سرویس مطبوعاتی اداره FSB برای سنت پترزبورگ و منطقه لنینگراد گزارش داد: "اقدامات تحقیقاتی عملیاتی در چارچوب یک پرونده جنایی که توسط سرویس تحقیقاتی اداره FSB آغاز شده است، انجام شد.

این شرکت تأیید کرد که جستجو در عصر 12 سپتامبر در مرکز تجاری در خیابان انجام شد. شاتلین. نماینده شرکت افزود: اسناد و تجهیزات (سرورها) کشف و ضبط شد.

پرونده جنایی علیه مدیریت و کارکنان تشکیل نشده است. ساخت و ساز رنسانسآندری ولاسنکو، مدیر عامل Renaissance Construction، بدون نام بردن از آنها به ودوموستی گفت: "این مربوط به شرکت هایی است که ما هرگز با آنها کار نکرده ایم.

به گفته ولاسنکو، توقیف سرور ممکن است باعث تاخیر در انتقال مالیات و پرداخت حقوق به کارکنان شود. ولاسنکو افزود، اطلاعات ناکافی شهرت شرکت را در چشم شرکا و پیمانکاران بی‌اعتبار می‌کند و باعث آسیب اخلاقی و تجاری می‌شود.

پرونده در مورد برداشت وجوه از روسیه آغاز شد، این بند 1 از هنر است. منبعی در سازمان های اجرای قانون می گوید 193 قانون جزایی فدراسیون روسیه. این ماده (فرار از تعهدات عودت پولدر مقادیر بسیار زیاد) مجازاتی را در قالب جریمه تا 500000 روبل پیش بینی می کند. یا به میزان حقوق یا سایر درآمدهای محکوم علیه از یک تا سه سال کار اجباری یا حبس تا سه سال. به گفته منبع، تا 100 میلیارد روبل می توانست به طور غیرقانونی برداشت شود.

"مقاله جدید است، چندین سال است که کار می کند، گسترده است رویه قضاییناتلا واسیلیوا، وکیل در کانون وکلای سن پترزبورگ، می گوید: «نه در این مورد. او رد نمی کند که احتمالاً تخلفات دیگری در روند مطالعه اسناد ضبط شده آشکار شود.

« ساخت و ساز رنسانساین شرکت که در سال 1993 در سن پترزبورگ تأسیس شد، شرکت پیشرو هلدینگ رنسانس است. در طول تاریخ خود بیش از 500 پروژه را با مساحتی بالغ بر 15 میلیون متر مربع اجرا کرده است. دفترچه سفارشات حدود 7 میلیارد دلار است. طبق وب سایت آن، این شرکت بیش از 56000 نفر در 24 کشور استخدام می کند.

طبق گزارش SPARK-Inerfax، درآمد JSC " ساخت و ساز رنسانس"در سال 2015 به 28.97 میلیارد روبل و در سال 2016 - 17.5 میلیارد روبل رسید. سود خالص 826.16 میلیون روبل. و 23.1 میلیون روبل. به ترتیب. از جمله پروژه های موجود در وب سایت این شرکت می توان به کارخانه های Avon و Rehau، Mega Belaya Dacha، Evolution and Federation towers، مرکز خرید آویا پارک، مرکز خرید یوروپولیس، مرکز خرید گالری، Mega Dybenko، مرکز خرید ژوئن، مجتمع تجاری و تفریحی اشاره کرد. گرند کانیون" و غیره

