Pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan ichki nazorat qoidalariga qo'yiladigan talablar - Rossiyskaya gazeta. Rossiya Federatsiyasining qonunchilik bazasi O'zgartirish va qo'shimchalar bilan

Davlat (shahar) ehtiyojlari uchun gaz iste'moli hajmlarini davlat (shahar) buyurtmachisi tomonidan tasdiqlash tartibi to'g'risida

Rossiya Federatsiyasi hukumati qaror qiladi:

1. Ilova qilingan davlat (shahar) buyurtmachisi tomonidan davlat (shahar) ehtiyojlari uchun gaz iste’moli hajmlarini tasdiqlash qoidalari tasdiqlansin.

2. Federal byudjetdan moliyalashtiriladigan gaz ta'minoti bo'yicha davlat shartnomalarini tuzayotgan davlat buyurtmachilariga har yili:

federal byudjet loyihasi bo'yicha takliflar tayyorlashda iste'mol qilingan gaz uchun to'lovni to'lash xarajatlarini moliyalashtirishni ta'minlash;

xulosa chiqarilishini ta'minlash belgilangan tartibda byudjet mablag'larini oluvchilar va federal byudjet mablag'lari hisobidan gaz yetkazib berish bo'yicha davlat shartnomalari bo'yicha gaz etkazib beruvchilari va ushbu davlat shartnomalari bo'yicha hisob-kitoblarning bajarilishini nazorat qilish.

3. Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlarining ijro etuvchi organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlariga to'liq iste'mol qilingan gaz uchun haq to'lash xarajatlarini moliyalashtirish uchun tegishli byudjetda nazarda tutilishi tavsiya etilsin.

4. Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2000 yil 4 oktyabrdagi 753-sonli "Federal byudjetdan moliyalashtiriladigan tashkilotlarga gaz yetkazib berish bo'yicha davlat shartnomalarini tuzish to'g'risida"gi qarori (Rossiya Federatsiyasi qonun hujjatlari to'plami, 2000 yil, 41-son, 4090-modda) o‘z kuchini yo‘qotgan deb topilsin.

Qoidalar
davlat (shahar) buyurtmachisi tomonidan davlat (shahar) ehtiyojlari uchun gaz iste'moli hajmlarini tasdiqlash

1. Ushbu Qoidalar Rossiya Federatsiyasining davlat (shahar) ehtiyojlari uchun buyurtmalarni joylashtirish to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq gaz ta'minoti bo'yicha davlat (shahar) shartnomalarini tuzayotgan davlat (shahar) iste'molchilari tomonidan gaz iste'moli hajmlarini muvofiqlashtirish tartibini belgilaydi.

federal byudjet mablag'larining asosiy rahbarlari va Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlarining vakolatli ijro etuvchi organlari davlat buyurtmachilari tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar asosida - davlat buyurtmachilari - gaz iste'molchilari reestri;

mahalliy davlat hokimiyati organlari kommunal iste'molchilar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar asosida - shahar iste'molchilari - gaz iste'molchilarining reestri.

Ushbu registrlarda gaz iste'molchilarining nomlari va kelgusi kalendar yili uchun gaz iste'molining choraklik hajmlari jismoniy va qiymat jihatidan (Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ekti tomonidan ajratilgan) bo'lishi kerak.

3. 1-maydan kechiktirmay kelgusi kalendar yili uchun gaz iste’molining choraklik hajmlari bo‘yicha takliflar tasdiqlash uchun kiritiladi:

federal byudjet mablag'larining asosiy rahbarlari va Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlarining vakolatli ijro etuvchi organlari davlat buyurtmachilari - gaz iste'molchilari reestri asosida mulkdor tashkilotga. Birlashtirilgan tizim gaz ta'minoti yoki tashkilotda - hududiy gaz ta'minoti tizimining egalari (keyingi o'rinlarda - gaz taqsimlovchi tashkilotlar) (davlat iste'molchilariga gaz etkazib beriladigan gaz ta'minoti tizimiga qarab);

mahalliy davlat hokimiyati organlari kommunal iste'molchilar - gaz iste'molchilari reestri asosida gaz taqsimlovchi tashkilotga.

4. 25-iyunga qadar quyidagilar ko‘rib chiqiladi va kelishiladi (gaz yetkazib berishning texnik imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda):

Yagona gaz ta'minoti tizimiga ega bo'lgan tashkilot yoki gaz taqsimlovchi tashkilotlar - federal byudjet mablag'larining asosiy rahbarlari va Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlarining vakolatli ijro etuvchi organlari tomonidan taqdim etilgan kelgusi kalendar yili uchun gaz iste'molining choraklik hajmlari bo'yicha takliflar;

gaz taqsimlovchi tashkilot - mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan kelgusi kalendar yili uchun gaz iste'molining choraklik hajmlari bo'yicha takliflar.

5. Kelgusi kalendar yili uchun gaz iste'molining choraklik hajmlariga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun etarli miqdorda gaz yetkazib berishning texnik imkoniyati mavjud bo'lmagan taqdirda, kelgusi kalendar yili uchun gaz iste'molining choraklik kelishilgan hajmlari to'g'risidagi ma'lumotlarning texnik imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda yangilanadi. gaz yetkazib berish 25-iyunga qadar quyidagi manzilga yuboriladi:

Yagona gaz ta’minoti tizimiga tegishli bo‘lgan tashkilot yoki gaz taqsimlovchi tashkilotlar 25 iyunga qadar kelgusi kalendar yili uchun gaz iste’molining choraklik hajmlari bo‘yicha kelishuvni taqdim etmasa, belgilangan hajmlar kelishilgan hisoblanadi.

6. 1 iyulga qadar kelgusi kalendar yili uchun gaz iste’molining kelishilgan choraklik hajmlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar quyidagilarga yetkaziladi:

federal byudjet mablag'larining asosiy rahbarlari va Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlarining vakolatli ijro etuvchi organlari - Rossiya Federatsiyasi Energetika vazirligiga va davlat buyurtmachilariga;

mahalliy davlat hokimiyati organlari - munitsipal mijozlarga.

7. Agar yil davomida davlat (shahar) buyurtmachisi gaz iste'molining choraklik kelishilgan hajmlarini o'zgartirish zarurati tug'ilsa, ushbu hajmlar Rossiya Federatsiyasining davlat (shahar) ehtiyojlari uchun buyurtmalarni joylashtirish to'g'risidagi qonun hujjatlarini hisobga olgan holda o'zgartirilishi mumkin. federal byudjet byudjetining asosiy boshqaruvchisi, Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlarining vakolatli ijro etuvchi organlari, shuningdek, Yagona gaz ta'minoti tizimiga ega bo'lgan tashkilot yoki gaz taqsimlash tashkilotlari yoki tegishli ravishda mahalliy davlat organlari va gaz taqsimlovchi tashkilotlar bilan.

Yagona gaz ta'minoti tizimiga ega bo'lgan tashkilot yoki gaz taqsimlovchi tashkilotlar (davlat (shahar) iste'molchilariga gaz etkazib beriladigan gaz ta'minoti tizimiga qarab) ushbu o'zgarishlarni tegishli takliflar olingan kundan boshlab 30 kun ichida kelishib oladilar. davlat (shahar) mijozi.

8. Agar taklif etilayotgan o‘zgartirishlarni hisobga olgan holda gaz iste’molining choraklik hajmlariga bo‘lgan ehtiyojni qondirishning texnik imkoniyati mavjud bo‘lmasa, gaz yetkazib berishning texnik imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda yangilanadigan gaz iste’molining choraklik kelishilgan hajmlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar joriy yilning o‘tgan davridan boshlab 30 kun ichida. davlat (shahar) buyurtmachisidan tegishli takliflar kelib tushgan sana:

Yagona gaz ta'minoti tizimining egasi yoki gaz taqsimlovchi tashkilotlar - federal byudjet mablag'larining asosiy menejerlari va Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlarining vakolatli ijro etuvchi organlari;

gaz taqsimlash tashkiloti - mahalliy davlat hokimiyati organlari.

Yagona gaz ta’minoti tizimiga egalik qiluvchi tashkilot yoki gaz taqsimlovchi tashkilotlar davlat (shahar) buyurtmachisidan gaz iste’molining choraklik hajmlarini o‘zgartirish to‘g‘risidagi tegishli takliflar olingan kundan boshlab 30 kun ichida gaz iste’molining choraklik hajmlarini tasdiqlashni taqdim etmasa. gaz iste'moli, taklif qilingan o'zgartirishlar kelishilgan deb hisoblanadi.

9. Yagona gaz ta’minoti tizimining egasi bo‘lgan tashkilot yoki gaz taqsimlovchi tashkilotlar gaz iste’moli hajmlarining fizik ko‘rinishda gaz ta’minoti bo‘yicha davlat (shahar) shartnomalarida nazarda tutilgan hajmlarga nisbatan oshib ketganligini aniqlaganda, bu haqda davlatni xabardor qiladi ( munitsipal) buyurtmachi bu haqda Rossiya Federatsiyasi byudjet qonunchiligiga muvofiq qaror qabul qilishlari uchun.

Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2003 yil 8 yanvardagi 6-sonli "Qoidalarni tasdiqlash tartibi to'g'risida" gi qarori. ichki nazorat bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarda naqd pulda yoki boshqa mol-mulk" (Rossiya Federatsiyasi qonun hujjatlari to'plami, 2003 yil, 2-son, 188-modda);

Rossiya Federatsiyasi Hukumatining oktabrdagi qarori bilan tasdiqlangan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish masalalari bo'yicha Rossiya Federatsiyasi Hukumati hujjatlariga kiritilgan o'zgartirishlarning 4-bandi. 24, 2005 yil N 638 (Rossiya Federatsiyasi qonun hujjatlari to'plami, 2005 yil, N 44, 4562-modda);

Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2010 yil 10 iyundagi N 967-r buyrug'i (Rossiya Federatsiyasi qonun hujjatlari to'plami, 2010 yil, N 26, 3377-modda).

Hukumat raisi

Rossiya Federatsiyasi

D.MEDVEDEV

Tasdiqlangan

Hukumat qarori

Rossiya Federatsiyasi

TALABLAR

ICHKI NAZORAT QOIDALARIGA TUZILGAN

PUL BILAN AMALIYATLARNI O'TKAZIB OLGAN TASHKILOTLAR

Mablag'lar yoki BOSHQA MULK, VA Jismoniy shaxs

TADBIRKORLAR

1. Ushbu hujjat pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar (keyingi o'rinlarda tashkilotlar deb yuritiladi) tomonidan ishlab chiqishga qo'yiladigan talablarni belgilaydi. yakka tartibdagi tadbirkorlar Qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlarni, ulardan yasalgan zargarlik buyumlarini va bunday mahsulotlar parchalarini sotib olish, sotib olish va sotishni amalga oshiruvchi, shuningdek, ko'chmas mulk oldi-sotdi bitimlarini amalga oshirishda vositachilik xizmatlarini ko'rsatuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar (keyingi o'rinlarda jismoniy shaxslar deb yuritiladi). tadbirkorlar tomonidan jinoyat yo‘li bilan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga), terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadida amalga oshiriladigan ichki nazorat qoidalari (keyingi o‘rinlarda ichki nazorat qoidalari deb yuritiladi). ).

Ushbu hujjat kredit tashkilotlariga, professional bozor ishtirokchilariga taalluqli emas qimmatli qog'ozlar, 5-modda birinchi qismi to'rtinchi xatboshida ko'rsatilgan sug'urta tashkilotlari Federal qonun"Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirish) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida" (bundan buyon matnda Federal qonun deb yuritiladi), sug'urta brokerlari, investitsiya fondlari, pay fondlari va nodavlat pensiya jamg'armalarini boshqaruvchi kompaniyalar, kreditlar. iste'mol kooperativlari, shu jumladan, qishloq xo'jaligi kreditlari iste'mol kooperativlari, mikromoliya tashkilotlari, o'zaro sug'urta jamiyatlari, nodavlat pensiya jamg'armalari va lombardlar.

1(1). Tashkilot rahbari va yakka tartibdagi tadbirkor qo'llaniladigan ichki nazorat qoidalarining Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi talablariga muvofiqligi ustidan nazoratni ta'minlaydi.

Ichki nazorat qoidalari tashkilot va yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi normativ-huquqiy hujjatlar talablariga ushbu qonun kuchga kirgan kundan boshlab bir oydan kechiktirmay kiritilishi kerak. ushbu normativ-huquqiy hujjatlar, agar ular tomonidan normativ-huquqiy hujjatlarda boshqacha tartib belgilanmagan bo'lsa.

2. Ichki nazorat qoidalari Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq ishlab chiqiladi.

3. Ichki nazorat qoidalari qog‘ozda rasmiylashtiriladigan hujjat bo‘lib, ular:

A) tashkilotda jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish (legallashtirish), terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg‘in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashishga qaratilgan ishlarning tashkiliy asoslarini tartibga soladi;

B) ichki nazoratni amalga oshirish maqsadida tashkilot rahbarining, yakka tartibdagi tadbirkorning va tashkilot xodimlarining, yakka tartibdagi tadbirkorning vazifalari va harakatlarining tartibini belgilaydi;

C) ichki nazoratni amalga oshirish uchun vazifalarni bajarish muddatlarini, shuningdek ularni amalga oshirish uchun mas'ul shaxslarni belgilaydi.

