Nova pravila za pripremu, sazivanje i održavanje glavne skupštine dioničara. Novi načini informiranja o skupu. Novi načini glasovanja na sastanku. Planirane izmjene regulacije.

Aktualna i kontroverzna pitanja koja se javljaju pri primjeni novih standarda, uključujući:

• glasovanje i brojanje glasova po pitanju davanja suglasnosti na transakciju sa zainteresiranim osobama;
• postupak razmatranja, glasovanja i brojanja glasova o pitanju davanja suglasnosti na veliki posao koji je ujedno i interesni posao;
• opcije za održavanje glavne skupštine uživo korištenjem informacija i komunikacijske tehnologije, dopuštajući mogućnost sudjelovanja na daljinu bez prisutnosti na mjestu sastanka;
• postupak glasovanja i brojanja glasova u slučaju nerazmjernog glasovanja na temelju dioničarskog ugovora i dr.

Godišnji izvještaj; izvješće o transakcijama za koje postoji interes; godišnja financijska izvješća; izvješće revizora; izvještaj revizijske komisije. Zahtjevi za sadržaj i objavljivanje.

Prekršaji učinjeni tijekom pripreme i održavanja glavne skupštine dioničara. Nova pravila za pobijanje odluka glavne skupštine dioničara. Sudska praksa u predmetima poništenja odluka. Upravna odgovornost za prekršaje počinjene tijekom pripreme i održavanja glavne skupštine dioničara: postupak utvrđivanja, praksa uključivanja.

Koje su promjene nastale u pravilima za održavanje godišnje skupštine dioničara u 2016.-2017.

Koje točke moraju biti uključene na dnevni red godišnje skupštine za 2017.?

1. U 2017. godini na snazi ​​su pravila o pripremi i održavanju godišnje skupštine dioničara koja su stupila na snagu 1. srpnja 2016. godine. Od 1. srpnja 2016. Savezni zakon od 26. prosinca 1995. br. 208-FZ „O dioničkim društvima” prilagodio je pravila za održavanje glavne skupštine dioničara (u daljnjem tekstu: Zakon o dd). Ove promjene su relevantne za 2017. godinu.

a) Glavna skupština dioničara ne može se održati bez prethodne odluke o njoj. Takva odluka je u nadležnosti Upravni odbor dd (podtočka 2. točka 1. članak 65. Zakona o dd). Upravni odbor donosi odluku o skupštini dioničara, rukovodi pripremom i održavanjem (podstavak 4. stavak 1. članak 65. Zakona o dd). Ako dioničko društvo nema upravni odbor, sve te funkcije preuzima osoba ili tijelo koje je posebno navedeno u statutu (1. stavak, članak 64. Zakona o dioničkom društvu).

b) Upravni odbor navodi sve važne točke u rezoluciji sastanka. Kakvu skupštinu dioničara održati: godišnju ili izvanrednu. Kada, gdje i u koje vrijeme održati, kada započeti registraciju sudionika. Osim toga, odlukom se utvrđuje: kada treba biti gotov popis sudionika; koji je dnevni red sastanka; kako obavijestiti sudionike o sastanku; što je uključeno u popis informacija za sudionike; imatelji koje vrste povlaštenih dionica mogu glasovati na skupštini. Dnevni red ovisi o vrsti sastanka i opsegu aktualnih pitanja.

V) Godišnji sastanak dioničara u 2017. moraju se održati na iste datume kao i do sada. Datumi održavanja sastanaka dioničkog društva utvrđeni su statutom, mogu se postaviti u rasponu od 1. ožujka do 30. lipnja (1. stavak, članak 47. Zakona o dioničkom društvu). Pravilo za izvanredne sjednice je da se održe u roku od 40 dana od trenutka traženja sjednice. Ako su izabrani u kolegijalno tijelo upravljanja, od primitka zahtjeva za sazivanje sjednice do same sjednice ne smije proći više od 75 dana (čl. 55. st. 2. Zakona o dd).

d) Donesena odluka o godišnjoj skupštini, određen datum. Nakon toga se formira lista sudionika. Datum spremnosti ovog popisa mora se odrediti uzimajući u obzir datum odluke o sastanku. Razmak između njih mora biti najmanje 10 dana. Popis mora biti spreman najkasnije 25 dana prije održavanja skupštine (točka 1. članak 51. Zakona o dd). Ako su izabrani u upravni odbor dioničkog društva, od donošenja odluke na sjednici do dana sastavljanja liste ne smije proći više od 55 dana. Datum spremnosti popisa određuje se najkasnije 35 dana prije sastanka, ako je sastanak posvećen reorganizaciji dioničkog društva.

e) U 2017. godini vrijede isti rokovi za obavještavanje dioničara o nadolazećoj godišnjoj skupštini. Treba imati na umu da je od 1. srpnja 2016. otkazni rok za dioničare skraćen (točka 1. članak 52. Zakona o dd) ako je skupština posvećena: izborima u upravnom odboru; pitanja reorganizacije; izbora u kolegijalni organ upravljanja novog dioničkog društva. U takvim slučajevima rok za obavještavanje dioničara je najkasnije 50 dana prije održavanja skupštine.

f) U 2017. godini nastavljaju se primjenjivati ​​pravila o obavještavanju dioničara koja su počela s radom 1. srpnja 2016. godine. Dioničari se moraju obavijestiti preporučenom poštom ili dostavom uz potpis. Istodobno, statut dioničkog društva može sadržavati druge načine obavijesti o glavnoj skupštini dioničara: putem medija ili web stranice društva; e-poštom; pisana poruka putem telefona.

