En el caso de un gran fraude con préstamos de Sberbank, el tribunal puso bajo arresto domiciliario al ex beneficiario del grupo Visma, Valery Geryugov.

Valery Geriugov, ex beneficiario del grupo Visma, que produce el agua mineral Arkhyz, fue detenido en Moscú el 7 de abril. La detención tuvo lugar en el marco de una investigación penal, en los últimos días de marzo, iniciada por los órganos de investigación del Ministerio del Interior de Rusia en Moscú en virtud de la Parte 4 del art. 159.1 del Código Penal de la Federación de Rusia a solicitud de Sberbank, cuyo motivo fueron los hechos de acciones fraudulentas con recursos crediticios previamente emitidos por el banco al grupo Visma. Hay más de siete episodios de este tipo en el caso.

Según informes de los medios, Valery Geryugov comenzó a operar a fines de la década de 1980 y, según él mismo admitió, comerciaba "con todo lo que se comerciaba". Según Kommersant, al principio su ámbito de interés era extremadamente amplio, desde la pasta hasta el polietileno, pero luego el empresario se centró en la producción de limonadas y agua mineral y fundó la empresa Visma. Comenzó con la marca Fructis y luego pasó a la producción de agua mineral Narzan y Essentuki. “Pero luego tuvo que detenerse bajo la amenaza de acciones legales por parte de los propietarios de la marca. Luego tuvimos que buscar una nueva marca, que se convirtió en "Arkhyz", señala el periódico. En 2015, Visma, que se había convertido en un grupo de empresas, comenzó a enfrentar dificultades financieras. Sin embargo, como se desprende de los materiales de la investigación, los líderes de la empresa eligieron una forma inesperada e ilegal de resolverlos.

Según la investigación, personas de entre los propietarios y gerentes del grupo Visma organizaron la recepción de préstamos de Sberbank sobre la base de estados financieros falsos de los controlados por ellos. entidades legales... Como creen los investigadores, al recibir varios préstamos del banco, proporcionaron información deliberadamente falsa sobre el propósito de los préstamos y su posterior devolución, luego de lo cual robaron los fondos prestados, disponiendo de ellos a su propia discreción.

Por ejemplo, utilizando estos fondos, por ejemplo, el "grupo Geryugov" organizó la construcción de otro taller para la producción de agua - sobre la base de LLC "glaciar Sofiyskiy" en Cherkessk, que se encuentra fuera del perímetro del grupo "Visma". Además, el grupo especificado de personas organizó el robo productos terminados del grupo "Visma", que se comprometió - se llevó a los almacenes de LLC "Arkhyz", así como equipos de planta para la producción de agua (líneas de producción) - un total de 1,5 mil millones de rublos.

Con el fin de destruir deliberadamente el negocio del grupo Visma para el período 2015-2016. El "grupo Geryugov" organizó la renovación de las licencias para la producción de agua, que, entre otras cosas, aseguró el reembolso de los préstamos recibidos, que se concedieron a empresas controladas personalmente por Geryugov: "SBI", "glaciar Sofiyskiy", "MasterPlus".

El monto de la deuda de Visma con Sberbank es de 1.800 millones de rublos. Mientras tanto, como sugiere la investigación, los pagos de préstamos se detuvieron deliberadamente en el invierno de 2014-2015.

Cabe señalar que Sberbank intentó resolver el problema del reembolso de los fondos de crédito de manera pacífica; por ejemplo, a Geryugov se le ofrecieron repetidamente opciones para reestructurar préstamos. Sin embargo, en lugar de resolver el problema de manera civilizada, en relación con las empresas del grupo Visma, sobre la base de deudas ficticias, el Sr.Geryugov organizó procedimientos quiebra ficticia... En 2015, todas las empresas del grupo "Visma" sobre deudas ficticias (con un volumen promedio de 200-300 mil rublos) se transfirieron artificialmente bajo procedimientos de observación. Los iniciadores fueron empresas controladas por Geryugov, por ejemplo, "AlTrans". Además, desde las casas comerciales del grupo Visma, que eran los garantes de los préstamos, todos los contratos de suministro de agua fueron transferidos a personas jurídicas controladas por Geriugov.

Por el momento, parte de la deuda del grupo Visma de PJSC Sberbank se ha vendido bajo un acuerdo de cesión a un inversionista estratégico, Delta LLC, que planea preservar la empresa y desarrollar la producción.

Sberbank confirmó que se habían puesto en contacto con las agencias de aplicación de la ley sobre los hechos de acciones fraudulentas con recursos crediticios proporcionados al grupo Visma, negándose a proporcionar comentarios más detallados hasta que se completara la investigación. El banco también señaló que para preservar el negocio de producción de agua, el Banco, junto con un inversionista estratégico y las autoridades locales, están tomando medidas destinadas a preservar la operatividad de la planta y proteger los empleos.

Cabe señalar que en las publicaciones de los medios de comunicación, Valery Geryugov es llamado "un hombre de negocios con una reputación ambigua". Y esto parece estar relacionado no solo con una serie de investigaciones pasadas sobre la liberación ilegal de Narzan. Los recursos de Internet creen que un comerciante utiliza empresas fugaces en sus actividades, sus ingresos son claramente más altos que los ingresos declarados, y entre sus activos hay una serie de compañías extranjeras (en particular, compañías offshore en Chipre y las Islas Vírgenes), mansiones y apartamentos de élite en Rusia y en el extranjero: Roma, París, Tailandia, así como una flota de costosos automóviles extranjeros.