4. Ichki nazorat qoidalariga quyidagi ichki nazorat dasturlari kiradi:

A) ichki nazoratni amalga oshirishning tashkiliy asoslarini belgilovchi dastur (bundan buyon matnda ichki nazoratni tashkil etish dasturi deb yuritiladi);

B) mijozlar, mijozlar vakillari va (yoki) benefitsiarlar, shuningdek, benefisiar mulkdorlarni identifikatsiya qilish dasturi (keyingi o‘rinlarda identifikatsiya dasturi deb yuritiladi);

C) mijozning jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish (legallashtirish) va terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshirish xavfi darajasini (darajasini) baholash dasturi (keyingi o'rinlarda xavfni baholash dasturi deb yuritiladi);

D) majburiy nazorat qilinadigan operatsiyalarni (bitimlarni) va jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish (legallashtirish) yoki terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liqlik belgilariga ega bo'lgan operatsiyalarni (bitimlarni) aniqlash dasturi (keyingi o'rinlarda Operatsiyalarni aniqlash dasturi deb yuritiladi). );

D) axborotni hujjatlashtirish dasturi;

E) Federal qonunga muvofiq operatsiyalarni to'xtatib turish tartibini tartibga soluvchi dastur (bundan buyon matnda operatsiyalarni to'xtatib turish dasturi deb yuritiladi);

G) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga), terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida kadrlar tayyorlash va o'qitish dasturi;

H) ichki nazoratning amalga oshirilishini tekshirish dasturi;

I) jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga), terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadida ichki nazorat dasturlarini amalga oshirish natijasida olingan ma’lumotlar va hujjatlarni saqlash dasturi (keyingi o‘rinlarda deb yuritiladi). axborotni saqlash dasturi sifatida);

J) xizmatlarni qabul qilish va xizmat ko'rsatishda mijozlarni o'rganish dasturi (keyingi o'rinlarda mijozlarni o'rganish dasturi deb yuritiladi);

K) mijozning operatsiyani bajarish to'g'risidagi buyrug'ini bajarishdan bosh tortgan taqdirda tartibni tartibga soluvchi dastur;

M) mablag'larni yoki boshqa mulkni muzlatish (bloklash) choralarini qo'llash tartibini tartibga soluvchi dastur.

5. Ichki nazorat qoidalari ichki nazorat qoidalarini amalga oshirish uchun mas’ul bo‘lgan maxsus mansabdor shaxs (keyingi o‘rinlarda maxsus mansabdor shaxs deb yuritiladi) zimmasiga yuklangan vakolatlarni, shuningdek, majburiyatlarni belgilaydi.

6. Ichki nazorat qoidalari tashkilot rahbari, yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan tasdiqlanadi.

7. Ichki nazoratni tashkil etish dasturi quyidagi shartlarni hisobga olgan holda ishlab chiqiladi:

A) Federal qonunning 7-moddasi 2-bandiga muvofiq tashkilotda va yakka tartibdagi tadbirkorda maxsus mansabdor shaxs tayinlanadi;

B) tashkilotda (uning tuzilmasining o'ziga xos xususiyatlarini, shtat darajalarini, mijozlar bazasini va tashkilot mijozlari va ularning faoliyati bilan bog'liq xavflar darajasini (darajasini) hisobga olgan holda) tuzilmaviy bo'linma tuzilishi yoki tayinlanishi mumkin. jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirish funktsiyalari;

C) dastur tashkilot va uning filiali (filiallari) (agar mavjud bo'lsa) va yakka tartibdagi tadbirkordagi ichki nazorat tizimining tavsifini, shuningdek tashkilotning tarkibiy bo'linmalari (jismoniy shaxs xodimlari) o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tartibini o'z ichiga oladi. tadbirkor) ichki nazorat qoidalarini amalga oshirish bo'yicha.

A) mijozga, mijozning vakiliga va (yoki) benefitsiarga nisbatan Federal qonunning 7-moddasida ko'rsatilgan ma'lumotlarni aniqlash va mijozni xizmatga qabul qilishdan oldin ushbu ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirish;

A (1)) mavjud sharoitlarda benefisiar egalarni aniqlash va aniqlash bo'yicha oqilona va foydalanish mumkin bo'lgan choralarni ko'rish, shu jumladan ushbu egalarga nisbatan Federal qonunning 7-moddasi 1-bandining 1-bandida nazarda tutilgan ma'lumotlarni aniqlash choralarini ko'rish va olingan ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirish;

B) mijozga, mijozning vakiliga va (yoki) benefitsiarga, shuningdek, benefisiar egasiga nisbatan ularning ekstremistik faoliyatga yoki terrorizmga, ommaviy qirg‘in qurollarini tarqatishga aloqadorligi to‘g‘risidagi ma’lumotlarning mavjudligi yoki yo‘qligini tekshirish; Federal qonunning 6-moddasi 2-bandi, 7.4-moddasining 2-bandi va 7.5-moddasi 1-bandining ikkinchi qismi bilan;

v) xizmat ko'rsatilayotgan yoki xizmatga qabul qilingan shaxsning xorijiy davlat mansabdor shaxslari, xalqaro jamoat tashkilotlari mansabdor shaxslari, shuningdek Rossiya Federatsiyasida davlat lavozimlarini egallagan (ishlab turgan) shaxslar, direktorlar kengashi a'zolari lavozimlariga tegishli ekanligini aniqlash. rossiya Federatsiyasi Markaziy banki, federal lavozimlar davlat xizmati Rossiya Federatsiyasi Prezidenti yoki Rossiya Federatsiyasi Hukumati yoki Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankidagi, davlat korporatsiyalari va Rossiya Federatsiyasi tomonidan tuzilgan boshqa tashkilotlardagi lavozimlarga tayinlash va lavozimidan ozod etish. rossiya Federatsiyasi Prezidenti tomonidan belgilanadigan lavozimlar ro'yxatiga kiritilgan federal qonunlar;

D) tegishli ravishda ro'yxatdan o'tgan, yashash joyi yoki joylashgan shtatda (hududda) Moliyaviy harakatlar bo'yicha ishchi guruhi (FATF) tavsiyalariga mos kelmaydigan yoki ko'rsatilgan bankda ro'yxatdan o'tgan hisob raqamlaridan foydalanadigan yuridik va jismoniy shaxslarni aniqlash. davlat (belgilangan hududda);

E) mijozga jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish (legallashtirish) va terrorizmni moliyalashtirish (keyingi o'rinlarda tavakkal deb yuritiladi) bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshirishi mumkin bo'lgan tavakkalchilik darajasini (darajasini) tavakkalchilikka muvofiq baholash va belgilash; baholash dasturi;

E) mijozlarni, mijozlar vakillarini, benefitsiarlarni va benefisiarlarni aniqlash natijasida olingan ma'lumotlarni yangilash.

9. Identifikatsiya dasturi Federal qonunning 7-moddasi 4-bandiga muvofiq tashkilot va yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan olingan quyidagi ma'lumotlarni belgilash va qayd etishni qo'shimcha ravishda ko'zda tutishi mumkin:

A) sana davlat ro'yxatidan o'tkazish yuridik shaxs;

B) yuridik shaxsning pochta manzili;

V) yuridik shaxs muassislarining (ishtirokchilarining) tarkibi;

D) yuridik shaxs boshqaruv organlarining tarkibi va tuzilishi;

D) ustav (ulush) kapitalining hajmi yoki hajmi ustav kapitali(hissalarni baham ko'rish).

10. Yuridik shaxsni aniqlashda (uning roziligi bilan) federal davlat statistik kuzatuv shakllari uchun kodlarni belgilash va qayd etish mumkin bo'lishi mumkin.

11. Federal qonunning 7.3-moddasida belgilangan talablarni amalga oshirish uchun identifikatsiya dasturi quyidagilarni nazarda tutadi:

Chet ellik davlat mansabdor shaxslari, ularning turmush o'rtoqlari va yaqin qarindoshlari, xalqaro jamoat tashkilotlarining mansabdor shaxslari, shuningdek Rossiya Federatsiyasida davlat lavozimlarini egallagan (ishlab turgan) shaxslar, xizmatga qabul qilingan yoki xizmatga qabul qilingan shaxslarni aniqlash tartibi. Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining Direktorlar kengashi, federal davlat xizmatining lavozimlari, tayinlash va ishdan bo'shatish Rossiya Federatsiyasi Prezidenti yoki Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan amalga oshiriladi yoki Markaziy bankdagi lavozimlar. Rossiya Federatsiyasi, davlat korporatsiyalari va federal qonunlar asosida Rossiya Federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan boshqa tashkilotlar, Rossiya Federatsiyasi Prezidenti tomonidan belgilanadigan lavozimlar ro'yxatiga kiritilgan;

Xorijiy davlat mansabdor shaxslarini xizmatga qabul qilish tartibi, shuningdek xorijiy davlat mansabdor shaxslarining mablag‘lari yoki boshqa mol-mulki kelib chiqish manbalarini aniqlash chora-tadbirlari;

Xizmatni qabul qilish tartibi, shuningdek, xalqaro jamoat tashkiloti mansabdor shaxsi yoki uning o‘rnini bosuvchi (egallab turgan) shaxsning mablag‘lari yoki boshqa mol-mulkining kelib chiqish manbalarini aniqlash bo‘yicha joriy sharoitda oqilona va foydalanish mumkin bo‘lgan choralar. davlat idorasi Rossiya Federatsiyasi, Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki Direktorlar kengashi a'zosi lavozimi, federal davlat xizmatidagi lavozim, uni tayinlash va lavozimidan ozod etish Rossiya Federatsiyasi Prezidenti yoki Rossiya Federatsiyasi Prezidenti tomonidan amalga oshiriladi. Rossiya Federatsiyasi hukumati yoki Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki, davlat korporatsiyasi yoki Rossiya Federatsiyasi tomonidan federal qonun asosida tashkil etilgan boshqa tashkilotdagi lavozim, Rossiya Federatsiyasi Prezidenti tomonidan belgilanadigan tegishli lavozimlar ro'yxatiga kiritilgan. Federatsiya, Federal qonunning 7.3-moddasi 3-bandida ko'rsatilgan hollarda.

12(1). Mijozlarni o'rganish dasturi Federal qonunning 7-moddasi 1-bandining 1.1-bandida ko'rsatilgan mijoz haqida ma'lumot olishga qaratilgan faoliyatni o'z ichiga oladi.

Bundan tashqari, ta'rif ostida ishbilarmonlik obro'si Ushbu kichik bandda nazarda tutilgan mijozning umumiy ma'lumotlarga asoslangan bahosi tushuniladi.

13. Xatarlarni baholash dasturi mijozga xavf darajasini (darajasini) baholash va belgilash tartibini, uni aniqlash talablarini hisobga olgan holda belgilaydi:

A) mijozni xizmatga qabul qilishdan oldin;

B) mijozga xizmat ko'rsatish jarayonida (operatsiyalar (operatsiyalar) tugallanganda);

v) ichki nazorat qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hollarda.

14. Xavflarni baholash dasturi mijozni o'rganish dasturini amalga oshirish natijasida olingan ma'lumotlar, shuningdek, mijozlarning o'z zimmalariga olish xavfi yuqori bo'lgan operatsiyalar belgilari, faoliyat turlari va shartlari asosida mijozlarning risklarini baholashni o'tkazishni nazarda tutadi. jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish (legallashtirish) va terrorizmni moliyalashtirish maqsadida moliyaviy harakatlar bo‘yicha ishchi guruhi (FATF) tavsiyalarini inobatga olgan holda operatsiyalarni amalga oshirish.

15. Xatarlarni baholash dasturida mijozning operatsiyalari (tranzaksiyalari) xavfi darajasini (darajasini) baholash va uning o‘zgarishi ustidan keyingi nazoratni amalga oshirish tartibi va davriyligi nazarda tutiladi.

16. Tranzaksiyani identifikatsiya qilish dasturi quyidagilarni aniqlash tartib-qoidalarini nazarda tutadi:

A) 6-moddaga muvofiq majburiy nazorat qilinadigan operatsiyalar (bitimlar).

B) unda ko'rsatilgan asoslar bo'yicha Federal qonunning 7-moddasi 2-bandiga muvofiq hujjatli qayd etilishi kerak bo'lgan operatsiyalar (bitimlar);

C) noodatiy operatsiyalar (bitimlar), shu jumladan identifikatsiya mezonlari va noodatiy operatsiyalar belgilariga taalluqli bo'lgan, amalga oshirilishi jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) yoki terrorizmni moliyalashtirishga qaratilgan bo'lishi mumkin.

17. Ushbu hujjatning 16-bandida (keyingi o'rinlarda nazorat qilinadigan operatsiyalar deb yuritiladi) nazarda tutilgan operatsiyalarni (operatsiyalarni) aniqlash bo'yicha operatsiyalarni aniqlash dasturi mijozlarning operatsiyalari (operatsiyalari) ustidan doimiy monitoringni ta'minlaydi.

18. Amalga oshirilishi jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) yoki terrorizmni moliyalashtirishga qaratilgan bo'lishi mumkin bo'lgan noodatiy operatsiyalarni aniqlash maqsadida operatsiyalarni aniqlash dasturida mijozlarning operatsiyalari (bitimlari)ga e'tiborni (monitoringni) kuchaytirish nazarda tutilgan. yuqori xavf.

19. Amalga oshirish jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) yoki terrorizmni moliyalashtirishga qaratilgan bo'lishi mumkin bo'lgan operatsiyalarni (bitimlarni) aniqlash bo'yicha bitimlarni aniqlash dasturiga noodatiy bitimlar va ularning belgilarini aniqlash mezonlari kiradi.