7) U 2017. godini moguće je sudjelovati na glavnim skupštinama dioničara, uključujući i godišnje, na daljinu. Za ovo koriste moderne tehnologije komunikacije. Udaljeni sudionici mogu raspravljati o točkama dnevnog reda i glasovati ako je to dopušteno statutom (čl. 11, čl. 49, st. 1, čl. 58, čl. 60 Zakona o dd). Glasovanje sudionika na daljinu osigurano je elektroničkim glasačkim listićima.

h) Prema čl. 63. Zakona o dd, zapisnik glavne skupštine dioničara sastavlja se u roku od tri dana nakon održavanja skupštine. Zapisnik se sastavlja u dva primjerka, a oba primjerka zapisnika ovjeravaju voditelj sjednice i tajnik. U zapisniku se navodi: datum i vrijeme sastanka, dnevni red, ukupan broj glasova, itd. Osim toga, prema klauzuli 4.29 Pravilnika o održavanju sastanaka dioničara (odobren nalogom Federalne službe za financijska tržišta Rusije) od 2. veljače 2012. br. 12-6/pz-m), protokol mora sadržavati: puni naziv dd i njegovo sjedište; vrsta sastanka; oblik sastanka; datum sastavljanja popisa sudionika; broj glasova za svaku opciju glasanja; vrijeme početka brojanja glasova, ako su dioničari o rezultatima glasovanja obaviješteni odmah na skupštini. Odluka skupštine mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

2. Prema stavku 2. čl. 54. st. 1. čl. 47. Saveznog zakona od 26. prosinca 1995. N 208-FZ „O dioničkim društvima” (u daljnjem tekstu: Zakon o dd), dnevni red godišnje glavne skupštine dioničara mora nužno uključivati ​​pitanja o izboru odbora direktora (nadzornog odbora) društva, revizijske komisije (revizora) društva, odobrenje revizora društva, kao i pitanja predviđena st. 11. stavak 1. čl. 48. Zakona o dd (o odobrenju godišnjih izvješća, godišnjih financijskih izvješća, uključujući izvješća o dobiti i gubitku (račun dobiti i gubitka) društva, o raspodjeli dobiti (uključujući isplatu (objavu) dividendi, s iznimkom dobiti raspodijeljene kao dividenda na temelju rezultata prvog tromjesečja, polugodišta, devet mjeseci financijske godine) i gubitaka društva na temelju rezultata financijske godine.

Sergej Karulin, Vladislav Dobrovolski,

Kako održati sljedeću glavnu skupštinu sudionika

Najmanje jednom godišnje sudionici doo moraju neposredno sudjelovati u upravljanju društvom okupljanjem na sljedećoj glavnoj skupštini.

Glavna skupština sudionika je najviše tijelo upravljanja u LLC (klauzula 1, članak 32 Saveznog zakona od 8. veljače 1998. br. 14-FZ „O društvima s ograničenom odgovornošću”; u daljnjem tekstu Zakon o LLC).

LLC odvjetnik treba znati kako pripremiti sastanak, voditi ga i formalizirati njegove rezultate kako se odluke sudionika kasnije ne bi poništile.

Pažnja: Za kršenje zahtjeva za pripremu i održavanje sastanka, organizacija i njeni službenici mogu biti novčano kažnjeni.

Nepoštivanje dolje opisanih zahtjeva za pripremu i održavanje glavne skupštine sudionika može rezultirati poništenjem odluke glavne skupštine sudionika LLC-a, kao i izricanjem novčane kazne društvu u iznosu od 500 tisuća do 700 tisuća rubalja, za službene osobe u iznosu od 20 tisuća do 30 tisuća rubalja. (11. dio, članak 15.23.1 Zakona o upravnim prekršajima Ruske Federacije).

Pažnja: Statutom društva može se predvidjeti poseban postupak sazivanja, pripreme i održavanja skupštine sudionika i donošenja odluka.

Ovaj postupak može se razlikovati od onoga što je utvrđeno zakonom.

pri čemu novi poredak ne bi trebalo uskratiti sudionicima pravo sudjelovanja na sastanku i primanja informacija (podklauzula 5, klauzula 3, članak 66.3 Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Datumi i učestalost sastanaka

Sljedeća glavna skupština sudionika mora se održati u rokovima određenim poveljom, ali ne manje od jednom godišnje.

Dakle, redovna skupština nije uvijek samo godišnja skupština.

