Familia, amigos, negocios y búsquedas: lo principal de la biografía de un empresario.

El 14 de septiembre registraron al empresario Telman Ismailov: revisaron ocho apartamentos de su familia. Por qué se hizo famoso el propietario del mercado Cherkizovsky y qué se puede esperar de él, en el texto de Sofia Savina.

El abogado de Telman Ismailov, Alexander Dubrovinsky, informó sobre las búsquedas. “Se están realizando búsquedas en 12 (!) direcciones. Decenas de personas están involucradas. Están buscando algo que no pueden encontrar” (se conserva la ortografía de la fuente. - Ed.), escribió en Facebook. Las búsquedas comenzaron a las cinco y media de la mañana e incluso se llevaron a cabo entre el sobrino y la suegra del empresario, dijo el propio Ismailov a RBC.

"¡Eres nuestro hermano!"

Telman Ismailov es de Bakú. Su padre era comerciante y Thalmann trabaja con él desde los 14 años. A los 18 años se convirtió en director de la única tienda comercial de Bakú.

En la década de 1980, Ismailov se mudó a Moscú y consiguió un trabajo como economista en el Ministerio de Comercio, y luego trabajó como experto en Vostokintorg (Asociación de toda la Unión para el Comercio con los Países del Este). Conoce a Yuri Luzhkov, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de la comisión de actividades cooperativas del Comité Ejecutivo de la ciudad de Moscú. Veinte años después, siendo ya alcalde de la capital, Luzhkov felicitará a Ismailov por su quincuagésimo cumpleaños con las palabras: “¡Telman! ¡Eres nuestro hermano! ¡Caminamos contigo por la vida!” Ismailov también tenía relaciones amistosas con el ex vicealcalde de Moscú, Joseph Ordzhonikidze.

Yuri Luzhkov felicita a Telman Ismailov por su aniversario. Fuente: Youtube

En 1989, Telman Ismailov abrió su primer negocio en Moscú: registró el grupo AST. La abreviatura consta de las primeras letras de los nombres de los propietarios: un hombre de negocios y sus dos hijos: Alekper-Sarkhan-Telman. AST comenzó con el comercio de ropa. En el primer año de funcionamiento, abrió 52 tiendas comerciales en Moscú; nadie había hecho esto antes en la ciudad.

El grupo empezó a crecer. Unos años más tarde, incluía decenas de empresas de diversos campos: negocio hotelero(“AST-Gof”), construcción (“AST-Kapstroy”), edición (“AST-Moscow Printing House”), transporte (“AST-TransService”), negocio de joyería (“AST-Gold”). Ismailov era propietario del restaurante moscovita "Praga" en Arbat, de los grandes almacenes "Voentorg" y de los famosos mercados mayoristas: Luzhniki y Cherkizovsky.

Fue el mercado de ropa de Cherkizovsky el que se convirtió en la principal capital de Ismailov. En 2006, Cherkizon era el mayor centro de comercio al por mayor de ropa a pequeña escala en términos de facturación en la parte europea de Rusia, y el propio Ismailov ocupó en 2007 el puesto 76 en la lista de Forbes con una fortuna de 260 millones de dólares.

De Cherkizon a un hotel de siete estrellas

Según datos no oficiales, Cherkizovsky estaba habitada por 100 mil habitantes. En 2006 se produjo una explosión en el mercado. Como resultado del ataque terrorista, 14 personas murieron y 61 resultaron heridas. La investigación estableció que la explosión fue organizada por miembros de la organización nacionalista “Spas” con el fin de “detener la afluencia de inmigrantes”.

Contrabando de chinos, inmigrantes ilegales, prostitución: Cherkizon existió en tales condiciones durante más de 20 años. Los controles masivos en el mercado comenzaron tras la detención de un gran envío de mercancías de contrabando en los almacenes de la empresa AST. En 2009, el primer ministro Vladimir Putin criticó públicamente el mercado: “En cuanto al contrabando, en uno de los mercados valen mercancías por valor de más de 2 mil millones de dólares”. Después de esto se cerró el mercado.

Mercado Cherkizovsky

La razón oficial fue una violación de las normas sanitarias. El gobierno afirmó que cerrar el mercado era una medida para proteger a los productores nacionales: los comerciantes de Cherkizon no pagaban impuestos y “sofocaban” la producción local. "Cada punto del mercado de Cherkizovsky significaba una parada del taller en Rusia", dijo entonces el viceministro de Industria y Comercio, Stanislav Naumov.

Después del cierre de Cherkizon, Ismailov se fue a vivir a Turquía. Allí, dos meses antes del cierre del mercado, construyó el hotel de siete estrellas Mardan Palace, que lleva el nombre de su padre: en la planta baja del hotel cuelga un retrato de Mardan Ismailov. El periódico Süddeutsche Zeitung lo calificó como "el hotel más caro del continente": su coste es de 1.400 millones de dólares. Para su construcción se utilizaron pan de oro, joyas de cristal y mármol italiano, y la arena para la playa cercana al hotel fue entregada especialmente por Egipto. En el territorio hay un zoológico y fuentes cantantes. A la ceremonia de inauguración asistieron no sólo las estrellas de Hollywood, Sharon Stone y Monica Bellucci, sino también el teniente de alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov.

Palacio Mardan

Vladimir Putin también prestó atención al hotel. Dijo que no veía ningún delito en la construcción de un hotel en Turquía por parte de Ismailov, pero insinuó que sería bueno crear los mismos proyectos en Rusia, por ejemplo, en Sochi para los Juegos Olímpicos. En respuesta, Telman Ismailov firmó en 2010 un acuerdo con la corporación Olimpstroy para construir hoteles en Sochi por valor de 800 millones de dólares, pero no se encontró dinero y hubo que abandonar la construcción de las instalaciones olímpicas.

Escondite y busca con dinero

Las cosas empeoraron para Ismailov tras el cierre del mercado Cherkizovsky. Pidió cada vez más préstamos para saldar viejas deudas. Fue ayudado por el BM-Bank (Banco de Moscú) y las estructuras Mangazeya de Sergei Yanchukov. Cuando los bancos exigieron la devolución del dinero, el empresario empezó a ocultarlo. En 2014, Telman Ismailov transfirió sus empresas a sus hijos Alekper y Sarkhan y a su sobrino Zaur Mardanov para escapar de los acreedores.

