En el caso de un fraude a gran escala relacionado con préstamos de Sberbank, el tribunal puso bajo arresto domiciliario al ex beneficiario del grupo Visma, Valery Geryugov.

Valery Geryugov, antiguo beneficiario del grupo Visma, que produce agua mineral Arkhyz, fue detenido en Moscú el 7 de abril. La detención se produjo como parte de una investigación criminal, iniciada a finales de marzo por las autoridades de investigación del Ministerio del Interior de Rusia en Moscú en virtud del apartado 4 del art. 159.1 del Código Penal de la Federación de Rusia a solicitud de Sberbank, cuyo motivo fueron los hechos de acciones fraudulentas con recursos crediticios previamente emitidos por el banco al grupo Visma. Hay más de siete episodios de este tipo en el caso.

Como informaron los medios de comunicación, Valery Geryugov comenzó a hacer negocios a finales de los años 1980 y, según admitió él mismo, comerciaba con "todo lo que se comercializaba". Según Kommersant, al principio su ámbito de intereses era muy amplio: desde pasta hasta polietileno, pero luego el empresario se centró en la producción de limonadas y agua mineral y fundó la empresa Visma. Comenzó con la marca Fructis y luego pasó a la producción de agua mineral “Narzan” y “Essentuki”. “Sin embargo, hubo que detenerlo bajo la amenaza de acciones legales por parte de los propietarios de las marcas. Luego tuvimos que buscar una nueva marca, que fue Arkhyz”, señala la publicación. En 2015, Visma, que se había convertido en un grupo de empresas, empezó a experimentar dificultades financieras. Sin embargo, como se desprende del material de la investigación, los directivos de la empresa eligieron un método inesperado e ilegal para solucionarlos.

Según la investigación, individuos de entre los propietarios y gerentes del grupo Visma organizaron la recepción de préstamos de Sberbank sobre la base de estados financieros falsos de quienes estaban bajo su control. entidades legales. Los investigadores creen que al recibir varios préstamos del banco, proporcionaron información deliberadamente falsa sobre el propósito de los préstamos y su posterior reembolso, y luego robaron fondos prestados, disponiendo de ellos a su propia discreción.

Así, por ejemplo, utilizando estos fondos, el "grupo Geryugov" organizó la construcción de otro taller para la producción de agua, sobre la base de Sofia Glacier LLC en Cherkessk, que se encuentra fuera del perímetro del grupo Visma. Además, este grupo de personas organizó el robo productos terminados el grupo Visma, que estaba en garantía (fue llevado a los almacenes de Arkhyz LLC, así como equipos de fábrica para la producción de agua (líneas de producción), por un total de 1,5 mil millones de rublos.

Con el fin de destruir deliberadamente el negocio del grupo Visma durante el período 2015-2016. El "grupo Geryugov" organizó la reemisión de licencias para la producción de agua, que, entre otras cosas, aseguró el reembolso de los préstamos recibidos, que fueron otorgados a empresas controladas personalmente por Geryugov: "SBI", "Sofia Glacier", "MasterPlus". .

El importe de la deuda de Visma con Sberbank es de 1,8 mil millones de rublos. Mientras tanto, como sugiere la investigación, en el invierno de 2014-2015 se suspendieron deliberadamente los pagos de préstamos.

Cabe destacar que Sberbank PJSC intentó resolver pacíficamente la cuestión del reembolso de los fondos del préstamo; por lo tanto, a Geryugov se le ofrecieron repetidamente opciones para reestructurar los préstamos. Sin embargo, en lugar de resolver el problema de manera civilizada, Geryugov organizó procedimientos contra las empresas del grupo Visma, basándose en deudas ficticias. quiebra ficticia. En 2015, todas las empresas del grupo Visma con deudas ficticias (en promedio entre 200 y 300 mil rublos) fueron transferidas artificialmente bajo procedimientos de vigilancia. Los iniciadores fueron empresas controladas por Geryugov, por ejemplo AlTrans. Además, de las casas comerciales del grupo Visma, que eran garantes de los préstamos, todos los contratos de suministro de agua se transfirieron a personas jurídicas controladas por Geryugov.

Por el momento, parte de la deuda del grupo Visma de Sberbank PJSC se vendió mediante un acuerdo de cesión a un inversor estratégico, Delta LLC, que planea preservar la empresa y desarrollar la producción.

Sberbank confirmó que se puso en contacto con las fuerzas del orden en relación con los hechos de actividades fraudulentas con los recursos crediticios proporcionados al grupo Visma, negándose a proporcionar comentarios más detallados hasta que se complete la investigación. El banco también señaló que para preservar el negocio de producción de agua, el Banco, junto con un inversor estratégico y las autoridades locales, está tomando medidas destinadas a mantener el funcionamiento de la planta y proteger los puestos de trabajo.

Es de destacar que en las publicaciones de los medios a Valery Geryugov se le llama "un hombre de negocios con una reputación controvertida". Y esto parece estar relacionado no sólo con una serie de investigaciones pasadas sobre la liberación indebida de Narzan. Los recursos de Internet creen que el empresario utiliza empresas fantasma en sus actividades, sus ingresos son claramente superiores a los declarados y su patrimonio incluye una serie compañías extranjeras(en particular, sociedades offshore en Chipre y las Islas Vírgenes), mansiones y apartamentos de lujo en Rusia y en el extranjero: Roma, París, Tailandia, así como una flota de costosos coches extranjeros.