بزرگترین قرارداد این شرکت در روسیه، ساخت مرکز لاختا در سن پترزبورگ است. این شرکت آن را با Okhta Public and Business Center LLC (یک ساختار گازپروم، تغییر نام به JSC MFK Lakhta Center) در سال 2014 منعقد کرد. کار روی پروژه Lakhta Center در حال انجام است. حالت عادیسرویس مطبوعاتی مجتمع چند منظوره مرکز لاختا گزارش داد، تا زمانی که اطلاعات تایید شده ظاهر نشود، نتیجه گیری در مورد چشم انداز روابط با پیمانکار عمومی نامناسب است. این شرکت در بیانیه ای گفت: "ما یک استراتژی برای مقابله با خطرات، از جمله در مورد فورس ماژور با پیمانکار عمومی داریم." - برای حذف وابستگی مطلق به پیمانکار اصلی، یک سیستم پیمانکاری بسته ایجاد شد، زمانی که کار تحت قراردادهای جداگانه منعقد شده به طور متوالی انجام می شود. مستندات دقیق توسط سامسونگ ساخت و ساز تهیه شده است؛ مطابقت با پروژه، علاوه بر مشتری، توسط AECOM کنترل می شود. به این ترتیب کنترل همه جانبه توسط بین المللی سازمان های حرفه ای" کلیه پرداخت های پروژه مرکز لاختا به موقع و مطابق با قراردادهای منعقد شده به روبل منتقل می شود. گونه های خاصکار، سرویس مطبوعاتی مرکز لختا گزارش داد. تکمیل ساخت مرکز لاخته برای سال 2018 برنامه ریزی شده است، ارتفاع برج 462 متر خواهد بود.

بزرگترین شرکت ساختمانی Renaissance Construction که در حال ساخت برج 462 متری یک مجتمع تجاری برای گازپروم است، مظنون به تخلیه 100 میلیارد دلاری بود.

در سن پترزبورگ، دپارتمان منطقه ای FSB در حال بررسی یک مورد برداشت غیرقانونی 100 میلیارد روبل از خارج از کشور است. در مرکز یک رسوایی با صدای بلند، یک رسوایی بزرگ بود شرکت ساختمانی Renaissance Construction که در حال ساخت برج 462 متری مجتمع تجاری Lakhta Center برای گازپروم است. با این حال، تحقیقات هنوز مستقیماً این جنایت را با ساخت و ساز رنسانس یا ساخت تأسیسات غول پیکر مرتبط نکرده است.

افسران FSB برای جستجوی دفتر Renaissance Construction JSC، واقع در 26a در خیابان Chatelena، صبح روز 12 سپتامبر آمدند. بازرسان به اسناد مربوط به روابط مالیبین یک شرکت ساختمانی و چند شرکت مشارکت کننده فعالیت اقتصادی خارجی(VED). مطالعه و حذف اوراق حسابداری کل روز کاری طول کشید. و درست صبح روز بعد، تعدادی از کارمندان ارشد رنسانس ساخت و ساز برای بازجویی به دفتر FSB در سن پترزبورگ احضار شدند. اقدامات تحقیقاتی در چهارچوب یک پرونده جنایی که بر اساس این ماده آغاز شده است انجام شد. 193.1 قانون جزایی فدراسیون روسیه (ارتکاب معاملات ارزیبرای انتقال وجوه به ارز یا ارز خارجی فدراسیون روسیهبه حساب افراد غیر مقیم با استفاده از اسناد جعلی).

اداره منطقه ای FSB به کومرسانت این واقعیت را تأیید کرد که اقدامات تحقیقاتی عملیاتی در چارچوب یک پرونده جنایی آغاز شده توسط سرویس تحقیقاتی انجام می شود، اما از صحبت در مورد هدف و نتایج جستجو خودداری کرد.

به گزارش کومرسانت، نیروهای امنیتی خود را به ضبط اسناد از دفتر ساخت و ساز رنسانس محدود نکردند - در همان روز، مأموران و بازرسان FSB بیش از 40 جستجو را در ده ها شرکت مختلف و در آپارتمان های رهبران آنها انجام دادند. علاوه بر این، بیشتر اینها سازمان های تجاریدارای نشانه هایی از شرکت های پوسته، و افراد شناسایی شده در اسناد تشکیل دهندهبه عنوان مدیران شرکت ها، در واقع آنها فقط رهبران اسمی آنها بودند. در حالی که پرونده برداشت وجوه بر اساس جنایت آغاز شده است، در این مرحله از تحقیقات، متهمان واقعی شناسایی نشده و هیچ اتهامی نیز برای کسی مطرح نشده است. بازجویی از افرادی که در اسناد مالی ضبط شده در بازرسی ها ظاهر می شوند تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت.

این طرح جنایی که شامل پیمانکار عمومی برای ساخت مرکز لاخته است، استاندارد شده است.