Al mismo tiempo, Ismailov organizó la retirada de fondos al extranjero: con 8 millones de dólares compró el centro comercial Craig Valley Plaza en Las Vegas. Otro plan es arruinarse usted mismo. Obtuvo nuevos préstamos de organizaciones ficticias registradas bajo sus conocidos. Se suponía que debía funcionar así: en caso de quiebra, los bienes embargados se dividen entre los acreedores en proporción al monto de la deuda. Si la deuda con “sus” organizaciones excede la deuda con el Banco de Moscú, entonces el banco recibe unos centavos y todos los bienes se devuelven a su propietario.

Centro comercial Craig Valley Plaza en Las Vegas. Fuente: Omninet Capital

Sin embargo, al final el tribunal declaró en quiebra a Ismailov y los acreedores se apoderaron de todos los bienes del empresario. VTB recibió el restaurante Praga, los centros comerciales AST y Tropicano. También fue confiscado un centro comercial en Estados Unidos tras una demanda del Banco de Moscú. La lujosa mansión con vistas a Skolkovo fue, según Rosreestr, al Banco de Liquidación y Crédito, propiedad de la familia del diputado de la Duma Estatal Vakha Agayev.

El famoso Palacio Mardan también se vendió por deudas en 2015. Un banco turco compró el hotel en una subasta por 124 millones de dólares, aunque su coste se estimó en 248 millones de dólares. Fue en 2015 cuando Ismailov apareció por última vez en la lista de Forbes. Luego la revista estimó su fortuna en 600 millones de dólares y en marzo de 2017, el Tribunal de Arbitraje de la Región de Moscú, por decisión, inició la venta de su propiedad.

Reglas de vida familiar.

El empresario se hizo famoso por su pasión por el lujo. Los medios escriben que viajó a una fiesta en Niza en un avión bañado en oro, le regaló al cantante Nikolai Baskov una villa en Turquía para su cumpleaños y su colección. reloj de pulsera Tiene más de 2 mil ejemplares.

Entre los amigos de Telman Ismailov no solo se encuentran representantes del mundo del espectáculo. También mantiene relaciones amistosas con el jefe de Chechenia, Ramzan Kadyrov. El propio empresario admitió en una entrevista con la publicación azerbaiyana Haqqin.az que, en tiempos difíciles, Kadyrov le pedía a Putin: “Sí, tengo una muy buena relación con Ramzan Kadyrov. No sólo él lo preguntó, sino también muchas otras personas de la élite más alta de Rusia”.

En 2010, después de una visita a Chechenia, Ismailov acordó patrocinar al club de fútbol local Terek (ahora Akhmat). Al mismo tiempo, el presidente del club, Ramzan Kadyrov, nombró vicepresidente del Terek a Sarkhan Ismailov, hijo de un empresario.

Los hijos de Ismailov, al igual que su padre, son famosos por su pasión por una vida lujosa. Ambos hijos estudiaron y vivieron en Suiza. Allí, según informaron los medios, fueron testigos de un accidente. Cuatro rusos organizaron una carrera en coches caros, a consecuencia de la cual resultó herido un jubilado. Los hijos de Ismailov conducían el Bugatti Veyron y el Mercedes McLaren, informó la policía suiza.

Alekper, Telman, Sarkhan Ismailovs

Según testigos presenciales, el presidente de Uzbekistán llegó a Antalya para la boda del hijo mayor del empresario, Alekper Ismailov, y obsequió a los recién casados ​​un helicóptero. Alekper Ismailov todavía posee una participación del 37,5% en el grupo de empresas AST. Ahora varios bancos intentan declararlo en quiebra. En septiembre de este año, el National Standard Bank presentó una demanda contra Ismailov Jr.

El hijo menor, Sarkhan, estudió en la Universidad del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia. También posee el 37,5% del grupo empresarial AST y también atraviesa dificultades financieras. El otro día, una publicación turca informó que el Rolls Royce de Sarkhan Ismailov fue embargado por deudas del hotel Mardan Palace. Otro 25% de AST pertenece al sobrino de Telman Ismailov, Zaur Mardanov. El periódico Vedomosti, citando su fuente, informó en 2014 que la familia del empresario es propietaria nominal y que el control de AST pertenece al propio Telman Ismailov.

parientes en la ley

¿Qué querían encontrar de Ismailov durante las búsquedas? Se proponen dos versiones. Según uno de ellos, los registros están relacionados con fraude contra uno de los bancos. Una fuente cercana a la investigación le dijo a RBC sobre esto.

Según otras fuentes, el empresario fue buscado por el asesinato de dos empresarios. El hermano de Ismailov, Rafik, está acusado de disparar contra el propietario de un centro comercial, Vladimir Savkin, y contra el fundador de Lyublino-Motors, Yuri Brilev. Una fuente de Interfax informó que los registros en la casa de Telman Ismailov estaban relacionados específicamente con este caso. La misma versión fue expuesta por el abogado del empresario.

El doble asesinato se cometió en mayo de 2016 en la región de Moscú. Rafik Ismailov se encuentra ahora detenido, acusado del artículo “Asesinato de dos o más personas”. Según el comité de investigación, el motivo del tiroteo podría haber sido una disputa financiera entre Rafik Ismailov y su socio Savkin.

Ismailov y Savkin eran copropietarios de un gran centro comercial y de entretenimiento en Moscú. Según la investigación, Rafik Ismailov vendió el negocio y se quedó con todo el dinero. Para no pagar la deuda de 5,5 millones de dólares con Savkin, ordenó a su ex socio, según sugiere la investigación. El fundador de Lyublino Motors, Brilev, podría haberse convertido en una víctima accidental: fue testigo del ataque.

En este caso también está involucrado y es buscado el segundo hermano de Telman Ismailov, Vagif, ex funcionario del Departamento Principal de Investigación Criminal del Ministerio del Interior. En abril de este año se informó que Telman Ismailov también fue acusado en la investigación sobre sicariato: un miembro arrestado del grupo prestó pruebas en su contra. No se trata de dos, sino de ocho asesinatos.