Según los autores de las publicaciones, Geryugov logra evitar la persecución por parte de los agentes del orden gracias a la ayuda de patrocinadores de alto rango. Entre ellos, las fuentes de Internet incluyen, en particular, al ex general del FSB, y ahora el inspector federal jefe en Tyumen, Andrei Rutsinsky, cuyos familiares, según alguna información, pueden tener vínculos comerciales con el Grupo de Empresas Visma.

Así consta en el expediente de arbitrajes.

En vísperas del tribunal de arbitraje de la República de Karachay-Cherkess terminó el procedimiento de quiebra contra Valery Geryugov, el propietario del grupo de empresas Visma, que produce el agua mineral Arkhyz.

De los materiales del caso No. A25-1166 / 2016 se desprende que Sberbank inició el procedimiento de quiebra. El correspondiente escrito de demanda se presentó al tribunal en mayo del año pasado.

Resulta que el motivo de la disputa fue el préstamo. En 2012, el banco otorgó a Visma varios préstamos a la vez y la empresa no cumplió con sus obligaciones en virtud del acuerdo. Como resultado, surgió una deuda de 1.800 millones de rublos. Se sabe que el fundador de la empresa Valery Geryugov actuó como garante de los préstamos.

Antes, recordaremos, el tribunal suspendió los procedimientos en este caso. En septiembre del año pasado, se rechazó la denuncia de Sberbank contra esta decisión. Posteriormente, la casación anuló la decisión de la instancia de apelación y envió el caso para un nuevo juicio. Sin embargo, el 11 de enero, el tribunal de arbitraje de Karachay-Cherkessia resolvió nuevamente dar por terminado el procedimiento.

PARA REFERENCIA

El empresario circasiano Valery Geryugov creó la empresa Visma en 1993. Incluye tres fábricas en una zona turística ecológica especialmente protegida del norte del Cáucaso. Visma es titular de los derechos de autor de varios marcas comerciales, incluidos Arkhyz (representa hasta el 80% de las ventas totales del holding), Essentuki, Smirnovskaya, Vera en fuente natural, Mega Vita y Zhivitsa.

El Tribunal de Distrito de Tverskoy de Moscú el sábado pasado puso bajo arresto domiciliario a Valery Geryugov, de 54 años, ex beneficiario del grupo de empresas Visma, cuyas estructuras producen el popular agua mineral Arkhyz. Se sospecha que el empresario robó préstamos de Sberbank por 1.800 millones de rublos. El propio Sr. Geryugov insistió en el tribunal que estaba dispuesto a aceptar cualquier condición para la reestructuración de la deuda e incluso firmó el memorando correspondiente desarrollado por Sberbank, pero la institución de crédito no lo respaldó al final.

El Departamento de Investigación del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, que está a cargo de una causa penal por fraude en el ámbito de los préstamos a gran escala (parte 4 del artículo 159.1), solicitó la conclusión de Valery Geryugov bajo arresto domiciliario. La policía cree que al permanecer en libertad, el sospechoso puede obstruir el curso de la investigación, presionar a los testigos o huir. A su vez, el Sr. Geryugov y su defensa insistieron en que ninguno de los argumentos enumerados por el investigador tenía fundamento. Como dijo a Kommersant el abogado Mikhail Osherov, su cliente intentó convencer al tribunal de que este caso penal se inició únicamente para apoderarse de su negocio. Sin embargo, el juez Oleksiy Krivoruchko, quien estaba considerando la petición del Departamento de Investigaciones, detuvo al sospechoso, indicando que en la reunión el asunto se decidió únicamente sobre la medida de coerción y no se consideraron las circunstancias del caso penal. Como resultado, la solicitud de la defensa de Valery Geryugov para el nombramiento de una medida preventiva en forma de reconocimiento para no irse o una fianza de 2 millones de rublos. El Tribunal de Distrito de Tverskoy de Moscú lo rechazó, enviando al sospechoso bajo arresto domiciliario durante dos meses.

Como ya ha dicho Kommersant, el empresario fue detenido el pasado viernes por agentes del Ministerio del Interior de GUEBiPK en el marco de un caso iniciado por representantes de Sberbank a petición de las fuerzas del orden. Habló sobre el robo fraudulento de préstamos por valor de 1.800 millones de rublos, asignados en 2012 al grupo de empresas Visma, cuyo beneficiario era el Sr. Geryugov. Uno de los productos más famosos que producen sus estructuras es el agua mineral Arkhyz.

Según la investigación, en 2015, ante dificultades financieras, Visma dejó de atender los préstamos recibidos de Sberbank, y poco después se inició el proceso concursal de las empresas pertenecientes al grupo de empresas. Además, en cumplimiento de la ley no excluye que pudo haber sido iniciado por empresas controladas por el mismo señor Geryugov.

A su vez, el abogado del empresario Mikhail Osherov le dijo a Kommersant que su cliente había sido acreditado con Sberbank desde 2002. “Las deudas se reestructuraron constantemente. Mi cliente estaba preparado para ello ya finales de 2014, cuando firmó el correspondiente memorando elaborado por Sberbank, - dijo el abogado Osherov a Kommersant -, pero al final, la propia entidad de crédito por algún motivo no lo aprobó. En cambio, en octubre de 2016, Sberbank vendió bajo un acuerdo de cesión la mitad de la deuda de Visma a Delta LLC. En su testimonio al investigador, Valery Geryugov dice que su caso penal se inició con el único propósito de hacerse cargo de su negocio ".

