واسیلیوا ، وکیل کانون وکلای سن پترزبورگ می گوید. احتمالاً ، در روند مطالعه اسناد توقیف شده ، تخلفات دیگری نیز ممکن است ظاهر شود ، وی این استثنا را ندارد.

« ساخت رنسانس "در سال 1993 در سن پترزبورگ تاسیس شد ، این شرکت پیشرو" هلدینگ رنسانس "است. در طول تاریخ خود ، بیش از 500 پروژه با مساحت بیش از 15 میلیون متر مربع اجرا کرده است. متر کتاب سفارش حدود 7 میلیارد دلار است. طبق وب سایت این شرکت بیش از 56000 نفر در 24 کشور مشغول به کار است.

طبق گزارش SPARK-Inerfax ، درآمد JSC ساخت رنسانس »در سال 2015 بالغ بر 28.97 میلیارد روبل ، و در سال 2016 - 17.5 میلیارد روبل. سود خالص 826.16 میلیون روبل. و 23.1 میلیون روبل. به ترتیب. از جمله پروژه های موجود در وب سایت این شرکت ، کارخانه های Avon و Rehau ، Mega Belaya Dacha ، برج های Evolution and Federation ، مرکز خرید و تفریح \u200b\u200bAvia Park ، مرکز خرید Europolis ، مرکز خرید Gallery ، Mega Dybenko ، مرکز خرید و سرگرمی "ژوئن" ، TRC "Grand Canyon" و غیره

بزرگترین قرارداد این شرکت در روسیه ساخت مرکز Lakhta در سن پترزبورگ است. این شرکت در سال 2014 با مرکز تجاری و عمومی Okhta LLC (ساختار گازپروم ، به MFC Lakhta Center JSC تغییر نام داد) وارد آن شد. کار بر روی پروژه مرکز Lakhta در حال انجام است عملکرد طبیعیسرویس مطبوعاتی مرکز MFC Lakhta گزارش داد که نتیجه گیری در مورد چشم انداز روابط با پیمانکار عمومی توصیه نمی شود. این شرکت در بیانیه ای گفت: "ما استراتژی برای مقابله با خطرات ، از جمله از نظر فورس ماژور با پیمانکار عمومی داریم." - برای حذف وابستگی مطلق به پیمانکار اصلی ، وقتی قراردادهایی جداگانه منعقد می شوند ، یک سیستم پیمانکاری دسته ای ایجاد می شود. مستندات کاری توسط سامسونگ ساخت و ساز تهیه شده است و جدا از مشتری ، AECOM کنترل انطباق با پروژه را کنترل می کند. بنابراین ، کنترل جامع توسط بین المللی سازمانهای حرفه ای" کلیه پرداخت های پروژه مرکز Lakhta در موعد مقرر ، مطابق قرارداد منعقده برای ، به روبل منتقل می شود انواع خاصی مطابق با سرویس مطبوعاتی "مرکز Lakhta" کار می کند. اتمام ساخت مرکز Lakhta برای سال 2018 برنامه ریزی شده است ، ارتفاع برج 462 متر خواهد بود.

بزرگترین شرکت ساختمانی Renaissance Construction که بنا به درخواست شرکت گازپروم در حال ساخت برج 462 متری یک مجتمع تجاری است ، به برداشت 100 میلیارد مظنون شد

در سن پترزبورگ ، بخش منطقه ای FSB در حال بررسی پرونده برداشت غیرقانونی 100 میلیارد روبل در خارج از کشور است. در مرکز یک رسوایی بلند بزرگ بود شرکت ساختمانی Renaissance Construction که به سفارش گازپروم در حال ساخت برج 462 متری از مجموعه تجاری Lakhta Center است. با این حال ، تحقیقات هنوز مستقیماً جنایت را به ساخت و ساز رنسانس و ساخت یک تأسیسات غول پیکر ارتباط نداده است.

صبح روز 12 سپتامبر افسران FSB برای جستجوی دفتر JSC Renaissance Construction واقع در 26a در خیابان Chatelain آمدند. محققان به اسناد مربوط به آن علاقه مند بودند روابط مالی بین یک شرکت ساختمانی و چندین شرکت شرکت کننده فعالیت اقتصادی خارجی (فعالیت اقتصادی خارجی). مطالعه و توقیف اسناد حسابداری یک روز کاری به طول انجامید. صبح روز بعد ، تعدادی از کارمندان ارشد ساخت و ساز رنسانس برای بازجویی به بخش FSB در سن پترزبورگ احضار شدند. اقدامات تحقیقی در چارچوب یک پرونده جنایی آغاز شده تحت هنر انجام شد. 193.1 قانون کیفری فدراسیون روسیه (کمیسیون معاملات ارزی برای انتقال وجوه به ارز یا ارز فدراسیون روسیه به حساب افراد غیر مقیم با استفاده از اسناد جعلی).