طبق داده های غیررسمی، طرح جنایی که در آن پیمانکار عمومی ساخت مرکز لاخته ظاهر می شود، استاندارد شده است. پول از طریق شرکت های پوسته به حساب شرکت های شرکت کننده در فعالیت های تجارت خارجی واریز می شد. و آنها نیز به نوبه خود از این وجوه برای پرداخت کالاهای خریداری شده از شرکای خارجی استفاده کردند. بر اساس گزارش های تایید نشده، کالاهای عرضه شده به روسیه عمدتاً بوده است مصالح و مواد ساختمانی. تقلب در این واقعیت بود که بهای تمام شده کالا در ابتدا حداقل ده برابر بیشتر بود. مابه التفاوت قیمت واقعی و پول پرداختی در حساب های ایجاد شده برای این منظور واریز می شد شرکت های خارجی. توسط برآوردهای اولیه، حدود 100 میلیارد روبل به طور غیرقانونی به خارج از کشور منتقل شد. با این حال، مقدار در طول بررسی ممکن است به بالا یا پایین تغییر کند.

نمایندگان FSB دقیقاً مشخص نمی کنند که چه نقشی در کلاهبرداری مالی داشته اند شرکت ساختمان سازیو فقط به صراحت اعلام کنند که هنوز صحبتی از ارتباط مستقیم اقدامات غیرقانونی با اجرای قرارداد ساخت مرکز لاخته نشده است.

به نوبه خود، منبع کومرسانت در Renaissance Construction JSC تأیید کرد که یک جستجوی طولانی در دفتر شرکت انجام شد که طی آن تعدادی اسناد کشف و ضبط شد. «قبل از شروع جستجو، قطعنامه مربوطه به ما ارائه شد که در آن آمده بود که یک پرونده جنایی علیه افراد ناشناس تشکیل خواهد شد. تاکید می کنم که نام شرکت ساختمانی رنسانس در قسمت تشریحی این پرونده جنایی دیده نمی شود. این قطعنامه تنها نیاز به انجام اقدامات تحقیقاتی در دفتر در آدرس ما را برای شناسایی هرگونه اسنادی که نشان دهنده دخالت احتمالی شرکت ما در فرآیندهای در حال بررسی است، بیان می کند.

او به ویژه خاطرنشان کرد که Renaissance Construction هیچ ارتباطی با شرکت هایی ندارد که نام آنها در طرح اصلی پرونده جنایی آمده است. یک منبع به کومرسانت گفت: ما هرگز با هیچ یک از آنها همکاری نکرده‌ایم و بر این اساس، نمی‌توانیم هیچ سندی داشته باشیم.

به گفته وی، ارائه اطلاعات نادرست در خصوص این وضعیت آسیب جدی به همراه دارد شهرت تجاریشرکت ها وی همچنین ابراز امیدواری کرد که " سازمان های اجرای قانونآن را حل خواهد کرد و به Renaissance Construction اجازه می دهد تا به کار سازنده خود ادامه دهد."

سرویس مطبوعاتی JSC "MFC Lakhta Center" گزارش داد که کار روی پروژه مجتمع Lakhta Center طبق معمول در حال انجام است و خاطرنشان کرد که "تا زمانی که اطلاعات تایید شده ظاهر شود (بدیهی است در مورد نتایج تحقیقات - "Kommersant") آن نتیجه گیری در مورد چشم انداز روابط با پیمانکار عمومی نامناسب است.

شرکت ساختمانی رنسانس در سال 1993 توسط ارمان ایلیچاک تاجر ترک تاسیس شد و بخشی از هلدینگ ترکیه ای رونسانس است که توسعه دهنده شرکت های بزرگ است. مراکز خریددر سراسر روسیه طبق گفته خود شرکت، سبد سفارشات حدود 7 میلیارد دلار است. Renaissance Construction به عنوان یک پیمانکار عمومی برای تعدادی از پروژه های شاخص عمل کرد - به عنوان مثال، چندین برج بلند را به عنوان بخشی از مرکز تجاری شهر مسکو ساخت و اکنون در حال ساخت است. همچنین اجرای پروژه مجتمع بلندمرتبه برج نوا. در سال 2014 قراردادی کلی برای ساخت برج 462 متری Lakhta Center در سن پترزبورگ برای شرکت گازپروم دریافت کرد. همچنین قرار است برای مرحله دوم مجتمع با پیمانکار عمومی قراردادی برای پیمانکاری عمومی منعقد شود.