Sofía Savina

El Tribunal Basmanny de Moscú arrestó en rebeldía a un importante empresario moscovita, ex propietario del famoso Cherkizon (mercado Cherkizovsky). Fue acusado de organizar un doble asesinato y tráfico ilegal de armas. La historia de Ismailov es única: alguna vez fue una de las personas más poderosas de la capital, pero poco después del cierre del mercado en 2009, su estrella comenzó a desvanecerse y ahora se enfrenta a cadena perpetua. Recordé cómo se desarrolló la carrera de Ismailov y traté de descubrir dónde y cuándo el empresario tomó un rumbo equivocado.

Cherkizon deshonrado

A los habitantes del este de la capital, que surgió a principios de los años 1990, siempre les ha disgustado el mercado de ropa Cherkizovsky, comparándolo con el famoso Khitrovka. Sin embargo, el mercado existió con éxito hasta 2009, incluso gracias a su Función social: los habitantes de bajos ingresos podrían fácilmente vestirse allí por un dinero modesto. Además, el mercado se ha convertido en una base mayorista para pequeñas empresas en toda la Rusia europea, desde Murmansk hasta Derbent. Cherkizon fue un fenómeno único para su época: una especie de estado con sus propias leyes no escritas, alrededor del cual creció toda una infraestructura diseñada para satisfacer las diversas necesidades de visitantes y trabajadores. Las autoridades intentaron repetidamente expulsar a los comerciantes o al menos mejorar el territorio del enorme mercado, pero no lograron éxito pronto.

En 2009, se lanzó en los medios una campaña masiva contra Cherkizon. Los programas de televisión hablaban de abusos en el mercado y la aparición de algunas mercancías peligrosas estaba directamente relacionada con el nombre del principal accionista del mercado: Telman Ismailov (con un patrimonio neto de 600 millones de dólares, según). Aún se desconoce quién exactamente y por qué lanzó el ataque al mercado más grande de la capital. Sin embargo, fue Cherkizon quien tuvo en mente al entonces Primer Ministro cuando llamó a luchar contra el contrabando. “El contrabando es un tema aparte y la lucha parece continuar, pero hay pocos resultados. En uno de los mercados hay bienes por valor de más de dos mil millones de dólares, aún no han sido destruidos y no tienen dueños (...) El resultado de la lucha debería ser la prisión. ¿Dónde están los desembarcos?”, dijo Putin en una reunión del presidium del gobierno el 1 de junio de 2009.

Según una versión, Ismailov provocó la ira de altos funcionarios al abrir en 2009 el hotel de siete estrellas Mardan Palace en Antalya, Turquía, que se convirtió en el hotel más caro del Mediterráneo: costó entre 1.400 y 1.600 millones de dólares. Especialmente para la playa de este hotel se trajo arena especial de Egipto, que no quema los pies con el calor; Para decorar los interiores se utilizaron pan de oro y cristal natural, y a los invitados se les ofreció vino a un precio de cuatro mil dólares la botella. En la presentación del hotel estuvieron presentes celebridades mundiales, la ceremonia estuvo a cargo de la actriz.

Las autoridades rusas podrían estar indignadas por el hecho de que todo este lujo se haya creado con las ganancias del contrabando y otros delitos de Cherkizon (él, según algunas fuentes, en 2009 trajo a sus propietarios un millón de dólares al día). Pero el cinismo especial de Ismailov fue que el empresario invirtió mil quinientos millones de dólares (45 mil millones de rublos) en la costa turca, mientras que todo el país contribuyó a construir instalaciones para los Juegos Olímpicos de Sochi. Por cierto, su coste total, incluidas las donaciones de empresarios rusos, según datos oficiales, ascendió a 214 mil millones de rublos.

Siguiendo a los medios, las fuerzas de seguridad atacaron el mercado. El 7 de junio de 2009 (SKP) anunció una investigación sobre el descubrimiento de mercancías peligrosas para el consumo en el mercado Cherkizovsky. Se informó que un grupo de personas no identificadas trajo y colocó en los almacenes de Cherkizon más de seis mil contenedores con ropa, zapatos y otras mercancías sin documentos de almacén ni de envío.

Según el Comité de Investigación, en 58 contenedores se encontró ropa y calzado infantil que no cumplían con las normas sanitarias y epidemiológicas y estaban sujetos a destrucción. La investigación abrió una causa penal en virtud del artículo 238 del Código Penal de la Federación de Rusia (“Producción, almacenamiento, transporte o venta de mercancías que no cumplen con los requisitos de seguridad”). A finales de junio de 2009 se cerró Cherkizon. Altos funcionarios descubrieron en el mercado condiciones insalubres, contrabando y burdeles, luego llegaron los servicios de control y el mercado dejó de funcionar para siempre.

A la costa turca

Poco después de que se ocupara de Cherkizon, el 6 de agosto de 2009, los investigadores del SKP con operativos y soldados de las fuerzas especiales fueron al famoso restaurante praguense en Arbat. Al igual que Cherkizon, pertenecía al grupo de empresas AST, encabezado por el presidente Telman Ismailov. Las fuerzas de seguridad, siguiendo la mejor tradición del “espectáculo de máscaras”, realizaron efectivamente una búsqueda en “Praga” y confiscaron documentos.

Oficialmente, las diligencias de investigación se llevaron a cabo en el marco de la investigación de la causa penal iniciada contra el ex rector de la Universidad Estatal de Rusia. cultura Física, deportes y turismo (RGUFKSiT). Fue acusado de abuso de cargo oficial: Matytsin supuestamente arrendó un terreno universitario con una superficie de unos 665 mil metros cuadrados a la empresa KBF AST. Cherkizon utilizaba este sitio para el comercio, pero el terreno era propiedad federal, lo que significa que el ex rector no tenía derecho a arrendarlo.

Sin embargo, los abogados de AST declararon luego que el caso sobre los terrenos universitarios era sólo un pretexto para realizar registros y los investigadores confiscaron documentos relacionados con el negocio de Telman Ismailov. En particular, el abogado afirmó que en 2007 los investigadores ya habían confiscado documentos relacionados con arrendamientos de terrenos durante registros en Praga, por lo que en 2009 aparentemente buscaban algo más. Como resultado, a última hora de la tarde del 6 de agosto los investigadores se llevaron de Praga varias docenas de cajas con papeles y unidades de sistemas informáticos.