در منطقه FSB "كومرسانت" آنها واقعیت انجام اقدامات عملیاتی-تحقیقی را در چارچوب پرونده جنایی آغاز شده توسط سرویس تحقیقات تأیید كردند ، اما از صحبت در مورد هدف و نتایج جستجو خودداری كردند.

بر اساس اطلاعات كومرسانت ، نیروهای امنیتی خود را به تصرف اسناد در دفتر ساخت و ساز رنسانس محدود نكردند - در همان روز ، عوامل و بازرسان FSB بیش از 40 جستجو را در ده ها شركت مختلف و آپارتمان های رهبران خود انجام دادند. علاوه بر این ، بیشتر اینها سازمان های تجاری علائم شرکتهای یک روزه و افرادی که در اسناد تشکیل دهنده به عنوان مدیر شرکت ها ، در واقع ، آنها فقط رهبران اصلی آنها بودند. در حالی که پرونده برداشت وجوه به دلیل وقوع جرم آغاز شده است ، در این مرحله از تحقیقات ، افراد حقیقی درگیر شناسایی نشده اند ، اتهامی علیه کسی مطرح نشده است. بازجویی از افرادی که در اسناد مالی توقیف شده در بازرسی ها ظاهر می شوند تا چند روز دیگر ادامه دارد.

این طرح جنایی ، که در آن پیمانکار عمومی ساخت مرکز Lakhta ظاهر می شود ، استاندارد به نظر می رسد

طبق اطلاعات غیررسمی ، طرح جنایی که در آن پیمانکار عمومی ساخت مرکز Lakhta ظاهر می شود ، استاندارد بود. پول از طریق شرکت های واشر به حساب شرکت های شرکت کننده در فعالیت اقتصادی خارجی واریز شد. و کسانی که به نوبه خود با این وجوه کالاهای خریداری شده از شرکای خارجی پرداخت کرده اند. طبق گزارش های تأیید نشده ، کالاهای عرضه شده به روسیه عمدتا بوده است مصالح و مواد ساختمانی... ماشینکاری ها در این واقعیت بود که هزینه کالاها در ابتدا حداقل ده برابر بیش از حد بود. تفاوت بین قیمت واقعی و پول پرداخت شده به حساب شرکت های خارجی ایجاد شده برای این منظور واریز شد. توسط برآوردهای اولیه، حدود 100 میلیارد روبل به طور غیرقانونی در خارج از کشور خارج شد. با این حال ، مقدار در طول تحقیقات ممکن است هم به بالا و هم تغییر کند.

نمایندگان FSB دقیقاً مشخص نکردند که شرکت ساختمانی چه نقشی در کلاهبرداری مالی ایفا کرده است و فقط این نکته را روشن می سازند که هیچ صحبتی در مورد ارتباط مستقیم بین اقدامات غیرقانونی و اجرای قرارداد ساخت مرکز Lakhta وجود ندارد.

به نوبه خود ، یک منبع کومرسانت در JSC Renaissance Construction تأیید کرد که جستجوی طولانی در دفتر شرکت انجام شده است ، و در طی آن تعدادی از اسناد کشف و ضبط شده است. "قبل از شروع جستجو ، قطعنامه مربوطه به ما ارائه شد ، که در مورد شروع یک پرونده جنایی علیه افراد ناشناس صحبت می کرد. می خواهم تأکید کنم که نام شرکت "Renaissance Construction" در قسمت تشریحی این پرونده جنایی وجود ندارد. این مصوبه فقط در مورد لزوم انجام اقدامات تحقیقاتی در دفتر در آدرس ما می گوید تا اسنادی را شناسایی کند که نشانگر دخالت احتمالی شرکت ما در فرایندهای بررسی شده باشد. "

وی به ویژه خاطر نشان كرد كه ساخت و ساز رنسانس هیچ ارتباطی با شركتهایی ندارد كه نام آنها در قسمت اصلی پرونده جنایی آمده است. یک منبع به کومرسانت گفت: "ما هرگز با هیچ یک از آنها همکاری نکرده ایم و بر این اساس نمی توانیم هیچ سندی داشته باشیم."