Otro conocido empresario se ha sumado al grupo de personas quebradas en Rusia. Fue Valery Geryugov, el beneficiario del grupo Visma, que dispensa agua bajo las marcas Arkhyz y Essentuki. Sberbank, al que el comerciante debe 1.800 millones de rublos, exige dejar que el estado del magnate de los minerales vaya a favor del viento. Al mismo tiempo, en la calificación de los mayores productores de agua mineral "Visma" ocupa el cuarto lugar con una participación de mercado de alrededor del 3,5%. Los expertos dicen que los errores de gestión fatales llevaron al negocio al colapso.

"Estoy genial. Esto es un negocio, tiene rayas: hay una raya blanca, hay una oscura. No veo ninguna razón para estar molesto por esto ". Valery Geryugov habla filosóficamente sobre el colapso de su imperio mineral. El único beneficiario del grupo de empresas Visma no parece estar al borde de la quiebra y no figura entre los morosos maliciosos de Sberbank, que debe 1.800 millones de rublos. Por cierto, Geryugov personalmente es la garantía de esta deuda, es decir, en caso del colapso del imperio, él mismo quedará envuelto hasta los huesos.

En general, dicen de Valery Geryugov que es un hombre con peculiaridades. El empresario de 53 años con una facturación de mil millones de dólares, que una vez inundó toda Rusia con su agua mineral de montaña, no vive en un distrito de moda de Moscú, sino en su ciudad natal de Cherkessk, ocupa una casa espaciosa, pero de ninguna manera lujosa, y va a trabajo.

En total, la empresa del magnate "modesto" del Cáucaso del Norte debe 2 mil millones de rublos. La marca Arkhyz, así como los activos de producción del grupo Visma, están comprometidos por Sberbank, y las empresas registran una caída aplastante en las ventas de agua mineral, informa Kommersant.

“La caída de las ventas en nuestro país se debió a que mucha gente se fue al extranjero para residir de forma permanente. Solo eran nuestros clientes ", - explica Geryugov con su ironía. Esto es difícil de creer. Nota de los expertos: el grupo fue llevado a la bancarrota por saltos de personal y varios errores importantes de gestión, y no por un grupo de fanáticos de Arkhyz, que repentinamente cambiaron sus gustos y ahora sacian su sed con agua de otro fabricante.

De la pasta al agua mineral

Geryugov, según sus propias palabras, entró en el negocio a principios de los 90. El capital inicial "se lo llevó en el bolsillo": tras dejar el ejército a finales de los 80, el ex petrolero primero comercializó "todo lo que se comerciaba", y luego decidió ir a los fabricantes. Junto con su hermano en su Cherkessk natal, abrió la empresa "Visma", producía pasta, polietileno ... Pronto surgió la idea de servir limonada de Fructi. Sin embargo, a principios de la década de 2000, el creador de la bebida favorita Lemonade Joe empezó a desplazar con confianza a otros productores de "pop". después de la soda, apareció en el mercado el agua mineral "Essentuki" y "Narzan". Geryugov hizo una participación importante en ellos. Pero eligió las marcas sin éxito: "Essentuki" fue embotellada por docenas de otras empresas. El nombre carecía de originalidad. "Narzan" llevó por completo al empresario a los tribunales Esta marca pertenecía a otro empresario Vladimir Borodavkin, que no quería compartir con nadie la gloria de la primavera Karachay-Circasiana. Geryugov tuvo que buscar una nueva marca. La fuente se encontró en el pueblo de Arkhyz, que significa "niña hermosa" en ruso. Sin embargo, para ganar el amor los compradores de la nueva agua mineral no tuvieron éxito de inmediato.

Al principio, Visma suministró agua a las regiones del sur de Rusia, pero allí tuvo que competir con un fuerte productor local: las marcas Pilgrim, Birba y los productores de Mercury. Las cosas empezaron a ir bien cuando Arkhyz entró en el mercado de Moscú: a pesar de que aquí no había menos rivales, la demanda de los consumidores también era extremadamente alta. Armen Dzhigarkhanyan ayudó a enseñar a la población a beber agua mineral "vivificante y sorprendentemente sabrosa", o más bien un comercial con él en el papel principal, por el que pagó 300 mil dólares a Geryugov. En él, el eminente actor preparó té "Arkhyz" y contó lo útil que es el yodo contenido en el agua. El anuncio funcionó: las ventas de la empresa aumentaron más del doble: en 2003, el volumen de negocios de Visma ascendió a casi 300 millones de rublos frente a los 124 millones del año anterior.

Sobre este tema

En 2006, la pequeña empresa de Geryugov había crecido hasta el tamaño de un imperio. "Visma" entró entre los diez principales fabricantes en mercado ruso agua, controlando una participación del 3,7%. Tres fábricas en Arkhyz, Cherkessk y Pyatigorsk produjeron 1,35 millones de litros de agua al día. Dos años después, la empresa casi duplicó su capacidad.

En ese momento, "Arkhyz", aunque era considerada la locomotora de ventas, aportando el 90% de la facturación, no era la única marca promocionada de "Visma". En los estantes también había botellas con agua "Arkhyzik", "Slavyanovskaya", bebidas con sabor a bayas y frutas "Vitalina", energía Mega Vita y más.