Según los autores de las publicaciones, Geryugov logra evitar la persecución por parte de los agentes del orden gracias a la ayuda de patrocinadores de alto rango. Entre ellos, las fuentes de Internet incluyen, en particular, al ex general del FSB y ahora inspector federal jefe en Tyumen, Andrei Rutsinsky, cuyos familiares, según algunas fuentes, pueden tener vínculos comerciales con el grupo de empresas Visma.

Así consta en los expedientes de los casos de arbitraje.

La víspera, el Tribunal de Arbitraje de la República de Karachay-Cherkess puso fin al procedimiento de quiebra de Valery Geryugov, propietario del grupo de empresas Visma, que produce agua mineral Arkhyz.

De los materiales del caso No. A25-1166/2016 se desprende que Sberbank inició el procedimiento de quiebra. El correspondiente escrito de demanda fue presentado ante el tribunal en mayo del año pasado.

Resulta que el motivo de la disputa fue el préstamo. En 2012, el banco otorgó a Visma varios préstamos a la vez, pero la empresa no cumplió con sus obligaciones derivadas del acuerdo. Como resultado, surgió una deuda de 1,8 mil millones de rublos. Se sabe que el garante de los préstamos fue el fundador de la empresa, Valery Geryugov.

Recordamos anteriormente que el tribunal suspendió el proceso en este caso. En septiembre del año pasado, la denuncia de Sberbank contra esta decisión fue rechazada. Posteriormente, la casación anuló la decisión de la instancia de apelación y envió el caso a un nuevo juicio. Sin embargo, el 11 de enero, el Tribunal de Arbitraje de Karachay-Cherkessia volvió a dictar la decisión de poner fin al procedimiento.

PARA REFERENCIA

El empresario circasiano Valery Geryugov creó la empresa Visma en 1993. Incluye tres fábricas en una zona turística ecológica especialmente protegida del norte del Cáucaso. Visma es titular de los derechos de autor de varios marcas, incluidos "Arkhyz" (su participación representa hasta el 80% de las ventas totales del holding), "Essentuki", "Smirnovskaya", "Faith in a Natural Source", Mega Vita y "Zhivitsa".

El sábado pasado, el Tribunal de Distrito de Tverskoy de Moscú puso bajo arresto domiciliario a Valery Geryugov, de 54 años, ex beneficiario del grupo de empresas Visma, cuyas estructuras producen el popular agua mineral Arkhyz. Se sospecha que el empresario robó préstamos de Sberbank por valor de 1,8 mil millones de rublos. El propio Sr. Geryugov insistió ante el tribunal en que estaba dispuesto a aceptar cualquier condición para la reestructuración de la deuda e incluso firmó el memorando correspondiente elaborado por Sberbank, pero la institución de crédito finalmente no lo aprobó.

El departamento de investigación del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, que se ocupa de un caso penal por fraude en el ámbito de los préstamos a gran escala (parte 4 del artículo 159.1), solicitó la detención de Valery Geryugov bajo arresto domiciliario. . La policía cree que si el sospechoso sigue prófugo, podría obstruir la investigación, presionar a los testigos o escapar. Por su parte, el Sr. Geryugov y su defensa insistieron en que ninguno de los argumentos enumerados por el investigador tenía fundamento alguno. Como dijo el abogado Mikhail Osherov a Kommersant, su cliente intentó convencer al tribunal de que este caso penal se inició únicamente para apoderarse de su negocio. Sin embargo, el juez Alexey Krivoruchko, que estaba considerando la petición del departamento de investigación, detuvo al sospechoso, diciendo que en la reunión sólo se estaba decidiendo la cuestión de la medida preventiva y no se estaban considerando las circunstancias del caso penal. Como resultado, la defensa de Valery Geryugov solicitó la imposición de una medida preventiva en forma de un compromiso escrito de no abandonar el lugar o una fianza de 2 millones de rublos. El Tribunal de Distrito de Tverskoy de Moscú rechazó el caso y envió al sospechoso bajo arresto domiciliario durante dos meses.

Como ya informó Kommersant, el empresario fue detenido el viernes pasado por empleados del Ministerio del Interior de GUEBiPK en el marco de un proceso iniciado a petición de representantes de Sberbank a las fuerzas del orden. Se habló del robo fraudulento de préstamos por valor de 1,8 mil millones de rublos, concedidos en 2012 al grupo de empresas Visma, cuyo beneficiario era el Sr. Geryugov. Uno de los productos más famosos elaborados por sus estructuras es el agua mineral Arkhyz.

Según la investigación, tras enfrentar dificultades financieras en 2015, Visma dejó de administrar los préstamos recibidos de Sberbank y poco después se inició un procedimiento de quiebra para las empresas incluidas en el grupo de empresas. Al mismo tiempo, en las fuerzas del orden No se descarta que sus iniciadores pudieran ser empresas controladas por el mismo Sr. Geryugov.

A su vez, el abogado del empresario, Mijail Osherov, dijo a Kommersant que su cliente recibe préstamos de Sberbank desde 2002. “Las deudas se reestructuraban constantemente. Mi cliente estaba preparado para esto a finales de 2014, cuando firmó el memorando correspondiente elaborado por Sberbank", dijo el abogado Osherov a Kommersant. "Pero al final, la propia institución de crédito, por alguna razón, no lo aprobó. En cambio, en octubre de 2016, Sberbank vendió la mitad de la deuda de Visma a Delta LLC en virtud de un acuerdo de cesión. En su testimonio ante el investigador, Valery Geryugov afirma que su causa penal se inició con el único objetivo de apoderarse de su negocio”.