به گفته وی ، ارائه اطلاعات نادرست در مورد این وضعیت به شهرت شرکت آسیب جدی وارد می کند. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که " اجرای قانون این موضوع را کشف خواهد کرد ، به ساخت و ساز رنسانس اجازه می دهد تا به کار سازنده خود ادامه دهد. "

سرویس مطبوعاتی مرکز Lakhta MFC JSC گزارش داد که کار بر روی پروژه پیچیده مرکز Lakhta به طور عادی در حال انجام است ، خاطرنشان کرد که "تا زمانی که اطلاعات تایید شده ظاهر شود (بدیهی است ، در مورد نتایج تحقیقات. - Kommersant) برای نتیجه گیری در مورد چشم انداز روابط با پیمانکار عمومی نامناسب است. "

Renaissance Construction در سال 1993 توسط تاجر ترکیه ای Erman Ilicak تاسیس شد و بخشی از هلدینگ ترکی Ronesans است ، توسعه دهنده بزرگ است مراکز خرید سراسر روسیه. طبق گفته خود شرکت ، کتاب سفارشات حدود 7 میلیارد دلار است. ساخت و ساز رنسانس به عنوان پیمانکار عمومی تعدادی از پروژه های برجسته عمل کرد - به عنوان مثال ، چندین برج بلند به عنوان بخشی از مرکز تجاری مسکو-شهر ساخته و هم اکنون نیز پروژه مجتمع بلند مرتبه برج های نوا را اجرا می کند. در سال 2014 ، او یک قرارداد کلی برای ساخت برج 462 متری Lakhta Center در سن پترزبورگ برای گازپروم دریافت کرد. همچنین در نظر گرفته شده است که برای مرحله دوم این مجموعه با پیمانکار عمومی قرارداد منعقد شود.

همچنین ، ساخت و ساز رنسانس ، همراه با صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه ، در نظر دارد بودجه ای را برای اجرای یک پروژه بزرگ توسعه - شهر اقماری یوژنی فراهم کند ، که در چارچوب آن برنامه ریزی شده است برای ساخت یک منطقه 2 هزار هکتار در منطقه پوشکین سن پترزبورگ.

ولادیسلاو لیتوفچنکو ، لیدیا گوربوروکووا

در سن پترزبورگ ، فعالیت های ساخت و ساز رنسانس متنوع تر است. این شرکت قلمرو اضافی را در جزیره واسیلیفسکی پس گرفت ، مرکز خرید و سرگرمی گالری ، چندین مرکز تجاری بزرگ را ساخت و در ساخت کارخانه های بالتیکا ، فورد و هیوندای شرکت کرد. یکی از آخرین پروژه ها ساخت برج "" است. این شرکت در نظر دارد مرحله اول این مرکز را در پاییز 2018 تکمیل کند که شامل برج 462 متری و یک ساختمان چند منظوره در پای آن است. معلوم است که اکنون زیرمجموعه PJSC "" ، MFC "مرکز Lakhta" در حال مذاکره در مورد توافق با RC برای ساخت مرحله دوم این مرکز است. روز پنجشنبه ، رسانه ها گزارش دادند كه جستجوها با مركز لختا مرتبط نبودند.

بازیگران بازار ساخت و ساز در سن پترزبورگ از اطلاعات مربوط به جستجوها در ساخت و ساز رنسانس متعجب شدند. به گفته ممتد دمیریچی ، مدیر کل شرکت ترکی "" ، که در ساخت هتل ها در سن پترزبورگ مشغول به کار است ، RC همیشه به عنوان یک شرکت معروف به توجه اسناد مشهور است و از اعتماد مقامات برخوردار است.

معاون مجمع قانونگذاری سن پترزبورگ و پیش از این رئیس هیئت مدیره گروه گفت: "ساخت و سازهای رنسانس ، حتی در صورت خنک شدن چشمگیر روابط روسیه و ترکیه ، بازار ما را ترک نکرد." این شرکت حتی موفق شد از فشار تحریم های روسیه علیه مشاغل ترکیه در سال های 2015-2016 جلوگیری کند. وی در لیست ویژه شرکتهایی که مجاز به تکمیل پروژه ها در روسیه بودند گنجانده شد. Ictaas Insaat ، یکی از پیمانکاران ساخت سایت مرکزی ، در همین لیست بود.

الكساندر رسودوف معتقد است كه برای سایر پیمانكاران ترکیه ، جستجوها در RC سیگنال هشدار دهنده ای نیست. روابط بین مسکو و آنکارا در حال بهبود است. در ماه مه ، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرمانی را لغو کرد که بخشی از تحریم های ضد ترکیه را لغو می کند - همه شرکت های ترک دوباره مجاز به کار در روسیه بودند.