Ako se sljedeći sastanak planira održati jednom godišnje, tada će biti potrebno odobriti godišnje rezultate poslovanja društva. Zakon utvrđuje poseban uvjet za takav sastanak (s takvim dnevnim redom): mora se održati od 1. ožujka do 30. travnja. Međutim, u stvarnosti je bolje održati sastanak najkasnije tri mjeseca nakon isteka godine.

Situacija: Kada je najbolje vrijeme za održavanje godišnje glavne skupštine kako bi se odobrili godišnji rezultati LLC?

Da biste odgovorili na ovo pitanje, morate uzeti u obzir zahtjeve ne samo Zakona o LLC-u, već i Saveznog zakona od 6. prosinca 2011. br. 402-FZ „O računovodstvu”; u daljnjem tekstu Zakon o računovodstvu.

Dakle, skupština se mora održati najranije dva mjeseca, a najkasnije četiri mjeseca nakon završetka financijske godine (čl. 34. Zakona o doo).

Pojam “financijske godine” nije definiran zakonom. Ali uspostavljen je koncept "izvještajne godine" ( ). Izvještajna godina je kalendarska godina od 1. siječnja do zaključno 31. prosinca. Računovodstvena izvješća sastavljaju se za izvještajnu godinu. Dakle, financijska godina odnosi se na izvještajnu godinu, koja se opet poklapa s kalendarskom godinom. To znači da se skup mora održati od 1. ožujka do 30. travnja.

Ali postoji još jedan zahtjev. Godišnje izvješće moraju se dostaviti državnom tijelu za statistiku u roku od tri mjeseca po isteku godine (čl. 18. st. 2. Zakona o računovodstvu). U trenutku prezentacije mora ga odobriti glavna skupština (točka 9. članka 13. Zakona o računovodstvu).

Kako bi se ispunio ovaj zahtjev, sastanak se mora održati najkasnije tri mjeseca nakon isteka godine.

Ako se redovite sjednice planiraju održavati nekoliko puta godišnje, tada je potrebno navesti na kojoj će se od njih odobravati godišnji rezultati rada. Takav sastanak također se mora održati tijekom gore navedenog razdoblja.

Čak i ako se LLC sastoji od jednog sudionika, potrebno je pridržavati se rokova za odobravanje godišnjih rezultata aktivnosti društva ().

Odobrenje godišnjih rezultata aktivnosti LLC-a spada u isključivu nadležnost glavne skupštine sudionika ( ).

Postupak sazivanja glavne skupštine sudionika društva definiran je Zakonom o doo. Također, određeni zahtjevi mogu biti predviđeni statutom tvrtke.

Izvršno tijelo društva (direktor ili uprava) priprema, saziva i održava sljedeću skupštinu sudionika. Ta se pitanja mogu prenijeti na upravni odbor ako je to izravno navedeno u statutu (u daljnjem tekstu direktor je naveden kao osoba ovlaštena za održavanje sastanka sudionika).

Pažnja: Od 1. rujna 2014. društvo može imati više direktora. Ovlasti za pripremu, sazivanje i održavanje glavne skupštine sudionika mogu se dodijeliti jednom od njih na temelju statuta ili drugog internog dokumenta društva.

Ovo pravilo utvrđeno je stavkom 3. članka 65.3 Građanski zakonik RF.

Zakon dopušta da se ovlasti jedinog izvršnog tijela mogu podijeliti na više osoba. Istodobno, društvo može samostalno odlučiti kako će točno djelovati - zajednički ili neovisno jedno o drugom - i koje će ovlasti svaki od njih imati.

Podaci o prisutnosti nekoliko direktora moraju biti u Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba.

Obavještavanje sudionika o sastanku

Najmanje 30 dana prije datuma održavanja skupštine, ravnatelj mora obavijestiti svakog sudionika preporučenom poštom na adresu navedenu u popisu sudionika.

Povelja može predvidjeti i više kratkoročno obavijestiti sudionike o sastanku (čl. 4, čl. 36 Zakona o doo).

Osim toga, statutom se može predvidjeti i drugi način obavještavanja sudionika skupštine. Na primjer, najava u mediju koji definiraju sudionici masovni mediji(MASOVNI MEDIJI).

Obavijest je bolje poslati pismom s deklariranom vrijednošću, popisom priloga i potvrdom o primitku.

To nije propisano zakonom, ali ako dođe do spora, tvrtka će morati dokazati da je sudionik bio uredno obaviješten o sastanku (rezolucija Savezne antimonopolske službe Sjeverozapadnog okruga od 2. travnja 2009. u predmetu br. A56-16863/2007). Popis privitka potvrdit će da je sudioniku poslana obavijest, a ne bilo koja druga korespondencija ili prazni listovi (rezolucija Savezne antimonopolske službe Povolškog okruga od 27. veljače 2009. u predmetu br. A12-11698/2008). Sudska praksa potvrđuje da je dokaz o pravilnoj obavijesti poštanska potvrda o slanju vrijednog pisma s popisom privitka (rezolucija Federalne antimonopolske službe Moskovskog okruga od 31. ožujka 2011. br. KG-A41/2517-11 -P-1.2 u predmetu broj A41-1635/ 10 i od 20. siječnja 2010. godine broj KG-A40/14003-09 u predmetu broj A40-44834/09-83-352).