El equipo de personas en quiebra en Rusia se ha ampliado con otro conocido empresario. Se convirtió en Valery Geryugov, el beneficiario del grupo Visma, que embotella agua con las marcas Arkhyz y Essentuki. Sberbank, al que el empresario debe 1.800 millones de rublos, exige que se arruine la fortuna del magnate de los minerales. Al mismo tiempo, en el ranking de los mayores productores de agua mineral, Visma ocupa el cuarto lugar con una cuota de mercado de alrededor del 3,5%. Los expertos afirman que errores fatales de gestión llevaron al colapso del negocio.

"Estoy genial. Esto es un negocio, tiene rayas: hay una raya blanca, hay una oscura. No veo ningún sentido en estar molesto por esto”. Valery Geryugov habla filosóficamente sobre el colapso de su imperio mineral. El único beneficiario del grupo de empresas Visma no parece estar al borde de la quiebra y no figura entre los morosos maliciosos de Sberbank, al que debe 1,8 mil millones de rublos. Por cierto, el garante de esta deuda es personalmente Geryugov, es decir. en caso de colapso del imperio, él mismo será despojado.

En general, de Valery Geryugov dicen que es una persona "con peculiaridades". El propietario de 53 años de una empresa con una facturación de miles de millones de dólares, que una vez inundó toda Rusia con su agua mineral de montaña, no vive en una zona de moda de Moscú, sino en su ciudad natal, Cherkessk. Ocupa una casa espaciosa, pero de ninguna manera lujosa, y todos los días va a trabajar.

En total, la empresa del “modesto” magnate del Cáucaso del Norte debe 2 mil millones de rublos. La marca Arkhyz, al igual que los activos de producción del grupo Visma, está comprometida con Sberbank; las empresas están registrando una caída espectacular en las ventas de agua mineral, informa Kommersant.

“Nuestras ventas han disminuido porque mucha gente se ha ido al extranjero en busca de residencia permanente. Estos eran solo nuestros clientes”. - explica Geryugov con su tono irónico. Esto es difícil de creer. Nota de los expertos: el grupo fue llevado a la quiebra por avances en el personal y varios errores de gestión importantes, y no por un grupo de fanáticos de Arkhyz que de repente cambiaron sus gustos y ahora sacian su sed con agua de otro fabricante.

De la pasta al agua mineral

Geryugov, según sus propias palabras, entró en el negocio a principios de los años 90. "Se llevó el capital inicial al bolsillo": después de dejar el ejército a finales de los años 1980, el ex petrolero primero comercializó "todo lo que se comercializaba" y luego decidió dedicarse a la fabricación. Junto con su hermano, en su Cherkessk natal, abrió la empresa Visma, que produce pasta, polietileno... Pronto surgió la idea de embotellar la limonada Fructi. Sin embargo, a principios de la década de 2000, el creador de su bebida favorita, la limonada. Joe, comenzó a ser desplazado con confianza por otros productores de "bebidas gaseosas". Por eso, después de los refrescos, aparecieron en el mercado el agua mineral "Essentuki" y "Narzan". Geryugov hizo la principal apuesta por ellos. Pero eligió las marcas. mal: "Essentuki" fue embotellado por decenas de otras empresas. El nombre carecía de originalidad. "Narzan" incluso llevó al empresario a los tribunales. Esta marca pertenecía a otro empresario, Vladimir Borodavkin, que no quería compartir la gloria de la Primavera Karachay-Cherkess con cualquiera. Geryugov tuvo que empezar a buscar marca nueva. La fuente se encontró en el pueblo de Arkhyz, que traducido al ruso significa "hermosa niña". Sin embargo, la nueva agua mineral no se ganó de inmediato el amor de los compradores.

Al principio, Visma suministraba agua a las regiones del sur de Rusia, pero allí tuvo que competir con un fuerte productor local: las marcas Pilgrim, Birba y Mercury. Las cosas empezaron a mejorar cuando Arkhyz entró en el mercado de Moscú: a pesar de que no había menos competidores, la demanda de los consumidores también resultó ser extremadamente alta. Armen Dzhigarkhanyan ayudó a la población a acostumbrarse a beber agua mineral "vivificante y sorprendentemente sabrosa", o más bien, un vídeo publicitario con él en el papel principal, por el que Geryugov pagó 300 mil dólares. En él, el eminente actor preparó té con Arkhyz y contó lo útil que es el yodo contenido en el agua. La publicidad funcionó: las ventas de la empresa se duplicaron con creces: en 2003, la facturación de Visma ascendió a casi 300 millones de rublos, frente a los 124 millones del año anterior.

Sobre este tema

En 2006, la pequeña empresa de Geryugov había crecido hasta alcanzar la escala de un imperio. Visma entró entre los diez mayores fabricantes del mundo mercado ruso agua, controlando una participación del 3,7%. Tres plantas en Arkhyz, Cherkessk y Pyatigorsk produjeron 1,35 millones de litros de agua al día. Dos años después, la empresa casi duplicó su capacidad.

En aquel momento, Arkhyz, aunque se consideraba la locomotora de las ventas, aportando el 90% de la facturación, ya no era la única marca promocionada de Visma. En los estantes también había botellas de agua “Arkhyzik”, “Slavyanovskaya”, bebidas con sabor a bayas y frutas “Vitalina”, bebidas energéticas Mega Vita y más.

La fuente de dinero se ha secado.

