Sberbanki laenudega seotud ulatusliku pettuse puhul määras kohus Visma kontserni endise kasusaaja Valeri Gerjugovi koduaresti.

Mineraalvett Arkhyz tootva Visma kontserni endine kasusaaja Valeri Gerjugov peeti Moskvas kinni 7. aprillil. Kinnipidamine toimus osana kriminaaljuurdlusest, mille algatasid märtsi lõpus Venemaa siseministeeriumi uurimisasutused Moskvas artikli 4. osa alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 159.1 kohaselt Sberbanki nõudmisel, mille põhjuseks olid panga poolt Visma kontsernile varem väljastatud krediidiressurssidega seotud pettuste faktid. Juhtumis on rohkem kui seitse sellist episoodi.

Nagu meedia teatas, alustas Valeri Gerjugov äritegevust 1980. aastate lõpus ja kauples enda kinnitusel "kõigega, millega kaubeldi". Kommersandi teatel oli tema huvisfäär alguses ülimalt lai - pastast polüetüleenini, kuid hiljem keskendus ärimees limonaadide tootmisele ja mineraalvesi ja asutas firma Visma. Ta alustas kaubamärgiga Fructis ja läks hiljem üle mineraalvee "Narzan" ja "Essentuki" tootmisele. «Siiski tuli see brändiomanike kohtuliku tegevuse ähvardusel peatada. Seejärel tuli otsida uus kaubamärk, milleks oli Arkhyz,” märgib väljaanne. 2015. aastal tekkisid ettevõtete grupiks muutunud Visma rahalised raskused. Kuid nagu uurimismaterjalidest selgub, valisid firma juhid nende lahendamiseks ootamatu ja ebaseadusliku meetodi.

Uurimise kohaselt korraldasid Visma grupi omanike ja juhtide hulgast isikud Sberbankist laenu saamist nende kontrolli all olevate isikute valede finantsaruannete alusel. juriidilised isikud. Uurijad usuvad, et pangast mitme laenu saamisel esitasid nad teadlikult valeandmeid laenude eesmärgi ja hilisema tagasimaksmise kohta ning seejärel varastasid laenatud vahendid, kõrvaldades need oma äranägemise järgi.

Nii näiteks korraldas Grupp Geryugov nende vahendite abil veel ühe vee tootmise töökoja ehitamise - Cherkesskis asuva Sofia Glacier LLC baasil, mis asub väljaspool Visma grupi perimeetrit. Lisaks organiseeris see isikute seltskond varguse valmistooted tagatiseks olnud Visma kontsern - see viidi Arkhyz LLC ladudesse, samuti veetootmise tehaseseadmed (tootmisliinid) - kokku 1,5 miljardit rubla.

Visma kontserni äritegevuse tahtliku hävitamise eesmärgil perioodiks 2015-2016. Grupp “Geryugov” korraldas veetootmise litsentside uuesti väljastamise, mis muuhulgas tagas saadud laenude tagasimaksmise, mis väljastati Gerjugovi isiklikult kontrollitavatele ettevõtetele - “SBI”, “Sofia Glacier”, “MasterPlus” .

Visma võla suurus Sberbanki ees on 1,8 miljardit rubla. Samal ajal, nagu uurimine viitab, peatati laenumaksed teadlikult 2014.-2015. aasta talvel.

Tähelepanuväärne on, et Sberbank PJSC püüdis laenuvahendite tagasimaksmise probleemi rahumeelselt lahendada - seega pakuti Gerjugovile korduvalt laenude ümberkorraldamise võimalusi. Probleemi tsiviliseeritud lahendamise asemel korraldas hr Gerjugov aga menetlused Visma kontserni ettevõtete vastu - fiktiivsete võlgade alusel. fiktiivne pankrot. 2015. aastal viidi kõik Visma kontserni fiktiivsete võlgadega (keskmiselt 200-300 tuhat rubla) ettevõtted kunstlikult järelevalve alla. Algatajateks olid Gerjugovi kontrolli all olevad ettevõtted, näiteks AlTrans. Lisaks anti laenude käendajaks olnud Visma kontserni kaubandusmajadest kõik veevarustuse lepingud üle Gerjugovi kontrollitavatele juriidilistele isikutele.

Hetkel müüdi osa Sberbanki PJSC Visma grupi võlast loovutuslepingu alusel strateegilisele investorile - Delta LLC-le, kes plaanib ettevõtet säilitada ja tootmist arendada.

Sberbank kinnitas, et võttis Visma kontsernile antud krediidiressurssidega seotud pettuse faktide osas ühendust õiguskaitseorganitega, keeldudes enne uurimise lõppemist täpsemaid kommentaare andmast. Pank märkis ka, et veetootmisäri säilitamiseks võtab pank koos strateegilise investori ja kohalike omavalitsustega meetmeid, mis on suunatud tehase töö säilitamisele ja töökohtade kaitsmisele.

Tähelepanuväärne on see, et meediaväljaannetes nimetatakse Valeri Geryugovit "vastuolulise mainega ärimeheks". Ja see näib olevat seotud mitte ainult Narzani ebaõige vabastamise varasemate uurimistega. Internetiavarusted usuvad, et ärimees kasutab oma tegevuses koorefirmasid, tema sissetulek on selgelt deklareeritust suurem ning tema varade hulgas on välismaised ettevõtted(eelkõige offshore-ettevõtted Küprosel ja Neitsisaartel), luksuslikud häärberid ja korterid Venemaal ja välismaal - Roomas, Pariisis, Tais, samuti kallite välismaiste autode park.

Väljaannete autorite sõnul õnnestub Gerjugovil tänu kõrgete patroonide abile vältida korrakaitsjate tagakiusamist. Nende hulgas on Interneti-allikate hulgas eelkõige endine FSB kindral ja praegune Tjumeni föderaalinspektor Andrei Rutsinski, kelle sugulastel võib mõne allika väitel olla ärisidemeid Visma kontserniga.