19(1). Tranzaksiyani identifikatsiya qilish dasturi qonunlashtirish (legallashtirish) maqsadida amalga oshirilganligiga shubhalar mavjud bo'lgan operatsiyalarni aniqlash uchun Moliyaviy monitoring federal xizmati tomonidan tuzilgan bitimning g'ayrioddiy xususiyatini ko'rsatadigan mezonlar va belgilar ro'yxatini o'z ichiga oladi. ) tashkilotning, yakka tartibdagi tadbirkorning va ularning mijozlarining tabiati, ko'lami va asosiy faoliyatidan kelib chiqqan holda jinoyat yoki terrorizmni moliyalashtirishdan olingan daromadlar. Tashkilot va (yoki) yakka tartibdagi tadbirkor bitimning g'ayrioddiy xususiyatini ko'rsatadigan mezonlar va belgilar ro'yxatini to'ldirish bo'yicha takliflar kiritish huquqiga ega. Mijozning operatsiyasini shubhali deb topish to'g'risidagi qaror tashkilot va (yoki) yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan moliyaviy-xo'jalik faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarga asoslanib, moliyaviy ahvol mijozning ishchanlik obro'si, uning maqomini, uning vakili va (yoki) benefitsiarning, shuningdek, benefisiarning maqomini tavsiflaydi.

20. Bitimlarni aniqlash dasturi nazorat qilinishi lozim bo‘lgan operatsiyani (bitimni) aniqlagan tashkilot xodimini, yakka tartibdagi tadbirkorni (yakka tartibdagi tadbirkorning xodimini), maxsus mansabdor shaxsni xabardor qilish tartibini nazarda tutadi. yakka tartibdagi tadbirkor maxsus mansabdor shaxsning funktsiyalarini mustaqil ravishda amalga oshiradi) qabul qilish uchun oxirgi qaror Federal qonunga, ushbu hujjatga va ichki nazorat qoidalariga muvofiq operatsiya (bitim) bilan bog'liq keyingi harakatlar to'g'risida.

21. Bitimni identifikatsiya qilish dasturi mijozning noodatiy operatsiyasi (bitim) belgilarini aniqlashda mijozning boshqa operatsiyalari (bitimlari) tahlilini, shuningdek, tashkilot, yakka tartibdagi tadbirkor mijoz to‘g‘risidagi ma’lumotlarni, shuningdek, mijozning boshqa operatsiyalarini (bitimlarini) tahlil qilishni nazarda tutadi. mijozning vakili va benefitsiar (agar mavjud bo'lsa), benefisiar tomonidan olingan daromadlarni legallashtirish (yuvish) maqsadida operatsiya (bitim) yoki bir qator operatsiyalar (bitimlar) amalga oshirilganligi haqidagi shubhalarning asosliligini tasdiqlash uchun. jinoyat yoki terrorizmni moliyalashtirish.

23. Bitimni identifikatsiya qilish dasturi aniqlangan noodatiy operatsiyani (bitimni) o‘rganish bo‘yicha quyidagi qo‘shimcha chora-tadbirlarni ko‘rish tartibi va holatlarini nazarda tutadi:

A) mijozdan zarur tushuntirishlarni olish va (yoki) Qo'shimcha ma'lumot, noodatiy operatsiya (bitim)ning iqtisodiy ma'nosini tushuntirish;

B) ushbu mijozning barcha operatsiyalariga (bitimlariga) ushbu hujjatga muvofiq, ularning amalga oshirilishi jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) yoki terrorizmni moliyalashtirishga qaratilgan bo'lishi mumkinligini tasdiqlash uchun e'tiborni (monitoringni) ta'minlash.

24. Bitimni identifikatsiya qilish dasturi tashkilot rahbari, yakka tartibdagi tadbirkor yoki ular vakolat bergan shaxs tomonidan:

A) Federal qonunning 6-moddasi va 7.5-moddasining 1-bandiga muvofiq mijozning operatsiyasini (tranzaksiyasini) majburiy nazorat qilinishi kerak deb e'tirof etish to'g'risida;

b) amalga oshirilishi jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) yoki terrorizmni moliyalashtirishga qaratilgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan aniqlangan noodatiy operatsiyani (bitimni) shubhali operatsiya (bitim) deb e’tirof etish to‘g‘risida;

C) mijozning noodatiy operatsiyasini (bitimini) o'rganish bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rish zarurati;

D) ushbu bandning "a" va "b" kichik bandlarida nazarda tutilgan operatsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni Federal moliyaviy monitoring xizmatiga taqdim etish to'g'risida.

26. Axborotni hujjatlashtirish dasturi axborotni hujjatlashtirishni nazarda tutadi:

A) Federal qonunning 6-moddasi va 7.5-moddasining 1-bandiga muvofiq majburiy nazorat qilinishi kerak bo'lgan operatsiya (bitim) to'g'risida;

B) operatsiya (bitim) ning g'ayrioddiy xususiyatini ko'rsatadigan kamida bitta mezon va (yoki) belgilarga ega bo'lgan operatsiya (bitim) to'g'risida;

V) unga nisbatan jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish (legallashtirish) yoki terrorizmni moliyalashtirish maqsadida amalga oshirilayotganligiga shubha tug‘ilgan operatsiya (bitim) to‘g‘risida;

D) mijoz tadqiqot dasturini amalga oshirish jarayonida olingan operatsiya (tranzaksiya) haqida.

27. Axborotni hujjatlashtirish dasturi tashkilotning xodimi, yakka tartibdagi tadbirkor (yakka tartibdagi tadbirkorning xodimi) tomonidan nazorat qilinishi kerak bo'lgan operatsiyani (bitimni) aniqlagan ichki xabarni - hujjatni tuzishni nazarda tutadi. bunday operatsiya (tranzaksiya) haqida quyidagi ma'lumotlar (keyingi o'rinlarda ichki xabar deb yuritiladi):

A) operatsiya (bitim) toifasi (majburiy nazorat qilinadigan yoki noodatiy operatsiya), mezonlar (belgilar) yoki operatsiya (bitim) majburiy nazorat qilinadigan operatsiyalar yoki noodatiy operatsiyalar (bitimlar) sifatida tasniflanishi mumkin bo'lgan boshqa holatlar (sabablar) ;

V) yuridik shaxs tashkil etmagan, operatsiyani (bitimni) amalga oshiruvchi shaxs, xorijiy tuzilma to'g'risidagi ma'lumotlar;

D) operatsiya (bitim) to'g'risida ichki xabarni tuzgan xodim to'g'risidagi ma'lumotlar va uning imzosi;

E) operatsiya (bitim) to'g'risidagi ichki xabarni tayyorlash sanasi;

E) maxsus mansabdor shaxsning operatsiya (bitim) to'g'risidagi ichki xabarga nisbatan qabul qilingan qarorining yozuvi (belgisi) va uning asosli asoslari;

G) tashkilot rahbarining, yakka tartibdagi tadbirkorning yoki ular vakolat bergan shaxsning ushbu hujjatning 24-bandiga muvofiq ichki xabarga nisbatan qabul qilingan qarorining yozuvi (belgisi) va uning asosli asoslari;

H) g'ayrioddiy operatsiya (bitim) yoki uning belgilarini aniqlash munosabati bilan mijozga nisbatan ko'rilgan qo'shimcha chora-tadbirlar (boshqa harakatlar) to'g'risidagi yozuv (belgi).

28. Ichki xabarning shakli, uni maxsus mansabdor shaxsga yoki mas'ul xodimga etkazish tartibi, muddati va usuli. strukturaviy birlik Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga), terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha funktsiyalarni amalga oshirish tashkilot va yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan mustaqil ravishda belgilanadi va axborotni hujjatlashtirish dasturida aks ettiriladi. .

28(1). Mijozning operatsiyani bajarish to'g'risidagi buyrug'ini bajarishdan bosh tortgan taqdirda tartibni tartibga soluvchi dastur quyidagilarni o'z ichiga oladi:

A) Federal qonunning 7-moddasi 11-bandi talablarini hisobga olgan holda tashkilot va yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan belgilangan bunday rad etish uchun asoslar ro'yxati;

B) mijozning bitimni amalga oshirish to'g'risidagi buyrug'ini bajarishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilish tartibi, shuningdek mijozning bitimni amalga oshirish to'g'risidagi topshirig'ini bajarishni rad etish holatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni hujjatlashtirish;

C) mijozning operatsiyani bajarish to'g'risidagi buyrug'ini bajarishdan bosh tortgan taqdirda, mijozga nisbatan keyingi harakatlar tartibi;

D) mijozning operatsiyani bajarish to'g'risidagi buyrug'ini bajarishni rad etish holatlari to'g'risida Federal moliyaviy monitoring xizmatiga ma'lumotlarni taqdim etish tartibi.

29. Operatsiyalarni to‘xtatib turish dasturiga quyidagilar kiradi:

A) shaxslarni aniqlash tartibi yoki yuridik shaxslar Federal qonunning 7-moddasi 10-bandining ikkinchi qismida ko'rsatilgan yoki Federal qonunning 6-moddasi 2.4-bandining 3-bandiga muvofiq pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi jismoniy shaxslar yoki birinchi bandida ko'rsatilgan jismoniy yoki yuridik shaxslar. Federal qonunning 7.5-moddasi 8-bandi;

B) Federal qonunning 7-moddasi 10-bandiga va 7.5-moddasining 8-bandiga muvofiq mablag'lar yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni to'xtatib turishga qaratilgan harakatlar tartibi;

C) Federal qonunning 8-moddasi to'rtinchi qismi asosida sud qarori qabul qilingan taqdirda, pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni to'xtatib turish bilan bog'liq harakatlar tartibi;

D) pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan to'xtatilgan operatsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni Moliyaviy monitoring federal xizmatiga taqdim etish tartibi;

E) Federal qonunning 7-moddasi 10-bandining beshinchi bandida va 7.5-moddasi 8-bandining uchinchi qismida belgilangan talablarni bajarishga qaratilgan va bitimni amalga oshirish yoki bitimni keyinchalik to'xtatib turish bilan bog'liq bo'lgan harakatlar tartibi. Federal qonunning 7.4-moddasi 8-moddasi uchinchi qismi asosida terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash bo'yicha funktsiyalarni bajaradigan idoralararo muvofiqlashtiruvchi organ tomonidan chiqarilgan Federal moliya xizmati monitoringi qarori olingan taqdirda, mablag'lar yoki boshqa mol-mulk; mablag'larni yoki boshqa mol-mulkni muzlatish (bloklash) to'g'risida qaror qabul qilingan;

A (1)) Federal moliyaviy monitoring xizmatidan Federal qonunning 7.5-moddasiga muvofiq, ularning tarqalishiga aloqadorligi to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud bo'lgan tashkilotlar va shaxslar ro'yxatiga kiritilgan tashkilotlar va jismoniy shaxslar to'g'risida ma'lumot olish tartibi. ommaviy qirg'in qurollari;

B) pul mablag'larini yoki boshqa mol-mulkni muzlatish (bloklash) choralarini qo'llash to'g'risida qaror qabul qilish tartibi;

v) o'z mijozlari orasida pul mablag'larini yoki boshqa mol-mulkni muzlatish (bloklash) choralari qo'llangan yoki qo'llanilishi kerak bo'lgan tashkilotlar va shaxslarning mavjudligi yoki yo'qligini tekshirish bo'yicha tadbirlarni o'tkazish tartibi va davriyligi;

D) Moliyaviy monitoring bo'yicha Federal xizmatni pul mablag'larini yoki boshqa mol-mulkni muzlatish (bloklash) bo'yicha ko'rilgan choralar va o'z mijozlari orasida pul mablag'larini muzlatish (bloklash) choralari ko'rilgan tashkilotlar va jismoniy shaxslarning mavjudligi yoki yo'qligi to'g'risidagi tekshiruv natijalari to'g'risida xabardor qilish. qo'llanilgan yoki qo'llanilishi kerak yoki boshqa mulk;

D) tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlik qilish tartibi va shaxslar ularga nisbatan pul mablag'larini yoki boshqa mol-mulkni muzlatish (blokirovka qilish) bo'yicha chora-tadbirlar qo'llangan yoki qo'llanilishi kerak bo'lgan, shu jumladan pul mablag'larini yoki boshqa mol-mulkni muzlatish (bloklash) bo'yicha ko'rilgan choralar to'g'risida ularni xabardor qilish tartibi;

E) terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish funktsiyalarini amalga oshiruvchi idoralararo muvofiqlashtiruvchi organ tomonidan tegishli qaror qabul qilinganda Federal qonunning 7.4-moddasi 4-bandida belgilangan talablarni bajarish tartibi;

G) Federal qonunning 6-moddasi 2.4-bandining ikkinchi va uchinchi bandlari talablarini bajarishga qaratilgan qaror qabul qilish tartibi;

H) Federal qonunning 6-moddasi 2.5-bandining ikkinchi xatboshi, 4-bandining to'rtinchi xatboshisi va 7.5-moddasi 7-bandining ikkinchi xatboshi talablarini bajarishga qaratilgan qaror qabul qilish tartibi.

31. Ichki nazoratni amalga oshirishni tekshirish dasturi tashkilot (tashkilot xodimlari) va yakka tartibdagi tadbirkor (yakka tartibdagi tadbirkorning xodimlari) tomonidan Rossiya Federatsiyasi qonunchiligini qonun hujjatlariga muvofiqligini monitoringini ta'minlaydi. jinoyat va terrorizmni moliyalashtirishdan olingan daromadlar, ichki nazorat qoidalari va tashkilotning, yakka tartibdagi tadbirkorning ichki nazoratni tashkil etish va amalga oshirish maqsadida qabul qilingan boshqa tashkiliy-ma'muriy hujjatlari.

32. Ichki nazoratning amalga oshirilishini tekshirish dasturida quyidagilar nazarda tutiladi:

b) tashkilot rahbariga, yakka tartibdagi tadbirkorga tekshirishlar natijalariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasining jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (yuvish) va moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining barcha aniqlangan buzilishlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan yozma hisobotlarni taqdim etish. tashkilotning, yakka tartibdagi tadbirkorlarning ichki nazoratni tashkil etish va amalga oshirish maqsadida qabul qilingan terrorizm, ichki nazorat qoidalari va boshqa tashkiliy-ma'muriy hujjatlari;

Federal qonunning 7-moddasi va ushbu hujjat;

D) ichki xabarlar tuzilgan operatsiyalar bo'yicha hujjatlar;

D) ichki xabarlar;

E) aniqlangan noodatiy operatsiyalar (bitimlar)ning asoslari va maqsadlarini o'rganish natijalari;

G) mijozning faoliyati bilan bog'liq hujjatlar (tashkilot, yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan belgilanadigan darajada), shu jumladan ish yozishmalar va tashkilotning, yakka tartibdagi tadbirkorning ixtiyoriga ko'ra boshqa hujjatlar;

H) ichki nazorat qoidalarini qo'llash natijasida olingan boshqa hujjatlar.