Los problemas de Visma son consecuencia de la crisis, afirma Dmitry Petrov, presidente de la Unión de Productores de Refrescos y Agua Mineral. El volumen de agua potable y mineral en 2015 ascendió a 5,6 mil millones de litros, una disminución del 5,8%.

“Antes, el consumidor ruso en su mayor parte no prefería especialmente el agua potable embotellada, y durante la crisis empezó a preferirla aún menos”. - dice Petrov. Según él, todo el mercado del agua potable y mineral, si no opera con pérdidas, está al borde de la rentabilidad.

Sin embargo, sería un error atribuir todos los problemas de Visma únicamente a las turbulencias. economía rusa, dice el mismo Dmitry Petrov. El dinero de Arkhyz empezó a evaporarse un poco antes. Al principio, la empresa KvasCo Bottlers, que embotella Pershin kvas, intentó llevar a Geryugov a la quiebra y lo demandó por 54,2 millones de rublos. Luego me instalé en Sberbank. La dirección de la entidad de crédito exige que Valery Geryugov sea declarado en quiebra, porque actuó como garante de préstamos concedidos a empresas del grupo en 2012. Sberbank envió la declaración correspondiente a finales de mayo al Tribunal de Arbitraje de Karachay-Cherkessia,

Según los banqueros, Visma estaba sumida en préstamos que concedía para el reequipamiento técnico de las fábricas y el reabastecimiento. capital de trabajo. La empresa no tenía prisa por saldar sus deudas. Los pagos se detuvieron en 2014.

Geryugov explica todos los problemas de su grupo de forma sencilla: el consumidor lo engañó. Así, en 2014, las ventas de Arkhyz cayeron hasta un 40%.

Sin embargo, según Money, la razón está en otra parte. Cuando llegó la crisis, Visma, que operaba en el segmento de precios medio-alto, decidió dar un paso arriesgado: reposicionar sus productos y encarecerlos mucho. La lógica era la siguiente: fijar el precio que tenía el agua importada antes de la crisis, por ejemplo, entre 60 y 70 rublos. en lugar de los 33-37 rublos anteriores. para una botella de un litro y medio. Se calcula que el consumidor rechazará el agua mineral importada, cuyo precio ha aumentado considerablemente, y prestará más atención a Arkhyz, aunque también sea más cara. Éste, según Money, fue el error fatal: algunos minoristas simplemente se negaron a " hermosa chica" Nadie quería pagar esa cantidad de dinero por el agua, ni siquiera con “energía natural”. En 2015, Visma optó por devolverlo y devolvió el precio anterior. Esto no ayudó a reactivar el negocio. Se perdió irremediablemente cuota de mercado: Nielsen estima que sus ventas cayeron un 40% en dos años.

Muchos expertos también ven el error de cálculo de Geryugov en un vago apoyo publicitario. El agua, vendida a un precio superior, no parecía una bebida de "élite" para los consumidores. La gente de relaciones públicas no estaba convencida de esto.

La mala gestión es otro aspecto que contribuyó al colapso. Según Kommersant, Valery Geryugov cambió de gerente como guantes: exigió resultados rápidos de los gerentes y, cuando esto no funcionó, se separó de la gente.

El factor geográfico también influyó negativamente en el negocio: Visma está bastante alejada de Moscú y del Distrito Federal Central, por lo que sus costes logísticos alcanzan hasta el 30% del coste de los productos. Todo esto en conjunto ha llevado al hecho de que Arkhyz está desapareciendo gradualmente de los estantes de las tiendas.

En 2014, la empresa de Geryugov estaba experimentando una carga de deuda laboral bastante grande, aunque nada crítica. El principal acreedor del grupo de empresas fue Sberbank.

“Desde principios de la década de 2000, el grupo de empresas Visma ha solicitado repetidamente al Sberbank de Rusia PJSC obtener fondos de crédito para el desarrollo de la empresa, aumentar el volumen y la gama de productos producidos y expandirse. red de distribuidores"(de la declaración de Valery Geryugov al Departamento de Investigación del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia) de fecha 08/06/2017). El banco concedió préstamos de buena gana y Visma los atendió con esmero. En 2012, la empresa le debía al Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia un poco más de 1,125 mil millones de rublos en virtud de todos los acuerdos de préstamo, que, por iniciativa de la institución de crédito, se combinaron en un solo acuerdo. Al mismo tiempo, el banco, sin dar explicaciones, aumentó la tasa 1,5 veces, del 11 al 15% anual. Esta fue la primera señal de alarma que, a juzgar por los acontecimientos posteriores, simplemente no se escuchó en Visma. O no podían imaginar que el otro lado actuaría como… un asaltante.

En total, en 2014, el monto de la deuda de la empresa de Geryugov con Sberbank alcanzó los 1,6 mil millones de rublos. Al comprender la gravedad de la situación, la dirección de Visma inició negociaciones sobre la reestructuración de la deuda. Recordemos que en aquella época se llevaron a cabo negociaciones similares entre muchos grandes compañias– “Mechel” de Igor Zyuzin, “Tractor Plants” de Mikhail Bolotin, cuyas deudas ascendieron a decenas de miles de millones de rublos. En la misma lista están ChTPZ, AvtoVAZ... Todos encontraron comprensión. Con Visma resultó diferente.