تاکنون ، به گفته این نماینده مجلس ، فقط می توان منتظر بود تا FSB انگیزه جستجوها را فاش کند. راسودوف خلاصه كرد: "به طور طبيعي ، سرمايه گذاريها از طريق ساختار شركت مستقر در تركيه انجام شده است. به احتمال زياد ، اكنون ما در مورد بازگشت سرمايه ها در تركيه صحبت مي كنيم. اينكه اين كار به صورت قانوني انجام شده باشد يا غيرقانوني موضوع ديگري است."

یکی از نزدیکترین برنامه های ساخت و ساز رنسانس ، مشارکت در ساخت شهر ماهواره ای یوژنی است. در SPIEF 2017 صندوق روسی سهام خصوصی و RC توافق نامه ای را با دولت سنت پترزبورگ امضا کردند که قصد دارد 100 میلیون دلار در ساخت زیرساخت های این شهر ماهواره سرمایه گذاری کند. نیمی از مبلغ توسط بنیاد و نیمی دیگر توسط ساخت و ساز Renaissance کمک می شود. ساخت شهر اقماری یوژنی باید از سال 2018 آغاز شود و در سال 2033 به پایان برسد.

قطعه را با متن خطا انتخاب کرده و Ctrl + Enter را فشار دهید

میلیاردها میلیارد دلار "رانده" شده است؟

FSB به دنبال 100 میلیارد روبل است که می تواند از روسیه خارج شود. شرکت ترکیه ای Renaissance Construction در مرکز رسوایی قرار دارد. آیا ممکن است ردیابی به گازپروم منجر شود؟

همانطور که برای خبرنگار UtroNews شناخته شد ، در منطقه پترزبورگ ، بخش منطقه ای FSB تحقیق در مورد انتقال غیرقانونی 100 میلیارد روبل به خارج از کشور را آغاز کرده است. در کانون رسوایی شرکت ساختمانی ترکیه Renaissance Construction قرار دارد که در حال ساخت برج 462 متری از مجموعه تجاری مرکز Lakhta برای گازپروم است.

دفتر شرکت ساختمانی رنسانس جستجو شد. برای یک روز کامل ، محققان اسناد توقیف شده را مطالعه کردند. صبح تعدادی از کارمندان ارشد شرکت برای بازجویی احضار شدند. تاکنون ، تحقیقات به طور مستقیم ارتباطی با اختلاس 100 میلیارد روبل ، ساخت و سازهای رنسانس و گازپروم نداشته است. با این حال ، چه کسی می داند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

موارد تحت هنر هیجان زده است. 193.1 قانون کیفری فدراسیون روسیه (انجام معاملات ارزی برای انتقال وجوه به ارز خارجی یا واحد پول فدراسیون روسیه به حساب افراد غیر مقیم با استفاده از اسناد جعلی). و به احتمال زیاد طنین انداز خواهد شد. هر روز چنین مبلغ هنگفتی از روسیه برداشت نمی شود.

به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد ، حدود 40 جستجو دیگر در دفاتر شرکت های مختلف انجام شد که دارای علائم "یک روزه" است. در حالی که فقط واقعیت جنایت وجود دارد ، اما افراد واقعی درگیر در این پرونده شناسایی نشده اند.

بازجویی ها تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. و ، شاید ، هفته آینده افراد واقعی درگیر این رسوایی شناخته شوند. اگر در این مدت آنها روسیه را ترک نکنند. و سپس شما باید در بهترین حالت در سواحل ترکیه به دنبال آنها بگردید.

آیا تحقیقات مشخص شده است؟

طرح مجرمانه ادعایی نسبتاً استاندارد است. این وجوه از طریق شرکت های واشر به حساب شرکت های شرکت کننده در فعالیت اقتصادی خارجی وارد شد. آنها از این پول برای پرداخت کالاهایی که از شرکای خارجی خریداری کرده اند استفاده کردند. احتمالاً - مصالح ساختمانی. فقط اکنون هزینه کالاها حداقل 10 برابر بیش از حد شده است! و این اختلاف به حساب شرکتهای خارجی ایجاد شده برای این منظور تسویه شد.

10 بار! و این حداقل است. حداکثر چه مقدار می تواند باشد ، که معمولاً با توجه به درجه حرص و طمع تعیین می شود؟ به نظر می رسد که بیش از 100 میلیارد روبل می توانست در خارج از کشور خارج شود؟

به طور طبیعی ، ساخت و ساز رنسانس همه شرکت ها را نپذیرفت و گفت که آنها با آنها هیچ مشکلی ندارند هیچ کس انتظار چیز دیگری را نداشت. مقصر ادعایی هرگز بلافاصله به اختلاس خود اعتراف نکرد. اثبات وجود آنها به عهده محققان است.

