خانواده، دوستان، تجارت و جستجوها - نکته اصلی از زندگی نامه یک تاجر

در 14 سپتامبر، تاجر تلمان اسماعیلوف مورد بازرسی قرار گرفت: آنها هشت آپارتمان متعلق به خانواده او را بررسی کردند. آنچه برای صاحب بازار چرکیزوفسکی معروف شد و آنچه می توانند در متن سوفیا ساوینا جستجو کنند.

تفتیش خانه تلمان اسماعیلوف توسط وکیل وی الکساندر دوبرووینسکی گزارش شد. «جستجوها در 12 آدرس (!) در حال انجام است. ده ها نفر درگیر هستند. آنها به دنبال چیزی هستند که نمی توانند پیدا کنند» (املای منبع ذخیره شده است. - تقریباً ویرایش)، - او در فیس بوک نوشت. خود اسماعیلوف به RBC گفت که جستجوها ساعت شش و نیم صبح آغاز شد و حتی در برادرزاده تاجر و مادرشوهرش انجام شد.

"تو برادر ما هستی!"

تلمان اسماعیل اف اهل باکو است. پدرش تاجر بود و از 14 سالگی تلمان با او کار می کرد. او در 18 سالگی مدیر تنها فروشگاه تجاری باکو می شود.

در دهه 1980، اسماعیلوف به مسکو نقل مکان کرد و به عنوان اقتصاددان در وزارت بازرگانی مشغول به کار شد و سپس به عنوان کارشناس در Vostokintorg (انجمن همه اتحادیه برای تجارت با کشورهای شرق) رفت. او با یوری لوژکوف ملاقات می کند که در آن زمان به عنوان رئیس کمیسیون کمیته اجرایی شهر مسکو در زمینه فعالیت های تعاونی خدمت می کرد. بیست سال بعد، لوژکوف که قبلاً شهردار پایتخت بود، پنجاهمین سالگرد تولد اسماعیلوف را با این جمله تبریک گفت: «تلمان! تو برادر ما هستی! ما در طول زندگی با شما می رویم! اسماعیلوف همچنین با معاون سابق شهردار مسکو، ایوسف اورژونیکیدزه، روابط دوستانه داشت.

یوری لژکوف سالگرد تلمان اسماعیلوف را تبریک می گوید. منبع: یوتیوب

در سال 1989 ، تلمان اسماعیلوف اولین تجارت خود را در مسکو افتتاح کرد - او گروه AST را ثبت کرد. مخفف عبارت است از حروف اول نام صاحبان - تاجر و دو پسرش: الکپر-سرخان-تلمان. AST با تجارت لباس شروع کرد. در سال اول کار، او 52 فروشگاه تجاری در مسکو افتتاح کرد - هیچ کس در شهر قبلاً این کار را انجام نداده بود.

گروه شروع به رشد کرد. چند سال بعد، ده ها شرکت را در زمینه های مختلف شامل شد: کسب و کار هتل("AST-Gof")، ساخت و ساز ("AST-Kapstroy")، انتشارات ("AST-Moscow Print خانه")، حمل و نقل ("AST-TransService")، تجارت جواهرات ("AST-Gold"). اسماعیلوف صاحب رستوران مسکو "پراگ" در آربات، فروشگاه بزرگ "Voentorg" و همچنین بازارهای عمده فروشی معروف - Luzhniki و Cherkizovsky بود.

این بازار پوشاک چرکیزوفسکی بود که به پایتخت اصلی اسماعیلوف تبدیل شد. در سال 2006، Cherkizon بزرگترین مرکز عمده فروشی پوشاک در بخش اروپایی روسیه بود و خود اسماعیلوف در سال 2007 با ثروت 260 میلیون دلار در جایگاه 76 در فهرست فوربس قرار گرفت.

از Cherkizon تا یک هتل هفت ستاره

طبق داده های غیررسمی، چرکیزوفسکی 100 هزار نفر سکنه داشت. در سال 2006، انفجاری در قلمرو بازار رخ داد. در نتیجه این حمله 14 نفر کشته و 61 نفر زخمی شدند. تحقیقات نشان داد که این انفجار توسط اعضای سازمان ملی گرای «اسپاس» به منظور «توقف هجوم مهاجران» سازماندهی شده بود.

قاچاق چینی، مهاجران غیرقانونی، فحشا - در چنین شرایطی Cherkizon بیش از 20 سال وجود داشت. بررسی های دسته جمعی بازار پس از دستگیری محموله بزرگ کالای قاچاق در انبارهای شرکت AST آغاز شد. در سال 2009، نخست وزیر ولادیمیر پوتین علناً بازار را مورد انتقاد قرار داد: "در مورد قاچاق، یکی از بازارها کالاهایی به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار می فروشد." پس از آن بازار تعطیل شد.

بازار چرکیزوفسکی

دلیل رسمی نقض استانداردهای بهداشتی بود. دولت گفت که بسته شدن بازار اقدامی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است: تجار در Cherkizon مالیات پرداخت نکردند و تولید محلی را "خفه کردند". استانیسلاو نائوموف، معاون وزیر صنعت و تجارت، سپس گفت: «هر نقطه در بازار چرکیزوفسکی به معنای یک مغازه متوقف شده در روسیه بود.

پس از بسته شدن چرکیزون، اسماعیل اف برای زندگی به ترکیه رفت. در آنجا، دو ماه قبل از بسته شدن بازار، او هتل هفت ستاره مردان پالاس را به نام پدرش ساخت: پرتره ای از مردان اسماعیل اف در طبقه اول هتل آویزان است. روزنامه Süddeutsche Zeitung آن را به عنوان "گران ترین هتل قاره" ارزیابی کرد: هزینه آن 1.4 میلیارد دلار است. ورق طلا، جواهرات کریستال، سنگ مرمر ایتالیایی برای ساخت آن استفاده شد و شن و ماسه برای ساحل نزدیک هتل به طور ویژه از این هتل تحویل داده شد. مصر. در قلمرو یک باغ وحش و فواره های آوازخوان وجود دارد. در مراسم افتتاحیه نه تنها ستارگان هالیوود - شارون استون و مونیکا بلوچی، بلکه معاون شهردار مسکو یوری لوژکوف نیز حضور داشتند.

کاخ مردان

ولادیمیر پوتین نیز توجه خود را به این هتل جلب کرد. وی اظهار داشت که در ساخت هتلی توسط اسماعیلوف در ترکیه جنایتی ندیده است، اما اشاره کرد که ایجاد همین پروژه ها در روسیه برای مثال در سوچی برای المپیک خوب است. در پاسخ، در سال 2010، تلمان اسماعیلوف قراردادی را با شرکت Olimpstroy در مورد ساخت هتل در سوچی به ارزش 800 میلیون دلار امضا کرد، اما هیچ پولی پیدا نشد و ساخت تأسیسات المپیک باید رها می شد.

پنهان کاری با پول

امور اسماعیلوف پس از بسته شدن بازار چرکیزوفسکی بدتر شد. او برای پرداخت بدهی های قدیمی وام های جدید و جدید گرفت. BM-Bank (بانک مسکو) و ساختارهای Mangazeya سرگئی یانچوکوف به او کمک کردند. هنگامی که بانک ها خواستار بازگرداندن پول شدند، تاجر شروع به پنهان کردن آنها کرد. در سال 2014، تلمان اسماعیل اف شرکت های خود را به پسرانش الکپر و سرخان و برادرزاده زائور مردانوف سپرد تا خود را از دست طلبکاران نجات دهد.