El entorno de Telman Ismailov relacionó tanto el cierre de Cherkizon como las búsquedas en Praga con parte de una gran campaña contra el empresario.

“Telman Mardanovich todavía espera que sus problemas hayan sido organizados por uno de sus competidores y al final, incluso con algunas pérdidas, la situación se resolverá. Pero para aquellos que conocen de cerca lo que sucede en su negocio, ya está claro que las órdenes vienen desde arriba”, dijo a los medios un conocido cercano de Ismailov.

Ya en ese momento, el propietario de Cherkizon tomó medidas para minimizar posibles consecuencias campañas en su contra. Ismailov se mudó a Turquía y comenzó a obtener la ciudadanía de este país.

Actualmente vive en una villa alquilada y pudo negociar con las autoridades locales para no extraditarlo a Rusia.

El ex propietario del mercado Cherkizovsky, Telman Ismailov, acusado de asesinato por encargo, se esconde en Montenegro. Una fuente bien informada contó esto a The CrimeRussia. Según él, el oligarca fugitivo acordó con los círculos gobernantes de este país no extraditarlo a las autoridades rusas.

Recordemos que el año pasado la familia Ismailov vivía en una mansión en el territorio del complejo hotelero Mardan Palace en Antalya. Sin embargo, temiendo la extradición a las autoridades rusas, abandonaron Turquía, ya que las fuerzas del orden locales tenían preguntas para Telman Ismailov. Según los investigadores turcos, está involucrado en el asesinato del ladrón Rovshan Dzhaniev (Rovshan Lenkoransky). Luego la familia del oligarca se mudó a Francia. Pero ni siquiera allí se sintió seguro, ya que Interpol lo incluyó en la lista internacional de personas buscadas.

Actualmente vive en una villa alquilada en Montenegro. Fue allí donde grabó su reciente mensaje en vídeo, en el que expresaba su temor de que su hermano Rafik Ismailov pudiera ser “eliminado” antes del juicio. La investigación en su contra concluyó y pronto la fiscalía deberá aprobar la acusación de organizar el asesinato de dos empresarios (parte 2 del artículo 105 y artículo 222 del Código Penal de la Federación de Rusia), tras lo cual los materiales serán transferidos. al tribunal.

Telman Ismailov

23.10.2018 - El ex propietario del mercado Cherkizovsky afirma que fue víctima de antiguos socios comerciales.

Telman Ismailov escribió una carta al presidente ruso Vladimir Putin. En él afirma que fue víctima de antiguos socios comerciales y los acusa de corrupción. Según los interlocutores, tal mensaje puede deberse al hecho de que el Comité de Investigación planea presentar cargos contra Ismailov por organizar una comunidad criminal.

Como dijo una fuente las fuerzas del orden, propietario anterior El mercado de Cherkizovsky Telman Ismailov entregó una carta dirigida al Jefe de Estado a la administración del Presidente de la Federación de Rusia. Esta información fue confirmada a la agencia por varios interlocutores conocedores de la situación. El mensaje ocupa 12 páginas, su esencia fue contada por una fuente que leyó el documento. Según él, Ismailov describe la correlación de fuerzas detrás del canal de contrabando a través del cual se suministraban mercancías a Cherkizon. Después del cierre del mercado, según el empresario, se encontró en la situación más injusta: a sus socios "menores" se les asignaron otras grandes áreas para continuar el negocio, pero él no recibió nada. Además, según Ismailov, sus ex socios, con la ayuda de sus contactos, lo atacaron y lo socavaron. situación financiera. Y luego comenzaron a perseguirlo a través de las fuerzas del orden. Como resultado, el empresario abandonó el país y posteriormente fue incluido en la lista de buscados acusado de organizar dos asesinatos. En su carta, Ismailov describe conexiones y posibles delitos presuntamente cometidos por sus ex socios. Y al mismo tiempo declara que él mismo no está involucrado en los hechos que se le imputan.

Una fuente de las fuerzas del orden cree que los argumentos de Ismailov no resisten las críticas y relaciona el mensaje con los acontecimientos que tienen lugar actualmente en el caso penal. "La investigación ha reunido pruebas suficientes para acusar in absentia a Ismailov de organizar una comunidad criminal; esto podría suceder en los próximos días", opinó el interlocutor de la agencia. "Además, ahora se está trabajando activamente contra el círculo íntimo de Ismailov. Tenemos muchas preguntas para el hermano del empresario, el ex subprefecto del Distrito Administrativo del Norte, Fazil Izmailov, pero no está disponible para ser interrogado. Además, ya ha sido interrogado uno de los ex altos funcionarios de la Dirección de Asuntos Internos del Distrito Administrativo del Norte. Se sospecha que tiene estrechos vínculos con el clan Ismailov”. Según la fuente, Telman Ismailov y sus hermanos Fazil y Vagif (que son buscados) viajan entre Francia y Montenegro. En un momento, Telman Ismailov vivió en Turquía, pero, según el interlocutor de la agencia, se vio obligado a abandonar este país: supuestamente la policía local tenía preguntas para él en relación con la ejecución del ladrón Rovshan Dzhaniev (Rovshan Lyankoransky).

Según la fuente de la agencia, el "caso Ismailov" incluye ahora siete asesinatos e intentos de asesinato, que están relacionados con el conflicto del empresario con los grupos "Koptev" y "Lyubertsy". El motivo del conflicto con el grupo criminal organizado Koptevskaya radica en la lucha por el derecho a controlar varias capitales. mercados mayoristas. A finales de los años 1990, la familia Ismailov puso sus miras en propiedades rentables en el Distrito Administrativo del Norte (NAD), en particular el mercado Lianozovsky, el mercado en Degunino Occidental y varios centros comerciales.

Sin embargo, la mayoría de los objetos que interesaban a los Ismailov estaban relacionados con representantes del grupo "Koptev", que no querían compartir las ganancias en absoluto. Surgió un conflicto entre el entonces líder de los Koptevsky, Andrei Lobanov (Loban), y la familia del propietario de Cherkizon, que terminó con el asesinato de la "autoridad".