See on kirjas vahekohtuasjade toimikus.

Päev varem lõpetas Karatšai-Tšerkessi Vabariigi vahekohus Arkhyzi mineraalvett tootva Visma kontserni omaniku Valeri Gerjugovi pankrotimenetluse.

Asja nr A25-1166/2016 materjalidest tuleneb, et pankrotimenetluse algatas Sberbank. Vastav hagiavaldus esitati kohtule mullu mais.

Selgub, et vaidluse põhjuseks oli laen. 2012. aastal andis pank Vismale korraga mitu laenu, kuid ettevõte ei täitnud lepingust tulenevaid kohustusi. Selle tulemusena tekkis võlg 1,8 miljardit rubla. On teada, et ettevõtte asutaja Valeri Gerjugov tegutses laenude käendajana.

Eelnevalt tuletame meelde, et kohus peatas antud asjas menetluse. Eelmise aasta septembris lükati Sberbanki kaebus selle otsuse peale tagasi. Seejärel tühistas kassatsioon apellatsiooniastme otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks. Karatšai-Tšerkessia vahekohus tegi aga 11. jaanuaril taas otsuse menetluse lõpetamiseks.

VIIDEKS

Tšerkessi ärimees Valeri Gerjugov lõi Visma ettevõtte 1993. aastal. See hõlmab kolme tehast Põhja-Kaukaasia erikaitse all olevas ökoloogilises kuurorditsoonis. Visma on mitme autoriõiguse omanik kaubamärgid, sealhulgas “Arkhyz” (selle osakaal moodustab kuni 80% osaluse kogumüügist), “Essentuki”, “Smirnovskaja”, “Usk looduslikku allikasse”, Mega Vita ja “Živitsa”.

Möödunud laupäeval määras Moskva Tverskoi ringkonnakohus koduaresti 54-aastase Valeri Gerjugovi, endise kasusaaja Visma kontsernist, mille struktuurid toodavad populaarset mineraalvett Arkhyz. Ärimeest kahtlustatakse Sberbankist laenude varastamises 1,8 miljardi rubla väärtuses. Gerjugov ise kinnitas kohtus, et on valmis nõustuma võlgade ümberkujundamise mis tahes tingimustega ja kirjutas isegi alla Sberbanki väljatöötatud vastavale memorandumile, kuid krediidiasutus seda lõpuks heaks ei kiitnud.

Vene Föderatsiooni siseministeeriumi uurimisosakond, kes menetleb eriti suures ulatuses laenuandmise alal pettuse kriminaalasja (artikli 159.1 4. osa), taotles Valeri Gerjugovi vahi alla võtmist koduarestis. . Politsei usub, et kui kahtlustatav jääb vabadusse, võib ta uurimist takistada, tunnistajatele survet avaldada või põgeneda. Härra Gerjugov ja tema kaitse väitsid omakorda, et ühelgi uurija loetletud argumendil pole alust. Nagu advokaat Mihhail Ošerov ütles Kommersandile, püüdis tema kaitsealune kohut veenda, et see kriminaalasi algatati üksnes tema äri arestimiseks. Juurdlusosakonna avaldust kaalunud kohtunik Aleksei Krivorutško peatas aga kahtlusaluse, öeldes, et koosolekul otsustati vaid tõkendi küsimus ning kriminaalasja asjaolusid ei arvestata. Selle tulemusena esitati Valeri Geryugovi kaitse taotlus ennetava meetme kehtestamiseks kirjaliku kohustuse vormis mitte lahkuda kohast või kautsjoni summas 2 miljonit rubla. Moskva Tverskoi ringkonnakohus lükkas asja tagasi, saates kahtlustatava kaheks kuuks koduaresti.

Nagu Kommersant juba rääkis, pidasid GUEBiPK siseministeeriumi töötajad ärimehe eelmisel reedel kinni Sberbanki esindajate taotlusel õiguskaitseorganitele algatatud juhtumi raames. See rääkis 2012. aastal Visma kontsernile, mille kasusaajaks oli härra Gerjugov, 1,8 miljardi rubla väärtuses laenude vargusest. Üks kuulsamaid selle struktuuride toodetud tooteid on Arkhyzi mineraalvesi.

Uurimise andmetel lõpetas Visma 2015. aastal finantsraskustesse sattudes Sberbankilt saadud laenude teenindamise ning peagi pärast seda algatati kontserni kuuluvate ettevõtete pankrotimenetlus. Samal ajal sisse õiguskaitseorganid Pole välistatud, et selle algatajad võisid olla sama härra Gerjugovi kontrolli all olevad ettevõtted.

Ärimehe advokaat Mihhail Ošerov ütles omakorda Kommersandile, et tema klient on Sberbankilt laenu saanud alates 2002. aastast. “Võlad restruktureeriti pidevalt. Minu klient oli selleks valmis 2014. aasta lõpus, kui kirjutas alla Sberbanki väljatöötatud vastavale memorandumile," ütles advokaat Ošerov Kommersandile. "Kuid lõpuks ei kiitnud krediidiasutus ise seda mingil põhjusel heaks. Selle asemel müüs Sberbank 2016. aasta oktoobris loovutamislepingu alusel poole Visma võlast Delta LLC-le. Valeri Gerjugov ütleb uurijale antud ütlustes, et tema kriminaalasi algatati ainsa eesmärgiga tema äri arestida.