در همان زمان، اسماعیلوف برداشت وجوه را در خارج از کشور سازماندهی کرد: او 8 میلیون دلار برای خرید مرکز خرید کریگ ولی پلازا در لاس وگاس هزینه کرد. طرح دیگر این است که خودتان را ورشکست کنید. او وام های جدیدی از سازمان های ساختگی که برای آشنایانش ثبت شده بود، گرفت. قرار بود اینگونه عمل کند: در صورت ورشکستگی، اموال توقیف شده به نسبت میزان بدهی بین طلبکاران تقسیم می شود. اگر بدهی به سازمان های "آنها" بیشتر از بدهی به بانک مسکو باشد، بانک یک پنی دریافت می کند و تمام دارایی به مالک بازگردانده می شود.

مرکز خرید کریگ ولی پلازا در لاس وگاس. منبع: Omninet Capital

اما در نهایت دادگاه اسماعیلوف را ورشکسته اعلام کرد و طلبکاران تمام دارایی ها را از تاجر گرفتند. VTB رستوران پراگا، AST و مراکز خرید Tropicano را دریافت کرد. یک مرکز خرید در ایالات متحده نیز به شکایت بانک مسکو دستگیر شد. به گزارش Rosreestr ، یک عمارت شیک با منظره Skolkovo به بانک تسویه و اعتبار متعلق به خانواده معاون دومای دولتی واخا آگاف رفت.

در سال 2015 کاخ معروف مردان نیز بابت بدهی فروخته شد. یک بانک ترکیه ای این هتل را در یک حراجی به قیمت 124 میلیون دلار خریداری کرد که البته ارزش آن 248 میلیون دلار تخمین زده شد.در سال 2015 بود که اسماعیلوف آخرین بار در فهرست فوربس قرار گرفت. سپس مجله ثروت او را 600 میلیون دلار تخمین زد.در مارس 2017 دادگاه داوری منطقه مسکو با تصمیم خود شروع به فروش اموال وی کرد.

قوانین خانواده در زندگی

این تاجر به دلیل علاقه اش به تجمل مشهور شد. رسانه ها می نویسند که او با یک هواپیمای طلاکاری شده به یک مهمانی در نیس پرواز کرد، به نیکولای باسکوف خواننده برای تولدش یک ویلا در ترکیه و مجموعه خود هدیه داد. ساعت مچیبیش از 2 هزار نسخه دارد.

در میان دوستان تلمان اسماعیلوف نه تنها نمایندگان تجارت نمایش وجود دارد. او همچنین روابط دوستانه ای با رمضان قدیروف، رئیس جمهور چچن دارد. خود این تاجر در مصاحبه با نسخه آذربایجانی Haqqin.az اعتراف کرد که در شرایط سخت، قدیروف او را از پوتین خواسته است: «بله، من روابط بسیار خوبی با رمضان قدیروف دارم. نه تنها او، بلکه بسیاری از افراد دیگر در بالاترین نخبگان روسیه از او پرسیده اند.

در سال 2010، اسماعیلوف پس از بازدید از چچن، با اسپانسر باشگاه فوتبال محلی Terek (اکنون آخمت) موافقت کرد. همزمان رمضان قدیروف، رئیس باشگاه، سرخان اسماعیل اف، فرزند یک تاجر را به عنوان نایب رئیس ترک منصوب کرد.

فرزندان اسماعیلوف نیز مانند پدرشان به خاطر علاقه به زندگی مجلل مشهور هستند. هر دو پسر در سوئیس تحصیل کردند و زندگی کردند. در آنجا، طبق گزارش رسانه ها، آنها شاهد یک تصادف بودند. چهار روس با اتومبیل های گران قیمت مسابقه دادند که در نتیجه یک بازنشسته مجروح شد. پلیس سوئیس گزارش داد که پسران اسماعیل اف در حال رانندگی با بوگاتی ویرون و مرسدس مک لارن بودند.

الکپر، تلمان، سرخان اسماعیلوف

به گفته شاهدان عینی، رئیس جمهور ازبکستان در مراسم عروسی پسر بزرگ یک تاجر به نام الکپر اسماعیلوف وارد آنتالیا شد و یک هلیکوپتر به تازه ازدواج کرده اهدا کرد. الکپر اسماعیلوف همچنان 37.5 درصد از سهام گروه شرکت های AST را در اختیار دارد. اکنون بانک های مختلف در تلاش هستند تا او را ورشکسته اعلام کنند. در سپتامبر سال جاری، بانک ملی استاندارد شکایتی را علیه اسماعیلوف جونیور تنظیم کرد.

پسر کوچکتر سرخان در دانشگاه وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه تحصیل کرد. او همچنین مالک 37.5 درصد از شرکت های گروه AST است و همچنین با مشکلات مالی مواجه است. روز گذشته یک نشریه ترکیه گزارش داد که خودروی رولز رویس سرخان اسماعیل اف به دلیل بدهی هتل مردان پالاس بازداشت شده است. 25 درصد دیگر AST متعلق به برادرزاده تلمان اسماعیلوف، زائور مردانوف است. روزنامه ودوموستی به نقل از منبع خود در سال 2014 گزارش داد که خانواده تاجر مالک اسمی هستند و کنترل AST متعلق به خود تلمان اسماعیلوف است.

اقوام در قانون

آنها می خواستند در طول جست و جوها در خانه اسماعیلوف چه چیزی پیدا کنند؟ آنها دو نسخه را مطرح کردند. به گفته یکی از آنها، جست و جوها مربوط به کلاهبرداری از یکی از بانک ها است. این موضوع توسط یک منبع نزدیک به تحقیقات به RBC گزارش شده است.

به گفته منابع دیگر، این تاجر به دلیل پرونده قتل دو کارآفرین مورد بازرسی قرار گرفت. برادر اسماعیلوف، رفیک، متهم به تیراندازی به مالک مراکز خرید، ولادیمیر ساوکین، و بنیانگذار Lublino-Motors، یوری بریلف است. یک منبع اینترفاکس گفت که جستجوها در تلمان اسماعیلوف دقیقاً با این پرونده مرتبط است. همین نسخه توسط وکیل تاجر مطرح شد.

این قتل دوگانه در ماه مه 2016 در منطقه مسکو انجام شد. رفیق اسماعیل اف اکنون در بازداشت به سر می برد، او به اتهام "قتل دو یا چند نفر" متهم شده است. به گفته کمیته تحقیقات، اختلاف مالی بین رفیق اسماعیل اف و شریک تجاری او ساوکین می تواند انگیزه اعدام باشد.

اسماعیلوف و ساوکین صاحبان یک مرکز خرید و سرگرمی بزرگ در مسکو بودند. طبق تحقیقات، رفیق اسماعیل اف این تجارت را فروخت و تمام پول را برای خود برداشت. تحقیقات نشان می دهد برای اینکه بدهی 5.5 میلیون دلاری را به ساوکین برنگرداند، او به یک شریک سابق دستور داد. بریلو، بنیانگذار لوبلینو موتورز، ممکن است قربانی تصادفی شود - او شاهد این حمله بود.

برادر دوم تلمان اسماعیل اف - واگیف - افسر سابق اداره اصلی تحقیقات جنایی وزارت امور داخله - نیز در این پرونده دخیل است و در لیست تحت تعقیب قرار گرفته است. در آوریل سال جاری، گزارش شد که تلمان اسماعیل اف نیز در تحقیقات قتل های قراردادی متهم شد: یکی از اعضای دستگیر شده این گروه علیه وی شهادت داد. آنها در مورد دو قتل صحبت نمی کنند، بلکه از هشت قتل صحبت می کنند.