Ako povelja predviđa obavijest preporučenom poštom, tada kako biste formalno ispunili zahtjeve povelje, osim vrijednog pisma, morate poslati preporučeno pismo sa zahtjevom za povratnicu. Za preporučenu pošiljku nije predviđen popis priloga. Ovo je pravilo utvrđeno u stavku 10. Pravila za pružanje poštanskih usluga, odobrenih naredbom Ministarstva telekomunikacija i masovnih komunikacija Rusije od 31. srpnja 2014. br. 234, te u Popisu vrsta i kategorija registriranih poštanskih usluga. poštanske pošiljke, prihvaćeno s popisom sadržaja, s obavijesti o isporuci, s plaćanjem pouzećem (odobreno nalogom Saveznog državnog unitarnog poduzeća "Ruska pošta" od 6. srpnja 2005. br. 261).

Također, s obzirom na to da u LLC društvu obično ima malo sudionika, obavijesti se mogu slati putem kurira. U tom slučaju na primjerku obavijesti potrebno je primiti oznaku primitka od primatelja: potpis s prijepisom i datumom primitka.

Prije slanja obavijesti morate provjeriti je li popis sudionika ažuran.

Moguće je da su se od zadnjeg ažuriranja popisa neke adrese sudionika promijenile ili su se promijenili sami sudionici, no informacija o tome u društvo još nije stigla.

Relevantnost možete provjeriti kontaktiranjem sudionika, posebno onih koji jesu U zadnje vrijeme planirao izvršiti transakciju otuđenja udjela. Također možete dobiti novi izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba.

Inače, može doći do kontroverzne situacije ako se na sastanku pojavi sudionik čije informacije još nisu na popisu sudionika ili ako jedan od sudionika LLC-a ne sazna za sastanak. Sudionik koji nije bio nazočan sjednici može podnijeti zahtjev sudu da donesenu odluku proglasi nevaljanom.

Mora se imati na umu da ako sudionik ne pruži informacije o promjeni svojih podataka, tvrtka neće biti odgovorna za gubitke nastale u vezi s tim ( ).

Situacija:što treba sadržavati obavijest o održavanju sljedeće glavne skupštine sudionika

Obavijest mora sadržavati:

• vrijeme sastanka (također preporučujemo da navedete vrijeme početka i završetka registracije sudionika koji su stigli na sastanak);
• mjesto sastanka. Obavijest mora sadržavati točnu adresu mjesta okupljanja, uključujući ured, dvoranu i sl. Ovo potvrđuje arbitražna praksa ( );
• dnevni red sjednice ( ).

Osim toga, obavijest može podsjetiti sudionike da za registraciju moraju predočiti putovnicu ili drugi identifikacijski dokument, a za sudjelovanje na sastanku predstavniku je potrebna propisno izvršena punomoć (čl. 2. čl. 37. Zakona o doo).

Uz obavijest moraju biti priloženi podaci i materijali bitni za dnevni red. Dakle, ukoliko je na dnevnom redu pitanje davanja suglasnosti na godišnji rezultat poslovanja potrebno je priložiti godišnje izvješće (a po potrebi i zaključke revizijske komisije (revizora) i revizora na temelju rezultata revizije). godišnjih izvješća i godišnjih bilanci društva).

Situacija: u kojim slučajevima je prije glavne skupštine sudionika LLC potrebno sastaviti zaključak revizijske komisije i izvješće o reviziji

Ako je osnivanje revizijske komisije (izbor revizora) predviđeno poveljom ili je obvezno, glavna skupština nema pravo odobriti godišnja izvješća i bilance u nedostatku zaključaka revizijske komisije ili revizora ( klauzula , Zakon o doo).

U društvima s više od 15 sudionika obvezno je formiranje revizijske komisije (izbor revizora) društva (čl. 6. čl. 32. Zakona o doo).

Uključivanje revizora je obavezno ako je propisano zakonom.

Slučajevi provođenja obvezne revizije definirani su u “O revizijskim poslovima”.

Osim toga, u nekim slučajevima, obveza provođenja revizije utvrđena je i drugim zakonima, uključujući:

• za programere - u Saveznom zakonu od 30. prosinca 2004. br. 214-FZ „O sudjelovanju u zajedničkoj izgradnji stambene zgrade i drugim nekretninama te o izmjenama i dopunama pojedinih zakonskih akata Ruska Federacija»;
• za organizatore kockanja - u Saveznom zakonu od 29. prosinca 2006. br. 244-FZ „O Vladina uredba aktivnosti vezane uz organizaciju i provođenje igara na sreću i izmjene i dopune određenih zakonodavnih akata Ruske Federacije";
• za priređivače i operatere lutrije - u “O lutriji”.

Ako se radi o izboru uprave, upravnog odbora, revizijske komisije (revizora), tada se uz obavijest moraju priložiti podaci o kandidatima za ta mjesta. Ako se postavi pitanje izmjene povelje, prilažemo nacrt izmjena (dopuna) ili nacrt povelje novo izdanje. Ako trebate odobriti interne dokumente tvrtke, prilažemo njihove nacrte.