La fuente de dinero está seca

Los problemas de "Visma" son las consecuencias de la crisis, dice Dmitry Petrov, presidente de la Unión de Productores de Refrescos y Aguas Minerales. El volumen de agua potable y mineral en 2015 ascendió a 5,6 mil millones de litros, una disminución del 5,8%.

“El consumidor ruso en su mayor parte no estaba especialmente a favor del agua potable embotellada antes, y durante la crisis comenzó a favorecer aún menos”, - dice Petrov. Según él, todo el mercado del agua potable y mineral, si no funciona con pérdidas, está al borde de la rentabilidad.

Sin embargo, sería un error descartar todos los problemas de "Visma" sólo en la turbulencia de la economía rusa, dice el mismo Dmitry Petrov. El dinero de Arkhyz comenzó a evaporarse un poco antes. Primero, la empresa KvasCo Bottlers, que embotellaba Pershin kvass, intentó quebrar a Geryugov y lo demandó por 54,2 millones de rublos. Después de la población "Sberbank". La dirección de la entidad de crédito exige declarar en quiebra a Valery Geryugov, porque actuó como garante de los préstamos concedidos a las empresas del grupo en 2012. Sberbank envió una declaración correspondiente a fines de mayo al Tribunal de Arbitraje de Karachay-Cherkessia,

Según los banqueros, "Visma" estaba atascado en préstamos, que se emitieron para reequipamiento técnico de fábricas y reabastecimiento. capital de trabajo... La empresa no tenía prisa por saldar deudas. Los pagos se detuvieron en 2014.

Geryugov explica todos los problemas de su grupo simplemente: el consumidor lo engañó. Entonces, en 2014, las ventas de Arkhyz cayeron hasta en un 40%.

Sin embargo, según "Money", la razón es diferente. Cuando golpeó la crisis, Visma, que operaba en la parte alta del segmento de precios medios, decidió dar un paso arriesgado: reposicionar sus productos y encarecerlos mucho. La lógica era la siguiente: fijar el precio que tenía el agua importada antes de la crisis, por ejemplo, 60-70 rublos. en lugar de los anteriores 33-37 rublos. por botella de un litro y medio. El cálculo sería que el consumidor rechazará el agua mineral importada, cuyo precio ha aumentado significativamente, y prestará más atención a Arkhyz, incluso si también ha subido de precio. Este, en opinión de "Deneg", fue el error fatal: algunos minoristas simplemente se negaron a " hermosa chica". Nadie quería pagar esa cantidad de dinero por el agua ni siquiera con "fuerza natural". En 2015, Visma optó por devolverlo y devolvió el precio anterior. Esto no ayudó a reactivar el negocio. La cuota de mercado se perdió irremediablemente: según estimaciones de Nielsen, en dos años, sus ventas cayeron un 40%.

Muchos expertos también ven el error de cálculo de Geryugov en un vago soporte publicitario. El agua que se vendía a un precio superior no parecía ser una bebida de "élite" para los consumidores. La gente de relaciones públicas no estaba convencida de esto.

La gestión analfabeta es otro de los aspectos que provocaron el colapso. Según Kommersant, Valery Geryugov cambió a los gerentes como si fueran guantes: exigió resultados rápidos a los gerentes, y cuando esto no funcionó, se separó de la gente.

El factor geográfico también tuvo un impacto negativo en los negocios: Visma está lo suficientemente lejos de Moscú y del Distrito Federal Central, por lo que sus costos logísticos alcanzan el 30% del costo de producción. Todo esto en conjunto llevó al hecho de que Arkhyz está desapareciendo gradualmente de los estantes de las tiendas.

En 2014, la compañía de Geryugov estaba experimentando una carga de deuda operativa bastante grande, aunque no crítica. El principal acreedor del GC fue Sberbank.

“Desde principios de la década de 2000, Visma Group of Companies ha solicitado repetidamente a Sberbank of Russia PJSC obtener préstamos para el desarrollo de la empresa, aumentar el volumen y la gama de productos y expandirse red de distribuidores"(De la declaración de Valery Geryugov al Departamento de Investigación del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia) de fecha 08.06.2017). El banco concedió préstamos de buena gana y "Visma" los entregó con precisión. Para 2012, la compañía debía un poco más de 1,125 mil millones de rublos a la SB de la Federación de Rusia en virtud de todos los acuerdos de préstamo, que, por iniciativa de la institución de crédito, se combinaron en un solo acuerdo. Al mismo tiempo, el banco, sin explicar los motivos, aumentó la tasa en 1,5 veces, del 11 al 15% anual. Esta fue la primera llamada de atención que, a juzgar por los eventos posteriores, simplemente no se escuchó en Visma. O no podrían haber imaginado que el otro lado actuaría como ... un asaltante.

En total, en 2014, la cantidad adeudada por la empresa de Geryugov a Sberbank alcanzó los 1.600 millones de rublos. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, la dirección de Visma inició negociaciones sobre la reestructuración de la deuda. Recordemos que en ese momento muchos grandes compañias - Mechel de Igor Zyuzin, Plantas tractoras de Mikhail Bolotin, cuyas deudas ascendían a decenas de miles de millones de rublos. En la misma lista, ChTPZ, AvtoVAZ ... Todos encontraron comprensión. Resultó diferente con Visma.