سوفیا ساوینا

دادگاه Basmanny مسکو به طور غیابی دستگیر شد - یک تاجر بزرگ مسکو، صاحب سابق Cherkizon معروف (بازار Cherkizovsky). او متهم به سازماندهی یک قتل مضاعف و قاچاق اسلحه بود. داستان اسماعیلوف منحصر به فرد است: زمانی او یکی از قدرتمندترین افراد پایتخت بود، اما بلافاصله پس از بسته شدن بازار در سال 2009، ستاره او شروع به محو شدن کرد - و اکنون او با حبس ابد روبرو است. به یاد آوردم که حرفه اسماعیلوف چگونه پیشرفت کرد و سعی کردم بفهمم کجا و چه زمانی تاجر راه را اشتباه رفت.

شرکیزون بی آبرو

ساکنان شرق پایتخت همیشه از بازار پوشاک Cherkizovsky که در اوایل دهه 1990 به وجود آمد، بیزار بوده و آن را با Khitrovka معروف مقایسه می کنند. با این حال، بازار تا سال 2009 با موفقیت وجود داشت، تا حدی به لطف آن عملکرد اجتماعی: شهروندان کم‌درآمد می‌توانند به‌راحتی با پول متوسطی در آنجا لباس بپوشند. علاوه بر این، این بازار به یک پایگاه عمده فروشی برای مشاغل کوچک در سراسر روسیه اروپایی از مورمانسک تا دربنت تبدیل شده است. Cherkizon برای زمان خود یک پدیده منحصر به فرد بود - نوعی دولت با قوانین نانوشته خود، که در اطراف آن یک زیرساخت کامل رشد کرده است که برای پاسخگویی به نیازهای مختلف بازدیدکنندگان و کارگران طراحی شده است. مقامات بارها تلاش کردند تا بازرگانان را بیرون کنند یا حداقل قلمرو بازار بزرگ را نجیب کنند، اما به زودی در این امر به موفقیت نرسیدند.

در سال 2009، یک کمپین گسترده علیه Cherkizon در رسانه ها راه اندازی شد. اسپات های تلویزیونی از سوء استفاده در بازار صحبت می کردند و ظاهر برخی کالاهای خطرناک مستقیماً با نام سهامدار اصلی بازار - تلمان اسماعیلوف (بر اساس داده ها 0.6 میلیارد دلار ثروت) مرتبط بود. هنوز مشخص نیست دقیقا چه کسی و چرا به بزرگترین بازار پایتخت حمله کرده است. با این حال، این Cherkizon بود که نخست وزیر وقت را در نظر داشت و خواهان مبارزه با قاچاق بود. «قاچاق یک موضوع جداگانه است و به نظر می رسد مبارزه در جریان است، اما نتایج کمی دارد. در یکی از بازارها کالاهایی به ارزش بیش از دو میلیارد دلار وجود دارد که تا کنون از بین نرفته اند و صاحبی هم ندارند (...) نتیجه مبارزه باید زندان باشد. فرودها کجا هستند؟» پوتین در جلسه هیئت رئیسه دولت در 1 ژوئن 2009 گفت.

طبق یک نسخه، اسماعیلوف با این واقعیت که در همان سال 2009 هتل هفت ستاره مردان پالاس را در آنتالیا ترکیه افتتاح کرد، که گرانترین هتل در دریای مدیترانه شد، خشم مقامات عالی رتبه را برانگیخت: هزینه آن 1.4- بود. 1.6 میلیارد دلار مخصوصاً برای ساحل این هتل شن و ماسه مخصوصی از مصر آورده شده است که در گرما پاهای شما را نمی سوزاند. برای تزیین فضای داخلی از ورق طلا و کریستال طبیعی استفاده شده و شراب هایی با قیمت هر بطری چهار هزار دلار به مهمانان عرضه می شد. مراسم معرفی این هتل با حضور مشاهیر جهان برگزار شد، مراسم توسط یک بازیگر زن برگزار شد.

مقامات روسی ممکن است خشمگین شوند که این همه تجمل از سود قاچاق و سایر جنایات Cherkizon ایجاد شده است (طبق برخی گزارش ها، او در سال 2009 روزانه یک میلیون دلار برای صاحبان آورده است). اما بدبینی خاص اسماعیل اف این بود که این تاجر یک و نیم میلیارد دلار (45 میلیارد روبل) در سواحل ترکیه سرمایه گذاری کرد، در حالی که کل کشور برای ساخت تاسیسات المپیک سوچی تلاش می کرد. به هر حال، کل هزینه آنها، از جمله کمک های مالی تجار روسی، طبق ارقام رسمی، 214 میلیارد روبل بود.

پیگیری رسانه ها برای حمله به نیروهای امنیتی در بازار. 7 ژوئن 2009 (SKP) تحقیقاتی را در رابطه با کشف کالاهای خطرناک برای مصرف در بازار Cherkizovsky اعلام کرد. خاطرنشان شد: گروهی از افراد ناشناس بیش از شش هزار کانتینر حاوی البسه، کفش و سایر کالاهای فاقد مدارک انباری و حمل را وارد انبارهای چرکیزون کردند.

طبق گزارش UPC، در 58 کانتینر آنها لباس ها و کفش های کودکان را پیدا کردند که استانداردهای بهداشتی و اپیدمیولوژیکی را رعایت نکردند - آنها قرار بود از بین بروند. تحقیقات پرونده جنایی را بر اساس ماده 238 قانون جزایی فدراسیون روسیه ("تولید، ذخیره سازی، حمل و نقل یا فروش کالاهایی که الزامات ایمنی را برآورده نمی کنند" آغاز کرد. در پایان ژوئن 2009، Cherkizon بسته شد. مقامات عالی رتبه وضعیت غیربهداشتی، قاچاق و فاحشه خانه را در قلمرو بازار پیدا کردند، سپس خدمات کنترلی آمد و کار بازار برای همیشه متوقف شد.

در سواحل ترکیه

مدت کوتاهی پس از پایان کار Cherkizon، در 6 آگوست 2009، بازرسان UPC به همراه نیروهای عملیاتی و سربازان نیروهای ویژه به رستوران معروف پراگا در آربات رفتند. مانند Cherkizon به گروه شرکت های AST به ریاست رئیس جمهور تلمان اسماعیلوف تعلق داشت. نیروهای امنیتی در بهترین سنت «نمایش نمایش» عملاً با توقیف اسناد و مدارک در «پراگ» تفتیش کردند.

به طور رسمی، اقدامات تحقیقاتی به عنوان بخشی از تحقیقات یک پرونده جنایی علیه رئیس سابق دانشگاه دولتی روسیه انجام شد. فرهنگ بدنی، ورزش و گردشگری (RGUFKSiT). او به سوء استفاده از مقام متهم شد: گفته می شود ماتیسین یک قطعه زمین دانشگاه را به مساحت حدود 665000 متر مربع به KBF AST اجاره کرده است. این سایت توسط Cherkizon برای تجارت استفاده می شد، اما زمین در مالکیت فدرال بود، به این معنی که رئیس سابق حق اجاره آن را نداشت.

با این حال، وکلای AST سپس اظهار داشتند که پرونده زمین های دانشگاه تنها بهانه ای برای جستجو است و بازرسان اسناد مربوط به تجارت تلمان اسماعیلوف را کشف و ضبط کردند. به ویژه ، این وکیل گفت که بازرسان قبلاً اسناد مربوط به اجاره زمین را در جریان جستجو در پراگ در سال 2007 ضبط کرده بودند ، به این معنی که در سال 2009 آنها ظاهراً به دنبال چیز دیگری بودند. در نتیجه، اواخر عصر روز 6 اوت، بازرسان چند ده جعبه کاغذ و واحدهای سیستم کامپیوتری را از پراگ بردند.