Venemaa eraisikute pankrotistujate seltskond on täienenud järjekordse tuntud ärimehega. Temast sai Valeri Gerjugov, Arkhyzi ja Essentuki kaubamärkide all vett pudelitava Visma kontserni kasusaaja. Sberbank, kellele ärimees võlgneb 1,8 miljardit rubla, nõuab maavaramagnaadi varanduse tuulde visamist. Samas on suurimate mineraalveetootjate pingereas Visma ca 3,5% turuosaga neljandal kohal. Eksperdid ütlevad, et saatuslikud juhtimisvead viisid ettevõtte kokkuvarisemiseni.

"Ma olen suurepärane. See on äri, see on triibuline: on valge triip, on tume. Ma ei näe mõtet selle pärast ärrituda." Valeri Gerjugov räägib filosoofiliselt oma mineraalide impeeriumi kokkuvarisemisest. Visma kontserni ainuke kasusaaja ei paista olevat pankroti äärel ega kuulu ka Sberbanki pahatahtlike maksejõuetute hulka, kellele ta võlgneb 1,8 miljardit rubla. Muide, selle võla käendaja on Gerjugov isiklikult, st. impeeriumi kokkuvarisemise korral võetakse ta ise kuivaks.

Üldiselt ütlevad nad Valeri Geryugovi kohta, et ta on "veidrustega" inimene. 53-aastane miljardidollarilise käibega ettevõtte omanik, kes kunagi oma mägimineraalveega kogu Venemaa üle ujutas, ei ela mitte mõnes moekas Moskva piirkonnas, vaid oma kodulinnas Tšerkesskis. asub avaras, kuid sugugi mitte luksuslikus majas ja käib iga päev tööl.

Kokku võlgneb “tagasihoidliku” Põhja-Kaukaasia suurärimees firma 2 miljardit rubla. Arkhyzi kaubamärk, nagu ka Visma grupi tootmisvarad, on panditud Sberbankile, ettevõtetes on märgata mineraalvee müügi langust, vahendab Kommersant.

“Meie müük on vähenenud, sest nii palju inimesi on läinud välismaale alaliselt elama. Need olid lihtsalt meie kliendid," - selgitab Gerjugov oma iroonilisel moel. Seda on raske uskuda. Eksperdid märgivad: grupi viisid pankrotti personalihüpped ja mitmed olulised juhtimisvead, mitte aga grupp Arkhyzi fänne, kes äkitselt maitset muutsid ja nüüd janu kustutavad mõne teise tootja veega.

Pastast mineraalveeni

Gerjugov alustas tema enda sõnul äriga 90ndate alguses. Ta "võttis algkapitali taskusse": pärast sõjaväest lahkumist 1980. aastate lõpus kauples endine tanker esmalt "kõigega, millega kaubeldi", ja otsustas seejärel asuda tootmisse. Koos oma vennaga kodumaal Tšerkesskis avas ta firma Visma, mis toodab pastat, polüetüleeni... Peagi tekkis idee villida Fructi limonaad. Kuid 2000. aastate alguses tuli lemmikjoogi Limonaadi looja. Joe, hakkasid teised "kihiseva joogi" tootjad enesekindlalt välja pigistama. Seetõttu ilmusid pärast soodat turule mineraalvesi "Essentuki" ja "Narzan". Gerjugov tegi nende peale peamise panuse. Kuid ta valis kaubamärgid halvasti: "Essentuki" villisid seejärel kümned teised ettevõtted. Nimel puudus originaalsus. "Narzan" andis ärimehe isegi kohtu ette See kaubamärk kuulus teisele ettevõtjale Vladimir Borodavkinile, kes ei tahtnud jagada ettevõtte au. Karatšai-tšerkessi kevad kellega tahes.Gerjugovil tuli hakata otsima uus bränd. Allikas leiti Arkhyzi külast, mis vene keelde tõlgituna tähendab "ilus tüdruk". Uus mineraalvesi ei võitnud aga kohe ostjate armastust.

Algul varustas Visma vett Venemaa lõunapiirkondadesse, kuid seal tuli konkureerida tugeva kohaliku tootjaga - Pilgrimi, Birba ja Mercury kaubamärkidega. Asjad hakkasid paranema, kui Arkhyz Moskva turule tuli: vaatamata sellele, et konkurente ei jäänud vähemaks, osutus ka tarbijanõudlus äärmiselt suureks. Armen Džigarkhanjan või õigemini reklaamvideo temaga peaosas, mille eest ta Gerjugovile 300 tuhat dollarit maksis, aitas elanikkonda "eluandvat ja hämmastavalt maitsvat" mineraalvett jooma harjutada. Selles keetis väljapaistev näitleja Arkhyziga teed ja rääkis, kui kasulik on vees sisalduv jood. Reklaam toimis: firma müük kasvas üle kahe korra: 2003. aastal ulatus Visma käive ligi 300 miljoni rublani, aasta varem oli see 124 miljonit.

Sellel teemal

Aastaks 2006 oli Gerjugovi väike ettevõte kasvanud impeeriumi mastaabiks. Visma pääses maailma suurimate tootjate esikümnesse Venemaa turg vesi, mille osakaal on 3,7%. Kolm tehast Arkhyzis, Tšerkesskis ja Pjatigorskis tootsid 1,35 miljonit liitrit vett päevas. Kaks aastat hiljem suurendas ettevõte oma tootmisvõimsust peaaegu kahekordseks.

Kuigi Arkhyz peeti sel ajal müügiveduriks ja andis 90% käibest, ei olnud see enam Visma ainus reklaamitud kaubamärk. Riiulitel olid veel veepudelid “Arkhyzik”, “Slavjanovskaja”, marja- ja puuviljamaitselised joogid “Vitalina”, energiajoogid Mega Vita jpm.

Rahaallikas on kokku kuivanud

Visma probleemid on kriisi tagajärjed, ütleb karastusjookide ja mineraalveetootjate liidu president Dmitri Petrov. Joogi- ja mineraalvee maht oli 2015. aastal 5,6 miljardit liitrit – vähenemine 5,8%.