Paralelamente a las negociaciones, Sber comienza a dar pasos aparentemente ilógicos. El banco envía un recurso de apelación al tribunal de arbitraje de la "Cámara de Arbitraje Independiente" de ANO en Stavropol con declaraciones de reclamación por el cobro anticipado de deudas en virtud de contratos de préstamo. Comienza el juicio, las negociaciones, a su vez, continúan, y no sin éxito. La iniciativa está enteramente del lado de Sberbank: durante 2015, los empleados del Departamento de Gestión de Deudas Problemáticas atrajeron a dos empresas de terceros para la evaluación empresarial (mencionada FBK LLC y Baker Tilly Rusaudit LLC) y conseguir que Geryugov firme tres memorandos.

En noviembre de 2015, se emitió el memorando final sobre la reestructuración de la deuda por 7 años, que Geryugov firmó personalmente en presencia del jefe de este departamento, Maxim Degtyarev. Pero aquí sigue una nueva ola de extrañeza: a pesar del memorando acordado y existente, ¡el comité de crédito de Sberbank ni siquiera lo considera en sus reuniones! Geryugov envía cartas a German Gref sobre este asunto (hay copias disponibles en la redacción), pero el resultado es el mismo: cero. Me viene a la mente la mala idea de que Sberbank no ayudará al negocio de Geryugov a superar las consecuencias de la crisis. Más bien, al contrario, están haciendo todo lo posible para obligarlo a renunciar a Arkhyz. La apoteosis llega en abril de 2015, cuando Sberbank inicia el procedimiento de quiebra del grupo de empresas Visma, enviando más de 600 cartas a los socios comerciales del grupo con una advertencia oficial sobre el inicio del procedimiento de quiebra. Esto plantea una pregunta básica en el derecho romano: cui bono, ¿quién se beneficia?

...Si realiza una solicitud en Yandex utilizando dos palabras, "Sberbank" y "raider", la información que aparece en los resultados será muy elocuente. "Jefe del asaltante" del banco estatal del modelo de 2011 Ashot Khachaturyants, el caso Amurkabel, en la región de Voronezh (todos hablaron de esto, incluida nuestra publicación, desde MK y Kommersant hasta la Agencia Federal de Noticias, el programa "Momento" de Andrei Karaulov, la verdad ") - hay muchas historias.

Naturalmente, los deudores de Visma dejan de pagar al proveedor de agua. "Hubo un colapso inmediato en las ventas; los socios se preocuparon de que ya estuviéramos en quiebra", dijo en ese momento Andrey Ukrainsky, jefe del departamento legal del grupo de empresas Visma. "Y algunas de nuestras contrapartes, habiendo decidido trabajar por delante del banco, presentaron ellos mismos una demanda ante los tribunales".

Entonces, ¿quién se beneficia?

Como se indica en la declaración antes mencionada al Departamento de Investigación del Ministerio del Interior, las negociaciones entre Visma y Sberbank desde el principio carecieron de sentido y fueron poco prometedoras. El caso es que trabajé estrechamente con la dirección del banco durante mucho tiempo. ex gerente Gazprom Mezhregiongaz Rostov-on-Don LLC Ali Uzdenov es uno de los eslabones clave en la adquisición de Arkhyz por parte de los asaltantes.

Actualmente, el Sr. Uzdenov ocupa el cargo de vicepresidente de...AFK Sistema. Llegó a este cargo en abril de 2016. Uzdenov no es ajeno al Sistema: trabajó durante muchos años en la sucursal de Bashneft en Rostov. Por cierto, fue Uzdenov quien ascendió al famoso coronel Dmitry Zakharchenko a la Dirección "T" del GUEBiPK. Según informes de los medios, el "coronel dorado" comenzó a trabajar activamente en el despegue de su carrera: mediante amenazas e intimidación, eliminó a todos los solicitantes de contratos con PJSC Gazprom a favor de LLC NIPI NG Peton. Esta empresa poco conocida, controlada por Ali Uzdenov, ha firmado en los últimos años contratos con Gazprom por valor de 100 mil millones de rublos.

Al llegar al cargo de vicepresidente de Bashneft, Uzdenov inició una intensa actividad en proyectos en el sur de Rusia. Es hora de volver a la cita del informe TASS, que citamos al principio del material. Aquí está completo: “AFK Sistema planea expandirse actividad inversora en el territorio de Karachay-Cherkessia, donde posee un gran complejo agrícola "Yuzhny". Así lo anunció hoy el servicio de prensa del jefe de gobierno de la República de Karacháyevo-Cherkesia tras una reunión entre el jefe de la república, Rashid Temrezov, y los representantes de la dirección de la empresa, Félix Yevtushenkov y Ali Uzdenov. “Los representantes de la empresa anunciaron la intención de AFK Sistema de ampliar las actividades de inversión en el territorio de la República Karachay-Cherkess y en otros sectores de la economía. Los participantes en la reunión afirmaron que la empresa ya está seriamente interesada en el proyecto de construcción del complejo turístico Arkhyz...” Volveremos a los demás participantes de la reunión más tarde.

Como dicen, fue a Uzdenov a quien se le ocurrió la idea de "exprimir" el negocio de Visma a favor de Sistema. Sberbank fue elegido como aliado y la deuda de la empresa de Geryugov se convirtió en un instrumento de presión.

Las sospechas del propietario de Arkhyz se confirmaron literalmente seis meses después. "Me dirigí al jefe de AFK Sistema, Vladimir Petrovich Yevtushenkov, pero me redirigieron a su adjunto Oleg Saidashovich Mubarakshin, cuya reunión tuvo lugar en octubre de 2016", dice la declaración de Geryugov del 08/06/2017. Declaró abiertamente que Sistema está interesado en este negocio y que a finales de 2016 la empresa debería transferirse a nuevos propietarios, es decir. a AFK Sistema. Se nombró a Delta LLC como la empresa que debía garantizar la implementación del plan.