Después de esto, según los agentes, los Ismailov comenzaron a "luchar" con los sucesores de Loban, también miembros del grupo criminal organizado Koptevskaya. En el transcurso de cinco años, al menos siete “autoridades” fueron asesinadas. El hilo conductor de esta guerra fue el incendio del mercado de Lianozovsky en octubre de 2005, que, según los investigadores, se cometió por orden de la familia Ismailov. Los Koptevsky y los empresarios asociados con ellos tuvieron que estar de acuerdo con las afirmaciones de los Ismailov y crear asociaciones con la familia.

En algún momento, los Ismailov vendieron todas las propiedades y, según los términos del acuerdo, tuvieron que dar parte de las ganancias a sus socios. Por ejemplo, la participación del empresario Vladímir Savkin en la venta del centro comercial Stroymarket No. 1 ascendió a 5,5 millones de dólares, pero simplemente fue expulsado. Savkin comenzó a recordarle a la familia sobre la deuda, principalmente sus quejas estaban dirigidas a Rafik Ismailov. Cuando se volvió demasiado persistente, el empresario fue invitado a una reunión para discutir los detalles del pago de la deuda. Durante el mismo, en mayo de 2016, Savkin, junto con su conocido Yuri Brilev, recibieron un disparo. Se inició un caso en el que "salieron a la luz" todos los detalles de las actividades de la familia Ismailov.

Como ya se informó, la "mano derecha" de Rafik, Harry Belotserkovsky, coopera activamente con la investigación. Según el testimonio de Belotserkovsky, en 2000 él y Rafik llegaron a un restaurante de Praga, donde presenció una conversación con Telman Ismailov. Durante la reunión, según Belotserkovsky, los hermanos discutieron la necesidad de eliminar la "autoridad" del grupo criminal organizado Koptevskaya Andrei Lobanov, así como los detalles del crimen.

"Telman Mardanovich está consternado por lo sucedido y no quiere hablar con nadie", respondió una persona del entorno de Telman Ismailov a la solicitud de entrevista de Vedomosti después de que se supo que formaba parte del grupo. VTB Banco de Moscú presentó una demanda de quiebra contra un empresario. Las cosas están empeorando: los acreedores buscan apoderarse de propiedades en todo el mundo. El empresario cree que se está produciendo un robo de sus activos, dijeron a Vedomosti dos de sus conocidos. Pero parece que el problema es que Ismailov no moderó sus ambiciones después de la pérdida del mercado de Cherkizovsky: simplemente no había suficiente dinero para megaproyectos.

De Bakú a Cherkizon

Originario de Bakú, procedente de una gran familia de judíos de las montañas, Ismailov se dedica a los negocios desde la infancia: primero ayudó a su padre, un trabajador de una tienda de Bakú, luego dirigió la primera tienda comercial de la ciudad y luego se fue a estudiar. en el Instituto Plejánov de Moscú y permaneció en la capital. Aquí se reunió con el primer vicepresidente del Comité Ejecutivo de la ciudad de Moscú y con el presidente de la comisión municipal sobre cooperativas e individuos. actividad laboral Yuri Luzhkov y la secretaria de la comisión Elena Baturina. En 1989, cuando Ismailov fundó el grupo AST, ya mantenía una relación amistosa con Luzhkov.

En 2009, Ismailov fue incluido por primera vez en el ranking Forbes de los empresarios rusos más ricos con una fortuna de 600 millones de dólares, a pesar de que el grupo AST se dedicaba a diferentes tipos negocios (construcción, hoteles, joyería y seguridad) la base de su riqueza era el mercado Cherkizovsky. El grupo controlaba una parte importante de un enorme mercadillo situado en más de 200 hectáreas cerca de la estación de metro del mismo nombre.

Intentaron repetidamente cerrar Cherkizovsky; desde 2001, la fiscalía ha ganado repetidamente casos en los tribunales para rescindir contratos de arrendamiento de tierras, pero el mercado siguió funcionando. Todo cambió el 1 de junio de 2009, cuando el entonces primer ministro Vladimir Putin criticó a los funcionarios de aduanas en el presidium del gobierno. “Hace varios años prácticamente dispersé toda la gestión aduanera. ¿Y qué? Los canales [de contrabando] han funcionado y siguen funcionando. En uno de los mercados hay bienes por valor de más de 2 mil millones de dólares, que aún no han sido destruidos y no tienen dueños”, regañó Putin a las fuerzas de seguridad (citas de Interfax). Pronto quedó claro en qué mercado tenía en mente. A finales de junio de 2009, el mercado Cherkizovsky se cerró temporalmente debido a violaciones de las normas sanitarias descubiertas por Rospotrebnadzor. Luego el FMS encontró cientos de inmigrantes ilegales en el mercado. Acuerdos de arrendamiento de tierras con los rusos. Universidad Estatal La cultura física fue disuelta a través del tribunal de arbitraje, los edificios fueron demolidos, y esa fue la historia del más grande de la CEI. mercado de ropa terminó.

Imperio empresarial de Telman Ismailov

De hecho, no querían cerrar el mercado, aseguran ahora los conocidos de Ismailov y quienes participaron en su liquidación. Lo que pasa es que diferentes organismos encargados de hacer cumplir la ley compitieron con los funcionarios de aduanas por el control de los flujos de efectivo que pasaban por Cherkizovsky, recogieron carpetas con pruebas comprometedoras e informaron periódicamente de su contenido a las autoridades. Y así, justo cuando se preparaba el terreno para un ataque a la aduana, a finales de mayo de 2009, Ismailov organizó una gran celebración en Antalya, Turquía, para conmemorar la inauguración del hotel Mardan Palace, en cuya construcción gastó casi todos sus fondos disponibles: más de mil millones de dólares. Las estrellas de Hollywood, entre ellas Sharon Stone y Monica Bellucci, recibieron preciosos obsequios y rugieron los fuegos artificiales. El hecho de que el copropietario del mercado Cherkizovsky gastara el dinero que ganaba aquí con tanto ruido fue el colmo que desbordó la paciencia de las autoridades, recuerda un ex funcionario de Moscú. Ismailov optó por esperar a que pasara el revuelo en Turquía, donde le construyeron una casa igualmente lujosa junto al Palacio Mardan. Es cierto que en Rusia tuvo que vender a Suleiman Kerimov uno de sus activos más importantes en Moscú, sujeto a reconstrucción. centro comercial"Voentorg".