"Vene tarbijad varem pudelivett eriti ei soosinud ja kriisi ajal hakkasid nad seda eelistama veelgi vähem," - ütleb Petrov. Tema sõnul on kogu joogi- ja mineraalveeturg, kui see just kahjumiga ei tööta, kasumlikkuse piiril.

Siiski oleks viga seostada kõik Visma hädad ainult turbulentsiga. Venemaa majandus, ütleb sama Dmitri Petrov. Arkhyzi raha hakkas haihtuma veidi varem. Algul üritas Peršini kalja villiv firma KvasCo Bottlers Gerjugovit pankrotti ajada ja andis ta kohtusse 54,2 miljoni rubla eest. Pärast asusin elama Sberbanki. Krediidiasutuse juhtkond nõuab Valeri Gerjugovi pankroti väljakuulutamist, kuna ta tegutses 2012. aastal kontserni ettevõtetele väljastatud laenude käendajana. Sberbank saatis mai lõpus vastava avalduse Karatšai-Tšerkessia vahekohtule,

Pankurite sõnul oli Visma takerdunud laenudesse, mida ta väljastas tehaste tehniliseks ümberehitamiseks ja täiendamiseks. käibekapitali. Ettevõte ei kiirustanud oma võlgade tasumisega. Maksed peatati 2014. aastal.

Gerjugov selgitab kõiki oma grupi hädasid lihtsalt – tarbija pettis teda. Seega langes Arkhyzi müük 2014. aastal koguni 40%.

Põhjus peitub Money sõnul aga mujal. Ülemises keskmises hinnasegmendis tegutsenud Visma otsustas kriisi saabudes astuda riskantse sammu: positsioneerida oma tooted ümber ja muuta need tunduvalt kallimaks. Loogika oli järgmine: määrake hind, mis imporditava vee jaoks oli enne kriisi, näiteks 60-70 rubla. senise 33-37 rubla asemel. pooleteiseliitrise pudeli kohta. Arvestus oleks selline, et tarbija keeldub imporditud mineraalveest, mis on oluliselt kallinenud, ja pöörab Arkhyzile rohkem tähelepanu, isegi kui see on samuti kallinenud. Money sõnul oli see saatuslik viga - mõned jaemüüjad lihtsalt keeldusid " ilus tüdruk" Keegi ei tahtnud sellist raha vee eest maksta, isegi "loodusliku jõuga". 2015. aastal valis Visma selle tagastamise ja tagastas eelmise hinna. See ei aidanud äri elavdada. Turuosa kaotati pöördumatult: Nielseni hinnangul langes tema müük kahe aastaga 40%.

Paljud eksperdid näevad Gerjugovi valearvestust ka ebamäärases reklaamitoetuses. Kõrge hinnaga müüdav vesi ei tundunud tarbijatele "eliit" joogina. Suhtekorraldajad ei olnud selles veendunud.

Halb juhtimine on veel üks kokkuvarisemisele kaasa aidanud aspekt. Kommersanti sõnul vahetas Valeri Gerjugov juhte nagu kindaid – nõudis juhtidelt kiireid tulemusi ja kui see ei õnnestunud, läks inimestest lahku.

Ettevõtlusele avaldas negatiivset mõju ka geograafiline tegur: Visma asub Moskvast ja Keskföderaalringkonnast üsna kaugel, mistõttu tema logistikakulud ulatuvad kuni 30%-ni toodete maksumusest. Kõik see kokku on viinud selleni, et Arkhyz hakkab tasapisi poelettidelt kaduma.

2014. aastaks oli Gerjugovi ettevõttel üsna suur, ehkki mitte üldse kriitiline töövõlakoormus. Kontserni peamiseks võlausaldajaks oli Sberbank.

„Alates 2000. aastate algusest on Visma kontsern korduvalt pöördunud Sberbank of Russia PJSC poole, et saada ettevõtte arendamiseks krediidivahendeid, suurendada toodetavate toodete mahtu ja valikut ning laiendada. edasimüüjate võrgustik"(Valeri Gerjugovi avaldusest Vene Föderatsiooni siseministeeriumi uurimisosakonnale) 06.08.2017). Pank andis hea meelega laenu ja Visma teenindas neid hoolikalt. 2012. aastaks oli ettevõte Vene Föderatsiooni Julgeolekunõukogule võlgu veidi enam kui 1,125 miljardit rubla kõigi laenulepingute alusel, mis krediidiasutuse algatusel liideti üheks lepinguks. Samal ajal tõstis pank ilma selgitusteta intressimäära 1,5 korda, 11-lt 15%-le aastas. See oli esimene häirekell, mida järgnevate sündmuste põhjal otsustades Vismas lihtsalt ei kuulnud. Või ei osanud nad ette kujutada, et teine ​​pool käitub… rüüstajana.

Kokku ulatus Gerjugovi ettevõtte võlasumma Sberbanki ees 2014. aastaks 1,6 miljardi rublani. Mõistes olukorra tõsidust, alustas Visma juhtkond läbirääkimisi võlgade restruktureerimise üle. Meenutagem, et tol ajal pidasid sarnaseid läbirääkimisi paljud suured ettevõtted– Igor Zjuzini “Mechel”, Mihhail Bolotini “Traktoritehased”, kelle võlad ulatusid kümnetesse miljarditesse rubladesse. Samas nimekirjas on ChTPZ, AvtoVAZ... Nad kõik leidsid mõistmist. Vismaga läks teisiti.