همچنین Renaissance Construction به همراه صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه در نظر دارد برای اجرای یک پروژه توسعه بزرگ - شهر اقماری یوژنی بودجه تأمین کند که در چارچوب آن برنامه ریزی شده است تا مساحتی بالغ بر 2 هزار هکتار را توسعه دهد. در منطقه پوشکینسکی سن پترزبورگ.

ولادیسلاو لیتوچنکو، لیدیا گوربروکووا

در سن پترزبورگ، فعالیت های رنسانس ساخت و ساز متنوع تر است. این شرکت قلمروی اضافی را در جزیره واسیلیفسکی پس گرفت، مرکز خرید گالری، چندین مرکز تجاری بزرگ را ساخت و در ساخت کارخانه‌های بالتیکا، فورد و هیوندای شرکت کرد. یکی از آخرین پروژه ها ساخت برج "". این شرکت قصد دارد ساخت فاز اول این مرکز را در پاییز 2018 تکمیل کند که شامل یک برج 462 متری و یک ساختمان چند منظوره در پای آن است. اکنون معلوم است شرکت فرعی PJSC ""، MFC "Lakhta Center" در حال مذاکره با RC برای توافق در مورد ساخت مرحله دوم مرکز است. روز پنجشنبه، رسانه ها گزارش دادند که جست و جوهایی که انجام شده با مرکز لختا ارتباطی ندارد.

بازیکنان در بازار ساخت و ساز سنت پترزبورگ از اطلاعات مربوط به جستجوها در Renaissance Construction شگفت زده شدند. به گفته مهمت دمیریجی، مدیر کلشرکت ترکیه ای ""، که در ساخت هتل ها در سن پترزبورگ، RC مشغول به کار است، همیشه به عنوان شرکتی که به اسناد توجه دارد و از اعتماد مقامات برخوردار است، شهرت داشته است.

معاون مجلس قانونگذاری سن پترزبورگ و رئیس سابق هیئت مدیره گروه شرکت ها تأکید کرد: «ساخت و ساز رنسانس بازار ما را ترک نکرد، حتی زمانی که سردی قابل توجهی در روابط روسیه و ترکیه رخ داد. . این شرکت حتی توانست از فشار تحریم های روسیه علیه تجارت ترکیه در سال های 2015-2016 جلوگیری کند. در لیست ویژه شرکت هایی که مجاز به تکمیل پروژه ها در روسیه بودند گنجانده شد. شرکت Ictaas Insaat یکی از پیمانکاران ساخت بخش مرکزی نیز در همین فهرست قرار گرفت.

اما الکساندر راسودوف معتقد است برای دیگر پیمانکاران ترکیه، جستجو در RC سیگنال هشدار دهنده ای نیست. روابط بین مسکو و آنکارا در حال بهبود است. در ماه مه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرد که تا حدی تحریم‌های ضدترکیه را لغو کرد - همه شرکت‌های ترکیه دوباره اجازه داشتند در روسیه فعالیت کنند.

به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر فقط می‌توان منتظر ماند تا FSB انگیزه جستجوها را فاش کند. راسودوف در پایان گفت: "به طور طبیعی، سرمایه گذاری ها از ساختارهای مادر شرکت واقع در ترکیه انجام شده است. به احتمال زیاد، اکنون ما در مورد بازگشت سرمایه گذاری ها به ترکیه صحبت می کنیم. این که تا چه حد به صورت قانونی یا غیرقانونی انجام شده است، یک سوال دیگر است."

یکی از برنامه های فوری Renaissance Construction مشارکت در ساخت شهر اقماری یوژنی است. در SPIEF-2017 بنیاد روسیهسرمایه گذاری مستقیم و RC توافق نامه ای را با دولت سن پترزبورگ امضا کردند که قصد دارند 100 میلیون دلار در ساخت زیرساخت های شهر اقماری سرمایه گذاری کنند. نیمی از مبلغ باید توسط صندوق و نیمی دیگر توسط Renaissance Construction کمک شود. ساخت شهر اقماری یوژنی باید در سال 2018 آغاز و در سال 2033 به پایان برسد.