34. Axborotni saqlash dasturi ma'lumotlar va hujjatlarni Moliyaviy monitoring bo'yicha federal xizmatga, shuningdek boshqa organlarga o'z vaqtida taqdim etilishi mumkin bo'lgan tarzda saqlashni ta'minlaydi. davlat hokimiyati hollarda o'z vakolatlariga muvofiq qonun bilan belgilanadi Rossiya Federatsiyasi va ulardan jinoiy, fuqarolik va arbitraj protsessida dalil sifatida foydalanish imkoniyatini hisobga olgan holda.

Hujjat nomi:
Hujjat raqami:	667
Hujjat turi:
Qabul qiluvchi organ:	Rossiya Federatsiyasi hukumati
Holat:	Faol
Nashr etilgan:
Qabul qilingan sana:	2012 yil 30 iyun
Boshlanish sanasi:	2012 yil 17 iyul
Tekshirish sanasi:	2018 yil 11 sentyabr

Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqilgan ichki nazorat qoidalariga qo‘yiladigan talablarni tasdiqlash hamda ayrim hujjatlarni haqiqiy emas deb topish to‘g‘risida...

ROSSIYA FEDERASİYASI HUKUMATI

REzolyutsiya

Pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqilgan ichki nazorat qoidalariga qo'yiladigan talablarni tasdiqlash va Rossiya Federatsiyasi Hukumatining ayrim hujjatlarini haqiqiy emas deb topish to'g'risida *

O'zgarishlar kiritilgan hujjat:
(Huquqiy ma'lumotlarning rasmiy internet portali www.pravo.gov.ru, 26/06/2014);
(Huquqiy axborotning rasmiy internet portali www.pravo.gov.ru, 04/14/2015, N 0001201504140044);
(Huquqiy axborotning rasmiy internet portali www.pravo.gov.ru, 22.09.2016, N 0001201609220005);
(Huquqiy axborotning rasmiy internet portali www.pravo.gov.ru, 09.13.2018, N 0001201809130015).
____________________________________________________________________

________________
Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi 577-sonli qarori; Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015 yil 10 apreldagi 342-sonli qarori. - Oldingi nashrga qarang.

"Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirish) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida" Federal qonuniga muvofiq Rossiya Federatsiyasi hukumati

qaror qiladi:

1. Mablag'lar yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqilgan ichki nazorat qoidalariga ilova qilingan talablar tasdiqlansin.
Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi 577-son qarori; Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015 yil 10 apreldagi N 342-sonli qarori bilan 2015 yil 22 aprelda kuchga kirgan Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 17 sentyabrdagi N 933-sonli qarori bilan kuchga kirgan. - Oldingi nashrga qarang)

2. Belgilansinki, mazkur qaror kuchga kirgunga qadar amalda bo‘lgan ichki nazorat qoidalari pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar (kredit tashkilotlari bundan mustasno) tomonidan mazkur qaror bilan tasdiqlangan talablarga muvofiqlashtirilsin. bir oy ichida.

3. Quyidagilar o‘z kuchini yo‘qotgan deb topilsin:

Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2003 yil 8 yanvardagi 6-sonli "Mablag'lar yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarda ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash tartibi to'g'risida" gi qarori (Rossiya Federatsiyasi qonun hujjatlari to'plami, 2003 yil, № 3). 2, 188-modda);

Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2010 yil 10 iyundagi N 967-r buyrug'i (Rossiya Federatsiyasi qonun hujjatlari to'plami, 2010 yil, N 26, 3377-modda).

Hukumat raisi
Rossiya Federatsiyasi
D.Medvedev

Pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqilgan ichki nazorat qoidalariga qo'yiladigan talablar

TASDIQLANGAN
Hukumat qarori
Rossiya Federatsiyasi
2012 yil 30 iyundagi N 667-son

________________
* Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi N 577-sonli qarori bilan 2014 yil 4 iyuldan kuchga kirgan o'zgartirishlar bilan nom; Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015 yil 10 apreldagi 342-sonli qarori bilan 2015 yil 22 apreldan kuchga kirgan o'zgartirishlar kiritildi. - Oldingi nashrga qarang.

1. Ushbu hujjat pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarni (keyingi o'rinlarda tashkilotlar deb yuritiladi), shuningdek, qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlarni, ulardan yasalgan zargarlik buyumlarini va parchalarini sotib olish, sotib olish va sotish bilan shug'ullanadigan yakka tartibdagi tadbirkorlarning rivojlanishiga qo'yiladigan talablarni belgilaydi. ko'chmas mulk oldi-sotdi bitimlarida vositachilik xizmatlarini ko'rsatuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar (bundan buyon matnda yakka tartibdagi tadbirkorlar deb yuritiladi), jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (yuvish) qarshi kurashish maqsadida amalga oshiriladigan ichki nazorat qoidalari; terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirish (keyingi o'rinlarda ichki nazorat qoidalari deb yuritiladi).
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 11 sentyabrdagi N 1081-son qarori bilan 2018 yil 21 sentyabrdan kuchga kirgan xatboshi tahrirda. - Oldingi tahrirga qarang)

Ushbu hujjat kredit tashkilotlariga, qimmatli qog'ozlar bozorining professional ishtirokchilariga, "Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirish) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida" Federal qonunining 5-moddasi birinchi qismi to'rtinchi xatboshida ko'rsatilgan sug'urta tashkilotlariga taalluqli emas. bundan keyin Federal qonun deb yuritiladi), sug'urta brokerlari, investitsiya fondlarining boshqaruv kompaniyalari, pay investitsiya fondlari va nodavlat pensiya jamg'armalari, iste'mol krediti kooperativlari, shu jumladan qishloq xo'jaligi krediti iste'mol kooperativlari, mikromoliya tashkilotlari, o'zaro sug'urta jamiyatlari, nodavlat pensiya jamg'armalari. va lombardlar.
Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015 yil 10 apreldagi 342-son qarori. - Oldingi nashrga qarang)

1_1. Tashkilot rahbari va yakka tartibdagi tadbirkor qo'llaniladigan ichki nazorat qoidalarining Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi talablariga muvofiqligi ustidan nazoratni ta'minlaydi.

Ichki nazorat qoidalari tashkilot va yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi normativ-huquqiy hujjatlar talablariga ushbu qonun kuchga kirgan kundan boshlab bir oydan kechiktirmay kiritilishi kerak. ushbu normativ-huquqiy hujjatlar, agar ular tomonidan normativ-huquqiy hujjatlarda boshqacha tartib belgilanmagan bo'lsa.
(Xatboshi qo'shimcha ravishda 2016 yil 30 sentyabrda Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 17 sentyabrdagi 933-sonli qarori bilan kiritilgan)

2. Ichki nazorat qoidalari Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq ishlab chiqiladi.

3. Ichki nazorat qoidalari qog‘ozda rasmiylashtiriladigan hujjat bo‘lib, ular:
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 17 sentyabrdagi N 933-son qarori bilan 2016 yil 30 sentyabrdan kuchga kirgan xatboshi. - Oldingi tahrirga qarang)

a) tashkilotda jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga), terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashishga qaratilgan ishlarning tashkiliy asoslarini tartibga soladi;
Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 11 sentyabrdagi 1081-son qarori. - Oldingi nashrga qarang)

b) ichki nazoratni amalga oshirish maqsadida tashkilot rahbarining, yakka tartibdagi tadbirkorning va tashkilot xodimlarining, yakka tartibdagi tadbirkorning vazifalari va tartibini belgilaydi;
Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 17 sentyabrdagi 933-son qarori. - Oldingi nashrga qarang)

v) ichki nazoratni amalga oshirish bo'yicha vazifalarni bajarish muddatlarini, shuningdek ularni amalga oshirish uchun mas'ul shaxslarni belgilaydi.

4. Ichki nazorat qoidalariga quyidagi ichki nazorat dasturlari kiradi:

a) ichki nazoratni amalga oshirishning tashkiliy asoslarini belgilovchi dastur (bundan buyon matnda ichki nazoratni tashkil etish dasturi deb yuritiladi);

b) mijozlar, mijozlar vakillari va (yoki) benefitsiarlarni, shuningdek, benefisiar mulkdorlarni identifikatsiya qilish dasturi (keyingi o'rinlarda identifikatsiya dasturi deb yuritiladi);
Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi 577-son qarori. - Oldingi nashrga qarang)

v) mijozning jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish (legallashtirish) va terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshirish xavfi darajasini (darajasini) baholash dasturi (keyingi o'rinlarda xavfni baholash dasturi deb yuritiladi);

d) majburiy nazorat qilinadigan operatsiyalarni (bitimlarni) va jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish (legallashtirish) yoki terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liqlik belgilariga ega bo'lgan operatsiyalarni (bitimlarni) aniqlash dasturi (keyingi o'rinlarda Operatsiyalarni aniqlash dasturi deb yuritiladi). ;

e) axborotni hujjatlashtirish dasturi;

f) federal qonunga muvofiq operatsiyalarni to'xtatib turish tartibini tartibga soluvchi dastur (bundan buyon matnda operatsiyalarni to'xtatib turish dasturi deb yuritiladi);
Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015 yil 10 apreldagi 342-son qarori; Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 17 sentyabrdagi 933-sonli qarori bilan 2016 yil 30 sentyabrdan kuchga kirgan o'zgartirishlar kiritildi. - Oldingi nashrga qarang)

g) jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga), terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida kadrlar tayyorlash va o‘qitish dasturi;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015 yil 10 apreldagi N 342-sonli qarori bilan 2015 yil 22 apreldan kuchga kirgan kichik bandga Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 11 sentyabrdagi N 1081-son qarori bilan kiritilgan. - Oldingi tahrirga qarang. )

z) ichki nazoratning amalga oshirilishini tekshirish dasturi;

i) jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga), terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadida ichki nazorat dasturlarini amalga oshirish natijasida olingan ma'lumotlar va hujjatlarni saqlash dasturi (bundan buyon matnda). axborotni saqlash dasturi deb ataladi);
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 11 sentyabrdagi N 1081-son qarori bilan 2018 yil 21 sentyabrdan kuchga kirgan kichik band. - Oldingi tahrirga qarang)

j) qabul qilish va texnik xizmat ko'rsatish uchun mijozni o'rganish dasturi (bundan buyon matnda mijozni o'rganish dasturi deb yuritiladi);
Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi 577-son qarori.

k) mijozning operatsiyani bajarish to'g'risidagi buyrug'ini bajarishdan bosh tortgan taqdirda tartibni tartibga soluvchi dastur;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi 577-sonli qarori bilan 2014 yil 4 iyuldagi kichik band qo'shimcha ravishda kiritilgan)

l) mablag'larni yoki boshqa mulkni muzlatish (bloklash) choralarini qo'llash tartibini tartibga soluvchi dastur.
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi 577-sonli qarori bilan 2014 yil 4 iyuldagi kichik band qo'shimcha ravishda kiritilgan; o'zgartirishlar kiritilgan va Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 30 sentyabrdagi qarori bilan kuchga kirgan. 2016 yil 17-sonli N 933. - Oldingi tahrirga qarang)

6. Ichki nazorat qoidalari tashkilot rahbari, yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan tasdiqlanadi.
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015-yil 10-apreldagi N 342-son qarori bilan 2015-yil 22-apreldan kuchga kirgan moddaga oʻzgartirish kiritilgan. - Oldingi tahrirga qarang)

7. Ichki nazoratni tashkil etish dasturi quyidagi shartlarni hisobga olgan holda ishlab chiqiladi:

a) tashkilotda va yakka tartibdagi tadbirkorga muvofiq maxsus mansabdor shaxs tayinlanadi;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015 yil 10 apreldagi N 342-sonli qarori bilan 2015 yil 22 apreldan kuchga kirgan kichik band; Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 17 sentyabrdagi N 933-sonli qarori bilan tahrirlangan. - Oldingi nashrga qarang)

b) tashkilotda (uning tuzilmasining o'ziga xosligini, shtat darajalarini, mijozlar bazasini va tashkilot mijozlari va ularning faoliyati bilan bog'liq risklar darajasini (darajasini) hisobga olgan holda) tuzilmaviy bo'linma tuzilishi yoki tayinlanishi mumkin. jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirish funktsiyalari;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 11 sentyabrdagi N 1081-son qarori bilan 2018 yil 21 sentyabrdan kuchga kirgan kichik band. - Oldingi tahrirga qarang)

v) dastur tashkilot va uning filiali (filiallari) (agar mavjud bo'lsa) va yakka tartibdagi tadbirkordagi ichki nazorat tizimining tavsifini, shuningdek tashkilotning tarkibiy bo'linmalari (jismoniy shaxs xodimlari) o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tartibini o'z ichiga oladi. tadbirkor) ichki nazorat qoidalarini amalga oshirish bo'yicha.
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015-yil 10-apreldagi N 342-sonli qarori bilan 2015-yil 22-apreldan kuchga kirgan kichik band. – Oldingi tahrirga qarang)