Contra Geryugov y Visma se ha formado una coalición seria: AFK Sistema (a la vanguardia, Ali Uzdenov más un socio en la persona de Delta LLC), Sberbank de Rusia (conocemos los nombres de los empleados que participaron en el plan) y el liderazgo de Karachay-Cherkessia representado por el jefe de la república, Rashid Temrezov. Por lo general, en tales situaciones se utiliza el término previsto en el artículo 210 del Código Penal de la Federación de Rusia: "comunidad criminal". Estaba claro que la toma de control de tales grandes negocios En una república pequeña es imposible sin la aprobación y la ayuda de arriba. Según la información disponible, en la celebración de su cumpleaños, Rashid Temrezov prometió públicamente al jefe de facto de Delta LLC, Leonid Mayevsky y Felix Yevtushenkov, brindar asistencia para resolver los problemas relacionados con la obtención del control sobre el grupo de empresas Visma.

como se hizo

Y el coche giró. El 6 de octubre de 2016, Sberbank cede en virtud de un contrato de cesión a favor de Delta LLC casi la totalidad de la deuda por un monto de 1.690.210.012,85 rublos. El descuento con el que “desapareció” la deuda de la empresa Mayevsky es asombroso: ¡43%! Delta lo recibió por sólo 968 millones de rublos (recordemos los 168 millones de dólares que AFK Sistema estaba dispuesto a pagar antes: un buen "ahorro" del 1000%, ¿no?). Es bastante obvio que este plan no era viable económicamente. Además, Sberbank sufrió daños evidentes.

Además, según ex empleados El grupo de empresas Visma, Uzdenov, utilizando sus conexiones, logró las decisiones necesarias en los tribunales de arbitraje: los jueces toman decisiones sobre la sucesión procesal y, a principios de 2017, a pesar de leyes actuales y según las conclusiones de los administradores de arbitraje de las sociedades civiles, se están introduciendo procedimientos de quiebra. "Visma" en quiebra en estricta conformidad con legislación actual nadie iba a hacerlo; de lo contrario, habrían tenido que vender la propiedad de Visma a su valor de mercado, que en el momento de los hechos superaba los 6.000.000.000 de rublos, deducir el importe de la deuda de 1.725.755.174,52 rublos y devolver el dinero restante a los propietarios del grupo Visma de Empresas. El objetivo era simple: hacerse cargo de una empresa en funcionamiento al menor coste, recurriendo a los tribunales y al procedimiento de quiebra.

A través del Tribunal de Arbitraje de la República de Karachay-Cherkess, los asaltantes logran impulsar la introducción del procedimiento de quiebra. En este caso, se nombra administrador de quiebras a una persona que actúa en interés de Delta LLC. Sr. Maslov I.N., director de quiebras de Visma CJSC (esto es minería y producción agua potable), destituye a Valery Geryugov de la dirección y transfiere la dirección real de la empresa al empleado de Delta LLC, Alexey Baranovsky. El 26 de abril de 2017 se dio el último paso: en una reunión del comité de acreedores, que estaba formado por solo 2 (!) personas que no tenían derecho a votar, ya que eran acreedores garantizados, el Sr. Baranovsky fue " elegido” como su presidente. Y se toma la decisión de continuar la producción en Visma JSC. De hecho, la producción se legalizó apresuradamente en interés de Delta LLC, es decir. Sistema AFK. De hecho, el director general de BGP Litigation, Alexey Nechaev, advirtió sobre la posibilidad de tal escenario en diciembre de 2016. "Al convertirse en el principal acreedor, Delta puede intentar controlar el procedimiento de quiebra con la ayuda de un administrador de quiebras amigo al que pueda recomendar", afirmó.

El esquema de propiedad de Delta es interesante. La empresa pertenece a partes iguales a dos estructuras, MK Capital y Law Firm Vanguard. El dueño del primero es Vladislav Leonidovich Mayevsky. Este es también el nombre del hijo del empresario Leonid Mayevsky. Vanguard Law Firm es propiedad de Chipriot Windrel Holdings Limited, cuyos propietarios no se revelan, según el registro de empresas de Chipre. La conclusión sobre adónde irá (y ya está yendo) el dinero procedente del agua producida en Rusia es, en nuestra opinión, obvia...

Entonces, los invasores parecieron reanudar la liberación de agua. ¿Pero qué está pasando realmente? Alrededor del 80% colectivo laboral Tras el corte, cientos de personas en Cherkessk se quedaron sin trabajo. Según los informes de los trabajadores restantes, en la producción no se observa ni la tecnología ni el control de calidad del producto (antes el agua se controlaba cada media hora). Y la propiedad de la empresa es robada y arrebatada. El nivel de los salarios también cayó, aunque los asaltantes pidieron ayuda al jefe de la República de Karachay-Cherkess, quien prometió a los trabajadores un futuro brillante. De hecho, con la toma de Visma, Karachay-Cherkessia perdió decenas de millones de rublos en impuestos y cientos de puestos de trabajo. Y al mismo tiempo (y por último) la imagen de una región en la que es posible hacer negocios con seguridad. Pero es evidente que Temrezov no pensó en esto.

¿Rematar para que no se levante?