قطعه با متن خطا را انتخاب کنید و Ctrl+Enter را فشار دهید

میلیاردهای "شناور" میلر؟

FSB به دنبال 100 میلیارد روبل است که می تواند از روسیه خارج شود. شرکت ترکی Renaissance Construction در مرکز این رسوایی قرار دارد. آیا این آثار می تواند به گازپروم منتهی شود؟

همانطور که خبرنگار MorningNews دریافت، در سن پترزبورگ، اداره منطقه ای FSB تحقیقاتی را در مورد برداشت غیرقانونی 100 میلیارد روبل از خارج از کشور آغاز کرد. در مرکز این رسوایی، شرکت ساختمانی ترکیه Renaissance Construction قرار دارد که در حال ساخت یک برج 462 متری برای مجتمع تجاری Lakhta Center برای گازپروم است.

دفتر ساخت و ساز رنسانس مورد بازرسی قرار گرفت. بازرسان تمام روز را صرف مطالعه اسناد ضبط شده کردند. و صبح تعدادی از کارمندان ارشد شرکت برای بازجویی احضار شدند. تاکنون، تحقیقات مستقیماً دزدی 100 میلیارد روبلی، رنسانس ساخت و ساز و گازپروم را مرتبط نکرده است. با این حال، چه کسی می داند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟

پرونده ها بر اساس هنر آغاز شد. 193.1 قانون جزایی فدراسیون روسیه (انجام معاملات ارزی برای انتقال وجوه به ارز خارجی یا ارز فدراسیون روسیه به حساب افراد غیر مقیم با استفاده از اسناد جعلی). و به احتمال زیاد طنین انداز می شود. هر روز نیست که چنین مبالغ هنگفتی از روسیه خارج می شود.

در بخشی از تحقیقات این پرونده، حدود 40 بازرسی دیگر در دفاتر شرکت‌های مختلف انجام شد که نشانه‌هایی از شرکت‌های «یک روزه» را نشان داد. در حالی که فقط واقعیت یک جنایت وجود دارد، اما افراد واقعی درگیر در پرونده شناسایی نشده اند.

بازجویی ها تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. و شاید هفته آینده افراد واقعی درگیر در این رسوایی مشخص شوند. اگر در این مدت روسیه را ترک نکنند. و سپس باید در بهترین حالت در سواحل ترکیه به دنبال آنها بگردید.

آیا تحقیقات مشخص شده است؟

طرح جنایی ادعا شده کاملا استاندارد است. وجوه از طریق شرکت های پوسته به حساب شرکت های شرکت کننده در فعالیت های تجارت خارجی می رفت. آنها از این پول برای پرداخت کالاهایی که از شرکای خارجی خریداری می کردند استفاده کردند. احتمالا - مصالح ساختمانی. فقط قیمت تمام شده کالا حداقل 10 برابر شده بود! و مابه التفاوت به حساب شرکت های خارجی که برای این منظور ایجاد شده بودند ختم شد.

10 بار! و این حداقل است. حداکثر که معمولاً با درجه طمع مشخص می شود چقدر می تواند باشد؟ معلوم می شود که خیلی بیش از 100 میلیارد روبل می توانست به خارج منتقل شود؟

به طور طبیعی، رنسانس ساخت و ساز همه شرکت ها را رد کرد و گفت که آنها هیچ تجارتی با آنها ندارند. هیچکس انتظار دیگری نداشت. مجرم ادعا شده هرگز بلافاصله به سرقت های خود اعتراف نکرد. اثبات حضور آنها وظیفه بازپرسان است.

این سوال پیش می آید - چرا افسران FSB به ساختمان رنسانس آمدند؟ بدون هیچ دلیلی، آنها به سادگی دلیلی برای این کار نخواهند داشت. و حتی بیشتر از آن، در 40 شرکت دیگر جستجو کنید. کسانی که قبلاً علائم "پرواز در شب" را نشان داده اند. FSB یک سازمان جدی است که به همین شکل عرضه نخواهد شد.