8. Identifikatsiya dasturi mijozni, mijozning vakilini va (yoki) benefitsiarni, shuningdek, benefisiar mulkdorni aniqlash bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishning quyidagi tartiblarini o‘z ichiga oladi:
Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi 577-son qarori. - Oldingi nashrga qarang)

a) mijozga, mijozning vakiliga va (yoki) benefitsiarga nisbatan Federal qonunning 7-moddasida ko'rsatilgan ma'lumotlarni aniqlash va mijozni xizmatga qabul qilishdan oldin ushbu ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirish;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 17 sentyabrdagi N 933-son qarori bilan 2016 yil 30 sentyabrdan kuchga kirgan kichik band. - Oldingi tahrirga qarang)

a_1) hozirgi sharoitda benefisiar egalarni aniqlash va aniqlash bo'yicha oqilona va foydalanish mumkin bo'lgan choralarni ko'rish, shu jumladan ushbu egalarga nisbatan Federal qonunning 7-moddasi 1-bandining 1-bandida nazarda tutilgan ma'lumotlarni aniqlash bo'yicha choralar ko'rish. olingan ma'lumotlarning to'g'riligi;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 17 sentyabrdagi N 933-son qarori bilan 2016 yil 30 sentyabrdan kuchga kirgan kichik band. - Oldingi tahrirga qarang)

b) mijozga, mijozning vakiliga va (yoki) benefitsiariga, shuningdek, benefisiar egasiga nisbatan ularning ekstremistik faoliyatga yoki terrorizmga, ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishga aloqadorligi to‘g‘risidagi ma’lumotlarning mavjudligi yoki yo‘qligini tekshirish; Federal qonunning 6-moddasi 2-bandi, 7_4-moddasining 2-bandi va 7_5-moddasi 1-bandining ikkinchi qismi bilan;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi N 577-sonli qarori bilan 2014 yil 4 iyuldan kuchga kirgan kichik band; Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 11 sentyabrdagi 1081-sonli qarori bilan tahrirlangan). Oldingi nashrga qarang)

v) xizmat ko'rsatilayotgan yoki xizmatga qabul qilingan shaxsning xorijiy davlat mansabdor shaxslari, xalqaro jamoat tashkilotlari mansabdor shaxslari, shuningdek Rossiya Federatsiyasida davlat lavozimlarini egallagan (ishlab turgan) shaxslar, direktorlar kengashi a'zolari lavozimlariga tegishli ekanligini aniqlash. Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki, Rossiya Federatsiyasi Prezidenti yoki Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan tayinlash va ishdan bo'shatish amalga oshiriladigan federal davlat xizmati lavozimlari yoki Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankidagi, davlat korporatsiyalaridagi lavozimlar. va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti tomonidan belgilanadigan lavozimlar ro'yxatiga kiritilgan federal qonunlar asosida Rossiya Federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan boshqa tashkilotlar;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi N 577-son qarori bilan 2014 yil 4 iyuldan kuchga kirgan kichik band. - Oldingi tahrirga qarang)

d) tegishli ravishda ro'yxatdan o'tgan, yashash joyi yoki joylashgan shtatda (hududda) Moliyaviy harakatlar bo'yicha ishchi guruhi (FATF) tavsiyalariga mos kelmaydigan yoki ko'rsatilgan tartibda ro'yxatdan o'tgan bankda hisob raqamlaridan foydalanadigan yuridik va jismoniy shaxslarni aniqlash. davlat (belgilangan hududda);

e) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish (legallashtirish) va terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshirishda mijozning tavakkalchilik darajasini (darajasini) (bundan buyon matnda tavakkal deb yuritiladi) tavakkalchilikka muvofiq baholash va mijozga berish. baholash dasturi;

f) mijozlarni, mijozlar vakillarini, benefitsiarlarni va benefisiarlarni aniqlash natijasida olingan ma'lumotlarni yangilash.
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi N 577-sonli qarori bilan 2014 yil 4 iyuldan kuchga kirgan kichik band; Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 17 sentyabrdagi N 933-sonli qarori bilan tahrirlangan. - Oldingi nashrga qarang)

9. Identifikatsiya dasturi Federal qonunning 7-moddasi 5_4-bandiga muvofiq tashkilot va yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan olingan quyidagi ma'lumotlarni belgilash va hisobga olishni qo'shimcha ravishda nazarda tutishi mumkin:
Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015 yil 10 apreldagi 342-son qarori. - Oldingi nashrga qarang)

a) yuridik shaxsning davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sanasi;

b) yuridik shaxsning pochta manzili;

v) yuridik shaxs muassislarining (ishtirokchilarining) tarkibi;

d) yuridik shaxs boshqaruv organlarining tarkibi va tarkibi;

e) ustav (ulush) kapitali yoki ustav fondi (ulushli badallar) miqdori.
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 17 sentyabrdagi N 933-son qarori bilan 2016 yil 30 sentyabrdan kuchga kirgan kichik band. - Oldingi tahrirga qarang)

10. Yuridik shaxsni aniqlashda (uning roziligi bilan) federal davlat statistik kuzatuv shakllari uchun kodlarni belgilash va qayd etish mumkin bo'lishi mumkin.

11. Federal qonunning 7_3-moddasida belgilangan talablarni amalga oshirish uchun identifikatsiya dasturi:

Chet ellik davlat mansabdor shaxslari, ularning turmush o'rtoqlari va yaqin qarindoshlari, xalqaro jamoat tashkilotlari mansabdor shaxslari, shuningdek Rossiya Federatsiyasida davlat lavozimlarini egallagan (ishlab turgan) shaxslar, Kengash a'zolari lavozimlarida xizmat ko'rsatilayotgan yoki xizmatga qabul qilinadigan shaxslarni aniqlash tartibi. Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining direktorlari, federal davlat xizmatining lavozimlari, lavozimga tayinlash va ishdan bo'shatish Rossiya Federatsiyasi Prezidenti yoki Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan amalga oshiriladi yoki Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankidagi lavozimlar. Rossiya Federatsiyasi Prezidenti tomonidan belgilanadigan lavozimlar ro'yxatiga kiritilgan federatsiya, davlat korporatsiyalari va federal qonunlar asosida Rossiya Federatsiyasi tomonidan tuzilgan boshqa tashkilotlar;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi N 577-sonli qarori bilan 2014 yil 4 iyuldan kuchga kirgan tahrirdagi xatboshi; Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 17 sentyabrdagi N 933-son qarori bilan tahrirlangan. - Oldingi nashrga qarang)

xorijiy davlatlarning mansabdor shaxslarini xizmatga qabul qilish tartibi, shuningdek xorijiy davlat mansabdor shaxslarining mablag‘lari yoki boshqa mol-mulki kelib chiqish manbalarini aniqlash chora-tadbirlari;

xizmatlarni qabul qilish tartibi, shuningdek, xalqaro jamoat tashkiloti mansabdor shaxsi yoki Rossiya Federatsiyasining davlat lavozimini egallagan (ishlab turgan) shaxsning pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulkining kelib chiqish manbalarini aniqlash bo'yicha joriy sharoitda oqilona va qulay choralar. , Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki direktorlar kengashi a'zosi lavozimi, lavozim federal davlat xizmati, tayinlash va ishdan bo'shatish Rossiya Federatsiyasi Prezidenti yoki Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan amalga oshiriladi; yoki Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki, davlat korporatsiyasi yoki federal qonun asosida Rossiya Federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan boshqa tashkilotdagi lavozim, Rossiya Federatsiyasi Prezidenti tomonidan belgilanadigan tegishli lavozimlar ro'yxatiga kiritilgan, 3-bandda ko'rsatilgan hollarda. Federal qonunning 7_3-moddasi.
(Xatboshi qo'shimcha ravishda 2014 yil 4 iyuldagi Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi 577-sonli qarori bilan kiritilgan; o'zgartirishlar kiritilgan va Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 30 sentyabrdagi qarori bilan kuchga kirgan. 17, 2016 y. N 933. - Oldingi tahrirga qarang)

12. Identifikatsiya qilish dasturi ushbu moddaning 8-bandida nazarda tutilgan faoliyatni amalga oshiruvchi mijozlarni, mijozlar vakillarini, benefitsiarlarni va benefitsiar mulkdorlarni aniqlash natijasida tashkilot va yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan olingan ma'lumotlarni (ma'lumotlarni) hisobga olish usullari va shakllarini belgilaydi. hujjat, shuningdek, ushbu ma'lumotlarni yangilash tartibi.
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi 577-sonli qarori bilan 2014 yil 4 iyuldagi tahrirda; 2015 yil 22 aprelda Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015 yil 10 apreldagi 342-sonli qarori bilan tahrirlangan). - Oldingi nashrga qarang)

12_1. Mijozlarni o'rganish dasturi Federal qonunning 7-moddasi 1-bandining 1_1-kichik bandida ko'rsatilgan mijoz haqida ma'lumot olishga qaratilgan tadbirlarni o'z ichiga oladi.

Shu bilan birga, ushbu kichik bandda nazarda tutilgan mijozning ishbilarmonlik obro'sining ta'rifi uni hamma uchun ochiq ma'lumotlarga asoslangan baholashni anglatadi.
Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi 577-son qarori.

13. Xatarlarni baholash dasturi mijozga xavf darajasini (darajasini) baholash va belgilash tartibini, uni aniqlash talablarini hisobga olgan holda belgilaydi:

a) mijozni xizmatga qabul qilishdan oldin;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi N 577-son qarori bilan 2014 yil 4 iyuldan kuchga kirgan kichik band. - Oldingi tahrirga qarang)

b) mijozga xizmat ko'rsatish jarayonida (operatsiyalar (operatsiyalar) amalga oshirilganda);

v) ichki nazorat qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hollarda.
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015-yil 10-apreldagi N 342-sonli qarori bilan 2015-yil 22-apreldan kuchga kirgan kichik band. – Oldingi tahrirga qarang)

16. Tranzaksiyani identifikatsiya qilish dasturi quyidagilarni aniqlash tartib-qoidalarini nazarda tutadi:

a) 6-moddaga muvofiq majburiy nazorat qilinadigan operatsiyalar (bitimlar);
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 11 sentyabrdagi N 1081-son qarori bilan 2018 yil 21 sentyabrdan kuchga kirgan kichik band. - Oldingi tahrirga qarang)

b) unda ko'rsatilgan asoslar bo'yicha Federal qonunning 7-moddasi 2-bandiga muvofiq hujjatli qayd etilishi kerak bo'lgan operatsiyalar (bitimlar);

v) g'ayrioddiy operatsiyalar (bitimlar), shu jumladan identifikatsiya mezonlari va g'ayrioddiy operatsiyalar belgilariga taalluqli bo'lgan, amalga oshirilishi jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) yoki terrorizmni moliyalashtirishga qaratilgan bo'lishi mumkin.

19_1. Tranzaksiyani identifikatsiya qilish dasturi qonunlashtirish (legallashtirish) maqsadida amalga oshirilganligiga shubhalar mavjud bo'lgan operatsiyalarni aniqlash uchun Moliyaviy monitoring federal xizmati tomonidan tuzilgan bitimning g'ayrioddiy xususiyatini ko'rsatadigan mezonlar va belgilar ro'yxatini o'z ichiga oladi. ) tashkilotning, yakka tartibdagi tadbirkorning va ularning mijozlarining tabiati, ko'lami va asosiy faoliyatidan kelib chiqqan holda jinoyat yoki terrorizmni moliyalashtirishdan olingan daromadlar. Tashkilot va (yoki) yakka tartibdagi tadbirkor bitimning g'ayrioddiy xususiyatini ko'rsatadigan mezonlar va belgilar ro'yxatini to'ldirish bo'yicha takliflar kiritish huquqiga ega. Mijozning bitimini shubhali deb topish to'g'risidagi qaror tashkilot va (yoki) yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan mijozning moliyaviy-xo'jalik faoliyati, moliyaviy ahvoli va ishbilarmonlik obro'si to'g'risidagi ma'lumotlarga asoslanib, uning holati, vakili va (yoki) maqomini tavsiflovchi ma'lumotlar asosida qabul qilinadi. ) benefitsiar, shuningdek, benefitsiar egasi.
(Xatboshi 2014 yil 4 iyulda Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi 577-sonli qarori bilan qo'shimcha ravishda kiritilgan)

20. Bitimlarni aniqlash dasturi nazorat qilinadigan operatsiyani (bitimni) aniqlagan tashkilot xodimini, yakka tartibdagi tadbirkorni (yakka tartibdagi tadbirkorning xodimini), maxsus mansabdor shaxsni xabardor qilish tartibini nazarda tutadi. yakka tartibdagi tadbirkor maxsus mansabdor shaxs funktsiyalarini mustaqil ravishda bajaradi) Federal qonunga, ushbu hujjatga va ichki nazorat qoidalariga muvofiq operatsiya (bitim) bilan bog'liq keyingi harakatlar to'g'risida qaror qabul qilishi uchun.
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015-yil 10-apreldagi N 342-son qarori bilan 2015-yil 22-apreldan kuchga kirgan moddaga oʻzgartirish kiritilgan. - Oldingi tahrirga qarang)

22. Bitimlarni identifikatsiyalash dasturi barcha aniqlangan noodatiy operatsiyalar (bitimlar)ning asoslari va maqsadlarini o‘rganishni, shuningdek olingan natijalarni yozma ravishda qayd etishni nazarda tutadi.
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015-yil 10-apreldagi N 342-son qarori bilan 2015-yil 22-apreldan kuchga kirgan moddaga oʻzgartirish kiritilgan. - Oldingi tahrirga qarang)

23. Bitimni identifikatsiya qilish dasturi aniqlangan noodatiy operatsiyani (bitimni) o‘rganish bo‘yicha quyidagi qo‘shimcha chora-tadbirlarni ko‘rish tartibi va holatlarini nazarda tutadi:
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015 yil 10 apreldagi N 342-son qarori bilan 2015 yil 22 apreldan kuchga kirgan xatboshi. - Oldingi tahrirga qarang)

a) mijozdan noodatiy operatsiya (bitim)ning iqtisodiy ma'nosini tushuntiruvchi zarur tushuntirishlar va (yoki) qo'shimcha ma'lumotlarni olish;

b) ushbu mijozning barcha operatsiyalariga (bitimlariga) ushbu hujjatga muvofiq, ularning amalga oshirilishi jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) yoki terrorizmni moliyalashtirishga qaratilgan bo'lishi mumkinligini tasdiqlash uchun e'tiborni (monitoringni) ta'minlash.