La vida después del mercado

Inesperadamente, Ismailov descubrió que tenía pocos amigos en Rusia, pero muchos enemigos. "El principal problema de Ismailov es cómo entiende las relaciones amistosas", dice uno de sus antiguos socios comerciales. “Cuando necesitaba a alguien o simplemente le agradaba, lo acercaba a él, literalmente colmándolo de obsequios costosos al estilo oriental: diamantes, oro. Todos los que lo rodeaban se acostumbraron a esto, y rápidamente comenzaron las disputas entre las personas cercanas a él: a este le dieron más, a mí me dieron menos. Y la persona ofendida muy rápidamente llegó al punto de odiar a Ismailov. Así que se hizo más de un enemigo. Y cuando se acabó el dinero fácil, también se acabaron los regalos, y resultó que no había personas cercanas”, explica el interlocutor.

“Ismailov compró todos sus bienes con dinero ganado en el mercado Cherkizovsky; durante su trabajo no hubo interrupciones en efectivo. Tan pronto como quedó claro que este flujo ya no existía y que el dinero no se ganaba fácilmente, el negocio de Ismailov fue mucho peor”, dice el ex funcionario de Moscú. Los nuevos activos (Voentorg, el restaurante de Praga, el mismo Palacio Mardan) no generaron beneficios comparables.

Por lo tanto, inmediatamente después del cierre del mercado Cherkizovsky, Ismailov intentó volver al negocio del mercado que conocía, pero fuera de Rusia. Según los medios ucranianos, Ismailov intentó convertirse en copropietario del gran mercado de ropa “Séptimo Kilómetro” cerca de Odessa, pero no tuvo éxito: la empresa que gestionaba el mercado fue adquirida por socios del entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych.

Ismailov intentó abrir un segundo mercado en Kazajstán. En 2010, en el lugar del mercado de automóviles Zhibek Zholy, cerca de Almaty, se inauguró el mercado mayorista de ropa AST. Según la descripción del portal nur.kz, se parecía al "Cherkizovsky" de Moscú: en el mercado había una terminal de aduanas, un hotel, oficinas de cambio, una farmacia, Comestibles y odontología.

El socio de Ismailov en el mercado kazajo de AST era su viejo conocido, copropietario del grupo minero y metalúrgico Eurasian Resources Group (ERG) y una de las personas más ricas de Kazajstán, Alexander Mashkevich (para más detalles, ver el recuadro). Ismailov conocía a Mashkevich del Congreso Judío Euroasiático, donde el primero fue presidente hasta 2011 y el segundo su adjunto.

Según los medios kazajos, AST tiene problemas debido a su distancia de la ciudad. En 2011 resultó que los dueños del mercado ni siquiera pagaron unos 5 millones de dólares a varios contratistas de reconstrucción, por lo que quebraron y sus empleados se reunieron para protestar. Ismailov y Mashkevich tuvieron que dar una conferencia de prensa y prometer públicamente saldar sus deudas con los constructores.

Ahora el mercado AST ha recuperado su nombre: el centro de comercio internacional “Zhibek Zholy”. Está dirigida por una productora europea controlada por Mashkevich y sus socios de ERG. Se desconoce si Ismailov permaneció en el proyecto. Ni él ni Mashkevich respondieron a las peticiones de Vedomosti.

pasar a casa

Volver a negocios rusos Ismailov lo intentó con la ayuda del jefe de Chechenia, Ramzan Kadyrov. En una entrevista en marzo con la publicación en línea azerbaiyana Haqqin.az, Ismailov confirmó que Kadyrov le preguntó a Putin. “Hubo un tiempo en que fui muy amigo del padre de Ramzan Kadyrov, el fallecido Akhmat Kadyrov. Sí, tengo muy buenas relaciones con Ramzan Kadyrov. No sólo él lo preguntó, sino también muchas otras personas de la élite más alta de Rusia”, dijo Ismailov.

A principios de 2010, Ismailov y su hijo Sarkhan volaron a Grozny para reunirse con Kadyrov. Como resultado de las negociaciones, Ismailov prometió “estudiar” proyectos de inversión en Chechenia y acordó patrocinar al club de fútbol Terek. Sarkhan Ismailov fue nombrado vicepresidente del Terek. El club estaba dirigido por el propio Kadyrov.

Pero proyectos de inversión El empresario nunca apareció en Chechenia. Quizás porque en ese momento quedó claro: las autoridades federales necesitaban inversiones en otra región. A finales de 2009, Putin dijo en línea directa que no veía ningún delito en la construcción de un hotel en Turquía, pero que los recursos de inversión "sería bueno implementarlos en la Federación Rusa".<...>Por ejemplo, sería posible invertir dinero en la construcción de complejos hoteleros en Sochi para los Juegos Olímpicos de 2014; nadie lo prohíbe”.

Ya en abril de 2010, Ismailov firmó un acuerdo con la corporación Olimpstroy para la construcción de hoteles en Sochi con 4.000 habitaciones por valor de 800 millones de dólares: "Pero el empresario no pudo encontrar el dinero para iniciar la construcción, no tenía el suyo propio y los bancos no concedió préstamos y, cuando nos quedó claro que no se habían cumplido los plazos, tuvimos que buscar urgentemente un inversor sustituto, literalmente agarrando la chaqueta del primer oligarca que nos llamó la atención. Esto no le sumó ningún punto a Ismailov”, recuerda uno de los funcionarios que supervisó los preparativos para los Juegos Olímpicos. El proyecto fue transferido a las estructuras de Viktor Vekselberg.

En 2013, Ismailov volvió al fútbol checheno. A principios de año organizó un partido amistoso entre el Terek de Kadyrov y el club israelí Beitar (Jerusalén), propiedad de su amigo Arkady Gaydamak. El partido terminó con el marcador 0:0. Y los propietarios del club acordaron transferir al Beitar a dos futbolistas chechenos: Zaur Kadayev y Dzhabrail Kadiev. Esto provocó el enfado de los aficionados del Beitar que no querían ver musulmanes entre los jugadores del club.