ساخت و ساز رنسانس به چه چیزی معروف است؟

Renaissance Construction یکی از شرکت های بزرگ ترکیه ای است که در سن پترزبورگ تجارت می کند. او چیزهای زیادی به نام خود دارد پروژه های انجام شدهو حتی برنامه های ناپلئونی بیشتر. از جمله ساخت مرحله دوم مرکز لاخته. اما این چیز جالب نیست، بلکه دخالت احتمالی این شرکت در خروج پول از روسیه است.

Renaissance Construction در سال 1993 توسط تاجر ترکیه ای ارمان ایلیچاک تاسیس شد و بخشی از هلدینگ ترکیه ای Ronesans است که در 21 کشور در سراسر جهان تجارت می کند و تعداد کل کارمندان آن 40 هزار نفر است.

در سال 2015، آندری ولاسنکو، مدیر عامل Renaissance Construction اعلام کرد که موسس هلدینگ Ronesans شرکت هلندی RNS Holding است. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا یک هلدینگ ترکیه ای ناگهان توسط یک شرکت هلندی تاسیس شد؟

آیا آندری ولاسنکو حقیقت را می گوید؟

و در اینجا جالب ترین چیز معلوم می شود! RNS Holding Limited در حال حاضر کار نمی کند فعالیت های تجاری. در 12 ماه گذشته هیچ معامله ای صورت نگرفته است. این شرکت در بانکوک، تایلند مستقر است. و به عنوان یک شرکت تابعه Minor International PCL که در تایلند نیز واقع شده است، فعالیت می کند.

بله، این می تواند سر شما را به چرخش درآورد! هلدینگ ترکیه ای که ظاهراً موسس آن یک شرکت هلندی است که در واقع به نظر می رسد هلندی نیست بلکه تایلندی باشد. حداقل به نظر می رسد پاها از آنجا رشد می کنند. نمی‌توانید فکر نکنید، شاید FSB واقعاً جایی و کسی را دارد که زیر آن کنده شود؟

همچنین عجیب است که برخی از افراد بی چهره برای بازجویی توسط FSB احضار شدند." کارکنان مسئول"ساخت و ساز رنسانس. آیا آندری ولاسنکو دیگر برای شرکت کار نمی کند؟ یا در حال حاضر جایی در ساحل تایلند است؟ و در چنین لحظه مهمی برای شرکت برای اظهار نظر در دسترس نیست؟"

آیا الکسی میلر گناهکار است؟

آیا آلسی میلر دوست دارد تعطیلات خود را در تایلند بگذراند؟

مشخص است که رئیس گازپروم ترجیح می دهد با همان پیمانکاران کار کند. به عنوان مثال، بسیاری از قراردادهای دولتی به شرکت های آرکادی روتنبرگ و گنادی تیمچنکو داده می شود. ظاهرا میلر برنامه های بزرگی برای ساخت و ساز رنسانس دارد. همان مرحله دوم مرکز لاخته.

وقتی قیمت 10 برابر یا بیشتر افزایش می یابد، به طور طبیعی شک و شبهه ایجاد می شود. تفاوت بسیار زیادی وجود دارد که با آن می توانید در روسیه و ترکیه و هلند و تایلند "تغذیه" کنید. همه با چنین تفاوتی خوشحال خواهند شد. و پر.

100 میلیارد روبل - این چیز کمی نیست! من می خواهم امیدوار باشم که FSB همچنان مسئول دزدی آنها را پیدا کند. و "کارگران مسئول" نام و نام خانوادگی خود را خواهند گرفت. و شاید آنها درگیر یک پرونده جنایی پرمخاطب شوند. با این حال، یک دزد باید در زندان باشد. به خصوص وقتی صحبت از چنین مبلغی باشد.

شرکت ترکیه ای که می توانست در برداشت پول از روسیه نقش داشته باشد، دومین مورد متوالی را از گازپروم دریافت کرد. آیا شرکت از گذشته تاریک پیمانکار خجالت نمی کشد، یا برعکس، تصمیم گرفتند از این تجربه استفاده کنند؟