24. Bitimni identifikatsiya qilish dasturi tashkilot rahbari, yakka tartibdagi tadbirkor yoki ular vakolat bergan shaxs tomonidan:
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015 yil 10 apreldagi N 342-son qarori bilan 2015 yil 22 apreldan kuchga kirgan xatboshi. - Oldingi tahrirga qarang)

a) Federal qonunning 6-moddasi va 7_5-moddasining 1-bandiga muvofiq mijozning operatsiyasini (bitimini) majburiy nazorat qilish ob'ekti deb e'tirof etish to'g'risida;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 11 sentyabrdagi N 1081-son qarori bilan 2018 yil 21 sentyabrdan kuchga kirgan kichik band. - Oldingi tahrirga qarang)

b) amalga oshirilishi jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga) yoki terrorizmni moliyalashtirishga qaratilgan bo'lishi mumkin bo'lgan aniqlangan noodatiy operatsiyani (bitimni) shubhali operatsiya (bitim) deb e'tirof etish to'g'risida;

v) mijozning noodatiy operatsiyasini (bitimini) o'rganish bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rish zarurati;

d) ushbu bandning "a" va "b" kichik bandlarida nazarda tutilgan operatsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni Federal moliyaviy monitoring xizmatiga taqdim etish to'g'risida.

25. Axborotni hujjatlashtirish dasturi Federal qonunni va qonuniylashtirishga (yuvishga) qarshi kurashish sohasidagi boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarni amalga oshirish maqsadida qog'oz va (yoki) boshqa ommaviy axborot vositalarida axborotni (ma'lumotni) olish va himoya qilish tartibini nazarda tutadi. jinoyatdan olingan daromadlar va terrorizmni moliyalashtirish, shuningdek, ichki nazorat qoidalari.
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015-yil 10-apreldagi N 342-son qarori bilan 2015-yil 22-apreldan kuchga kirgan moddaga oʻzgartirish kiritilgan. - Oldingi tahrirga qarang)

26. Axborotni hujjatlashtirish dasturi axborotni hujjatlashtirishni nazarda tutadi:

a) Federal qonunning 6-moddasi va 7_5-moddasining 1-bandiga muvofiq majburiy nazorat qilinishi kerak bo'lgan operatsiya (bitim) to'g'risida;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 11 sentyabrdagi N 1081-son qarori bilan 2018 yil 21 sentyabrdan kuchga kirgan kichik band. - Oldingi tahrirga qarang)

b) operatsiyaning (bitimning) g'ayrioddiy xususiyatini ko'rsatadigan kamida bitta mezon va (yoki) belgilarga ega bo'lgan operatsiya (bitim) to'g'risida;

v) jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish (legallashtirish) yoki terrorizmni moliyalashtirish maqsadida amalga oshirilayotganligiga shubha tug'ilgan operatsiya (bitim) to'g'risida;

d) mijoz tadqiqot dasturini amalga oshirish jarayonida olingan operatsiya (tranzaksiya) haqida.
(26-band Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi N 577-son qarori bilan 2014 yil 4 iyuldan kuchga kirgan tahrirda. - Oldingi tahrirga qarang)

a) operatsiya (bitim) toifasi (majburiy nazorat ostida yoki g'ayrioddiy bitim), mezonlar (belgilar) yoki operatsiya (bitim) majburiy nazorat qilinishi kerak bo'lgan operatsiya sifatida tasniflanishi mumkin bo'lgan boshqa holatlar (sabablar). noodatiy operatsiya (tranzaksiya);

v) yuridik shaxs tashkil etmagan, operatsiyani (bitimni) amalga oshirayotgan shaxs, xorijiy tuzilma to'g'risidagi ma'lumotlar;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 17 sentyabrdagi N 933-son qarori bilan 2016 yil 30 sentyabrdan kuchga kirgan kichik band. - Oldingi tahrirga qarang)

d) operatsiya (bitim) to'g'risida ichki xabarni tuzgan xodim to'g'risidagi ma'lumotlar va uning imzosi;

e) operatsiya (bitim) to'g'risidagi ichki xabarni tayyorlash sanasi;

f) maxsus mansabdor shaxsning operatsiya (bitim) to'g'risidagi ichki xabarga nisbatan qabul qilingan qarorining yozuvi (belgisi) va uning asosli asoslari;

g) tashkilot rahbarining, yakka tartibdagi tadbirkorning yoki ular vakolat bergan shaxsning ushbu hujjatning 24-bandiga muvofiq ichki xabarga nisbatan qabul qilingan qarorining yozuvi (belgisi) va uning asosli asoslari;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015-yil 10-apreldagi N 342-sonli qarori bilan 2015-yil 22-apreldan kuchga kirgan kichik band. – Oldingi tahrirga qarang)

z) g'ayrioddiy operatsiya (bitim) yoki uning belgilarini aniqlash munosabati bilan mijozga nisbatan ko'rilgan qo'shimcha chora-tadbirlar (boshqa harakatlar) to'g'risidagi yozuv (belgi).
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015-yil 10-apreldagi N 342-sonli qarori bilan 2015-yil 22-apreldan kuchga kirgan kichik band. – Oldingi tahrirga qarang)

28. Ichki xabarning shakli, uni jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga), terrorizmni moliyalashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish funksiyalarini amalga oshiruvchi tarkibiy bo‘linmaning maxsus mansabdor shaxsiga yoki mas’ul xodimiga etkazish tartibi, muddatlari va usuli. ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirish tashkilot va yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan mustaqil ravishda belgilanadi va axborotni hujjatlashtirish dasturida aks ettiriladi.
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015 yil 10 apreldagi 342-sonli qarori bilan 2015 yil 22 apreldan kuchga kirgan moddaga o'zgartirish kiritilgan; Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 17 sentyabrdagi 933-son qarori bilan tahrirlangan; o'zgartirilgan , 2018 yil 21 sentyabrdan kuchga kirgan Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 11 sentyabrdagi N 1081-sonli qarori bilan. - Oldingi tahrirga qarang)

28_1. Mijozning operatsiyani bajarish to'g'risidagi buyrug'ini bajarishdan bosh tortgan taqdirda tartibni tartibga soluvchi dastur quyidagilarni o'z ichiga oladi:

a) Federal qonunning 7-moddasi 11-bandi talablarini hisobga olgan holda tashkilot va yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan belgilangan bunday rad etish uchun asoslar ro'yxati;

b) mijozning bitimni amalga oshirish to'g'risidagi topshirig'ini bajarishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilish tartibi, shuningdek mijozning bitimni amalga oshirish to'g'risidagi topshirig'ini bajarishni rad etish holatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni hujjatlashtirish;

c) mijozning operatsiyani bajarish to'g'risidagi buyrug'ini bajarishdan bosh tortgan taqdirda, mijozga nisbatan keyingi harakatlar tartibi;

d) mijozning operatsiyani bajarish to'g'risidagi buyrug'ini bajarishni rad etish holatlari to'g'risida Federal moliyaviy monitoring xizmatiga ma'lumot berish tartibi.
(Xatboshi qo'shimcha ravishda 2014 yil 4 iyuldagi Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi 577-sonli qarori bilan kiritilgan; o'zgartirishlar kiritilgan va Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 30 sentyabrdagi qarori bilan kuchga kirgan. 17, 2016 y. N 933. - Oldingi tahrirga qarang)

29. Operatsiyalarni to‘xtatib turish dasturiga quyidagilar kiradi:

a) Federal qonunning 7-moddasi 10-bandining ikkinchi qismida ko'rsatilgan jismoniy yoki yuridik shaxslarni yoki kichik bandga muvofiq pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi jismoniy shaxslarni yoki boshqa mol-mulk bilan bitim ishtirokchilari o'rtasida aniqlash tartibi. Federal qonunning 6-moddasi 2_4-bandining 3-bandi yoki birinchi bandida ko'rsatilgan jismoniy yoki yuridik shaxslar;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 11 sentyabrdagi N 1081-son qarori bilan 2018 yil 21 sentyabrdan kuchga kirgan kichik band. - Oldingi tahrirga qarang)

b) Federal qonunning 7-moddasi 10-bandiga va 7_5-moddasining 8-bandiga muvofiq mablag'lar yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni to'xtatib turish tartibi;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 11 sentyabrdagi N 1081-son qarori bilan 2018 yil 21 sentyabrdan kuchga kirgan kichik band. - Oldingi tahrirga qarang)

c) Federal qonunning 8-moddasi to'rtinchi qismi asosida sud qarori qabul qilingan taqdirda, pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni to'xtatib turish bilan bog'liq harakatlar tartibi;

d) pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan to'xtatilgan operatsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni Moliyaviy monitoring federal xizmatiga taqdim etish tartibi;

e) Federal qonunning 7-moddasi 10-bandining beshinchi bandida va 7_5-moddasi 8-bandining uchinchi qismida belgilangan talablarni bajarishga qaratilgan va bitimni amalga oshirish yoki bitimni keyinchalik to'xtatib turish bilan bog'liq harakatlar tartibi. Federal qonunning 8-moddasi uchinchi qismi asosida chiqarilgan Federal moliya xizmati monitoringi qarori olingan taqdirda mablag'lar yoki boshqa mol-mulk;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 11 sentyabrdagi N 1081-son qarori bilan 2018 yil 21 sentyabrdan kuchga kirgan kichik band. - Oldingi tahrirga qarang)

f) mijozga ko'rsatilgan operatsiyani to'xtatib turish munosabati bilan uning buyrug'i bilan pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan bitimni amalga oshirishning iloji yo'qligi to'g'risida xabardor qilish tartibi.
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 17 sentyabrdagi N 933-son qarori bilan 2016 yil 30 sentabrdan kuchga kirgan tahrirdagi band. - Oldingi tahrirga qarang)

29_1. Mablag'larni yoki boshqa mulkni muzlatish (bloklash) choralarini qo'llash tartibini tartibga soluvchi dastur:

a) Federal qonunning 6-moddasiga muvofiq ekstremistik faoliyat yoki terrorizmga aloqadorligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud bo'lgan tashkilotlar va jismoniy shaxslar ro'yxatiga kiritilgan tashkilotlar va jismoniy shaxslar to'g'risida Federal moliyaviy monitoring xizmatidan ma'lumot olish tartibi. yoki ularga nisbatan Federal qonunning 7_4-moddasiga muvofiq terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash bo'yicha funktsiyalarni bajaruvchi idoralararo muvofiqlashtiruvchi organ mablag'larni yoki boshqa mol-mulkni muzlatish (bloklash) to'g'risida qaror qabul qilgan;

a_1) Federal qonunning 7_5-moddasiga muvofiq qurollarni tarqatishda ishtirok etganliklari to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud bo'lgan tashkilotlar va shaxslar ro'yxatiga kiritilgan tashkilotlar va jismoniy shaxslar to'g'risida Federal moliyaviy monitoring xizmatidan ma'lumot olish tartibi. ommaviy qirg'in;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 11 sentyabrdagi 1081-sonli qarori bilan 2018 yil 21 sentyabrdagi kichik band qo'shimcha ravishda kiritilgan)

b) mablag'larni yoki boshqa mol-mulkni muzlatish (bloklash) choralarini qo'llash to'g'risida qaror qabul qilish tartibi;

v) o'z mijozlari orasida pul mablag'larini yoki boshqa mol-mulkni muzlatish (bloklash) choralari qo'llangan yoki qo'llanilishi kerak bo'lgan tashkilotlar va jismoniy shaxslarning mavjudligi yoki yo'qligini tekshirish bo'yicha tadbirlarni o'tkazish tartibi va davriyligi;

d) Moliyaviy monitoring bo'yicha Federal xizmatni mablag'larni yoki boshqa mol-mulkni muzlatish (bloklash) bo'yicha ko'rilgan choralar to'g'risida va o'z mijozlari orasida pul mablag'larini muzlatish (bloklash) choralari ko'rilgan tashkilotlar va jismoniy shaxslarning mavjudligi yoki yo'qligi to'g'risidagi tekshiruv natijalari to'g'risida xabardor qilish. qo'llanilgan yoki qo'llanilishi kerak yoki boshqa mulk;

e) pul mablag'larini yoki boshqa mol-mulkni muzlatish (blokirovka qilish) choralari qo'llanilgan yoki qo'llanilishi kerak bo'lgan tashkilotlar va jismoniy shaxslar bilan o'zaro hamkorlik qilish tartibi, shu jumladan ularni pul mablag'larini yoki boshqa mol-mulkni muzlatish (bloklash) bo'yicha ko'rilgan choralar to'g'risida xabardor qilish tartibi. mulk;

f) Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 11 sentyabrdagi 1081-sonli qarori bilan Federal qonunning 7_4-moddasi 4-bandida belgilangan talablarni bajarish tartibi)
(29_1-band 2014 yil 4 iyulda Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi 577-sonli qarori bilan qo'shimcha ravishda kiritilgan; o'zgartirishlar kiritilgan va Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2016 yil 30 sentyabrdagi qarori bilan kuchga kirgan. 17, 2016 y. N 933. - Oldingi tahrirga qarang)

30. Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (legallashtirishga), terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida kadrlar tayyorlash va o‘qitish dasturi O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilmoqda. Rossiya Federatsiyasi.
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015 yil 10 apreldagi 342-sonli qarori bilan 2015 yil 22 aprelda kuchga kirgan modda; Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 21 sentyabrdagi qarori bilan kuchga kirdi. 2018 yil 11 sentyabrdagi 1081-son – Oldingi tahrirga qarang.)