U tom slučaju, povelja može predvidjeti drugačiji postupak za upoznavanje sudionika s materijalima.

Kršenje gore navedenih pravila može postati osnova za proglašavanje odluke sastanka nevažećom (odluka Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije od 27. svibnja 2011. br. VAS-6214/11; odluka Federalne antimonopolske službe Središnjeg okruga od lipnja 30. 2009. u predmetu br. A62-5672/2008).

Situacija: Je li moguće održati glavnu skupštinu sudionika društva izvan sjedišta društva?

Da, pod određenim uvjetima.

Zakon ne zabranjuje održavanje skupštine unutar naselja (grada, mjesta, sela) u kojem se nalazi tvrtka, osim ako statutom nije određeno posebno mjesto održavanja skupštine.

Izvan ovog naselja skup se može održati samo pod uvjetom da će sudionici imati stvarnu priliku na njemu sudjelovati i takvo sudjelovanje za njih neće biti opterećujuće (npr. zbog nepristupačnosti mjesta, neopravdanih troškova i drugih okolnosti). ).

U suprotnom, odluka sastanka može biti proglašena nevažećom. To je naznačeno od strane Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije u rezoluciji Predsjedništva Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije od 22. veljače 2011. br. 13456/10.

Ako je u statutu navedeno određeno mjesto za sastanak, tada se sastanak mora održati na tom mjestu.

Promjena izvornog dnevnog reda

Svaki sudionik društva ima pravo davati prijedloge za uvrštavanje dodatnih pitanja na dnevni red glavne skupštine sudionika društva najmanje 15 dana prije dana održavanja skupštine. Ovaj rok se utvrđuje uzimajući u obzir činjenicu da nakon primitka prijedloga sudionika, ravnatelj ih mora pregledati, odlučiti o njihovom uvrštavanju na dnevni red i obavijestiti ostale sudionike o dodatnim pitanjima.

Dakle, ako je društvo primilo prijedlog sudionika najkasnije 15 dana prije datuma sastanka, na dnevni red se može uvrstiti dodatno pitanje. Ako prijedlog zaprimi naknadno, ravnatelj ga ima pravo ne uvrstiti na dnevni red.

Statutom se može odrediti kraći rok za unošenje prijedloga na dnevni red (čl. 36. čl. 4. Zakona o DOO).

Ravnatelj uvrštava na dnevni red pitanje koje je predložio sudionik ako je ono iz nadležnosti skupštine sudionika i u skladu je sa zakonom, ali ne može mijenjati tekst pitanja.

Ako dodatna točka ispunjava propisane uvjete, a ravnatelj je nije uvrstio na dnevni red, sudionik može sudski postupak priznati takvu odluku nezakonitom i prisiliti tvrtku da predloženo pitanje uvrsti na dnevni red glavne skupštine sudionika (članak 21. rezolucije od 9. prosinca 1999. Plenuma Vrhovnog suda Ruske Federacije br. 90, Plenum Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije br. 14 „O nekim pitanjima primjene Saveznog zakona „O društvima s ograničenom odgovornošću"; u daljnjem tekstu Rezolucija br. 90/14).

Situacija: treba li sudionike obavijestiti o promjenama izvornog dnevnog reda

Da definitivno.

Direktor je dužan najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine obavijestiti sve sudionike društva o promjenama dnevnog reda preporučenom poštom (po mogućnosti uz povratnicu) na adresu navedenu u popisu sudionika društva (st. 4. stavak 2. članak 36. Zakona o doo). Jer za preporučena pisma ne sastavlja se popis priloga, pošiljka se može umnožiti i pismom deklarirane vrijednosti s popisom priloga i obavještenjem o uručenju.

Statutom se može odrediti kraći rok za obavještavanje sudionika o promjenama dnevnog reda (čl. 4. čl. 36. Zakona o doo).

Obavijest mora sadržavati dodatne točke dnevnog reda. Uz obavijest moraju biti priloženi podaci i materijali bitni za dnevni red.

Informacije i materijali koji se dostavljaju sudionicima unutar 30 dana prije dana održavanja skupštine moraju biti dostupni na uvid svim sudionicima društva na mjestu direktora društva.

Na zahtjev sudionika, ravnatelj daje preslike dokumenata; njihov trošak za sudionike ne može premašiti trošak njihove izrade.

U slučaju nepoštivanja gore opisanog postupka sazivanja glavne skupštine sudionika (postupak obavješćivanja sudionika, određivanje dnevnog reda skupštine i drugi uvjeti), takva će skupština biti valjana ako na njoj sudjeluju svi sudionici društva. to (točka 5. članka 36. Zakona o doo).

Održavanje sastanka

Postupak održavanja glavne skupštine sudionika društva definiran je Zakonom o doo. Također, određeni zahtjevi mogu biti predviđeni statutom društva, internim dokumentima društva ili odlukom same skupštine.