En parte gracias a las protestas de los aficionados, Gaydamak se convenció de su deseo de vender el club. Y anunció que vendería Beitar a Ismailov y sus socios: el diputado de la Duma estatal y asesor de Kadyrov, Adam Delimkhanov, y Kenes Rakishev, un empresario kazajo y yerno del Ministro de Defensa de Kazajstán. Pero los fanáticos del Beitar también arruinaron este trato. Después de este fracaso, Ismailov se alejó del fútbol checheno: la estructura de Rakishev se convirtió en el patrocinador de Terek.

El secretario de prensa de Kadyrov, Alvi Karimov, se negó a hacer comentarios y el servicio de prensa de Rakishev no respondió a las preguntas de Vedomosti.

¿Con quién hizo negocios Telman Ismailov?

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Competencia de acreedores

En 2013, Ismailov transfirió sus empresas a sus hijos y altos directivos. Por ejemplo, una participación en empresas clave grupo "AST-98" y “KBF AST” lo distribuyó entre sus hijos Alekper y Sarkhan. Y AST Kolkhoz Klinsky, que posee 3.000 hectáreas de tierra en el distrito de Klinsky de la región de Moscú, fue transferida a la empresa Factoria, fundada poco antes de esta transacción por el director general de KBF AST, Igor Morozov.

A principios de 2014, Ismailov volvió a registrar los tres objetos más grandes de Moscú (el restaurante de Praga, el centro de negocios Tropicano y el centro comercial AST en Izmailovo) a empresas offshore de las Islas Vírgenes Británicas: Tigerim Limited, Ergon Incorporated Ltd. y Thunderwide Holdings Limited, respectivamente. Los representantes de AST aseguraron entonces que todos estaban controlados por Ismailov.

Pero la reestructuración empresarial coincidió con la aparición de reclamaciones de los acreedores. Según los cálculos de Vedomosti, las deudas de Ismailov y sus antiguas empresas supera los 586 millones de dólares, cifra comparable a la estimación de su riqueza realizada por la revista Forbes. Parece que a su familia sólo le queda un activo que los acreedores no reclaman: se trata de uno de los mayores distribuidores de alcohol premium: AST-International Environment, con ingresos de 10,4 mil millones de rublos. en 2014. ¿Quién reclama el resto?

Reclamaciones contra el hijo

En enero de 2015, Sobinbank presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Dorogomilovsky de Moscú contra el hijo de Telman Ismailov, Alekper Ismailov, para cobrar una deuda de 11,5 millones de rublos. en garantía para la empresa "AST-Amaroli Impex", que produce medias para mujeres y niños. En marzo, se suspendió el procedimiento en el caso y las partes llegaron a un acuerdo de conciliación. Duró sólo cuatro meses. En julio, el tribunal de Dorogomilovsky emitió una orden de ejecución para cobrar la deuda de Alekper Ismailov. Según la FSSP, la deuda aún no ha sido saldada. Sobinbank no ha precisado si exigirá la quiebra personal de Alekper Ismailov.

El empresario Sergei Yanchukov fue el primero en exigir que Ismailov pagara la deuda. Ismailov lo conoció en 2010, cuando buscaba un socio para proyectos conjuntos, escribió Kommersant. Fue con las estructuras de Yanchukov con quien Ismailov discutió la idea de trasladar el mercado Cherkizovsky a Odessa, asegura el ex funcionario de Moscú. “Yanchukov estaba relacionado con personas influyentes en Ucrania, pero allí había una élite tan bulliciosa que ni siquiera sus recursos administrativos eran suficientes”, dice el interlocutor de Vedomosti. El principal propietario del grupo industrial Mangazeya, Yanchukov, es originario de Odessa, pero opera en Rusia desde 2006. En 2011 se casó con la hija del ex alcalde de Kiev Leonid Chernovetsky, Kristina.

En 2010-2011 La empresa Sezaria, controlada por Yanchukov, concedió préstamos a la offshore Tandum de Ismailov por 100 millones de dólares hasta 2013. Pero Ismailov rápidamente dejó de pagar este préstamo y, a petición de Sezaria, el tribunal de distrito de Nicosia (Chipre) en 2014 congeló Los activos del empresario ascienden a 134 millones de dólares. Según Kommersant, estos activos incluían el Palacio Mardan en Turquía, la propiedad de Ismailov en Francia, la casa de celebraciones "Safisa" de Moscú, el hotel AST Gough en la calle Bolshaya Filevskaya, la Imprenta de Moscú (AST -MPD), etc. Yanchukov compró deliberadamente las deudas de Ismailov, con un gran descuento, como lo sabe uno de sus conocidos mutuos.

Otros acreedores reclamaron algunos de estos bienes. Por ejemplo, el hotel AST Gough y el proyecto de un complejo hotelero en Nikitsky Boulevard fueron transferidos a las estructuras del Banco Internacional de Azerbaiyán (IBA) por deudas, escribió Kommersant en referencia a representantes de Mangazeya Yanchukov. Jefe del departamento de desarrollo estratégico IBA-Moscú Leonid Mileev dijo a Vedomosti que “el banco no tenía relaciones comerciales con el grupo AST”, y recomendó ponerse en contacto con el banco matriz en Azerbaiyán para obtener comentarios. La IBA no respondió a las preguntas de Vedomosti. Sin embargo, el cliente del proyecto en Nikitsky Boulevard en 2013 era una empresa cercana a la IBA. Empresa de gestión"Fortrust Global", se desprende de los documentos presentados al Consejo de Arquitectura de Moscú.

Ismailov debía más de 200 millones de dólares a los bancos turcos y a los constructores del Palacio Mardan. Los mayores acreedores son Halk Bankası (100 millones de dólares y 50 millones de liras) y Garanti Bankası (76 millones de dólares y 40 millones de liras). El propietario del hotel también tiene deudas multimillonarias en concepto de impuestos, seguros laborales y deudas de servicios públicos con el municipio de Antalya. “Hay un grupo de personas en Turquía que están difundiendo información errónea sobre mí. Esto se hace intencionalmente. Quieren que me vaya de este país. Rechazo completamente esta información. Repito: no tengo planes de vender este hotel”, se enfureció Ismailov en una entrevista con Haqqin.az en marzo de 2015. El empresario aseguró que su deuda con los bancos turcos no supera los 110 millones de dólares.