Paralelamente a las negociaciones, el Sberbank comienza a dar pasos aparentemente ilógicos. El Banco envía una apelación al tribunal de arbitraje de la Cámara de Arbitraje Independiente, Stavropol, con reclamaciones por cobro anticipado de deudas en virtud de contratos de préstamo. Comienza el juicio, las negociaciones, a su vez, continúan, y no sin éxito. La iniciativa está totalmente del lado de Sberbank: durante 2015, los empleados del Departamento de Gestión de Deudas en Problemas atrajeron a dos empresas de terceros evaluar el negocio (las mencionadas FBK LLC y Baker Tilly Rusaudit LLC) y solicitar a Geryugov la firma de tres memorandos.

En noviembre de 2015, se emitió un memorando final sobre la reestructuración de la deuda durante 7 años, que Geryugov firma personalmente en presencia del jefe de este departamento, Maxim Degtyarev. Pero aquí viene una nueva ola de rarezas: a pesar del memorando acordado y existente, ¡el comité de crédito de Sberbank ni siquiera lo considera en sus reuniones! Geryugov en esta ocasión se dirige con cartas a German Gref (hay copias disponibles en la oficina editorial), pero el resultado es el mismo: cero. Surge una mala idea de que Sberbank no va a ayudar al negocio de Geryugov a superar las consecuencias de la crisis. Más bien, por el contrario, están haciendo todo lo posible para que abandone a Arkhyz. La apoteosis llega en abril de 2015, cuando Sberbank inicia el procedimiento concursal del Grupo de Empresas Visma, habiendo enviado más de 600 cartas a los socios comerciales del Grupo de Empresas con una advertencia oficial sobre el inicio del procedimiento concursal. Surge la pregunta básica del derecho romano: cui bono, ¿quién se beneficia?

... Si hace una solicitud en Yandex de dos palabras, "Sberbank" y "raider", entonces la información eliminada por los resultados será muy elocuente. El "asaltante principal" del banco estatal de 2011 Ashot Khachaturyants, el caso de Amurkabel, en la región de Voronezh (todos, incluida nuestra publicación, hablaron de esto, desde MK y Kommersant hasta la Agencia Federal de Noticias, el programa de Andrey Karaulov Moment la verdad ") - hay muchas historias.

Naturalmente, los deudores de Wisma dejan de pagar al proveedor de agua. "Inmediatamente hubo un colapso en las ventas; los socios estaban preocupados de que ya estuviéramos en quiebra", dijo Andrey Ukrainsky, jefe del departamento legal de Visma Group. "Y algunas de nuestras contrapartes, habiendo decidido trabajar antes que el banco, presentaron una demanda".

Entonces, ¿quién se beneficia?

Según la mencionada declaración al Departamento de Investigaciones del Ministerio del Interior, las negociaciones entre Visma y Sberbank fueron sin sentido y poco prometedoras desde el principio. El hecho es que Ali Uzdenov, ex director de Gazprom Mezhregiongaz Rostov-on-Don, trabajó en estrecha colaboración con la administración del banco durante mucho tiempo, uno de los eslabones clave en el plan para la toma de Arkhyz por parte de los saqueadores.

Actualmente, el Sr. Uzdenov ocupa el cargo de vicepresidente ... AFK Sistema. Llegó a este cargo en abril de 2016. Uzdenov no es ajeno a Sistema: trabajó durante muchos años en la sucursal de Rostov de Bashneft. Por cierto, fue Uzdenov quien ascendió al notorio coronel Dmitry Zakharchenko al Departamento "T" del GUEBiPK. Según los informes de los medios, el "coronel de oro" comenzó a trabajar activamente en su carrera: mediante amenazas e intimidación, eliminó a todos los solicitantes de contratos con PJSC Gazprom a favor de LLC NIPI NG Peton. Esta empresa poco conocida, controlada por Ali Uzdenov, ha firmado contratos con Gazprom por 100 mil millones de rublos en los últimos años.

Tomando el cargo de vicepresidente de Bashneft, Uzdenov lanzó una vigorosa actividad en proyectos en el sur de Rusia. Es hora de volver a la cita del mensaje de TASS, que dimos al principio del material. Aquí está en su totalidad: AFK Sistema planea expandirse actividad inversora en el territorio de Karachay-Cherkessia, donde posee un gran complejo agrícola "Yuzhny". Así lo informó hoy el servicio de prensa del jefe y gobierno de la KChR tras una reunión entre el jefe de la república, Rashid Temrezov, y los representantes de la dirección de la empresa, Felix Yevtushenkov y Ali Uzdenov. “Representantes de la empresa anunciaron la intención de AFK Sistema de expandir las actividades de inversión en el territorio de la KChR y en otros sectores de la economía. Los participantes de la reunión declararon que la empresa ya está seriamente interesada en el proyecto de construcción del complejo Arkhyz ... ”. Regresaremos a otros participantes de la reunión más tarde.

Como dicen, fue Uzdenov quien tuvo la idea de "exprimir" el negocio de "Visma" a favor de "Sistema". Sberbank fue elegido como aliado y la deuda de la empresa de Geryugov se convirtió en el instrumento de presión.

Las sospechas del propietario de "Arkhyz" se confirmaron literalmente seis meses después. "Me volví hacia el jefe del Sistema AFK, Vladimir Petrovich Yevtushenkov, pero fui redirigido a su adjunto, Oleg Saydashovich Mubarakshin, a quien conocí en octubre de 2016", dijo Geryugov en un comunicado de fecha 06/08/2017. Francamente afirmó que Sistema está interesado en este negocio y que para fines de 2016 la empresa debe ser transferida a nuevos propietarios, es decir a AFK Sistema. Delta LLC fue designada como la empresa que se suponía debía garantizar la implementación del plan.