Pažnja:

Ovo je pravilo utvrđeno stavkom 3

Da biste ga ispunili, potrebno vam je:

• obratite se javnom bilježniku ili
• koristite drugu metodu potvrde.

Ovjerena potvrda

Društvo treba:

• povelja tvrtke;
• );

Takav popis dan je u 3. dijelu Rezolucije Vrhovnog vijeća Ruske Federacije od 11. veljače 1993. br. 4462-1 korporativnog ugovora).

):

Ostale metode potvrde

subp. 3 p. 3 čl. 67.1 Građanski zakonik Ruske Federacije):

• u povelji ili
• u odluci glavne skupštine sudionika, usvojenoj jednoglasno. Tako je, razmatrajući jedan od sporova u vezi s registracijom promjena u povelji, Arbitražni sud Zapadnosibirskog okruga naveo: „budući da su odluku o odabiru drugačijeg načina potvrde donijeli svi sudionici LLC-a ... jednoglasno , ovjera protokola ... potpisana od strane svih sudionika društva, u predmetu koji se razmatra nije bila potrebna" (rješenje od 28. rujna 2015. br. F04-23439/2015 u predmetu br. A27-2907/2015) .

Primjeri statuta

Oblik održavanja sastanka. Sljedeći sastanak sudionika obično se održava osobno, odnosno sazivanjem svih sudionika, zajedničkom raspravom o točkama dnevnog reda i glasovanjem. Ali zakon dopušta da se to provede u odsutnosti (pregledom) u skladu sa zahtjevima Zakona o LLC-u.

Istodobno, sastanak na kojem će se odobriti godišnji rezultati poslovanja društva može se održati samo osobno (1. stavak, članak 38. Zakona o LLC).

Evidentiranje pristiglih članova društva. Upis u pravilu provodi ravnatelj ili druga osoba koju on imenuje. Registracija mora biti dovršena prije otvaranja skupa. Zapravo se svodi na pisani zapis dolaska određenog sudionika nakon provjere njegovih vjerodajnica.

Situacija: kako imenovati osobu koja će registrirati sudionike koji dolaze na sljedeću glavnu skupštinu

Odluku direktora da uputi određenu osobu da registrira sudionike koji su stigli na sastanak najbolje je formalizirati naredbom ili nalogom (drugi oblik odluke direktora može se odrediti statutom ili internim dokumentom društva, na primjer, opis posla Generalni direktor).

Naknadno, u slučaju spora oko sudjelovanja određenih sudionika na skupu, registracijski list će potvrditi da je sudionik bio prisutan na skupu, a nalog će potvrditi da registracija sudionika nije izvršena nasumično. osoba, ali od strane ovlaštene osobe. Ova se osoba može također pozvati na sud kao svjedok.

Formulacija rješenja može biti sljedeća:

"Naručujem:

1. Odvjetnica Romashka LLC, Natalya Ivanovna Lyutinova, za registraciju sudionika koji su stigli na izvanrednu glavnu skupštinu sudionika Romashka LLC, zakazanu za 15. veljače 2012.

Prilikom prijave provjeriti vjerodajnice pristiglih osoba i evidentirati podatke o njima u Upisni list čiji je obrazac odobren ovom naredbom.

Mjesto sastanka: Moskva, ul. Stroiteley, 25, of. 12.

Vrijeme prijave: 11:30–12:00.

Vrijeme početka sastanka: 12:00 sati.

2. Odobriti obrazac Upisnog lista prema Prilogu broj 1. ove Naredbe.

Dodatak narudžbi:

Registracijski list"

Prilikom prijave pristiglih sudionika potrebno je koristiti prijavni list.

Obrazac takvog lista nije odobren, ali obično označava datum, vrijeme i mjesto sastanka, vrijeme početka i završetka registracije, puno ime. ili ime sudionika koji dolaze, podatke o putovnicama sudionika (predstavnika). Ako na sastanak nije stigao sam sudionik, već njegov predstavnik, bolje je zabilježiti detalje punomoći na listu. Svaki sudionik (predstavnik) se vlastoručno potpisuje u odgovarajuću rubriku.

Ispunjeni upisni list bit će prilog zapisniku glavne skupštine sudionika društva.

Neregistriranim sudionicima nije dopušteno glasovanje (čl. 2. čl. 37. Zakona o doo).

Sudionici LLC imaju pravo sudjelovati na sastanku i osobno i preko predstavnika.

Predstavnik sudionika dužan je predočiti dokument kojim potvrđuje svoje ovlasti. Punomoć izdana predstavniku sudionika mora sadržavati podatke o zastupanoj osobi i zastupniku (ime ili naziv, prebivalište ili mjesto, podaci o putovnici), mora biti ovjerena potpisom čelnika i pečatom organizacija ili ovjerena od strane javnog bilježnika (klauzula 2 članka 37 Zakona o LLC).

Za sudionika LLC-a: bolje je navesti ovlasti predstavnika u punomoći što je detaljnije moguće. U protivnom mu se može zabraniti glasovanje ili zastupnik može prekoračiti ovlasti koje mu je sudionik htio prenijeti.