در محاصره تلمان اسماعیلوف، هر دو بسته شدن Cherkizon و جستجو در پراگ با بخشی از کمپین بزرگ علیه این کارآفرین همراه بود.

تلمان مردانوویچ هنوز امیدوار است که مشکلات او توسط یکی از رقبای او سازماندهی شده باشد و در نهایت، حتی با برخی ضررها، وضعیت حل شود. اما برای کسانی که از نزدیک با آنچه در اطراف تجارت او اتفاق می افتد آشنا هستند ، از قبل مشخص است که دستورات از بالا صادر می شود ، "یکی از آشنایان نزدیک اسماعیلوف به رسانه ها گفت.

قبلاً در آن زمان، صاحب Cherkizon اقداماتی را برای به حداقل رساندن انجام داد عواقب احتمالیمبارزات علیه او اسماعیل اف به ترکیه نقل مکان کرد و ثبت تابعیت این کشور را آغاز کرد.

او در حال حاضر در یک ویلای اجاره ای زندگی می کند و توانسته با مقامات محلی مذاکره کند تا روسیه را تحویل ندهد.

مالک سابق بازار چرکیزوفسکی تلمان اسماعیلوف، متهم به قتل قراردادی، در مونته نگرو پنهان شده است. یک منبع آگاه در این باره به The CrimeRussia گفت. به گفته وی، الیگارش فراری با محافل حاکم بر این کشور توافق کرده است که وی را به مقامات روسیه تحویل ندهند.

به یاد بیاورید که سال گذشته خانواده اسماعیلوف در عمارتی در محدوده مجموعه هتل مردان پالاس در آنتالیا زندگی می کردند. با این حال، از ترس استرداد آنها به مقامات روسیه، آنها ترکیه را ترک کردند، زیرا آژانس های اجرای قانون محلی سوالاتی از تلمان اسماعیلوف داشتند. به گفته بازرسان ترکیه، او در قتل دزد قانونی روشان ژانیف (روشان لنکورانسکی) دست دارد. سپس خانواده الیگارش به فرانسه نقل مکان کردند. اما حتی در آنجا نیز احساس امنیت نمی کرد، زیرا از طریق اینترپل در لیست تحت تعقیب بین المللی قرار گرفت.

او در حال حاضر در یک ویلای اجاره ای در مونته نگرو زندگی می کند. در آنجا بود که او پیام ویدئویی اخیر خود را ضبط کرد و در آنجا ابراز نگرانی کرد که برادرش رفیق اسماعیل اف قبل از محاکمه "حذف" شود. تحقیقات علیه وی تکمیل شد و به زودی اتهام سازماندهی قتل دو کارآفرین (قسمت 2 ماده 105 و ماده 222 قانون کیفری فدراسیون روسیه) باید توسط دادستانی تأیید شود و پس از آن مواد ارائه خواهد شد. به دادگاه

تلمان اسماعیل اف

23.10.2018 - مالک سابق بازار Cherkizovsky ادعا می کند که او قربانی شرکای تجاری سابق بوده است.

تلمان اسماعیل افنامه ای به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نوشت. در آن، او ادعا می کند که قربانی شرکای تجاری سابق بوده و آنها را به روابط فاسد متهم می کند. به گفته طرفین، چنین پیامی ممکن است به این دلیل باشد که ICR قصد دارد اسماعیلوف را به سازماندهی یک جامعه جنایتکار متهم کند.

همانطور که یک منبع گفت سازمان های اجرای قانون, مالک سابقبازار چرکیزوفسکی تلمان اسماعیلوف نامه ای خطاب به رئیس دولت به دولت رئیس جمهور فدراسیون روسیه تحویل داد. این اطلاعات توسط چندین مصاحبه کننده آشنا با وضعیت به آژانس تایید شد. این پیام 12 صفحه را اشغال می کند، ماهیت آن توسط منبعی که سند را خوانده است گفته شده است. به گفته وی، اسماعیلوف صف آرایی نیروها را در پشت کانال قاچاق که از طریق آن کالا به چرکیزون تحویل داده می شد، توصیف می کند. پس از بسته شدن بازار، به گفته این کارآفرین، او خود را در ناعادلانه ترین وضعیت دید: شرکای "جوانتر" او مناطق بزرگ دیگری برای ادامه تجارت خود در اختیار داشتند، در حالی که خود او چیزی دریافت نکرد. علاوه بر این، به گفته اسماعیلوف، شرکای سابق، با کمک ارتباطات خود، به او حمله کردند و او را تضعیف کردند. جایگاه مالی. و سپس آنها شروع به تعقیب او در امتداد خط اجرای قانون کردند. در نتیجه این تاجر از کشور خارج شد و بعداً به اتهام سازماندهی دو قتل در فهرست تحت تعقیب قرار گرفت. اسماعیلوف در نامه خود ارتباطات و جنایات احتمالی را که گفته می شود توسط شرکای سابقش مرتکب شده اند توصیف می کند. و در عین حال اعلام می کند که خودش در اعمالی که به او متهم شده است دست نداشته است.

یک منبع مجری قانون معتقد است که استدلال های اسماعیلوف قابل بررسی نیست و این پیام به وقایعی که اکنون در پرونده جنایی رخ می دهد مرتبط است. این منبع گفت: "تحقیق شواهد کافی برای متهم کردن اسماعیلوف به صورت غیابی به سازماندهی یک جامعه جنایی جمع آوری کرده است - این ممکن است در چند روز آینده اتفاق بیفتد." همچنین، کار فعالی علیه حلقه داخلی اسماعیلوف در جریان است. ما از برادر تاجر، معاون سابق بخشدار سائو، فاضل ایزمایلوف، سؤالات زیادی داریم، اما او برای بازجویی در دسترس نیست. همچنین یکی از افسران ارشد پیشین ریاست امور داخلی اداره امنیت ملی نیز قبلاً بازجویی شده است. او مظنون به داشتن روابط نزدیک با قبیله اسماعیلوف است. به گفته این منبع، تلمان اسماعیل اف و برادرانش فاضل و واگیف (که تحت تعقیب هستند) بین فرانسه و مونته نگرو در حال تردد هستند. زمانی، تلمان اسماعیلوف در ترکیه زندگی می کرد، اما، به گفته همکار آژانس، او مجبور به ترک این کشور شد: ظاهراً پلیس محلی در رابطه با اعدام دزد قانون روشان ژانیف (روشان لانکارانسکی) سؤالاتی از او داشتند. ).

به گفته منبع آژانس، در حال حاضر هفت قتل و تلاش در پرونده اسماعیلوف وجود دارد که با درگیری بین تاجر و گروه های کوپتف و لیوبرتسی مرتبط است. دلیل درگیری با گروه جنایی سازمان یافته "کوپتفسکایا" در مبارزه برای حق کنترل تعدادی از کلان شهرها نهفته است. بازارهای عمده فروشی. در اواخر دهه 1990، خانواده اسماعیلوف به امکانات سودآور در ناحیه اداری شمالی (SAO)، به ویژه بازار لیانوزوفسکی، بازار در غرب دگونینو و چندین مرکز خرید توجه کردند.

با این حال، نمایندگان گروه "کوپتف" که نمی خواستند سود را به اشتراک بگذارند، با اکثر اشیاء اسماعیلوف که مورد علاقه بودند مرتبط بودند. درگیری بین رهبر وقت "کوپتفسکی" آندری لوبانوف (لوبان) و خانواده صاحب "چرکیزن" به وجود آمد که به قتل "اقتدار" ختم شد.