La historia de la captura y muerte de "Arkhyz" estaría incompleta sin los "hombres lobo uniformados". Naturalmente, en tal caso debe haber decisiones judiciales "correctas", decisiones necesarias y denegaciones oportunas. Hay más que suficientes en el caso Visma.

Según personas cercanas a Valery Geryugov, fue a instancias de los miembros del grupo criminal que confiscaron el negocio a los propietarios legales que se inició un proceso penal ilegal contra el fundador de Visma. Claramente deciden acabar con Geryugov.

En primer lugar, se lanza una campaña masiva de relaciones públicas “negras” en el campo de la información. En diciembre de 2016, los autores del ataque informativo pasaron del fan-fiction en los sitios web de los distribuidores de agua sobre lo malo que es el fundador de Visma a otro formato. Actuando según métodos antiguos, al estilo de las elecciones de 1997, publican en Internet un sitio de "contenedor de basura", creado en Internet, como dicen los relaciones públicas, donde arrojan "pruebas comprometedoras" completamente artificiales o, según las órdenes de Dr. Goebbels, verdades a medias sobre la familia Geryugov, sus amigos. Y por supuesto, sobre él mismo.

Aparentemente, los clientes de esta campaña ahorraron dinero en relaciones públicas: el sitio se llenó de manera desigual en enero, abril y mayo de 2017. Es decir, en sincronía con el inicio de una fuerte presión sobre el empresario. Se discutirá a continuación. La calidad de los mensajes es baja, pero la tendencia es obvia: culpar a Geryugov de todo lo posible. Es extraño que no se le atribuyera el intento de golpe de estado en una república en particular y no se le asociara con la financiación del ISIS (prohibido en Rusia) y el tráfico de drogas en Afganistán. Al parecer esto aún está por llegar...

Al mismo tiempo, comenzó la presión por parte de las fuerzas de seguridad.

El 31 de marzo de 2017, se inició la causa penal n.º 11701007754000062 en hasta 7 (!) episodios. A Geryugov se le imputa la parte 4 del artículo 159.1 del Código Penal de la Federación de Rusia. Muy rápidamente, una semana después, fue detenido ilegalmente y puesto bajo arresto domiciliario. Privándoles así de la oportunidad de proteger sus intereses, propiedades y negocios en el acto. La presión de las fuerzas del orden crece constantemente. Más de 20 (!) investigadores son designados para el equipo de investigación. Los días 5 y 6 de abril se llevarán a cabo registros únicos en Moscú, Karachay-Cherkessia y Rostov-on-Don en las empresas y apartamentos de los altos directivos de Visma. En la operación participan no sólo una docena de investigadores, sino también grupos de trabajo e incluso fuerzas especiales. El 7 de abril de 2017, Valery Geryugov fue acusado: “Y el cargo se presenta en violación de dos artículos de la ley a la vez: cláusula 4, parte 2, artículo 171 y cláusula 1, parte 4, artículo 47 del Código Penal Procedimiento de la Federación de Rusia”, dice el abogado del propietario legal de Visma, socio director del bufete de abogados “Osherov, Oniskovets and Partners”, Mikhail Osherov.

Descifrémoslo. El artículo 171 señala que la resolución debe contener una descripción del delito, indicando la hora, lugar de su comisión, así como las demás circunstancias que deban probarse. Y el artículo 47 establece que el imputado tiene derecho a saber de qué se le acusa y a recibir copia de la decisión de iniciar una causa penal en la que se le imputa como imputado. No se llevó a cabo ningún control previo a la investigación, lo que también constituye una violación de la ley establecida en los artículos 144 y 145 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia.

“Verá”, continúa Osherov, “Geryugov está acusado de robo de fondos de préstamos al proporcionar al banco información deliberadamente falsa y poco confiable. Pero el robo es la toma ilegal y gratuita de la propiedad de otra persona y convertirla en beneficio propio. Según el texto de la resolución, mi cliente supuestamente organizó el suministro de documentación financiera y económica de la empresa, que contenía información deliberadamente falsa y poco fiable, a los empleados de PJSC Sberbank de Rusia. ¡Qué tipo de información es, en qué circunstancias! ¡No se dice nada al respecto en la resolución!

Además, continúa Osherov, la documentación financiera y económica de la empresa proporcionada al banco, necesaria para obtener el préstamo, fue objeto de un estudio detallado por parte de los especialistas del banco. “¡Ha sido reconocido como confiable más de 10 veces! Esto lo confirma la documentación interna del banco, incluidas las conclusiones del departamento de crédito y el acta de la reunión del comité de crédito”, afirma.

Además, Valery Geryugov está acusado de crear condiciones que hacen imposible que el banco pueda cobrar la deuda. Esta afirmación también es falsa. El valor de los activos, estimado en 6 mil millones de rublos, siempre ha garantizado la posibilidad de ejecución bancaria sobre la propiedad del deudor y la posibilidad del grupo de empresas Visma de devolver los fondos prestados.

Había bastantes rarezas inexplicables en el caso Visma. La denuncia enviada por abogados a la Fiscalía General del Estado el 3 de mayo de 2017 aún no ha recibido respuesta. En este sentido, el 23 de agosto se envió un nuevo llamamiento. Recién el 18 de julio de 2017 se designó un examen contable forense, cuyo tema fueron las transacciones comerciales en las cuentas de Visma CJSC, Visma Lux LLC, Visma Lux LLC, casa comercial Centro Visma. Resulta que durante 4 meses (!) la investigación no tomó medidas para investigar el tamaño y el estado de los activos del grupo de empresas Visma, la capacidad de la organización para cumplir con sus obligaciones y no intentó determinar el monto de los posibles daños. . Es decir, no hicieron nada para obtener datos fundamentales para la investigación de un caso penal. Esto sugiere una conclusión: el caso contra Geryugov se abrió prematuramente, sin ningún fundamento. En pocas palabras, por orden.