Paralleelselt läbirääkimistega hakkab Sber astuma näiliselt ebaloogilisi samme. Pank saadab kaebuse Stavropolis asuvasse ANO Sõltumatu Arbitraažikoja vahekohtusse koos hagiavaldustega laenulepingute alusel võlgade ennetähtaegse sissenõudmise kohta. Kohtuprotsess algab, läbirääkimised omakorda jätkuvad ja mitte edutult. Algatus on täielikult Sberbanki poolel - 2015. aasta jooksul tõmbasid probleemsete võlgade haldamise osakonna töötajad kaks kolmandate osapoolte ettevõttedäritegevuse hindamiseks (mainitud FBK LLC ja Baker Tilly Rusaudit LLC) ja saada Gerjugovil allkirjastada kolm memorandumit.

2015. aasta novembris anti välja 7-aastase võlgade restruktureerimise lõppmemorandum, mille Gerjugov allkirjastas isiklikult selle osakonna juhataja Maxim Degtyarevi juuresolekul. Kuid siit järgneb uus kummalisuse laine: vaatamata kokkulepitud ja olemasolevale memorandumile ei arvesta Sberbanki krediidikomitee seda isegi oma koosolekutel! Gerjugov pöördub selles küsimuses kirjadega German Grefi poole (koopiad on toimetuses olemas), kuid tulemus on sama - null. Meenub halb mõte, et Sberbank ei aita Gerjugovi äril kriisi tagajärgedest üle saada. Pigem vastupidi, nad teevad kõik, et sundida teda Arkhyzist loobuma. Apoteoos saabub 2015. aasta aprillis, kui Sberbank algatab Visma kontserni pankrotimenetluse, saates kontserni äripartneritele üle 600 kirja ametliku hoiatusega pankrotimenetluse alguse kohta. See tõstatab Rooma õiguse põhiküsimuse: cui bono, kes saab kasu?

...Kui teete Yandexis päringu, kasutades kahte sõna "Sberbank" ja "raider", siis on tulemustes ilmuv teave väga kõnekas. 2011. aasta mudeli Ashot Khachaturyantsi riigipanga “pearündaja”, Amurkabeli juhtum Voroneži piirkonnas (sellest rääkisid kõik, sealhulgas meie väljaanne, alates MK-st ja Kommersandist kuni föderaalse uudisteagentuurini, Andrei Karaulovi saates “Hetk” tõde ") - lugusid on palju.

Loomulikult lõpetavad Visma võlglased veetarnijale maksmise. "Müük kukkus kohe kokku – partnerid kartsid, et oleme juba pankrotis," ütles Visma kontserni juriidilise osakonna juht Andrei Ukrainski toona. "Ja mõned meie vastaspooled, kes olid otsustanud töötada panga ees, esitasid ise avalduse kohtusse."

Kellele siis kasu on?

Nagu eelpool mainitud avalduses Siseministeeriumi uurimisosakonnale märgiti, olid Visma ja Sberbanki läbirääkimised algusest peale mõttetud ja vähetõotavad. Fakt on see, et tegin pikka aega tihedat koostööd panga juhtkonnaga endine juht Gazprom Mezhregiongaz Rostov-on-Don LLC Ali Uzdenov on üks peamisi lülisid Arkhyzi röövretkede ülevõtmisel.

Praegu on hr Uzdenov...AFK Sistema asepresidendi ametikohal. Ta tuli sellele ametikohale 2016. aasta aprillis. Uzdenovile pole Sistema võõras – ta töötas aastaid Bashnefti Rostovi filiaalis. Muide, just Uzdenov ülendas kurikuulsa koloneli Dmitri Zahhartšenko GUEBiPK T direktoraati. Meediaaruannete kohaselt hakkas "kuldne kolonel" aktiivselt oma karjääri tõusu välja töötama - ähvarduste ja hirmutamise abil kõrvaldas ta kõik PJSC Gazpromiga lepingute taotlejad LLC NIPI NG Petoni kasuks. See vähetuntud ettevõte, mida kontrollib Ali Uzdenov, on viimastel aastatel sõlminud Gazpromiga lepinguid 100 miljardi rubla väärtuses.

Saabunud Bašnefti asepresidendi ametikohale, alustas Uzdenov jõulist tegevust Lõuna-Venemaa projektidega. On aeg naasta TASS-i raporti tsitaadi juurde, mida tsiteerisime materjali alguses. Siin on see täismahus: “AFK Sistema plaanib laieneda investeerimistegevus Karatšai-Tšerkessia territooriumil, kus talle kuulub suur põllumajanduskompleks "Južnõi". Sellest teatas täna Karatšai-Tšerkessi Vabariigi juhi ja valitsuse pressiteenistus pärast vabariigi juhi Rašid Temrezovi ning ettevõtte juhtkonna esindajate Felix Jevtušenkovi ja Ali Uzdenovi kohtumist. „Ettevõtte esindajad teatasid AFK Sistema kavatsusest laiendada investeerimistegevust Karatšai-Tšerkessi Vabariigi territooriumil ja teistesse majandussektoritesse. Koosolekul osalejad tõdesid, et ettevõte tunneb Arkhyzi kuurordi ehitusprojekti vastu juba tõsist huvi...” Teiste koosolekul osalejate juurde tuleme hiljem tagasi.

Nagu öeldakse, oli Uzdenov see, kes tuli välja ideega Visma äri Sistema kasuks “pigistada”. Sberbank valiti liitlaseks ja Geryugovi ettevõtte võlg sai survevahendiks.

Arkhyzi omaniku kahtlused said sõna otseses mõttes kuus kuud hiljem kinnitust. "Pöördusin AFK Sistema juhi Vladimir Petrovitš Jevtušenkovi poole, kuid mind suunati tema asetäitja Oleg Saidašovitš Mubarakshini juurde, kellega kohtumine toimus 2016. aasta oktoobris," seisab Gerjugovi 6.8.2017 avalduses. Ta ütles avameelselt, et Sistema on sellest ärist huvitatud ning 2016. aasta lõpuks peaks ettevõte minema üle uutele omanikele, s.o. AFK Sistemale. Delta LLC määrati ettevõtteks, mis pidi tagama plaani elluviimise.