Osobi koja registrira sudionike koji su došli na skupštinu: zakon utvrđuje da predstavnici sudionika društva moraju predočiti dokumente koji potvrđuju njihovu odgovarajuću ovlast (čl. 2, čl. 37 Zakona o doo). S tim u vezi, osoba koja registrira sudionike ima puno pravo zahtijevati od predstavnika takve dokumente.

Potrebno je pažljivo provjeriti podatke navedene u punomoći, uključujući:

• podaci o nalogodavcu i ovlaštenoj osobi (uključujući korespondenciju podataka navedenih u punomoći s podacima o putovnici ovlaštene osobe);
• razdoblje na koje je izdana punomoć (ako nije navedeno, tada punomoć vrijedi godinu dana (1. stavak članka 186. Građanskog zakonika Ruske Federacije));
• pune ovlasti (punomoć mora predviđati prijenos ovlasti za sudjelovanje na sjednici i glasovanje o točkama dnevnog reda, kao io pitanju izbora predsjedatelja. Punomoć s općim tekstom (za zastupanje interesa sudionik u svim tijelima i organizacijama) nije podoban).

Punomoć ili njenu ovjerenu presliku potrebno je čuvati.

Ako sudionika koji je pravna osoba zastupa njegov direktor, on također mora potvrditi svoje ovlasti (ovjerenom preslikom protokola ili odluke o imenovanju (izvadak iz iste) ili izvodom iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba) . Kako biste izbjegli sukobe, bolje je unaprijed podsjetiti sudionike sastanka na ovaj zahtjev.

Dokumenti koji potvrđuju ovlaštenje zastupnika moraju se čuvati.

Osim toga, sama tvrtka može unaprijed naručiti izvatke iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba za svoje sudionike - pravne osobe. U tom slučaju javnost će znati ažurne podatke o čelnicima takvih organizacija.

Treba imati na umu da nakon primitka takvog izvatka, voditelj tvrtke koja sudjeluje može biti ponovno izabran. U tom će slučaju njegova ovlast biti potvrđena protokolom ili odlukom o njegovom imenovanju (izvadak iz njega), budući da se promjene u Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba još ne mogu izvršiti.

Punomoć izdana putem delegiranja mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 187. članka 3. Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Ako opunomoćenik sadrži pogreške ili netočnosti i ne daje mu pravo zastupanja sudionika na sastanku, takvom predstavniku ne bi trebalo biti dopušteno glasovanje.

Odbijanje priznavanja ovlasti zastupnika i pristupa sastanku ne može se formalizirati; zakon ne utvrđuje takav zahtjev. Društvo ne snosi odgovornost za to što sudionik koji je uredno obaviješten o sastanku nije osigurao prisustvo ovlaštenog predstavnika.

Međutim, ako je odbijanje motivirano i zakonito, bolje je to odraziti u zapisniku sa sastanka: u odjeljku gdje su navedene osobe koje su sudjelovale na sastanku i kvorum, možete naznačiti da osobama nije bilo dopušteno sudjelovati na sastanku zbog nepravilnog izvršenja dokumenata, potvrđujući svoje ovlasti za djelovanje u ime sudionika.

Društvo može odrediti postupak odbijanja pristupa sastanku u internom dokumentu, na primjer, u.

Otvaranje skupa. Skupština mora biti otvorena u vrijeme navedeno u obavijesti o sjednici.

Ako su se svi sudionici društva prijavili prije dogovorenog vremena, tada se sastanak može otvoriti ranije (37. stavak 37. Zakona o LLC).

Sjednicu otvara generalni direktor ili predsjednik uprave (čl. 4. čl. 37. Zakona o doo). Ako sjednicu saziva upravni odbor (nadzorni odbor), otvara ga predsjednik upravnog odbora.

Situacija: kako imenovati predsjedavajućeg na sastanku sudionika

On mora biti izabran među sudionicima.

Osoba koja otvara skupštinu bira predsjednika iz reda sudionika društva.

Odluku o ovom pitanju donose sudionici većinom glasova od ukupnog broja glasova sudionika koji imaju pravo glasa na ovoj sjednici. Svaki sudionik sastanka ima jedan glas.

Statutom se može predvidjeti drugačiji postupak za izbor predsjednika (članak 5. članak 37. Zakona o doo).

Vođenje zapisnika sa sastanka. Vođenje zapisnika organizira izvršno tijelo društva (čl. 6. čl. 37. Zakona o doo). To može biti generalni direktor ili uprava, ovisno o čijoj se nadležnosti statut odnosi na ovo pitanje. Druga osoba, na primjer, tajnik sastanka, može izravno voditi zapisnik ako su mu takve dužnosti dodijeljene (po nalogu glavnog direktora ili uprave).

Situacija: kako formalizirati ovlasti tajnika glavne skupštine

Zakon ne propisuje točno kako to učiniti, pa možete koristiti jednu od sljedećih metoda:

• ući u tablica osoblja radno mjesto „Korporativnog tajnika Društva“ i za to zaposliti djelatnika;
• tajnika može imenovati generalni direktor svojim nalogom;
• na otvaranju sjednice može se izabrati tajnik.