پس از آن، به گفته عوامل عملیات، اسماعیلوف ها از قبل با جانشینان لوبان - همچنین اعضای گروه جنایی سازمان یافته "کوپتوسکایا" شروع به "مبارزه" کردند. در عرض پنج سال، حداقل هفت «مقام» کشته شدند. آکورد اصلی این جنگ آتش زدن بازار لیانوزوفسکی در اکتبر 2005 بود که به گفته بازرسان، به دستور خانواده اسماعیلوف انجام شد. کوپتفسکی ها و بازرگانان مرتبط با آنها مجبور بودند با ادعاهای اسماعیلوف ها موافقت کنند و با خانواده شراکت ایجاد کنند.

در مقطعی، اسماعیلوف ها همه اشیاء را فروختند و طبق شرایط قراردادها، مجبور شدند بخشی از سود را به شرکای خود بدهند. به عنوان مثال، سهم تاجر ولادیمیر ساوکین از فروش مرکز خرید Stroymarket شماره 1 5.5 میلیون دلار بود، اما او به طور معمول "پرتاب شد". ساوکین شروع به یادآوری بدهی به خانواده کرد ، عمدتاً ادعاهای او خطاب به رفیق اسماعیلوف بود. وقتی او خیلی اصرار کرد، تاجر به جلسه ای دعوت شد تا درباره جزئیات پرداخت بدهی صحبت کند. در طی آن، در ماه مه 2016، ساوکین به همراه دوستش یوری بریلف به ضرب گلوله کشته شد. پرونده ای آغاز شد که در چارچوب آن تمام جزئیات فعالیت های خانواده اسماعیلوف "مشخص شد".

همانطور که قبلاً گزارش شده است ، "دست راست" رفیق هری بلوتسرکوفسکی فعالانه با تحقیقات همکاری می کند. طبق شهادت بلوتسرکوفسکی، در سال 2000 او به همراه رفیک به رستوران پراگ آمدند و در آنجا شاهد گفتگو با تلمان اسماعیلوف بود. به گفته بلوتسرکوفسکی، در این دیدار، برادران در مورد لزوم حذف "اقتدار" گروه جنایتکار سازمان یافته "کوپتوسکایا" آندری لوبانوف و همچنین جزئیات جنایت بحث کردند.

یکی از اطرافیان تلمان اسماعیلوف پس از مشخص شدن اینکه عضو این گروه به درخواست ودوموستی برای مصاحبه پاسخ داد: «تلمان مردانوویچ از اتفاقی که افتاده شوکه شده است و نمی‌خواهد با کسی صحبت کند. VTB بانک مسکواعلام ورشکستگی کرد. اوضاع بدتر از همیشه می شود: طلبکاران به دنبال تصرف اموال در سراسر جهان هستند. دو تن از آشنایان وی به ودوموستی گفتند که تاجر بر این باور است که دارایی های او توسط مهاجمان در حال وقوع است. اما به نظر می رسد مشکل این است که اسماعیلوف پس از از دست دادن بازار چرکیزوفسکی، جاه طلبی های خود را تعدیل نکرد - به سادگی پول کافی برای پروژه های بزرگ وجود نداشت.

از باکو تا چرکیزون

اسماعیلوف که اهل باکو، اهل خانواده بزرگ یهودیان کوهستانی است، از کودکی به تجارت مشغول بوده است: ابتدا به پدرش که یک کارگر صنفی باکو بود کمک کرد، سپس اولین فروشگاه تجاری در شهر را مدیریت کرد، سپس برای تحصیل به دانشگاه رفت. موسسه پلخانف در مسکو و در پایتخت اقامت کرد. در اینجا او با معاون اول کمیته اجرایی شهر مسکو و رئیس کمیسیون شهر برای تعاون و فردی ملاقات کرد. فعالیت کارگرییوری لوژکوف و النا باتورینا، دبیر کمیسیون. در سال 1989، زمانی که اسماعیلوف گروه AST را تأسیس کرد، از قبل با لژکوف روابط دوستانه داشت.

در سال 2009، اسماعیلوف برای اولین بار با ثروت 600 میلیون دلار وارد رتبه بندی فوربس ثروتمندترین بازرگانان روسی شد. علیرغم اینکه گروه AST درگیر بود. انواع متفاوتتجارت - ساخت و ساز، هتل، جواهرات و امنیت - اساس رفاه او بازار چرکیزوفسکی بود. این گروه بخش قابل توجهی از یک بازار بزرگ را که در بیش از 200 هکتار در نزدیکی مترویی به همین نام واقع شده بود، کنترل کرد.

"Cherkizovsky" بارها و بارها برای بستن تلاش شد، از سال 2001، دفتر دادستانی بارها برنده دادگاه برای فسخ قراردادهای اجاره زمین شده است، اما بازار به کار خود ادامه داد. همه چیز در 1 ژوئن 2009 تغییر کرد، زمانی که ولادیمیر پوتین، نخست وزیر وقت، به مأموران گمرک در هیئت رئیسه دولت حمله کرد. «چند سال پیش، من عملاً کل رهبری گمرک را منحل کردم. و چی؟ کانال های [قاچاق] هم کار می کردند و هم هنوز هم کار می کنند. پوتین نیروهای امنیتی را سرزنش کرد (به نقل از اینترفاکس) در یکی از بازارها کالاهایی به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار وجود دارد، تا کنون [آنها] نابود نشده و مالکی وجود ندارد. چه بازاری در سر داشت، خیلی زود مشخص شد. در پایان ژوئن 2009، بازار Cherkizovsky به دلیل نقض استانداردهای بهداشتی کشف شده توسط Rospotrebnadzor به طور موقت بسته شد. سپس FMS صدها مهاجر غیرقانونی را در بازار پیدا کرد. قرارداد اجاره زمین با روسیه دانشگاه دولتیفرهنگ فیزیکی از طریق دادگاه داوری خاتمه یافت، ساختمان ها تخریب شدند و این داستان بزرگترین در CIS است. بازار پوشاکبه پایان رسید.

امپراتوری تجاری تلمان اسماعیلوف

در واقع، آنها نمی خواستند بازار را ببندند، آشنایان اسماعیلوف و کسانی که در انحلال آن شرکت داشتند اکنون اطمینان می دهند. درست است که ساختارهای مختلف قدرت با افسران گمرک برای کنترل جریان های نقدی عبوری از چرکیزوفسکی به رقابت پرداختند، پوشه هایی را با شواهد مخرب جمع آوری کردند و مرتباً محتوای آنها را به بالا گزارش دادند. و به این ترتیب، درست زمانی که زمینه برای حمله به گمرک فراهم شد، اسماعیل اف در پایان ماه مه 2009 جشن بزرگی را در آنتالیای ترکیه به مناسبت افتتاح هتل مردان پالاس ترتیب داد که تقریباً تمام هزینه ساخت آن را کرد. بودجه در دسترس - بیش از 1 میلیارد دلار. ستاره های هالیوود، از جمله شارون استون و مونیکا بلوچی، با هدایای گرانبها اهدا شد، آتش بازی رعد و برق. یکی از مقامات سابق مسکو به یاد می آورد که این واقعیت که مالک بازار چرکیزوفسکی پولی را که در اینجا با چنین سر و صدایی به دست آورده خرج می کند، آخرین نی است که صبر مقامات را شکست. اسماعیلوف ترجیح داد منتظر هیاهوی ترکیه باشد، جایی که خانه ای به همان اندازه مجلل برای او در کنار کاخ مردان ساخته شد. درست است، در روسیه او مجبور شد یکی از مهم ترین دارایی های خود را در مسکو به سلیمان کریموف بفروشد - مشروط به بازسازی. مرکز خرید"وونتورگ".