Gerjugovi ja Visma vastu on tekkinud tõsine koalitsioon: AFK Sistema (eesrinnas - Ali Uzdenov pluss partner Delta LLC isikus), Venemaa Sberbank (skeemis osalenud töötajate nimed on teada) ja Karatšai-Tšerkessia juhtkond, mida esindas vabariigi pea Rašid Temrezov. Tavaliselt kasutatakse sellistes olukordades Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklis 210 sätestatud mõistet - "kuritegelik kogukond". Oli selge, et Raider ülevõtmine selline suur äri väikeses vabariigis on võimatu ilma heakskiiduta ja ülaltpoolt abita. Olemasolevatel andmetel lubas Rašid Temrezov oma sünnipäeva tähistamisel avalikult Delta LLC de facto juhile Leonid Mayevskile ja Felix Jevtušenkovile abistada Visma kontserni üle kontrolli saavutamisega seotud küsimuste lahendamisel.

Kuidas seda tehti

Ja auto pöörles. 6. oktoobril 2016 loovutas Sberbank loovutamislepingu alusel Delta LLC kasuks peaaegu kogu võla summas 1 690 210 012,85 rubla. Allahindlus, millega võlg Mayevsky ettevõttele "ära läks", on hämmastav - 43%! Delta sai selle vaid 968 miljoni rubla eest (pidage meeles 168 miljonit dollarit, mida AFK Sistema oli varem valmis maksma - hea 1000% kokkuhoid, kas pole?). On üsna ilmne, et see skeem ei olnud majanduslik otstarbekas. Pealegi sai Sberbank ilmset kahju.

Lisaks vastavalt endised töötajad Visma kontsern Uzdenov saavutas oma sidemeid kasutades vahekohtutes vajalikud otsused: kohtunikud langetavad otsuseid menetlusjärgluse kohta ning vaatamata 2017. a. kehtivad seadused ja tsiviilettevõtete vahekohtujuhtide järeldused, juurutatakse pankrotimenetlust. Pankrotis "Visma" ranges kooskõlas kehtivad õigusaktid keegi ei kavatsenud - vastasel juhul oleks nad pidanud müüma Visma kinnisvara turuväärtusega, mis sündmuste ajal ületas 6 000 000 000 rubla, maha arvama võlasumma 1 725 755 174,52 rubla ja ülejäänud raha tagastama Visma Grupi omanikele. Ettevõtted . Eesmärk oli lihtne: võtta kohtu ja pankrotimenetluse abil üle töötav ettevõte madalaima kuluga.

Karatšai-Tšerkessi Vabariigi vahekohtu kaudu õnnestub röövretkedel pankrotimenetluse kehtestamine läbi suruda. Sel juhul määratakse pankrotihalduriks Delta LLC huvides tegutsev isik. Hr Maslov I.N., Visma CJSC pankrotijuht (see on kaevandamine ja tootmine joogivesi), eemaldab Valeri Gerjugovi juhtimisest ja annab ettevõtte tegeliku juhtimise üle Delta LLC töötajale Aleksei Baranovskile. 26. aprillil 2017 astuti viimane samm - võlausaldajate komisjoni koosolekul, kuhu kuulus vaid 2 (!) hääleõigust, kuna nad olid tagatud võlausaldajad, oli hr Baranovski “ valitud” selle esimeheks. Ja tehakse otsus jätkata tootmist Visma JSC-s. Tegelikult legaliseeriti tootmine kiiruga Delta LLC huvides, s.t. AFK Süsteem. Tegelikult hoiatas BGP Litigationi tegevdirektor Aleksei Netšajev sellise stsenaariumi võimalikkuse eest 2016. aasta detsembris. "Peamiseks võlausaldajaks saades saab Delta proovida pankrotimenetlust kontrollida sõbraliku pankrotihalduri abiga, keda ta võib soovitada," ütles ta.

Delta omandiskeem on huvitav. Ettevõte kuulub võrdselt kahele struktuurile, MK Capital ja Law Firm Vanguard. Esimese omanik on Vladislav Leonidovitš Mayevsky. See on ka ärimees Leonid Mayevsky poja nimi. Vanguard Advokaadibüroo kuulub Cypriot Windrel Holdings Limitedile, mille omanikke Küprose ettevõtteregistri andmetel ei avalikustata. Järeldus, kuhu Venemaal toodetud vee raha läheb (ja juba läheb), on meie arvates ilmne...

Seega näis, et sissetungijad jätkasid vee vabastamist. Aga mis tegelikult toimub? umbes 80% töökollektiivi lõigatud, jäid sajad inimesed Tšerkesskis tööta. Ülejäänud töötajate aruannete kohaselt ei järgita tootmisel ei tehnoloogiat ega tootekvaliteedi kontrolli (varem kontrolliti vett iga poole tunni tagant). Ja firma vara varastatakse ja viiakse ära. Ka palgatase langes, kuigi röövlid kutsusid appi Karatšai-Tšerkessi vabariigi juhi, kes lubas töötajatele helget tulevikku. Tegelikult kaotas Karatšai-Tšerkessia Visma arestimisega kümneid miljoneid rublasid maksudena ja sadu töökohti. Ja samal ajal (ja lõpuks) kuvand piirkonnast, kus on võimalik turvaliselt äri ajada. Kuid ilmselgelt ei mõelnud Temrezov sellele.

Lõpetada, et ta üles ei tõuseks?

“Arkhyzi” tabamise ja surma lugu oleks puudulik ilma “mundris libahuntideta”. Loomulikult peavad sellisel juhul olema "õiged" kohtuotsused, vajalikud otsused ja õigeaegsed keeldumised. Visma juhtumis on neid rohkem kui küll.