32. Ichki nazoratning amalga oshirilishini tekshirish dasturida quyidagilar nazarda tutiladi:

a) muntazam ravishda, lekin kamida olti oyda bir marta tashkilotda va yakka tartibdagi tadbirkorda ichki nazorat qoidalariga, Federal qonun va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiqligi bo'yicha ichki audit o'tkazish;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015-yil 10-apreldagi N 342-sonli qarori bilan 2015-yil 22-apreldan kuchga kirgan kichik band. – Oldingi tahrirga qarang)

b) tekshirish natijalariga ko'ra tashkilot rahbariga, yakka tartibdagi tadbirkorga Rossiya Federatsiyasining jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (yuvish) va moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarini barcha aniqlangan buzilishlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan yozma hisobotlarni taqdim etish. tashkilotning, yakka tartibdagi tadbirkorlarning ichki nazoratni tashkil etish va amalga oshirish maqsadida qabul qilingan terrorizm, ichki nazorat qoidalari va boshqa tashkiliy-ma'muriy hujjatlari;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015-yil 10-apreldagi N 342-sonli qarori bilan 2015-yil 22-apreldan kuchga kirgan kichik band. – Oldingi tahrirga qarang)

v) tekshirishlar natijasida aniqlangan huquqbuzarliklarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'rish.

33. Axborotni saqlash dasturi mijoz bilan munosabatlar to‘xtatilgan kundan boshlab kamida 5 yil davomida saqlanishini ta’minlaydi:

a) Federal qonun, uni amalga oshirish maqsadida qabul qilingan Rossiya Federatsiyasining boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlari, shuningdek ichki nazorat asosida olingan mijoz, mijozning vakili, benefitsiar va benefitsiar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan hujjatlar. qoidalar;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 21 iyundagi 577-sonli qarori bilan 2014 yil 4 iyulda kuchga kirgan kichik band; Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015 yil 22 apreldagi qarori bilan kuchga kirgan). 2015 yil 10 apreldagi N 342. - Oldingi tahrirga qarang)

b) operatsiyalar (bitimlar) to'g'risidagi ma'lumotlar Federal moliyaviy monitoring xizmatiga taqdim etilgan hujjatlar va bunday operatsiyalar (bitimlar) to'g'risidagi xabarlar;

c) Federal qonunning 7-moddasiga va ushbu hujjatga muvofiq hujjatli qayd etilishi kerak bo'lgan operatsiyalarga oid hujjatlar;

d) ichki xabarlar tuzilgan bitimlar bo'yicha hujjatlar;

e) ichki xabarlar;

f) aniqlangan noodatiy operatsiyalar (bitimlar)ning asoslari va maqsadlarini o'rganish natijalari;

g) mijozning faoliyati bilan bog'liq hujjatlar (tashkilot, yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan belgilanadigan darajada), shu jumladan ish yozishmalar va tashkilotning, yakka tartibdagi tadbirkorning ixtiyoriga ko'ra boshqa hujjatlar;
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015-yil 10-apreldagi N 342-sonli qarori bilan 2015-yil 22-apreldan kuchga kirgan kichik band. – Oldingi tahrirga qarang)

z) ichki nazorat qoidalarini qo'llash natijasida olingan boshqa hujjatlar.

34. Axborotni saqlash dasturi ma'lumotlar va hujjatlarni Moliyaviy monitoring federal xizmatiga, shuningdek qonun hujjatlarida belgilangan hollarda o'z vakolatlariga muvofiq boshqa davlat organlariga o'z vaqtida taqdim etilishi mumkin bo'lgan tarzda saqlashni ta'minlaydi. Rossiya Federatsiyasi va ulardan jinoiy, fuqarolik va arbitraj protsessida dalil sifatida foydalanish imkoniyatini hisobga olgan holda.

35. Ichki nazorat qoidalari ichki nazorat qoidalarini qo'llash natijasida olingan ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlashni, shuningdek Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq bunday qoidalarni amalga oshirishda tashkilot va yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan ko'rilgan choralarni nazarda tutadi. .
(Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2015-yil 10-apreldagi N 342-son qarori bilan 2015-yil 22-apreldan kuchga kirgan moddaga oʻzgartirish kiritilgan. - Oldingi tahrirga qarang)

Hujjatni hisobga olgan holda qayta ko'rib chiqish
o‘zgartirish va qo‘shimchalar tayyorlandi
"Kodeks" OAJ

Pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqilgan ichki nazorat qoidalariga qo'yiladigan talablarni tasdiqlash va Rossiya Federatsiyasi Hukumatining ayrim hujjatlarini o'z kuchini yo'qotgan deb topish to'g'risida (2018 yil 11 sentyabrdagi o'zgartirishlar bilan)

Hujjat nomi:	Pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqilgan ichki nazorat qoidalariga qo'yiladigan talablarni tasdiqlash va Rossiya Federatsiyasi Hukumatining ayrim hujjatlarini o'z kuchini yo'qotgan deb topish to'g'risida (2018 yil 11 sentyabrdagi o'zgartirishlar bilan)
Hujjat raqami:	667
Hujjat turi:	Rossiya Federatsiyasi Hukumatining qarori
Qabul qiluvchi organ:	Rossiya Federatsiyasi hukumati
Holat:	Faol
Nashr etilgan:	Rossiya Federatsiyasi qonun hujjatlari to'plami, No 28, 07/09/2012, 3901-modda.
Qabul qilingan sana:	2012 yil 30 iyun
Boshlanish sanasi:	2012 yil 17 iyul
Tekshirish sanasi:	2018 yil 11 sentyabr

SSSR VAZIRLAR KENGASI

REzolyutsiya

ELEKTR TEXNIKANI HIMOYA QOIDALARINI TASDIQLASH HAQIDA

1000 VOLTGACHA VOLTAJLI TARMOQLAR

SSSR Vazirlar Soveti qaror qiladi:

1. Ilova qilingan 1000 voltgacha kuchlanishli elektr tarmoqlarini muhofaza qilish qoidalari tasdiqlansin.

SSSR Energetika va elektrlashtirish vazirligi hamda ittifoq respublikalarining Vazirlar Kengashlari aholini ushbu Qoidalar bilan keng tanishtirishni tashkil etsinlar va ularning bajarilishi ustidan nazoratni ta'minlasinlar.

2. SSSR Vazirlar Sovetining Nashriyot, poligrafiya va kitob savdosi va SSSR Vazirlar Kengashining Kinematografiya bo'yicha Davlat qo'mitasi SSSR Energetika va elektrlashtirish vazirligining buyruqlariga binoan plakatlar nashr etilishini, kinofilmlar va kinojurnallar chiqarilishini ta'minlasin. elektr tarmoqlarini muhofaza qilish qoidalarining talablariga muvofiqligi kuchlanish 1000 voltgacha.

3. Ittifoq respublikalari Vazirlar Kengashlariga kuchlanishi 1000 voltgacha bo‘lgan elektr tarmoqlarini muhofaza qilish qoidalari talablarini buzganlik uchun ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chiqish hamda Oliy Kengashlar prezidiumlariga tegishli takliflar kiritish topshirilsin. ittifoq respublikalarining.

Boshqaruv raisi

SSSR vazirlari

A. KOSIGIN

Biznes menejeri

SSSR Vazirlar Kengashi

M.SMIRTYUKOV

Tasdiqlangan

Rezolyutsiya

SSSR Vazirlar Kengashi

1000 VOLTAJGA QARShI ELEKTR TARMOQLARINI HIMOYA QILISH.

1. Ushbu Qoidalar 1000 voltgacha bo'lgan kuchlanishli elektr tarmoqlarining xavfsizligini ta'minlash va avariyalarning oldini olish maqsadida kiritilgan. Qoidalar havo, er osti va suv osti elektr uzatish liniyalari, kirish va tarqatish qurilmalarini loyihalash, qurish va ishlatish uchun majburiydir.

2. 1000 voltgacha bo'lgan kuchlanishli elektr tarmoqlarini himoya qilish uchun quyidagilar o'rnatiladi:

a) xavfsizlik zonalari:

havo elektr uzatish liniyalari bo'ylab (binolarga kirish tarmoqlari bundan mustasno) er yuzasidagi eng tashqi simlarning proektsiyalaridan (agar ularning pozitsiyasi buzilmagan bo'lsa) parallel to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan er uchastkasi shaklida ) har tomondan 2 metrga;

er osti kabel elektr uzatish liniyalari bo'ylab parallel to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan er uchastkasi shaklida, har tomondan eng chetdagi kabellardan 1 metr masofada va kabel liniyalari shaharlarda piyodalar yo'laklari ostidan o'tganda - bino va inshootlar tomon 0,6 metr va 1 metr yo'lning chetida;

tashqi kabellardan har tomondan 100 metr masofada joylashgan vertikal tekisliklar orasiga o'ralgan suv sathidan tubigacha bo'lgan suv bo'shlig'ining bir qismi ko'rinishidagi suv osti kabel elektr uzatish liniyalari bo'ylab;

b) Energetika va elektrlashtirish vazirligi tomonidan tasdiqlangan elektr inshootlarini qurish qoidalari bilan belgilanadigan 1000 voltgacha bo'lgan kuchlanishli elektr uzatish liniyalari va eng yaqin binolar va inshootlar, shuningdek daraxtlar va boshqa ko'p yillik o'simliklar orasidagi minimal ruxsat etilgan masofalar. SSSR.

3. Agar 1000 voltgacha kuchlanishli elektr uzatish liniyalari o'rmonli maydonlardan o'tsa, simlarga yaqin joyda o'sadigan daraxtlarni kesish elektr uzatish liniyalarini ishlatuvchi tashkilot tomonidan amalga oshiriladi. Elektr tarmoqlari bog‘lar, bog‘lar va boshqa ko‘p yillik ko‘chatlar orqali o‘tganda daraxtlarni kesish elektr tarmoqlarini ishlatuvchi tashkilot tomonidan, tomonlarning o‘zaro roziligi bilan esa ushbu ko‘chatlarga mas’ul bo‘lgan tashkilot yoki bog‘larning yakka tartibdagi egalari tomonidan amalga oshiriladi. va tashkilot tomonidan belgilangan tartibda boshqa ko'p yillik ko'chatlar, ishlaydigan elektr uzatish liniyasi.

4. 1000 voltgacha kuchlanishli elektr uzatish liniyalarining xavfsizlik zonalarida ushbu liniyalarni ishlatuvchi tashkilotning yozma roziligisiz quyidagilar taqiqlanadi:

a) qurilish, montaj, portlatish va sug‘orish ishlarini olib borish, daraxtlar ekish va kesish, sport maydonchalari va o‘yin maydonchalarini tashkil etish, ozuqa, o‘g‘it, yoqilg‘i va boshqa materiallarni saqlash;

b) kemalar, barjalar va suzuvchi kranlarni to'xtash joylarini tashkil qilish, ishlab chiqarish yuklash va tushirish, chuqurlashtirish va chuqurlashtirish ishlari, langarlarni tushirish, bo'shatilgan langarlar va trollar bilan o'tish, baliq ovlash joylarini aniqlash, baliqlarni, shuningdek suv hayvonlari va o'simliklarini tubdan baliq ovlash moslamalari bilan ovlash, sug'orish joylarini tashkil qilish, muzni maydalash va yig'ish (suv ostidagi muhofaza zonalarida) kabel elektr uzatish liniyalari);

c) umumiy balandligi 4,5 m dan ortiq yuk bo'lgan yoki yuklanmagan transport vositalari va mexanizmlar uchun o'tish joylarini, shuningdek, avtomobil va ot transporti, mashinalar va mexanizmlar uchun to'xtash joylarini (havo elektr uzatish liniyalarining xavfsizlik zonalarida) tashkil qilish. ;

d) 0,3 metrdan ortiq chuqurlikda qazish ishlarini olib borish va tuproqni buldozerlar, ekskavatorlar va boshqa yer ko'chirish mashinalari (kabel elektr uzatish liniyalarining xavfsizlik zonalarida) yordamida tekislash.

Eksperimental qishloq xo'jaligi stansiyalari, nav sinov maydonchalari, kolxozlar, sovxozlar va boshqa qishloq xo'jaligi korxonalari va tashkilotlarining ishlab chiqarish ob'ektlari, shuningdek, "Qishloq xo'jaligi" hududiy birlashmalarining ishlab chiqarish ob'ektlari hududidan o'tadigan kuchlanishi 1000 voltgacha bo'lgan elektr uzatish liniyalarining xavfsizlik zonalari. Uskunalar" ko'rsatilgan stansiyalar, maydonlar va ob'ektlarga ega bo'lgan korxona yoki tashkilot tomonidan elektr uzatish liniyalarini ishlatuvchi tashkilot bilan kelishilmagan holda, lekin ushbu liniyalarning xavfsizligini majburiy ta'minlagan holda foydalanish mumkin.xavfsizlik choralariga rioya qilish.

5. Elektr tarmoqlarining normal ishlashini buzadigan yoki ularning shikastlanishiga olib keladigan har qanday turdagi harakatlarni amalga oshirish taqiqlanadi, xususan:

a) simlarga begona narsalarni tashlang, tayanchlar va simlarga begona narsalarni ulang va bog'lang, tayanchlarga chiqing, ularga yaqinlashishni to'sib qo'ying va binolar tomidan qorni simlarga tashlang;

b) katta yuklarni (5 tonnadan ortiq) to'kib tashlash, kislotalar, ishqorlar va tuzlarning eritmalarini to'kib tashlash, kabel elektr uzatish liniyalari yo'nalishi bo'ylab barcha turdagi poligonlarni tashkil qilish;

v) elektr tarmoqlari inshootlarining binolarini ochish, elektr tarmoqlarida ulanish va kalitlarni o'rnatish, kirish va taqsimlash qurilmalari, havo elektr uzatish liniyalari va kabel elektr uzatish liniyalarining xavfsizlik zonalarida olov yoqish;

d) havo va kabel elektr uzatish liniyalari o'tadigan yoki kirish va taqsimlash qurilmalari o'rnatilgan joylarda binolar, ko'priklar, tunnellar, temir yo'llar, avtomobil yo'llari va boshqa inshootlarni ekspluatatsiya qiluvchi tashkilotlar bilan kelishilgan holda ushbu liniyalar va qurilmalarni oldindan olib tashlamasdan buzish yoki rekonstruksiya qilish. Tarmoqning elektr quvvati.