Sin embargo, varios acreedores iniciaron inmediatamente procedimientos de ejecución para la venta del hotel. Así, Garanti Bankası logró el nombramiento de negociador el 2 de noviembre. El precio inicial del hotel y las villas se ha fijado en 244 millones de dólares, es decir, casi 6 veces menos que la inversión realizada, según Ismailov, en el Palacio Mardan.

El Palacio Mardan estará cerrado por reformas del 21 de diciembre al 1 de marzo, dijo el operador a Vedomosti. línea directa Gira Tez. La renovación del hotel correrá a cargo del nuevo propietario, asegura uno de los empleados de esta empresa. Un empleado del propio hotel confirmó el cierre por reformas, pero señaló que no había información sobre un cambio de propietario.

El banco de Moscú, que se ha convertido en el mayor acreedor de Ismailov, también está interesado en el hotel turco: a juzgar por los documentos judiciales, en octubre de 2015 la deuda de sus estructuras con el banco ascendía a 286 millones de dólares. en la prensa turca en octubre exigiendo la quiebra de dos empresas: AST Insaat Turizm, propietaria de Mardan Palace, y Olimpus Insaat Turizm Gida Otelicilik Nakliey, que gestiona la propiedad de los Ismailov en Antalya. El tribunal considerará la reclamación del Banco de Moscú el 2 de diciembre de 2015, un mes después de la propuesta de subasta para la venta del Palacio Mardan. Resulta que incluso si Ismailov logra convencer a los acreedores turcos de que no vendan su hotel, sólo recibirá un retraso de un mes.

acreedores enojados

Desde julio, el Banco de Moscú exige ante el Tribunal de Distrito de Meshchansky de Moscú el cobro de la deuda de las estructuras de Ismailov, Tropicano Finance B V y Rusline 2000, y del propio Ismailov, que garantizaba los préstamos. El tribunal confiscó los bienes personales del empresario: un apartamento en el pueblo. Zarechye, parcela en el pueblo Skolkovo, distrito de Odintsovo y dos edificios residenciales en Aprelevka, distrito de Naro-Fominsk (datos de Kommersant).

“Detrás de la monumental fachada del deslumbrante palacio con una hermosa vista del proyecto Medvedev [centro de innovación de Skolkovo] se esconde una belleza deslumbrante, el brillo del oro y un lujo impresionante. Nunca he visto algo así en mi vida. E incluso en el cine”, afirmó entusiasmado un periodista de la publicación azerbaiyana Haqqin.az en marzo de 2015, después de visitar la casa de Ismailov en Skolkovo. Sin embargo, a juzgar por los datos de Rosreestr, una parcela de 1,7 hectáreas en Skolkovo y dos edificios residenciales con una superficie de 2362 y 2372 metros cuadrados. m Ismailov no pertenece. En el verano de 2014 fueron transferidos al Banco de Liquidación y Crédito. El banco pertenece al empresario Batyr Agayev, cuyo padre, Vakha Agayev, amigo de Ramzan Kadyrov, y su hermano Bekhkan Agayev son diputados de la Duma estatal. No fue posible contactar con los Agayev: no contestaron sus teléfonos en la Duma estatal.

Y el 1 de octubre, día en que entró en vigor la ley concursal individuos, El Banco de Moscú presentó una demanda para declarar en quiebra a Ismailov.

El acreedor intenta quitarle los bienes pignorados a cambio de casi nada, según una declaración del servicio de prensa de Ismailov tras la presentación de la demanda. El Banco de Moscú tiene como garantía tres de los activos más valiosos de Ismailov en Moscú: el restaurante de Praga, el centro de negocios Tropicano y el centro comercial AST. Después de negociaciones fallidas con el Banco de Moscú, Ismailov se enteró de que "el préstamo de las empresas AST fue transferido al servicio de la deuda de VTB". El préstamo está a cargo de Andrey Puchkov, vicepresidente de la junta directiva de VTB. Ofreció “quitarle” todos los activos colaterales por 33 millones de dólares, aunque su precio de mercado es de al menos 250 millones de dólares, según el comunicado. El servicio de prensa de VTB se negó a comentar la situación. Pero de los datos de SPARK se desprende claramente que en junio de 2015, las tres empresas que poseen activos pignorados cambiaron de director general. Ahora están dirigidos por Vladimir Tsypin, quien anteriormente trabajó en estructuras VTB.

En un comunicado de prensa, Ismailov recuerda que el grupo AST recibió su primer préstamo del Banco de Moscú en 2006 y siempre pagó sus deudas de buena fe: durante todo el período, Ismailov pagó al banco 70 millones de dólares en intereses y devolvió 50 millones de dólares. En 2014, cuando todos los prestatarios de préstamos en moneda extranjera tenían problemas debido al aumento del tipo de cambio del dólar, Ismailov acordó con el Banco de Moscú la venta de dos objetos: Tropicano y el centro comercial AST. Incluso hubo un comprador: la empresa Progress acordó pagar 148 millones de dólares y pagó un depósito de 14,8 millones de dólares en julio de 2014. El banco no cerró el trato y Progress sólo pudo devolver el depósito a través de los tribunales.

¿Quién fue este comprador fallido? Según SPARK, el fundador de Progress es Oleg Veselov, que tiene más de 20 empresas más de las que fue director general o fundador. Y la directora general de Progress resultó ser la abogada Yulia Dolinskaya, hasta hace poco miembro de la junta directiva del Sodrugestvo Bank. Dolinskaya dijo a Vedomosti que los fundadores de Progress prohibieron comentar la situación con Ismailov. El pasado viernes 16 de octubre, el Banco Central revocó la licencia del Banco Sodrugestvo debido a la insatisfactoria calidad de sus activos y la pérdida total de sus propios fondos.

Ismailov está seguro de que todo lo que está sucediendo es un ataque de un asaltante, dice uno de sus conocidos. Dice que pidió ayuda para comunicarse con VTB de uno de los empresarios influyentes. "Ismailov necesita vender activos, hay un comprador, pero el banco no da permiso para la venta, buscan con dureza la quiebra del deudor", informa otra persona que se reunió con él sobre las palabras de Ismailov. "Hasta donde yo sé, dos grandes acreedores de Ismailov son Banco de Moscú y Yanchukov mantienen una postura común dura hacia el empresario, y no será fácil para aquellos que quieran ayudar”, dice el interlocutor de Vedomosti.