Valeri Gerjugovi lähikondlaste sõnul algatati Visma asutaja suhtes ebaseaduslik kriminaalmenetlus just äri seaduslikelt omanikelt arestinud kuritegeliku grupeeringu liikmete õhutusel. Nad otsustavad selgelt Gerjugovile otsa teha.

Esiteks käivitatakse infoväljas massiivne “must” PR-kampaania. 2016. aasta detsembris lülitusid inforünnaku autorid veejagajate veebilehtedel fanfictionilt, kui halb Visma asutaja on, teisele formaadile. 1997. aasta valimistel iidsete meetoditega tegutsedes avaldavad nad Internetti "prügikasti" saidi, mis on loodud Internetti, nagu PR-inimesed ütlevad ja kuhu nad viskavad kas täiesti väljamõeldud "kompromiteerivaid tõendeid" või vastavalt nende korraldusele. Dr Goebbels, pooltõed Gerjugovite perekonnast, tema sõpradest. Ja muidugi tema enda kohta.

Ilmselt säästsid selle kampaania kliendid PR-lt raha - sait täitus 2017. aasta jaanuaris, aprillis ja mais ebaühtlaselt. See tähendab, et sünkroonselt ärimehele avaldatava jõulise surve algusega. Seda arutatakse allpool. Sõnumite kvaliteet on madal, kuid trend on ilmne: süüdistada Gerjugovit kõiges võimalikus. Kummaline, et talle ei omistatud riigipöördekatset ühes konkreetses vabariigis ning teda ei seostatud ISISe (Venemaal keelatud) rahastamise ja Afganistani narkokaubandusega. Ilmselt on see veel ees...

Samal ajal algas julgeolekujõudude surve.

31. märtsil 2017 algatati kriminaalasi nr 11701007754000062 koguni 7 (!) episoodi kohta. Gerjugovit süüdistatakse Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159.1 4. osas. Väga kiiresti, nädal hiljem, peeti ta ebaseaduslikult kinni ja pandi koduaresti. Seega, võttes neilt võimaluse kaitsta oma huve, vara ja äri kohapeal. Õiguskaitseorganite surve kasvab pidevalt. Uurimisrühma on määratud üle 20(!) uurija. 5.-6.aprillil toimuvad ühekordsed läbiotsimised Moskvas, Karatšai-Tšerkessias ja Doni-äärses Rostovis Visma tippjuhtide ettevõtetes ja korterites. Operatsioonis ei osale mitte ainult kümmekond uurijat, vaid ka rakkerühmad ja isegi eriüksuslased! 7. aprillil 2017 esitati Valeri Gerjugovile süüdistus: "Süüdistus esitatakse korraga kahe seaduse artikli - kriminaalkoodeksi punkti 4 2. osa artikli 171 ja 1. osa 4. artikli 47 - rikkumises. Vene Föderatsiooni menetlus,“ ütleb Visma seadusliku omaniku, advokaadibüroo „Osherov, Oniskovets ja partnerid“ juhtivpartner Mihhail Ošerov advokaat.

Dešifreerime selle. Artiklis 171 on sätestatud, et resolutsioon peab sisaldama kuriteo kirjeldust, märkides ära selle toimepanemise aja, koha ja muud tõendatavad asjaolud. Ja artikkel 47 ütleb, et süüdistataval on õigus teada, milles teda süüdistatakse, ja saada koopia kriminaalasja algatamise otsusest, milles teda süüdistatavana süüdistatakse. Uurimiseelset kontrolli ei tehtud – jällegi rikuti seadust Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artiklite 144 ja 145 vormis.

"Näete," jätkab Ošerov, "Gerjugovit süüdistatakse laenuraha varguses, esitades pangale teadlikult valet ja ebausaldusväärset teavet. Vargus on aga võõra vara ebaseaduslik ja tasuta äravõtmine ja enda kasuks muutmine. Otsuse teksti kohaselt korraldas minu klient väidetavalt ettevõtte finants- ja majandusdokumentatsiooni, mis sisaldas teadlikult valet ja ebausaldusväärset teavet, Venemaa PJSC Sberbank töötajatele. Mis info see on, mis asjaolud – selle kohta resolutsioonis midagi ei räägita!

Pealegi, jätkab Ošerov, panga spetsialistid uurisid üksikasjalikult pangale antud ettevõtte finants- ja majandusdokumentatsiooni, mis on vajalik laenu saamiseks. “Seda on usaldusväärseks tunnistatud rohkem kui 10 korda! Seda kinnitab pangasisene dokumentatsioon, sealhulgas krediidiosakonna järeldus ja krediidikomisjoni koosoleku protokoll,” räägib ta.

Lisaks süüdistatakse Valeri Gerjugovit tingimuste loomises, mis muudavad panga võla sissenõudmise võimatuks. Ka see väide ei vasta tõele. Varade väärtus, mis on hinnanguliselt 6 miljardit rubla, on alati taganud võimaluse pangale võlgniku vara arestimiseks ja Visma kontsernile võimaluse laenatud raha tagastada.

Visma juhtumis oli seletamatuid veidrusi enam kui küll. Advokaatide 3. mail 2017 peaprokuratuurile saadetud kaebus ei ole siiani vastust saanud. Seoses sellega saadeti 23. augustil korduv pöördumine. Alles 18.07.2017 määrati raamatupidamise kohtuarstlik ekspertiis, mille teemaks olid majandustehingud Visma CJSC, Visma Lux OÜ, Visma Lux OÜ, Kaubandusmaja Visma keskus. Selgub, et 4 kuu jooksul (!) ei võetud uurimisel meetmeid, et uurida Visma kontserni varade suurust ja seisukorda, organisatsiooni suutlikkust täita võetud kohustusi ega püütud välja selgitada võimaliku kahju suurust. . See tähendab, et nad ei teinud midagi, et saada kriminaalasja uurimiseks fundamentaalseid andmeid. See viitab järeldusele: Gerjugovi vastu algatati kohtuasi enneaegselt, ilma igasuguse aluseta. Lihtsamalt öeldes tellimuse alusel.

Selle aasta 8. juunil saadeti Venemaa siseministeeriumi uurimisosakonnale avaldus V.A.Gerjugovi suhtes toimepandu kohta. Delta LLC, AFK Sistema, Venemaa PJSC Sberbank töötajate kuritegevus (viitasime sellele avaldusele eespool), ametnikud Karatšai-Tšerkessi Vabariigi administratsioon, riigiduuma saadik, Karatšai-Tšerkessi Vabariigi juhtkond ja teised tuvastamata isikud. Vastuseks – uued seaduserikkumised uurimise poolt. Vanemuurija Artem Rantšenkov, kes muide tegi Pussy Rioti juhtumis karjääri ja keda kahtlustatakse seotuses advokaat Nikolai Gorohhovi mõrvakatsega, kirjutas vastuseks, et seda kuriteoavaldust arvestatakse ... uurimise käigus. kriminaalasja nr 11701007754000062, milles ta ise Gerjugov on kohtualusena toodud. See otsus rikub jämedalt Vene Föderatsiooni kriminaalmenetlusõigusaktide nõudeid (Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artiklid 144–145), samuti Valeri Gerjugovi õigusi ning võib olla üks vägivalla varjamise vorme. kuritegevus raamatupidamisest ja registreerimisest. Hetkel on juhtumis välja vahetatud vanemuurija, kelleks on L. V. Krasnova, kes väljakujunenud traditsiooni kohaselt jätkab uurimist süüdistava kallutatusega.

Teine pseudokuritegu, milles Gerjugovit süüdistatakse, on järeldus Raha teenuste eest tasumise sildi all, aga ka panditud Visma kontserni valmistoodangu väljavedu nende müügi sildi all. Esimene on vähemalt kummaline – kõik Visma Groupi tehtud maksed tegemisel operatiivtegevus olid Venemaa PJSC Sberbanki töötajate kontrolli all ja nendega kokku leppinud ning nad ei rikkunud sõlmitud lepingute tingimusi. Tagatisraha realiseerimist ei toimunud.

Ja nüüd tulemuse asemel mõned numbrid. Alates 2017. aasta märtsist on Valeri Gerjugovi advokaadid saatnud 18 kaebust õiguskaitse-, kohtu- ja järelevalvestruktuuride rikkumiste kohta. Adressaadid: peaprokuratuur, Venemaa Föderatsiooni siseministeeriumi uurimisosakond, Moskva linnakohus ja Tverskoi ringkonnakohus. Vastuseks oli 18 keeldumist. Siin on keeldujate nimed ja ametikohad: Venemaa siseministeeriumi SD ROPD osakonna 2. osakonna juhataja asetäitja A.V. Štšerbakov, Moskva Tverskoi rajoonikohtu kohtunikud O.Ju.Zatomskaja, A.V. Krivoruchko. ja Ermakova E.V., Moskva linnakohtu kohtunikud Nikolenko L.I. ja Fisenko E.V., Ivanova E.A.

Väga imelikult käituvad ka need, kes peaksid ettevõtlust kaitsma. 19. (!) aprilliga dateeritud pöördumine Venemaa Föderatsiooni presidendi voliniku Boriss Titovi poole on endiselt selge vastuseta. Ilmselt kellegi palvel pidurdab oma tööd ka Riigimenetluste Keskus “Korruptsioonivastane Äri”. Valmis pole ka järeldus samal päeval esitatud dokumentide kohta Visma juhi ebaseadusliku tagakiusamise kohta.

Ja Visma juhtumi kohal ripub selgelt teabevaikuse loor. Otsustage ise - 29. augustil pikendas kohus uurija L. V. Krasnova nõudmisel ettevõtja koduaresti veel 3 kuu võrra. Ja jälle näeme tüüpilisi infosõja sümptomeid – sellest ei teatanud isegi üldlevinud juriidilise teabe portaal Pravo.ru! Jah, see annab 10 linki päringule “Geryugov”. Aga koduaresti pikendamise kohta info puudub. Kas see pole üldse oluline? Või käskis keegi teema “sulgeda”? See näeb palju sellist välja.

Aga küsimused jäävad. Miks isegi väidetavalt sõltumatu meedia Gerjugovi juhtumist ei kirjuta? Miks kõik volinikud ja ärikaitseorganisatsioonid vaikivad? Miks spetsialiseerunud ühendused vaikivad? Toidutööstus? Milline on hr Tkatšovi osakonna seisukoht? Kus on saadikud ja erakonnad, kes vähemalt isekast huvist võiksid teemaga “töötada”? Kus on Põhja-Kaukaasia föderaalringkonna administratsiooni esindajad - lõppude lõpuks ei räägi me müügiputka saatusest, vaid millestki tõsisest riiklikus mastaabis, mitte ainult 09. piirkonnas, ärist, tuhandete saatusest inimestest? Lõpuks usaldusest võimude vastu ja umbusaldamisest normaalsete välisinvestorite vastu, kes kõikvõimalikest sanktsioonidest hoolimata meie juurde võiksid tulla, aga nüüd, nähes, kuidas Venemaa põhipank (seejuures riigile kuuluv) koos hiljutise “Riigivaenlane” tegeleb rüüstamisega, tule kindlasti siia, kas nad ei tule? Kas keegi ei mõtle sellele? Või ei huvita sind enam üldse? Kaasa arvatud presidendi juhised?

Jälgime arenguid Visma kontserni ümber