زندگی پس از بازار

اسماعیلوف به طور غیر منتظره ای متوجه شد که در روسیه دوستان کمی دارد و دشمنان زیادی دارد. یکی از شرکای تجاری سابق او می گوید: «مشکل اصلی اسماعیلوف این است که چگونه دوستی ها را درک می کند. "وقتی به کسی نیاز داشت یا فقط او را دوست داشت ، این شخص را به او نزدیک می کرد و به معنای واقعی کلمه هدایای گران قیمت به سبک شرقی - الماس ، طلا را به او می برد. تمام اطرافیانش به این عادت کردند و دعواها به سرعت در میان نزدیکانش شروع شد - بنابراین، این یکی بیشتر، من کمتر. و توهین شدگان خیلی سریع به نفرت اسماعیلوف رسیدند. بنابراین او بیش از یک دشمن ساخت. و وقتی پول آسان تمام شد ، هدایا تمام شد و معلوم شد که افراد نزدیکی در اطراف وجود ندارند ، "همکار توضیح می دهد.

"اسماعیلوف تمام دارایی های خود را با پولی که در بازار چرکیزوفسکی به دست آورده بود خریداری کرد ، در طول کار وی هیچ وقفه ای در نقدینگی وجود نداشت. به محض اینکه معلوم شد که این جریان دیگر وجود ندارد و به هیچ وجه به دست آوردن پول آسان نیست، تجارت اسماعیلوف بسیار بدتر شد." دارایی های جدید - Voentorg، رستوران پراگ، همان کاخ مردان - سود قابل مقایسه ای به همراه نداشت.

بنابراین، بلافاصله پس از بسته شدن بازار چرکیزوفسکی، اسماعیلوف سعی کرد به تجارت بازاری که می شناخت، اما در خارج از روسیه بازگردد. به گزارش رسانه های اوکراینی، اسماعیلوف تلاش کرد تا یکی از مالکان بازار بزرگ پوشاک "کیلومتر هفتم" در نزدیکی اودسا شود، اما ناموفق بود: شرکت مدیریت بازار توسط شرکای رئیس جمهور وقت اوکراین ویکتور یانوکوویچ خریداری شد.

اسماعیلوف تلاش کرد تا بازار دومی را در قزاقستان باز کند. در سال 2010، در سایت بازار خودرو Zhibek Zholy در نزدیکی آلما آتا، بازار عمده فروشی پوشاک ACT بطور رسمی افتتاح شد. با توجه به توضیحات در پورتال nur.kz ، شبیه "چرکیزوفسکی" مسکو بود - بازار دارای پایانه گمرکی ، هتل ، صرافی ها ، داروخانه بود. مواد غذاییو دندانپزشکی

شریک اسماعیلوف در بازار AST قزاقستان، الکساندر ماشکویچ، یکی از آشنایان قدیمی، یکی از مالکان معدن و متالورژی گروه منابع اوراسیا (ERG) و یکی از ثروتمندترین افراد در قزاقستان بود (برای جزئیات بیشتر به قسمت داخلی مراجعه کنید). اسماعیلوف با ماشکویچ از کنگره یهودیان اوراسیا آشنا بود، جایی که اولی تا سال 2011 رئیس جمهور بود و دومی معاون او بود.

به گزارش رسانه های قزاقستان، AST به دلیل دوری از شهر با مشکلاتی مواجه شد. در سال 2011 معلوم شد که صاحبان بازار علاوه بر چندین پیمانکار بازسازی حتی حدود 5 میلیون دلار هم پرداخت نکرده اند که به همین دلیل ورشکست شدند و کارمندان آنها برای تجمع جمع شدند. اسماعیلوف و ماشکویچ مجبور شدند یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنند و علناً قول بدهند بدهی خود را به سازندگان پرداخت کنند.

اکنون نام بازار AST بازگشته است - مرکز تجارت بین المللی "ژیبک ژولی". این شرکت توسط یک شرکت تولید اروپایی تحت کنترل Mashkevich و شرکای او ERG اداره می شود. اینکه آیا اسماعیلوف در این پروژه باقی مانده است یا خیر مشخص نیست. نه او و نه ماشکویچ به سؤالات ودوموستی پاسخ ندادند.

عبور از خانه

برگشت به تجارت روسیهاسماعیلوف با کمک رمضان قدیروف رئیس چچن تلاش کرد. اسماعیل اف در مصاحبه ای در ماه مارس با نشریه آنلاین آذربایجانی Haqqin.az تایید کرد که قدیروف از پوتین درخواست کرده است. زمانی با پدر رمضان قدیروف مرحوم اخمت قدیروف دوست بودم. بله، من روابط بسیار خوبی با رمضان قدیروف دارم. اسماعیلوف گفت که نه تنها او، بلکه بسیاری از افراد دیگر در بالاترین نخبگان روسیه از او خواسته اند.

در اوایل سال 2010، اسماعیلوف به همراه پسرش سرخان برای دیدار با قدیروف به گروزنی پرواز کردند. در نتیجه مذاکرات، اسماعیلوف قول داد که به پروژه های سرمایه گذاری در چچن "نگاه کند" و موافقت کرد که باشگاه فوتبال ترک را اسپانسر کند. سرخان اسماعیل اف به عنوان نایب رئیس ترک منصوب شد. ریاست این باشگاه بر عهده خود قدیروف بود.

ولی پروژه های سرمایه گذاریدر چچن، تاجر ظاهر نشد. شاید به این دلیل که در آن زمان مشخص شد که مقامات فدرال به سرمایه گذاری در منطقه دیگری نیاز دارند. در پایان سال 2009، پوتین در یک خط مستقیم گفت که هیچ جنایتی در ساخت هتل در ترکیه نمی بیند، اما منابع سرمایه گذاری «خوب است که در فدراسیون روسیه اجرا شود.<...>به عنوان مثال، سرمایه گذاری در ساخت مجتمع های هتل در سوچی برای المپیک 2014 امکان پذیر است - هیچ کس منع نمی کند.

قبلاً در آوریل 2010 ، اسماعیلوف توافق نامه ای را با شرکت Olimpstroy در مورد ساخت هتل هایی در سوچی با 4000 اتاق به ارزش 800 میلیون دلار امضا کرد. ، هنگامی که برای ما در مورد عدم رعایت مهلت های زمانی مشخص شد ، مجبور شدیم فوراً به دنبال سرمایه گذار جایگزین باشیم. - به معنای واقعی کلمه گرفتن اولین الیگارشی که چشم ما را به خود جلب کرد. این به اسماعیلوف امتیاز اضافه نکرد، "یکی از مقاماتی که بر آماده سازی المپیک نظارت داشتند، به یاد می آورد. این پروژه به سازه های ویکتور وکسلبرگ منتقل شد.

در سال 2013، اسماعیلوف به فوتبال چچن بازگشت. در آغاز سال، او یک بازی دوستانه بین ترک قدیروف و باشگاه اسرائیلی بیتار (اورشلیم) که متعلق به دوستش آرکادی گایداماک بود، ترتیب داد. این دیدار با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید. و صاحبان باشگاه ها در مورد انتقال دو بازیکن چچنی به Beitar - Zaur Kadayev و Dzhabrail Kadiev به توافق رسیدند. چه چیزی باعث عصبانیت هواداران بیطر شد که نمی خواستند مسلمانان را در بین بازیکنان این باشگاه ببینند.