Se formó una coalición seria contra Geriugov y Visma: AFK Sistema (a la vanguardia: Ali Uzdenov más un socio representado por Delta LLC), Sberbank de Rusia (conocemos los nombres de los empleados que participaron en el plan) y - el liderazgo de Karachay-Cherkessia representado por el jefe de la república Rashid Temrezov. Por lo general, en tales situaciones, se utiliza el término previsto en el artículo 210 del Código Penal de la Federación de Rusia: "comunidad delictiva". Estaba claro que una toma por asalto de un negocio tan grande en una pequeña república era imposible sin la aprobación y ayuda de "arriba". Según la información disponible, en la celebración de su cumpleaños, Rashid Temrezov prometió públicamente al director actual de Delta LLC, Leonid Maevsky y Felix Yevtushenkov, brindar asistencia para resolver los problemas relacionados con la obtención del control del Grupo Visma.

Como se hizo

Y el auto giró. El 6 de octubre de 2016, Sberbank asigna casi la totalidad de la deuda por un monto de 1,690,210,012.85 rublos en virtud de un acuerdo de cesión a favor de Delta LLC. Llamativo es el descuento con el que la deuda "fue" a la empresa de Mayevsky: ¡43%! Delta lo recibió por sólo 968 millones de rublos (recuerde los 168 millones de dólares que AFK Sistema estaba dispuesto a pagar antes, un buen “ahorro” del 1000%, ¿no?). Es bastante obvio que no había viabilidad económica en este esquema. Además, Sberbank sufrió daños evidentes.

Además, según ex empleados GC "Visma", Uzdenov, utilizando sus conexiones, logró las decisiones necesarias en los tribunales de arbitraje: los jueces toman decisiones sobre la sucesión procesal y, a principios de 2017, en contra de las leyes vigentes y las conclusiones de los gerentes de arbitraje, se introdujeron procedimientos de quiebra en las firmas de GC. "Visma" en quiebra en estricta conformidad con legislación actual nadie iba a hacerlo; de lo contrario, tendrían que vender la propiedad de "Visma" al valor de mercado, que en el momento de los hechos excedía los 6.000.000.000 de rublos, deducir el monto de la deuda 1.725.755.174,52 rublos y devolver los fondos restantes a los propietarios de GC "Visma". ... El objetivo era simple: hacerse cargo de una empresa en funcionamiento al menor costo, utilizando los tribunales y los procedimientos de quiebra.

A través del Tribunal de Arbitraje de la KCR, los asaltantes logran impulsar la introducción del procedimiento de quiebra. En este caso, se designa al administrador de la quiebra como una persona que actúa en interés de Delta LLC. Sr. I. Maslov, comisionado de quiebras de CJSC "Visma" (esto es minería y producción agua potable), elimina a Valery Geryugov de la administración y transfiere la administración real de la empresa a un empleado de Delta LLC, Alexey Baranovsky. El 26 de abril de 2017, se da el último paso: en una reunión del comité de acreedores, que constaba de solo 2 (!) Personas que no tenían derecho a voto, ya que eran acreedores garantizados, el Sr. Baranovsky fue "elegido" como su presidente. Y se tomó la decisión de continuar la producción en ZAO Visma. De hecho, la producción se legalizó apresuradamente en interés de Delta LLC, es decir, AFK Sistema. De hecho, Alexey Nechaev, Director Gerente de Litigios de BGP, advirtió sobre la posibilidad de tal escenario en diciembre de 2016. “Después de convertirse en un acreedor importante, Delta puede intentar controlar los procedimientos de quiebra con un administrador de quiebras amistoso a quien pueda recomendar”, dijo.

Un interesante esquema de propiedad de "Delta". La empresa es igualmente propiedad de dos estructuras, MK Capital y Vangward. El propietario del primero es Vladislav Leonidovich Mayevsky. El nombre del hijo del empresario Leonid Mayevsky es el mismo. Vangward es propiedad de Windrel Holdings Limited, con sede en Chipre, cuyos propietarios no han sido revelados según el Registro de Empresas de Chipre. La conclusión sobre a dónde irá (y ya va) el dinero del agua producida en Rusia, en nuestra opinión, es obvia ...

Entonces, los invasores, por así decirlo, reanudaron la liberación de agua. Pero, ¿qué está pasando realmente? Alrededor del 80% colectivo laboral reducido, cientos de personas en Cherkessk se quedaron sin trabajo. Según los informes de los trabajadores restantes, no se observa tecnología ni control de calidad del producto en la producción (anteriormente, el agua se revisaba cada media hora). Y la propiedad de la empresa es saqueada y saqueada. El nivel de los salarios también cayó, aunque los asaltantes pidieron ayuda al jefe de la KCR, quien prometió a los trabajadores un futuro brillante. De hecho, con la incautación de Visma, Karachay-Cherkessia perdió decenas de millones de rublos en impuestos y cientos de puestos de trabajo. Y al mismo tiempo (y ya finalmente) la imagen de la región en la que se puede realizar un negocio seguro. Pero Temrezov, obviamente, no pensó en eso.

¿Terminar para no levantarse?