El 8 de junio de este año se envió un comunicado al Departamento de Investigación del Ministerio del Interior de Rusia sobre lo cometido contra V.A. Geryugov. crimen (nos referimos a esta declaración arriba) por parte de empleados de Delta LLC, AFK Sistema, PJSC Sberbank de Rusia, funcionarios administración de la República de Karachay-Cherkess, un diputado de la Duma estatal, los dirigentes de la República de Karachay-Cherkess y otras personas no identificadas. En respuesta, nuevas violaciones de la ley por parte de la investigación. El investigador principal Artem Ranchenkov, quien, por cierto, hizo carrera en el caso Pussy Riot y es sospechoso de estar involucrado en el intento de asesinato del abogado Nikolai Gorokhov, escribió en respuesta que esta declaración del crimen será considerada ... durante la investigación. de la causa penal núm. 11701007754000062, en la que el propio Geryugov ha sido presentado como acusado. Esta decisión viola gravemente los requisitos de la legislación procesal penal de la Federación de Rusia (artículos 144 y 145 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia), así como los derechos de Valery Geryugov y puede ser una de las formas de ocultar un delito desde la contabilidad y el registro. Por el momento, el investigador principal del caso ha sido reemplazado y es L.V. Krasnova, quien, según la tradición establecida, continúa llevando la investigación con un sesgo acusatorio.

Otro pseudocrimen del que se acusa a Geryugov es la conclusión Dinero bajo la apariencia de pago por servicios, así como la exportación de productos terminados del Grupo de Empresas Visma, que están pignorados, bajo la apariencia de su venta. La primera es, cuanto menos, extraña: todos los pagos realizados por Visma Group al realizar actividades operacionales fueron controlados y acordados por empleados de PJSC Sberbank de Rusia y no violaron los términos de los acuerdos celebrados. No hubo realización de la garantía.

Y ahora, en lugar del resultado, unos números. Desde marzo de 2017, los abogados de Valery Geryugov han enviado 18 denuncias sobre violaciones por parte de las estructuras policiales, judiciales y de supervisión. Destinatarios: Fiscalía General, Departamento de Investigación del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, Tribunal Municipal de Moscú y Tribunal de Distrito de Tverskoy. La respuesta fue 18 negativas. Aquí están los nombres y cargos de quienes se negaron: Jefe Adjunto del Segundo Departamento del Departamento ROPD del SD del Ministerio del Interior de Rusia A.V. Shcherbakov, jueces del Tribunal de Distrito de Tverskoy de Moscú O.Yu. Zatomskaya, A.V. Krivoruchko. y Ermakova E.V., jueces del Tribunal Municipal de Moscú Nikolenko L.I. y Fisenko E.V., Ivanova E.A.

Los que supuestamente deben proteger las empresas también se comportan de manera muy extraña. El llamamiento al comisionado del Presidente de la Federación Rusa para la protección de los derechos de los empresarios, Boris Titov, del 19 (!) de abril sigue sin una respuesta clara. Al parecer, a petición de alguien, el Centro de Procedimientos Públicos “Empresas Contra la Corrupción” también está ralentizando su trabajo. Tampoco está lista la conclusión sobre los documentos presentados el mismo día sobre la persecución ilegal del jefe de Visma.

Y es evidente que un velo de silencio informativo se cierne sobre el caso Visma. Juzgue usted mismo: el 29 de agosto, ante la insistencia del investigador L.V. Krasnova, el tribunal prorrogó el arresto domiciliario del empresario por otros 3 meses. Y nuevamente vemos síntomas típicos de una guerra de información: ¡ni siquiera el omnipresente portal de información legal Pravo.ru informó sobre esto! Sí, proporciona 10 enlaces para la consulta "Geryugov". Pero no hay información sobre la extensión del arresto domiciliario. ¿Esto no es nada importante? ¿O alguien ordenó “cerrar” el tema? Se parece mucho a eso.

Pero quedan preguntas. ¿Por qué ni siquiera los medios supuestamente independientes escriben sobre el caso de Geryugov? ¿Por qué todos los comisarios y organizaciones de protección empresarial guardan silencio? ¿Por qué las asociaciones especializadas guardan silencio? Industria de alimentos? ¿Cuál es la posición del departamento del señor Tkachev? ¿Dónde están los diputados y partidos que, al menos por interés egoísta, podrían “trabajar” el tema? ¿Dónde están los representantes de la administración del Distrito Federal del Cáucaso Norte? Después de todo, no estamos hablando del destino del puesto, sino de algo serio a escala nacional, no solo en la región 09, los negocios, el destino de miles. ¿de la gente? Sobre la confianza en las autoridades, finalmente, y sobre la desconfianza hacia los inversores extranjeros normales que podrían acudir a nosotros, a pesar de todo tipo de sanciones, pero ahora, viendo cómo el principal banco de Rusia (de propiedad estatal, por cierto) junto con el reciente El “enemigo del estado” está realizando incursiones, definitivamente vengan aquí, ¿no vendrán? ¿Nadie piensa en esto? ¿O ya no te importa en absoluto? ¿Incluidas las instrucciones del Presidente?

Seguiremos de cerca la evolución del grupo de empresas Visma.