تا حدودی به دلیل اعتراض هواداران بود که گایدامک به شدت در تمایل خود برای فروش باشگاه تثبیت شد. و اعلام کرد که بیتر را به اسماعیلوف و شرکای او می فروشد: معاون دومای دولتی و مشاور قدیروف، آدام دلیمخانوف و کنس راکیشف، تاجر قزاق و داماد وزیر دفاع قزاقستان. اما طرفداران Beitar این معامله را نیز خنثی کردند. پس از این شکست، اسماعیلوف از فوتبال چچن فاصله گرفت: ساختار راکیشف به جای او اسپانسر ترک شد.

الوی کریموف، دبیر مطبوعاتی قدیروف از اظهار نظر خودداری کرد، سرویس مطبوعاتی راکیشف به سوالات ودوموستی پاسخ نداد.

تلمان اسماعیل اف با چه کسی تجارت می کرد؟

گالری عکس

رقابت طلبکاران

اسماعیلوف در سال 2013 شرکت های خود را به پسران و مدیران ارشد خود واگذار کرد. به عنوان مثال، سهم در شرکت های کلیدیگروه "AST-98" و "KBF AST" را بین پسرانش الکپر و سرخان توزیع کرد. و AST Kolkhoz Klinsky، که مالک 3000 هکتار زمین در منطقه کلینسکی در منطقه مسکو است، به شرکت Factoria که اندکی قبل از این معامله توسط مدیر کل KBF AST، ایگور موروزوف تأسیس شده بود، منتقل شد.

در ابتدای سال 2014، اسماعیلوف سه شی بزرگ در مسکو - رستوران پراگا، مرکز تجاری تروپیکانو و مرکز خرید AST در Izmailovo را مجدداً به شرکت های دریایی از جزایر ویرجین بریتانیا - Tigerim Limited، Ergon Inc. Thunderwide Holdings Limited به ترتیب. سپس نمایندگان AST اطمینان دادند که همه آنها توسط اسماعیلوف کنترل می شوند.

اما تجدید ساختار کسب و کار با ظهور مطالبات از طلبکاران همزمان شد. به گزارش ودوموستی، اکنون بدهی های اسماعیلوف و او شرکت های سابقبیش از 586 میلیون دلار است که با ارزیابی ثروت او توسط مجله فوربس قابل مقایسه است. به نظر می رسد که خانواده او تنها یک دارایی دارند که طلبکاران ادعا نمی کنند: این یکی از بزرگترین توزیع کنندگان الکل ممتاز - AST-invaeronment بین المللی با درآمد 10.4 میلیارد روبل است. در سال 2014. چه کسی مدعی بقیه است؟

ادعاهایی علیه پسر

در ژانویه 2015، Sobinbank شکایتی را علیه پسر تلمان اسماعیلوف، الکپر اسماعیلوف، به دادگاه منطقه Dorogomilovsky مسکو تنظیم کرد تا بدهی 11.5 میلیون روبلی را بازیابی کند. تحت ضمانت شرکت "AST-Amaroli Impex" تولید کننده جوراب شلواری بچه گانه و زنانه. در ماه مارس ، روند رسیدگی خاتمه یافت - طرفین یک توافق نامه دوستانه امضا کردند. فقط چهار ماه طول کشید. در ماه ژوئیه، دادگاه Dorogomilovsky برای بازپس گیری بدهی از الکپر اسماعیلوف حکم اعدام صادر کرد. طبق FSSP، این بدهی هنوز بازپرداخت نشده است. سوبین بانک نگفت که آیا نیازمند ورشکستگی شخصی الکپر اسماعیلوف است یا خیر.

تاجر سرگئی یانچوکوف اولین کسی بود که از اسماعیلوف خواستار بازگشت بدهی شد. کومرسانت نوشت اسماعیلوف در سال 2010 زمانی که به دنبال شریکی برای پروژه های مشترک بود با او ملاقات کرد. این مقام سابق مسکو اطمینان می دهد که با ساختارهای یانچوکوف بود که اسماعیلوف ایده انتقال بازار چرکیزوفسکی به اودسا را ​​مورد بحث قرار داد. منبع Vedomosti می گوید: "یانچوکوف با افراد بانفوذ در اوکراین مرتبط بود، اما چنان شور و نشاطی در نخبگان وجود داشت که حتی منابع اداری او نیز کافی نبود." مالک اصلی گروه صنعتی Mangazeya، Yanchukov، اهل اودسا است، اما از سال 2006 در روسیه تجارت می کند. در سال 2011، او با دختر شهردار سابق کیف، لئونید چرنووتسکی، کریستینا ازدواج کرد.

در سال 2010-2011 سزاریا، تحت کنترل یانچوکوف، تا سال 2013 به شرکت فراساحلی اسماعیلوف به مبلغ 100 میلیون دلار وام اعطا کرد. اما اسماعیلوف به سرعت خدمات این وام را متوقف کرد و به درخواست سزاریا، دادگاه منطقه نیکوزیا (قبرس) در سال 2014 دارایی های تاجر را به مبلغ 134 دلار مسدود کرد. به گزارش "کومرسانت"، این دارایی ها شامل کاخ مردان در ترکیه، املاک اسماعیلوف در فرانسه، خانه جشن سافیسا مسکو، هتل AST Hof در خیابان بولشایا فیلوسکایا، چاپخانه مسکو (AST-MPD) و غیره یانچوکوف بود. به طور عمدی بدهی های اسماعیلوف را خرید - با تخفیف بزرگ، یکی از آشنایان متقابل آنها می داند.

برخی از این دارایی ها توسط طلبکاران دیگر مطالبه شد. کومرسانت به نقل از نمایندگان Mangazeya یانچوکوف نوشت، برای مثال، هتل AST Hof و پروژه مجموعه هتل در بلوار نیکیتسکی برای بدهی به ساختارهای بانک بین المللی آذربایجان (IBA) منتقل شد. رئیس بخش توسعه استراتژیک"MBA-Moscow" لئونید مایلیف به "Vedomosti" گفت که "بانک هیچ روابط تجاریبا گروه AST» و به من توصیه کرد که برای نظرات با بانک مرکزی آذربایجان تماس بگیرم. IBA به سوالات Vedomosti پاسخ نداد. با این حال، مشتری پروژه در بلوار نیکیتسکی در سال 2013 نزدیک به IBA بود شرکت مدیریت"فورتراست گلوبال" از اسناد ارائه شده به شورای معماری مسکو بدست می آید.

اسماعیل اف بیش از 200 میلیون دلار به بانک های ترکیه و سازندگان کاخ مردان بدهکار بود. بزرگترین طلبکاران هالک بانکاسی (100 میلیون و 50 میلیون لیره) و گارانتی بانکاسی (76 میلیون و 40 میلیون لیره) هستند. مالک هتل همچنین بدهی چند میلیونی مالیات، بیمه کار و همچنین بدهی آب و برق به شهرداری آنتالیا دارد. «گروهی از مردم در ترکیه هستند که در مورد من اطلاعات نادرست منتشر می کنند. این کار به عمد انجام می شود. آنها می خواهند من از این کشور بروم. من این اطلاعات را کاملا تکذیب می کنم. تکرار می کنم: من هیچ برنامه ای برای فروش این هتل ندارم. این تاجر اطمینان داد که بدهی او به بانک های ترکیه بیش از 110 میلیون دلار نیست.