فقط این س arال مطرح می شود - چرا افسران FSB به ساخت و ساز رنسانس آمدند؟ بدون برخی از توجیهات ، آنها به سادگی دلیلی برای انجام این کار ندارند. و حتی بیشتر از آن ، برای انجام جستجو در 40 شرکت دیگر. که در آن علائم "یک روز" قبلاً مشخص شده است. FSB یک سازمان جدی است که به همین ترتیب تأمین نخواهد شد.

ساخت و ساز رنسانس به چه چیزی معروف است؟

Renaissance Construction یکی از بزرگترین شرکتهای ترکی است که در سن پترزبورگ تجارت می کند. او بسیاری از پروژه های تکمیل شدهو حتی برنامه های ناپلئونی بیشتر. از جمله ساخت مرحله دوم مرکز Lakhta. اما این جالب نیست ، اما احتمال مشارکت این شرکت در برداشت پول از روسیه است.

Renaissance Construction در سال 1993 توسط تاجر ترک ارمن ایلیکاک تاسیس شد و بخشی از هلدینگ ترکی Ronesans است که در 21 کشور جهان تجارت می کند و تعداد کارمندان آن 40 هزار نفر است.

در سال 2015 ، مدیرعامل Renaissance Construction Andrey Vlasenko اعلام کرد که موسس هلدینگ Ronesans شرکت هلندی RNS Holding است. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا هلدینگ ترک به طور ناگهانی توسط یک شرکت هلندی تاسیس شد؟

آیا آندری ولاسنکو حقیقت را می گوید؟

و در اینجا جالب ترین چیز معلوم می شود! RNS Holding Limited در حال حاضر نگهداری نمی کند فعالیت های تجاری... در 12 ماه گذشته هیچ معامله ای نداشته ام. مرکز این شرکت در بانکوک ، تایلند است. و به عنوان یک شرکت تابعه از مینور بین المللی PCL که در تایلند نیز واقع شده است فعالیت می کند.

بله ، اینجا سر می تواند دور بزند! یک هلدینگ ترکی ، بنیانگذار آن یک شرکت ظاهرا هلندی است که در واقع به نظر می رسد نه هلندی بلکه تایلندی باشد. به نظر می رسد حداقل پاها از آنجا رشد می کنند. به ناچار تعجب خواهید کرد ، شاید واقعاً FSB وجود داشته باشد ، کجا و تحت چه کسی حفاری کند؟

همچنین عجیب است که برخی از "کارمندان مسئول" بدون چهره شرکت Renaissance Construction برای بازجویی توسط FSB احضار شدند. آیا آندره ولاسنکو قبلاً در این شرکت کار نمی کند؟ یا او قبلاً جایی در ساحل تایلند بوده است؟ و برای اظهار نظر در چنین لحظه ای مهم برای این شرکت در دسترس نیست؟

آیا الکسی میلر مقصر است؟

آیا آلسی میلر دوست دارد در تایلند استراحت کند؟

مشخص است که رئیس شرکت گازپروم ترجیح می دهد با همان پیمانکاران کار کند. به عنوان مثال ، بسیاری از قراردادهای دولتی به شرکت های آرکادی روتنبرگ و گنادی تیمچنکو تعلق می گیرد. ظاهراً میلر برنامه های بزرگی برای ساخت رنسانس دارد. همان مرحله دوم مرکز Lakhta.

وقتی قیمت 10 برابر یا بیشتر از آن گران شود ، خود سو susp ظن به وجود می آید. تفاوت بسیار بزرگی وجود دارد که با آن می توان در روسیه ، ترکیه ، هلند و تایلند "غذا" داد. همه با چنین تفاوتی خوشحال خواهند شد. و پر

100 میلیارد روبل - این چیز کوچکی نیست! من دوست دارم امیدوارم که FSB افرادی را که مسئول سرقت آنها هستند پیدا کند. و "کارگران مسئول" نام و نام خانوادگی خود را به دست می آورند. و ، شاید ، آنها درگیر یک پرونده جنایی طنین انداز شوند. هنوز هم یک دزد باید در زندان باشد. مخصوصاً وقتی صحبت از چنین مبلغی می شود.

این شرکت ترکی که می توانست در برداشت پول از روسیه نقش داشته باشد ، دومین بار متوالی از گازپروم دریافت کرد. این شرکت با گذشته تاریک پیمانکار گیج نشده است ، یا برعکس ، آیا آنها تصمیم گرفته اند از این تجربه استفاده کنند؟