La historia de la captura y muerte de "Arkhyz" estaría incompleta sin "hombres lobo en uniforme". Naturalmente, en tal caso debe haber decisiones judiciales "correctas" y las decisiones necesarias y denegaciones oportunas. Hay más que suficientes en el caso Wisma.

Según la comitiva de Valery Geryugov, fue por sugerencia de los miembros del grupo criminal que confiscaron el negocio a los propietarios legales que se inició un proceso penal ilegal contra el fundador de Visma. Geryugov está claramente decidido a rematar.

Primero, se lanza una campaña masiva de relaciones públicas "negras" en el campo de la información. Desde el relleno en forma de abanico en los sitios web de los distribuidores de agua, hablando de lo malo que es el fundador de "Visma", en diciembre de 2016, los autores de la informática están cambiando a un formato diferente. Actuando de acuerdo con los densos métodos al estilo de las elecciones de 1997, lanzan en Internet un sitio de "basura" hecho de rodillas, como dicen los expertos en relaciones públicas, donde arrojan "pruebas comprometedoras" completamente inverosímiles o, según el pedido del Dr. amigos. Y, por supuesto, sobre sí mismo.

Aparentemente, los clientes de esta campaña ahorraron en personas de relaciones públicas: el sitio se llenó de manera desigual, en enero, abril y mayo de 2017. Es decir, sincrónicamente con el inicio de la presión sobre el empresario. Se discutirá a continuación. La calidad de los mensajes es baja, pero la tendencia es obvia: culpe a Geryugov de todo lo que pueda. Es extraño que no se le atribuyera el intento de un golpe de estado en una república separada y no se le asociara con la financiación de ISIS (prohibido en Rusia) y el tráfico de drogas afgano. Al parecer, esto todavía está por delante ...

Al mismo tiempo, la presión comenzó con las manos de los agentes de seguridad.

El 31 de marzo de 2017 se inició la causa penal No. 11701007754000062 en 7 (!) Episodios. Geryugov está acusado de la parte 4 del artículo 159.1 del Código Penal de la Federación de Rusia. Muy rápidamente, una semana después, fue detenido ilegalmente y puesto bajo arresto domiciliario. Por lo tanto, privándolos de la oportunidad de proteger sus intereses, propiedades y negocios en el lugar. La prensa del lado de los agentes del orden crece constantemente. Más de 20 (!) Investigadores son designados para el equipo de investigación. Los días 5 y 6 de abril, en Moscú, Karachay-Cherkessia y Rostov-on-Don, se llevarán a cabo búsquedas únicas en las empresas y apartamentos de los altos directivos de Visma. ¡La operación involucra no solo a una docena de sledakov, sino también grupos de trabajo e incluso fuerzas especiales! El 7 de abril de 2017, Valery Geryugov fue acusado: "Además, el cargo se presenta contra dos artículos de la ley a la vez: la cláusula 4 de la parte 2 del artículo 171 y la cláusula 1 de la parte 4 del artículo 47 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia", dice el abogado del propietario legal de Visma. Mikhail Osherov, socio director del bufete de abogados Osherov, Oniskovets & Partners.

Vamos a descifrar. El artículo 171 dice que la decisión debe contener una descripción del delito, indicando el momento, lugar de su comisión, así como otras circunstancias por probar. Y en el artículo 47 se dice que el imputado tiene derecho a saber de qué se le imputa y a recibir copia de la decisión de incoar una causa penal, según la cual se le imputa como imputado. El control previo a la investigación tampoco se llevó a cabo, nuevamente en violación de la ley en la forma de los artículos 144 y 145 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia.

“Verá”, continúa Osherov, “Geryugov está acusado de robar fondos de crédito al proporcionar al banco información falsa e inexacta a sabiendas. Pero la malversación es la confiscación ilegal y gratuita de la propiedad de otra persona y su uso a su favor. Según el texto de la resolución, mi cliente supuestamente organizó el suministro de documentación financiera y económica de la empresa a los empleados de Sberbank de Rusia, que contenía información deliberadamente falsa e inexacta. ¿Qué información es esta, qué circunstancias? ¡No se dice nada sobre esto en la resolución! "

Además, prosigue Osherov, la documentación financiera y económica de la empresa entregada al banco, necesaria para la obtención de un préstamo, fue objeto de un estudio detallado de los especialistas del banco. “¡Ha sido reconocido como auténtico más de 10 veces! Esto lo confirman los documentos bancarios internos, incluido el informe del departamento de crédito y el acta de la reunión del comité de crédito ”, dice.

Además, Valery Geryugov está acusado de crear las condiciones para la imposibilidad de cobrar deudas por parte del banco. Esta afirmación tampoco es cierta. El valor de los activos, valorado en 6 mil millones de rublos, siempre ha asegurado la posibilidad de que el banco imponga el cobro sobre la propiedad del deudor y la posibilidad de que el Grupo de Empresas Visma devuelva los fondos del préstamo.

Había más que suficientes rarezas inexplicables en el caso Wisma. La denuncia enviada por abogados a la Fiscalía General el 3 de mayo de 2017 aún no ha recibido respuesta. En este sentido, el 23 de agosto se envió un segundo llamamiento. Solo el 18 de julio de 2017, se nombró un examen de contabilidad forense, cuyo tema son las transacciones comerciales en las cuentas de CJSC "Visma", LLC "Visma Lux", LLC " Casa comercial Visma-Center ". Resulta que la investigación durante 4 meses (!) No tomó medidas para investigar el tamaño y el estado de los activos de Visma Group, la capacidad de la organización para cumplir con sus obligaciones, y no trató de determinar la cantidad de posibles daños. Es decir, no hizo nada para obtener datos fundamentales para la investigación del caso penal. De ahí que se sugiera la conclusión: el caso contra Geriugov se abrió prematuramente, sin ningún fundamento. En pocas palabras, por pedido.