6. 1000 voltgacha bo'lgan kuchlanishli elektr uzatish liniyalari uchun qo'riqlash zonalarining er maydoni erdan foydalanuvchilardan tortib olinmaydi, lekin ular tomonidan ushbu Qoidalar talablariga rioya qilgan holda foydalaniladi.

Korxonalar, tashkilotlar, muassasalar va ayrim fuqarolarga foydalanish uchun berilganlar bo'yicha yer uchastkalari, 1000 voltgacha bo'lgan kuchlanishli elektr uzatish liniyalarini o'tkazadigan, ushbu liniyalarning xavfsizligini ta'minlashga yordam berish uchun o'z kuchlari doirasida barcha choralarni ko'rishlari kerak.

7. Agar kuchlanishi 1000 voltgacha bo'lgan havo elektr uzatish liniyalarining simlari va turli tashkilotlarga tegishli boshqa maqsadlar uchun liniyalar umumiy tayanchlarda to'xtatilgan bo'lsa, liniyalarni ta'mirlashni amalga oshiruvchi tashkilotlarning har biri boshqa tashkilotga zarar etkazishi yoki mavjudligini talab qilishi mumkin. uning vakili bunday ta'mirlash haqida manfaatdor tashkilotni oldindan xabardor qilishi shart.

8. 1000 voltgacha kuchlanishli elektr tarmoqlariga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan har qanday ishlarni (portlovchi, qurilish va boshqalar) amalga oshiruvchi korxona va tashkilotlar ishga tushishdan kamida 3 kun oldin elektr tarmoqlaridan foydalanuvchi tashkilot bilan ularning bajarilishini muvofiqlashtirishlari shart. ishlarning. , va ushbu tarmoqlarning xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'ring.

Shartlar belgilangan ishlar Ushbu liniyalarning xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan 1000 voltgacha bo'lgan kuchlanishli elektr uzatish liniyalarining xavfsizlik zonalari doirasida SSSR Energetika va elektrlashtirish vazirligi tomonidan belgilanadi (qisman). qurilish ishlari- SSSR Davlat qurilish qo'mitasi bilan kelishilgan holda).

9. Har xil turdagi mexanizmlardan foydalangan holda havo elektr uzatish liniyalari yaqinida ishlarni bajarishga faqat mexanizmdan yoki uning ko'taruvchi yoki toymasin qismidan, shuningdek har qanday holatda (shu jumladan eng katta ko'tarilishda) ko'tarilayotgan yukdan havo masofasi bo'lsa ruxsat etiladi. eng yaqin jonli sim kamida 1,5 metr masofada bo'ladi.

Kabeldan qazish ishlari olib boriladigan joygacha bo'lgan masofa har bir alohida holatda kabel elektr tarmog'idan ishlaydigan tashkilot tomonidan belgilanadi.

Agar ish xavfsizligini ta'minlaydigan shartlarga rioya qilishning iloji bo'lmasa, kuchlanishni elektr tarmog'i qismidan olib tashlash kerak.

10. Yer qazish ishlarini olib borayotgan korxona va tashkilotlar, agar ushbu ishlarni bajarish uchun texnik hujjatlarda ko'rsatilmagan kabelni aniqlasa, ishni darhol to'xtatishi, kabelning xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rishi va tashkilotga xabar berishi shart. bu haqda elektr tarmoqlarini ishlatish.

11. 1000 voltgacha kuchlanishli elektr tarmoqlarida ishlaydigan tashkilotlarning texnik xodimlariga ularni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish xizmatlari uchun elektr tarmoqlariga to'siqsiz kirish huquqi beriladi. Agar elektr tarmoqlari taqiqlangan hududlarda va maxsus ob'ektlarda joylashgan bo'lsa, unda tegishli tashkilotlar ushbu tarmoqlarga xizmat ko'rsatuvchi ishchilarga kunning istalgan vaqtida tekshirish va ta'mirlash ishlarini olib borish uchun ruxsatnomalar berishi kerak.

12. 1000 voltgacha bo'lgan kuchlanishli elektr uzatish liniyalarini ishlaydigan tashkilotlarga ushbu liniyalarni ta'mirlash uchun zarur bo'lgan himoyalangan zonalarda qazish ishlarini bajarishga ruxsat beriladi.

Ko'rsatilgan avtomobil yo'l huquqida ishlaydi va temir yo'llar yo‘llarga mas’ul bo‘lgan organlar bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi.

1000 voltgacha bo'lgan kuchlanishli elektr uzatish liniyalarida baxtsiz hodisalarni bartaraf etish uchun ushbu liniyalar yo'nalishiga tutashgan o'rmon maydonlarida alohida daraxtlarni kesish, keyin belgilangan tartibda daraxt kesish chiptalari (orderlar) berish va kesish joylarini tozalashga ruxsat beriladi. log qoldiqlari.

13. Qishloq xo‘jalik yerlari orqali o‘tuvchi kuchlanishi 1000 voltgacha bo‘lgan elektr uzatish liniyalarini rejali ta’mirlash va rekonstruksiya qilish yerdan foydalanuvchilar bilan kelishilgan holda va qoidaga ko‘ra, bu yerlar qishloq xo‘jaligi ekinlari bilan band bo‘lmagan yoki imkoni bo‘lgan davrda amalga oshiriladi. ushbu ekinlarning xavfsizligini ta'minlash.

Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish va elektr uzatish liniyalariga operativ xizmat ko'rsatish bo'yicha ishlar istalgan vaqtda amalga oshirilishi mumkin.

Belgilangan ishlarni tugatgandan so'ng, elektr uzatish liniyalari bilan shug'ullanadigan tashkilotlar erni o'z maqsadi bo'yicha foydalanishga yaroqli holatga keltirishi, shuningdek erdan foydalanuvchilarga ish paytida etkazilgan zararning o'rnini qoplashi shart. Zararlarni aniqlash tartibi vazirlik tomonidan belgilanadi Qishloq xo'jaligi SSSR SSSR Energetika va elektrifikatsiya vazirligi bilan birgalikda va boshqa manfaatdor vazirliklar va idoralar bilan kelishilgan holda.

14. Yo'l qoplamalarining buzilishiga olib keladigan kabel elektr uzatish liniyalarini ta'mirlash va rekonstruksiya qilish bo'yicha rejalashtirilgan ishlar faqat yo'llar uchun mas'ul organlar bilan, shaharlar va boshqa aholi punktlari doirasida ularni amalga oshirish shartlari oldindan kelishilganidan keyin amalga oshirilishi mumkin - xalq deputatlari Kengashlari ijroiya qo'mitalari bilan. Ishning shartlari 3 kun ichida kelishilishi kerak.

Favqulodda vaziyatlarda yo‘l qoplamalarining buzilishiga olib keladigan kabel elektr uzatish liniyalarida ta’mirlash ishlarini oldindan ruxsatisiz, lekin bir vaqtning o‘zida yo‘llar bo‘yicha mas’ul organlar yoki xalq deputatlari Kengashlari ijroiya qo‘mitalari xabardor qilgan holda amalga oshirishga yo‘l qo‘yiladi. Ishlaydigan odamlar.

Ushbu turdagi ishlarni amalga oshiruvchi tashkilotlar transport vositalari va piyodalar uchun ogohlantirish belgilarini o'rnatgan holda ish joylarining aylanma yo'llarini tashkil qilishlari va ish tugagandan so'ng tuproqni tekislash va yo'l qoplamalarini tiklashni amalga oshirishlari kerak.

15. Sanoat korxonalari hududida, temir yo'llar va avtomobil yo'llari bilan kesishgan joylarda, temir yo'l to'g'risidagi va aerodromlarga yaqinlashish joylarida kuchlanishi 1000 voltgacha bo'lgan elektr uzatish liniyalarini ishlatish tartibi elektr uzatish liniyalarini ishlatuvchi tashkilotlar tomonidan tegishli tashkilotlar bilan kelishilgan bo'lishi kerak. korxonalar va tashkilotlar.

I-IV toifali avtomobil yo'llarida umumiy balandligi 4,5 metrdan ortiq bo'lgan yo'l sirtidan yuk ko'tarilgan yoki bo'lmagan mashinalar va mexanizmlar harakatida, yo'llarning elektr uzatish liniyalari bilan kesishgan joylarida ruxsat etilgan chegaralarni ko'rsatuvchi signal belgilari bo'lishi kerak. bu chiziqlarning har ikki tomoniga o'rnatilgan.harakatlanuvchi transport vositalarining balandligi. Signal belgilari elektr uzatish liniyalarini boshqaruvchi tashkilot bilan kelishilgan holda, yo'l uchun mas'ul tashkilot tomonidan o'rnatiladi.

Elektr uzatish liniyalarining kema qatnaydigan va suzuvchi daryolar bilan kesishgan joylari ichki suv transporti qoidalariga muvofiq qirg'oqlarda signal belgilari bilan belgilanishi kerak. Signal belgilari elektr uzatish liniyalari bilan ishlaydigan tashkilot tomonidan havza bo'limlari bilan kelishilgan holda o'rnatiladi suv yo'li va yuk tashish shartlari ro'yxatiga va uchuvchi jadvallarga oxirgi kiritilgan.

16. On yoki yaqin bo'lgan hollarda qurilish maydonchalari Loyihalanayotgan binolar va inshootlarda 1000 voltgacha bo'lgan kuchlanishli elektr tarmoqlari mavjud bo'lib, ushbu ob'ektlarni qurish loyihalari va smetalarida elektr tarmoqlarini boshqaruvchi tashkilotlar bilan kelishilgan holda ushbu tarmoqlarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'zda tutilishi kerak.

17. Elektr tarmoqlarini rekonstruksiya qilish yoki ularni mexanik shikastlanishdan himoya qilish zaruriyatini keltirib chiqaradigan ishlarni bajaruvchi tashkilotlar elektr tarmoqlaridan ekspluatatsiya qiluvchi tashkilot bilan kelishilgan holda o‘z materiallari va mablag‘lari hisobidan tarmoqlarni rekonstruksiya qilish yoki himoya qilish bo‘yicha ishlarni amalga oshirishlari shart.

18. Agar kabel langar, baliq ovlash vositasi yoki boshqa vositalar bilan ko'tarilgan bo'lsa, kema kapitanlari kabelni bo'shatish choralarini ko'rishlari va bu haqda kabelni ko'tarish joyi va vaqtining koordinatalarini ko'rsatgan holda darhol eng yaqin portga xabar berishlari shart. Ushbu xabarni olgan port voqea haqida eng yaqin joyga xabar berishga majburdir energiya ta'minoti korxonaga.

Elektr uzatish liniyasining singan, yerda yotgan yoki osilib qolgan simini, shuningdek, tayanchlarning qulashi yoki simlarning uzilishi xavfini aniqlagan fuqarolar bu haqda darhol yaqin atrofga xabar berishlari shart. energiya ta'minoti kompaniya yoki mahalliy hukumat.

19. Adashgan oqim manbalari bo'lgan mavjud va qurilayotgan inshootlarga mas'ul bo'lgan korxona va tashkilotlar elektr tokining erga sizib chiqishini cheklash choralarini ko'rishlari shart. Qurilayotgan va ishlayotgan kabel elektr uzatish liniyalarini boshqaruvchi tashkilotlar ushbu liniyalarni adashgan oqimlardan himoya qilish choralarini ko'rishlari kerak.

20. Elektr tarmoqlarini ishlatuvchi tashkilotlar boshqa tashkilotlar tomonidan ushbu Qoidalarni buzgan holda amalga oshirilgan elektr uzatish liniyalarining xavfsizlik zonasida ishlarni to'xtatib turish huquqiga ega.

21. Mehnatkashlar deputatlari Kengashlari ijroiya qo‘mitalari, shuningdek, ichki ishlar organlari o‘z vakolatlari doirasida kuchlanishi 1000 voltgacha bo‘lgan elektr tarmoqlarini ishlatuvchi tashkilotlarga ushbu tarmoqlarga shikast yetkazilishining oldini olishda hamda elektr ta’minotining buzilishini ta’minlashda ko‘maklashishlari shart. barcha korxonalar, tashkilotlar, muassasalar va fuqarolar ushbu Qoidalarning talablariga rioya qiladilar.

22. Tabiiy ofatlar (muz, suv toshqini, muz ko‘chishi, bo‘ron, o‘rmon yong‘inlari va boshqalar) natijasida elektr tarmoqlari vayron bo‘lgan taqdirda, mehnatkashlar deputatlari Kengashlari ijroiya qo‘mitalari o‘z vakolatlari doirasida fuqarolarni jalb qilish va transport vositasi ushbu tarmoqlarning yo'q qilinishini bartaraf etish bo'yicha ish olib borish. Qayta tiklash ishlari uchun to'lov elektr tarmoqlarini boshqaruvchi tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi.

23. Rasmiylar hamda ushbu Qoidalar talablarini bajarmaganlikda, shuningdek kuchlanishi 1000 voltgacha bo‘lgan elektr tarmoqlarining normal ishlashini buzganlikda aybdor fuqarolar belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladilar.