“Las acciones operativas de investigación se llevaron a cabo en el marco de una causa penal iniciada por el servicio de investigación de la Dirección del FSB, informó el servicio de prensa de la Dirección del FSB para San Petersburgo y la región de Leningrado.

La empresa confirmó que la noche del 12 de septiembre se llevó a cabo un registro en el centro de negocios de la calle. Chatelain. Se incautaron documentos y equipos (servidores), agregó el representante de la empresa.

La causa penal no se ha iniciado contra la dirección y los empleados " Construcción renacentista"Se trata de empresas con las que nunca hemos trabajado", dijo a Vedomosti el director general de Renaissance Construction, Andréi Vlasenko, sin nombrarlas.

La incautación del servidor, según Vlasenko, puede provocar retrasos en la transferencia de impuestos y el pago de salarios a los empleados. La falta de información desacredita la reputación de la empresa ante los socios y contratistas y causa daños morales y comerciales, añadió Vlasenko.

El caso se inició sobre el retiro de fondos de Rusia, este es el párrafo 1 del art. 193 del Código Penal de la Federación de Rusia, dice una fuente de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Este artículo (evasión de obligaciones de repatriación Dinero en cantidades especialmente grandes) prevé un castigo en forma de multa de hasta 500.000 rublos. o en el monto del salario u otros ingresos del condenado por un período de uno a tres años, trabajos forzados o prisión por un período de hasta tres años. Según la fuente, se podrían haber retirado ilegalmente hasta 100 mil millones de rublos.

“El artículo es nuevo, lleva varios años funcionando, extenso práctica judicial“No en este asunto”, dice Natela Vasilyeva, abogada del Colegio de Abogados de San Petersburgo. Es probable que en el proceso de estudio de los documentos incautados salgan a la luz otras violaciones, no descarta.

« Construcción renacentista"Fundada en San Petersburgo en 1993, es la empresa líder del Renaissance Holding. A lo largo de su historia, ha implementado más de 500 proyectos con una superficie total de más de 15 millones de metros cuadrados. m. La cartera de pedidos asciende a unos 7.000 millones de dólares. La empresa emplea a más de 56.000 personas en 24 países, según su sitio web.

Según SPARK-Inerfax, los ingresos de JSC " Construcción renacentista"En 2015 ascendió a 28,97 mil millones de rublos, y en 2016, a 17,5 mil millones de rublos. Beneficio neto 826,16 millones de rublos. y 23,1 millones de rublos. respectivamente. Entre los proyectos en el sitio web de la compañía se encuentran las fábricas de Avon y Rehau, Mega Belaya Dacha, las torres Evolution y Federation, el centro comercial Avia Park, el centro comercial Europolis, el centro comercial Gallery, Mega Dybenko, el centro comercial "June", el complejo comercial y de entretenimiento " Gran Cañón", etc.

El mayor contrato de la empresa en Rusia es la construcción del Centro Lakhta en San Petersburgo. La empresa lo concluyó en 2014 con Okhta Public and Business Center LLC (una estructura de Gazprom, rebautizada como JSC MFK Lakhta Center). Los trabajos en el proyecto del Centro Lakhta se llevan a cabo en modo normal Hasta que no aparezca información confirmada, no es apropiado sacar conclusiones sobre las perspectivas de las relaciones con el contratista general, informó el servicio de prensa del Complejo Multifuncional del Centro Lakhta. "Tenemos una estrategia para afrontar los riesgos, incluso en términos de fuerza mayor con el contratista general", dijo la empresa en un comunicado. - Para eliminar la dependencia absoluta del contratista principal, se desarrolló un sistema de contratación paquete, cuando el trabajo se realiza bajo contratos separados celebrados secuencialmente. La documentación detallada es desarrollada por Samsung Construction, el cumplimiento del proyecto, además del cliente, está controlado por AECOM. De esta manera, el control integral por parte de las autoridades internacionales organizaciones profesionales" Todos los pagos del proyecto del Centro Lakhta se transfieren a tiempo, en rublos de acuerdo con los contratos celebrados para ciertas especies trabajo, informó el servicio de prensa del Centro Lakhta. La finalización de la construcción del Centro Lakhta está prevista para 2018, la altura de la torre será de 462 m.

Se sospechaba que la mayor empresa constructora, Renaissance Construction, que está construyendo para Gazprom una torre de 462 metros de un complejo comercial, había desviado 100 mil millones

En San Petersburgo, el departamento regional del FSB está investigando un caso de retirada ilegal de 100 mil millones de rublos al extranjero. En el centro de un ruidoso escándalo estaba una gran compañía de construcción Renaissance Construction, que está construyendo para Gazprom una torre de 462 metros del complejo empresarial Lakhta Center. Sin embargo, la investigación aún no ha vinculado directamente el crimen ni con Renaissance Construction ni con la construcción de la gigantesca instalación.

Los agentes del FSB vinieron a registrar la oficina de Renaissance Construction JSC, ubicada en el número 26a de la calle Chatelena, la mañana del 12 de septiembre. Los investigadores estaban interesados ​​en documentos relacionados con relaciones financieras entre una empresa constructora y varias empresas participantes actividad económica exterior(VED). El estudio y retiro de los papeles contables ocupaba toda la jornada laboral. Y a la mañana siguiente, varios altos empleados de Renaissance Construction fueron citados para ser interrogados en la oficina del FSB en San Petersburgo. Las acciones de investigación se llevaron a cabo en el marco de una causa penal iniciada en virtud del art. 193.1 del Código Penal de la Federación de Rusia (cometer transacciones de divisas para transferencia de fondos en moneda extranjera o divisas Federación Rusa a cuentas de no residentes utilizando documentos falsos).

La dirección regional del FSB confirmó a Kommersant que se estaban llevando a cabo acciones operativas de investigación en el marco de una causa penal iniciada por el servicio de investigación, pero se negó a hablar sobre el propósito y los resultados de la búsqueda.

Según Kommersant, las fuerzas de seguridad no se limitaron a incautar documentos de la oficina de Renaissance Construction: el mismo día, agentes e investigadores del FSB realizaron más de 40 registros en decenas de empresas diferentes y en los apartamentos de sus líderes. Es más, la mayoría de estos organizaciones comerciales tiene signos de empresas fantasma, y ​​las personas identificadas en documentos constitutivos como directores de empresas, de hecho eran sólo sus líderes nominales. Si bien el caso de retiro de fondos se inició con base en el delito, en esta etapa de la investigación no se han identificado a los verdaderos acusados ​​y no se han presentado cargos contra nadie. Los interrogatorios de personas que aparecen en documentos financieros incautados durante los registros continuarán durante varios días más.

El plan delictivo en el que está involucrado el contratista general de la construcción del Centro Lajta resultó ser estándar

Según datos no oficiales, el plan criminal en el que aparece el contratista general para la construcción del Centro Lakhta resultó ser estándar. El dinero se transfería a través de empresas fantasma a las cuentas de empresas que participaban en actividades de comercio exterior. Y ellos, a su vez, utilizaron estos fondos para pagar bienes comprados a socios extranjeros. Según informes no confirmados, los bienes suministrados a Rusia fueron principalmente Materiales de construcción. El fraude consistió en que el coste de la mercancía era inicialmente al menos diez veces mayor. La diferencia entre el precio real y el dinero pagado se depositaba en las cuentas creadas al efecto. compañías extranjeras. Por estimaciones preliminares, se transfirieron ilegalmente al extranjero unos 100 mil millones de rublos. Sin embargo, el monto durante la investigación puede variar hacia arriba o hacia abajo.

Los representantes del FSB no especifican exactamente qué papel desempeñaron en el fraude financiero Empresa de construcción, y solo dejar claro que aún no se habla de la conexión directa de acciones ilegales con la ejecución del contrato para la construcción del Centro Lakhta.

Por su parte, una fuente de Kommersant en Renaissance Construction JSC confirmó que en la oficina de la empresa se llevó a cabo un largo registro en el que se incautaron varios documentos. “Antes de iniciar la búsqueda, se nos presentó la resolución correspondiente, en la que se establecía que se iniciaría una causa penal contra personas no identificadas. Quisiera resaltar que el nombre de la empresa Renaissance Construction no aparece en la parte descriptiva de esta causa penal. La resolución sólo establece la necesidad de realizar diligencias de investigación en la oficina de nuestra dirección para identificar cualquier documento que indique la posible participación de nuestra empresa en los procesos que se investigan”, comentó el interlocutor de Kommersant.

En particular, señaló que Renaissance Construction no tiene nada que ver con las empresas cuyos nombres aparecen en la trama misma del caso penal. "Nunca hemos colaborado con ninguno de ellos y, por lo tanto, no podemos tener ningún documento", dijo una fuente a Kommersant.

Según él, la información presentada incorrectamente sobre esta situación causa graves daños. reputación empresarial compañías. También expresó la esperanza de que " las fuerzas del orden lo solucionará, permitiendo que Renaissance Construction continúe trabajando de manera constructiva”.

El servicio de prensa de JSC "MFC Lakhta Center" informó que los trabajos en el proyecto del complejo del Lakhta Center se llevan a cabo con normalidad, señalando que "hasta que aparezca información confirmada (obviamente, sobre los resultados de la investigación - "Kommersant"), No es apropiado sacar conclusiones sobre las perspectivas de las relaciones con el contratista general”.

La empresa Renaissance Construction fue fundada en 1993 por el empresario turco Erman Ilicak y forma parte del holding turco Ronesans, promotor de grandes centros comerciales por toda Rusia. Según la propia empresa, la cartera de pedidos asciende a unos 7 mil millones de dólares. Renaissance Construction actuó como contratista general en una serie de proyectos emblemáticos: por ejemplo, construyó varias torres de gran altura como parte del centro de negocios de la ciudad de Moscú y ahora también implementando el proyecto del complejo de rascacielos Neva Towers. En 2014, recibió un contrato general para la construcción de la torre Lakhta Center de 462 metros en San Petersburgo para la empresa Gazprom. También está previsto celebrar un contrato con el contratista general para los trabajos generales de contratación de la segunda etapa del complejo.

Además, Renaissance Construction, junto con el Fondo Ruso de Inversión Directa, tiene la intención de proporcionar fondos para la implementación de un gran proyecto de desarrollo: la ciudad satélite de Yuzhny, en cuyo marco se planea desarrollar un área de 2 mil hectáreas. en el distrito Pushkinsky de San Petersburgo.

Vladislav Litovchenko, Lydia Gorborukova

En San Petersburgo, las actividades de Renaissance Construction son más diversas. La empresa recuperó territorio adicional en la isla Vasilyevsky, construyó el centro comercial Gallery, varios grandes centros de negocios y participó en la construcción de las fábricas de Baltika, Ford y Hyundai. Uno de los últimos proyectos es la construcción de la torre "". La compañía tiene previsto completar la construcción de la primera fase del centro en otoño de 2018, que incluye una torre de 462 metros y un edificio multifuncional a sus pies. Se sabe que ahora subsidiario PJSC "", MFC "Lakhta Center" está negociando con RC un acuerdo sobre la construcción de la segunda etapa del centro. El jueves, los medios informaron que las búsquedas realizadas no estaban relacionadas con el Centro Lakhta.

Los actores del mercado de la construcción de San Petersburgo se sorprendieron con la información sobre las búsquedas en Renaissance Construction. Según Mehmet Demiriji, director general La empresa turca "", que se dedica a la construcción de hoteles en San Petersburgo, RC siempre ha tenido la reputación de ser una empresa atenta a los documentos y que goza de la confianza de las autoridades.

"La construcción renacentista no abandonó nuestro mercado, ni siquiera cuando se produjo un enfriamiento significativo en las relaciones ruso-turcas", subrayó el diputado de la Asamblea Legislativa de San Petersburgo y ex presidente del consejo de administración del grupo de empresas "". . La empresa incluso logró evitar la presión de las sanciones rusas contra las empresas turcas en 2015-2016. Fue incluida en una lista especial de empresas a las que se les permitió realizar proyectos en Rusia. En la misma lista figuraba la empresa Ictaas Insaat, una de las contratistas de la construcción del tramo central.

Pero para otros contratistas turcos, considera Alexander Rassudov, las búsquedas en RC no son una señal de alarma. Las relaciones entre Moscú y Ankara están mejorando. En mayo, el presidente Vladimir Putin firmó un decreto que levantaba parcialmente las sanciones contra Turquía: a todas las empresas turcas se les permitió nuevamente operar en Rusia.

Por ahora, según el parlamentario, sólo queda esperar a que el FSB revele los motivos de las búsquedas. "Naturalmente, las inversiones provinieron de las estructuras principales de la empresa ubicadas en Turquía. Lo más probable es que ahora estemos hablando de devolver las inversiones a Turquía. En qué medida esto se hizo legal o ilegalmente es otra cuestión", concluyó Rasudov.

Uno de los planes inmediatos de Renaissance Construction es participar en la construcción de la ciudad satélite de Yuzhny. En SPIEF-2017 Fundación Rusa Inversiones Directas y RC firmaron un acuerdo con el gobierno de San Petersburgo sobre su intención de invertir 100 millones de dólares en la construcción de infraestructura para la ciudad satélite. La mitad del importe deberá ser aportada por el fondo y la otra mitad por Renaissance Construction. La construcción de la ciudad satélite de Yuzhny debería comenzar en 2018 y finalizar en 2033.

Seleccione el fragmento con el texto de error y presione Ctrl+Enter

¿Los miles de millones "flotantes" de Miller?

El FSB busca 100 mil millones de rublos que podrían retirarse de Rusia. La empresa turca Renaissance Construction está en el centro del escándalo. ¿Podrían las huellas conducir a Gazprom?

Como supo un corresponsal de MorningNews, en San Petersburgo el departamento regional del FSB inició una investigación sobre la retirada ilegal de 100 mil millones de rublos al extranjero. En el epicentro del escándalo se encuentra la constructora turca Renaissance Construction, que está construyendo para Gazprom una torre de 462 metros para el complejo empresarial Lakhta Center.

Se registró la oficina de Renaissance Construction. Los investigadores pasaron todo el día estudiando los documentos incautados. Por la mañana, varios altos empleados de la empresa fueron citados para ser interrogados. Hasta el momento, la investigación no ha relacionado directamente el robo de 100 mil millones de rublos con Renaissance Construction y Gazprom. Sin embargo, ¿quién sabe qué pasará después?

Los casos se iniciaron en virtud del art. 193.1 del Código Penal de la Federación de Rusia (realización de transacciones monetarias para transferir fondos en moneda extranjera o en moneda de la Federación de Rusia a cuentas de no residentes utilizando documentos falsificados). Y lo más probable es que se vuelva resonante. No todos los días se retiran cantidades tan enormes de dinero de Rusia.

Como parte de la investigación del caso, se realizaron alrededor de 40 registros más en oficinas de diversas empresas que presentaban signos de ser empresas de “un día”. Si bien sólo existe el hecho de un delito, no se han identificado a las verdaderas personas involucradas en el caso.

Los interrogatorios continuarán durante varios días más. Y quizás la próxima semana se conozcan las verdaderas personas implicadas en el escándalo. Si durante este tiempo no salen de Rusia. Y luego tendrás que buscarlos, en el mejor de los casos, en la costa turca.

¿Se ha establecido la investigación?

El supuesto plan criminal es bastante estándar. Los fondos pasaron a través de empresas fantasma a las cuentas de empresas que participan en actividades de comercio exterior. Usaron este dinero para pagar bienes que compraron a socios extranjeros. Presumiblemente, materiales de construcción. ¡Solo el costo de los bienes se infló al menos 10 veces! Y la diferencia acabó en las cuentas de empresas extranjeras creadas para tal fin.

¡10 veces! Y este es el mínimo. ¿Cuál puede ser el máximo, que suele estar determinado por el grado de codicia? ¿Resulta que se podrían haber transferido al extranjero mucho más de 100 mil millones de rublos?

Naturalmente, Renaissance Construction repudió a todas las empresas y dijo que no hacen ningún negocio con ellas. Nadie esperaba nada más. El presunto culpable nunca confesó de inmediato sus robos. Probar su presencia es tarea de los investigadores.

Simplemente surge la pregunta: ¿por qué los oficiales del FSB vinieron a Renaissance Construction? Sin ningún motivo, simplemente no tendrían motivos para hacer esto. Y más aún, realizar búsquedas en otras 40 empresas. Aquellos que ya han dado señales de “volar de noche”. El FSB es una organización seria que no se abastecerá así.

¿Por qué se conoce la construcción renacentista?

Renaissance Construction es una de las grandes empresas turcas que operan en San Petersburgo. ella tiene mucho a su nombre Proyectos completados, y aún más planes napoleónicos. Incluyendo la construcción de la segunda etapa del Centro Lakhta. Pero lo interesante no es esto, sino la posible implicación de la empresa en la retirada de dinero de Rusia.

Renaissance Construction fue fundada en 1993 por el empresario turco Erman Ilicak y forma parte del holding turco Ronesans, que opera en 21 países de todo el mundo y cuenta con una plantilla total de 40.000 personas.

En 2015, el director ejecutivo de Renaissance Construction, Andrei Vlasenko, anunció que el fundador de Ronesans Holding era la empresa holandesa RNS Holding. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué de repente una sociedad holandesa fundó un holding turco?

¿Andréi Vlasenko está diciendo la verdad?

¡Y aquí resulta lo más interesante! RNS Holding Limited no opera actualmente actividades comerciales. No ha habido transacciones en los últimos 12 meses. La empresa tiene su sede en Bangkok, Tailandia. Y opera como una subsidiaria de Minor International PCL, que también tiene su sede en Tailandia.

Sí, ¡esto puede hacer que tu cabeza dé vueltas! Un holding turco cuyo fundador supuestamente es una empresa holandesa, que en realidad no parece holandesa, sino tailandesa. Al menos las piernas parecen crecer a partir de ahí. No puedes evitar pensar: ¿tal vez el FSB realmente tiene un lugar y alguien en quien excavar?

También es extraño que algunas personas sin rostro hayan sido citadas por el FSB para ser interrogadas". empleados responsables"Renaissance Construction. ¿Andréi Vlasenko ya no trabaja para la empresa? ¿O ya se encuentra en alguna playa tailandesa? ¿Y no está disponible para hacer comentarios en un momento tan crucial para la empresa?

¿Es Alexey Miller culpable?

¿A Alesey Miller le gusta ir de vacaciones a Tailandia?

Se sabe que el director de Gazprom prefiere trabajar con los mismos contratistas. Por ejemplo, muchos contratos gubernamentales se otorgan a las empresas de Arkady Rotenberg y Gennady Timchenko. Al parecer, Miller tiene grandes planes para Renaissance Construction. La misma segunda etapa del Centro Lakhta.

Cuando el precio se infla 10 veces o más, las sospechas surgen naturalmente. Hay una diferencia muy grande con la que se puede "alimentar" en Rusia, Turquía, Holanda y Tailandia. Todos estarán contentos con tal diferencia. Y lleno.

100 mil millones de rublos - ¡Esto no es una cosa pequeña! Me gustaría esperar que el FSB todavía encuentre a los responsables de su robo. Y los “trabajadores responsables” recibirán su nombre y apellido. Y, tal vez, se vean involucrados en un caso criminal de alto perfil. Aun así, un ladrón debería estar en prisión. Especialmente cuando se trata de tal suma.

La empresa turca, que podría haber participado en la retirada de dinero de Rusia, recibió una segunda retirada consecutiva de Gazprom. ¿La corporación no se avergüenza del oscuro pasado del contratista o, por el contrario, decidió aprovechar esta experiencia?