با این وجود، چندین طلبکار بلافاصله اقدامات اجرایی مربوط به فروش هتل را آغاز کردند. بنابراین، Garanti Bankası انتصاب حراج را در 2 نوامبر به دست آورد. قیمت اولیه هتل و ویلا 244 میلیون دلار تعیین شده است که به گفته اسماعیل اف در کاخ مردان تقریباً 6 برابر کمتر از سرمایه گذاری انجام شده است.

اپراتور به ودوموستی گفت کاخ مردان از 21 دسامبر تا 1 مارس برای تعمیرات بسته است خط تلفنتور تز. یکی از کارکنان این شرکت اطمینان می دهد که بازسازی هتل توسط مالک جدید انجام می شود. یکی از کارمندان خود هتل بسته شدن به دلیل بازسازی را تایید کرد، اما اشاره کرد که هیچ اطلاعاتی در مورد تغییر مالکیت وجود ندارد.

بانک مسکو، که بزرگترین طلبکار اسماعیلوف شد، نیز به هتل ترکیه علاقه مند است: با قضاوت بر اساس مواد دادگاه، بدهی ساختارهای آن به بانک تا اکتبر 2015 به 286 میلیون دلار رسید. در اکتبر، اطلاعیه رسمی از بانک مسکو در مطبوعات ترکیه خواستار ورشکستگی دو شرکت شد - AST Insaat Turizm که مالک کاخ مردان است و Olimpus Insaat Turizm Gida Otelicilik Nakliey که املاک اسماعیلوف ها را در آنتالیا مدیریت می کند. دادگاه ادعای بانک مسکو را در 2 دسامبر 2015 - یک ماه پس از مزایده پیشنهادی برای فروش کاخ مردان، بررسی خواهد کرد. معلوم می شود که حتی اگر اسماعیلوف موفق شود طلبکاران ترکیه را متقاعد کند که هتل خود را نفروشند، فقط یک ماه تاخیر دریافت می کند.

طلبکاران عصبانی

از ماه ژوئیه، بانک مسکو در دادگاه منطقه مشچانسکی مسکو خواستار دریافت بدهی از سازه های اسماعیلوف Tropicano Finance B V و Rusline 2000 و از شخص اسماعیلوف است که وام را تضمین کرده است. دادگاه دارایی های شخصی تاجر را توقیف کرد: یک آپارتمان در روستا. ناحیه، قطعه زمیندر روستا Skolkovo، منطقه Odintsovo، و دو ساختمان مسکونی در Aprelevka، منطقه Naro-Fominsk (داده‌ها از Kommersant).

"پشت نمای تاریخی کاخ خیره کننده با منظره ای زیبا از "پروژه مدودف [مرکز نوآوری Skolkovo]" زیبایی خیره کننده، درخشش طلا، تجملات نفس گیر پنهان شده است. من هرگز در زندگی ام چنین چیزی ندیده ام. و حتی در سینما، یک روزنامه نگار از نسخه آذربایجانی Haqqin.az در مارس 2015، پس از بازدید از خانه اسماعیلوف در اسکولکوفو، مشتاق شد. با این حال، طبق گفته Rosreestr، یک قطعه 1.7 هکتاری در Skolkovo و دو ساختمان مسکونی با مساحت 2362 و 2372 متر مربع است. m اسماعیلوف تعلق ندارند. در تابستان 1393 به بانک تسویه و اعتبار منتقل شدند. این بانک متعلق به تاجر باتیر ​​آگایف است که پدرش، دوست رمضان قدیروف، واخا آقایف، و برادرش بخکان آقایف، نمایندگان دومای دولتی هستند. تماس با Agaevs ممکن نبود: تلفن های آنها در دومای دولتی پاسخ داده نشد.

و اول اکتبر، روز اجرایی شدن قانون ورشکستگی اشخاص حقیقی، بانک مسکو برای اعلام ورشکستگی اسماعیلوف شکایت کرد.

از بیانیه سرویس مطبوعاتی اسماعیلوف که پس از تشکیل پرونده دادخواست صادر شده است، وام دهنده تلاش می کند دارایی های تعهد شده را به مبلغ ناچیز بگیرد. بانک مسکو سه مورد از ارزشمندترین دارایی های اسماعیلوف در مسکو را متعهد می کند - رستوران پراگا، مرکز تجاری تروپیکانو و مرکز خرید AST. پس از مذاکرات شکست خورده با بانک مسکو، اسماعیلوف متوجه شد که "وام از شرکت های AST به خدمات بدهی VTB منتقل شده است." متصدی وام آندری پوچکوف، نایب رئیس هیئت مدیره VTB است. او پیشنهاد داده است که تمام دارایی های وثیقه را به مبلغ 33 میلیون دلار "برداشته" کند، اگرچه قیمت آنها در بازار حداقل 250 میلیون دلار است. سرویس مطبوعاتی VTB از اظهار نظر در مورد این وضعیت خودداری کرد. اما داده‌های SPARK نشان می‌دهد که در ژوئن 2015، مدیرعامل در هر سه شرکتی که دارایی‌های تعهد شده بودند، جایگزین شد. اکنون آنها توسط ولادیمیر تسیپین ، که قبلاً در ساختارهای VTB کار می کرد ، مدیریت می شوند.

اسماعیل اف در یک بیانیه مطبوعاتی یادآوری می کند که گروه AST اولین وام خود را در سال 2006 از بانک مسکو دریافت کرد و همیشه بدهی های خود را با حسن نیت پرداخت کرد: برای کل دوره، اسماعیلوف 70 میلیون دلار سود به بانک پرداخت و 50 میلیون دلار برگرداند. در سال 2014، زمانی که همه وام گیرندگان وام های ارز خارجی به دلیل جهش دلار دچار مشکل شدند، اسماعیلوف با بانک مسکو برای فروش دو شی - Tropicano و مرکز خرید AST به توافق رسید. حتی یک خریدار پیدا شد - شرکت Progress با پرداخت 148 میلیون دلار موافقت کرد و در جولای 2014 مبلغ 14.8 میلیون دلار سپرده گذاری کرد. بانک معامله را کامل نکرد و Progress فقط از طریق دادگاه توانست سپرده را بازگرداند.

این خریدار شکست خورده چه کسی بود؟ به گفته SPARK، بنیانگذار Progress اولگ وسلوف است که بیش از 20 شرکت دارد که در آنها مدیرعامل یا موسس بوده است. و معلوم شد که مدیر کل Progress وکیل یولیا دولینسکایا است که تا همین اواخر یکی از اعضای هیئت مدیره بانک Sodruzhestvo بود. دولینسکایا به ودوموستی گفت که بنیانگذاران پیشرفت اظهار نظر در مورد وضعیت اسماعیلوف را ممنوع کرده اند. جمعه گذشته، 16 اکتبر، بانک مرکزی مجوز بانک سودروژستوو را به دلیل کیفیت نامناسب دارایی ها و از بین رفتن کامل وجوه خود لغو کرد.

یکی از آشنایان او ادعا می کند که اسماعیلوف مطمئن است که هر آنچه اتفاق می افتد یک حمله مهاجم است. او می گوید که برای برقراری ارتباط با او کمک خواست VTBیکی از تاجران با نفوذ یکی دیگر از افرادی که اسماعیل اف را ملاقات کرده است، گفت: "اسماعیل اف باید دارایی ها را بفروشد، یک خریدار وجود دارد، اما بانک مجوز فروش را نمی دهد، تلاش برای ورشکستگی بدهکار دشوار است." "تا آنجا که من می دانم، دو طلبکار عمده اسماعیلوف - بانک مسکوو یانچوکوف به یک موضع سخت مشترک نسبت به تاجر پایبند هستند و برای کسانی که می خواهند کمک کنند آسان نخواهد بود.