El 8 de junio de este año, se envió un comunicado al Departamento de Investigación del Ministerio del Interior de Rusia sobre lo que se cometió contra V.A.Geriugov. delito (nos referimos a esta declaración arriba) por empleados de Delta LLC, AFK Sistema, PJSC Sberbank de Rusia, funcionarios de la administración de la República Karachay-Cherkess, un diputado de la Duma Estatal, el liderazgo de la KChR y otras personas no identificadas. En respuesta - nuevas violaciones de la ley por parte de la investigación. El investigador principal Artem Ranchenkov, quien, dicho sea de paso, hizo carrera en el caso Pussy Riot y es sospechoso de estar involucrado en el intento de asesinato del abogado Nikolai Gorokhov, escribió en respuesta que esta declaración del crimen sería considerada ... durante la investigación del caso penal No. 11701007754000062, según el cual él mismo Geryugov está acusado. Esta decisión viola gravemente los requisitos de la legislación de procedimiento penal de la Federación de Rusia (artículos 144-145 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia), así como los derechos de Valery Geryugov y puede ser una de las formas de ocultar un delito del registro y registro. Por el momento, el investigador principal del caso ha sido reemplazado y es L. V. Krasnova, quien, según la tradición establecida, continúa realizando una investigación con sesgo acusatorio.

Otro pseudo-crimen imputado a Geryugov es la conclusión dinero bajo el pretexto de pago por servicios, así como la exportación de productos terminados del Grupo Visma, que son pignorados, bajo el pretexto de su venta. El primero es, por decir lo menos, extraño: todos los pagos de Visma Group cuando actividades de explotación fueron controlados y aprobados por los empleados de Sberbank de Rusia y no violaron los términos de los acuerdos concluidos. Tampoco hubo venta de la prenda.

Y ahora, en lugar de un resumen, algunos números. Desde marzo de 2017, los abogados de Valery Geriugov han enviado 18 denuncias de violaciones por parte de las estructuras policiales, judiciales y de supervisión. Destinatarios: la Fiscalía General, el Departamento de Investigación del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, el Tribunal Municipal de Moscú y el Tribunal de Distrito de Tverskoy. En respuesta: 18 negativas. Aquí están los nombres y cargos de quienes se negaron: Jefe adjunto del 2do Departamento del Departamento del ROPD SD del Ministerio del Interior de Rusia Shcherbakov A.V., Jueces del Tribunal de Distrito de Tverskoy de Moscú, Zatomskaya O.Yu., Krivoruchko A.V. y Ermakova E.V., jueces del Tribunal Municipal de Moscú Nikolenko A.AND. y Fisenko E.V., Ivanova E.A.

Los que se supone que deben defender los negocios se comportan de manera muy extraña. El llamamiento al Comisionado del Presidente para la Protección de los Derechos de los Empresarios, Boris Titov, de fecha 19 de abril (!) Aún permanece sin una respuesta clara. Al parecer, a pedido de alguien, el Centro de Procedimientos Públicos "Negocios contra la Corrupción" también se ralentiza. Tampoco está lista la conclusión sobre los documentos presentados el mismo día sobre la persecución ilegal del jefe de "Visma".

Y la cortina del silencio informativo se cierne claramente sobre el caso Wisma. Juzgue usted mismo: el 29 de agosto, ante la insistencia del investigador L. V. Krasnova, el tribunal extendió el arresto domiciliario del empresario por otros 3 meses. Y nuevamente tenemos los síntomas típicos de una guerra de información, ¡incluso el omnipresente portal de información legal Pravo.ru no informó esto! Sí, da 10 enlaces a petición de "Geryugov". Pero no hay información sobre la prórroga del arresto domiciliario. ¿No es importante en absoluto? ¿O alguien ordenó "cerrar" el tema? Muy parecido a eso.

Pero quedan preguntas. ¿Por qué ni siquiera los medios condicionalmente independientes escriben sobre el caso Geriugov? ¿Por qué todos los representantes y organizaciones comerciales guardan silencio? ¿Por qué guardan silencio las asociaciones especializadas de la industria alimentaria? ¿Cuál es la posición del departamento del Sr. Tkachev? ¿Dónde están los diputados y partidos que, al menos por intereses egoístas, podrían "trabajar" con el tema? ¿Dónde están los representantes de la administración del Distrito Federal del Cáucaso Norte? Después de todo, no estamos hablando del destino del puesto, sino de algo serio a escala nacional, no solo en la región 09, los negocios, el destino de miles de personas. Sobre la confianza de las autoridades, finalmente, y sobre la desconfianza de los inversores extranjeros normales que podrían acudir a nosotros a pesar de todas las sanciones, pero ahora, viendo cómo el principal banco de Rusia (el estatal), junto con el reciente "enemigo del estado", se dedican al asalto, aquí está seguro. no vendrás? ¿Nadie piensa en eso? ¿O es completamente igual y no se preocupa por todo? ¿Incluyendo instrucciones del presidente?

Seguiremos el desarrollo de eventos en torno al Grupo de Empresas Visma