Uvedeno je radno mjesto „Korporacijski tajnik dioničkog društva“. Priručnik o kvalifikacijama radna mjesta rukovoditelja, stručnjaka i drugih zaposlenika naredbom Ministarstva zdravstva i socijalnog razvoja Rusije od 17. rujna 2007. br. 605 „O izmjenama i dopunama Direktorija kvalifikacija radnih mjesta rukovoditelja, stručnjaka i drugih zaposlenika.” Ono definira Odgovornosti na poslu, potrebna obuka i kvalifikacijski zahtjevi za korporativnog tajnika.

Međutim, izbor tajnika na sjednici bit će od veće važnosti u odnosu na druge opcije, jer u tom slučaju sudionici izravno izražavaju svoju volju i povjeravaju vođenje i potpisivanje zapisnika određenoj osobi.

Odluke se donose jednoglasno ili većinom glasova. U ovom slučaju većina glasova se računa od svih glasova sudionika društva, a ne samo od glasova onih sudionika koji su prisutni na skupštini ( ). Dakle, ako sudionici s običnom većinom glasova (50% i jedan glas) od ukupnog broja glasova ne sudjeluju na sjednici, tada će biti nemoguće donijeti odluku o bilo kojem pitanju.

Odluka skupštine donesena o pitanjima koja nisu bila na dnevnom redu (osim u slučaju kada su svi sudionici bili nazočni sjednici), ili bez većine glasova sudionika potrebne za donošenje odluke, nije valjana, bez obzira na žalbu protiv takve odluke u sud (članak 6. članak 43. Zakona o doo).

Odluke donesene jednoglasno. Sudionici jednoglasno odlučuju o pitanju reorganizacije ili likvidacije društva, kao iu slučajevima predviđenim Zakonom o doo.

Na pitanje je li moguće u povelji proširiti popis pitanja o kojima sudionici moraju odlučiti jednoglasno, sudska praksa se razlikuje.

Odluke se donose kvalificiranom većinom. Odluku o pitanju promjene statuta društva, uključujući promjenu veličine temeljnog kapitala društva, donose sudionici s najmanje 2/3 glasova ukupnog broja glasova sudionika društva. . Poveljom se može odrediti da je za donošenje odluke o određenom pitanju potreban veći broj glasova.

Osim toga, sudionici kvalificiranom većinom odlučuju o pitanjima predviđenim Zakonom o doo .

Dodatna pitanja o kojima se mora odlučiti kvalificiranom većinom mogu se predvidjeti u povelji.

Odluke se donose običnom većinom. O svim ostalim pitanjima sudionici odlučuju natpolovičnom većinom. U tom slučaju statutom se može predvidjeti da je za donošenje odluka o pojedinim pitanjima (za koje je prema zakonu dovoljna obična većina glasova) potreban veći broj glasova.

Odluke koje su donesene bez potrebne većine glasova sudionika društva nisu valjane, bez obzira na to je li protiv njih uložena žalba (6. točka 43. Zakona o doo). To potvrđuje i sudska praksa (članak 24. rezolucije br. 90/14; odluka Federalne antimonopolske službe Moskovskog okruga od 30. lipnja 2011. br. KG-A41/4489-11 u predmetu br. A41-10523/09 ).

Sudionici donose odluke otvorenim glasovanjem, odnosno izbor sudionika nije skriven, mogu vidjeti kako drugi sudionici glasuju. U tom slučaju, povelja može predvidjeti drugačiji postupak glasovanja, na primjer, glasačkim listićima. Zakon ne obvezuje sudionike na glasovanje glasačkim listićima, no u slučaju spora to će u potpunosti eliminirati mogućnost da se sudionik poziva na to da je glasovao drugačije ili da uopće nije sudjelovao na skupštini.

Situacija: ako u društvu nije osnovana komisija za brojanje, tko može obavljati njezine dužnosti

Poslove povjerenstva za brojanje može obavljati predsjedavajući sjednice, tajnik ili druga za to ovlaštena osoba.

Ovo pitanje može se riješiti u Pravilniku o glavnoj skupštini sudionika.

Ako to nije uređeno internim aktom društva, tada se određena osoba može ovlastiti nalogom glavnog direktora ili odlukom glavne skupštine sudionika.

Provođenje kumulativnog glasovanja. O pitanjima izbora članova upravnog odbora (nadzornog odbora), članova kolegijalnog izvršnog tijela (odbora) i (ili) članova revizijske komisije može se provesti kumulativno glasovanje. Ovaj postupak glasovanja mora biti sadržan u statutu (članak 9, članak 37 Zakona o LLC).

Situacija: kako provesti kumulativno glasovanje

2. Svaki sudionik, prema vlastitom nahođenju, glasove koje ima daje kandidatima koje je odabrao. Istodobno, on može dati sve glasove za jednog kandidata ili ih raspodijeliti na više kandidata.

3. Izabranima na odgovarajuću dužnost smatraju se kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

Ako se pobija odluka glavne skupštine sudionika, sud može, uzimajući u obzir sve okolnosti, potvrditi osporenu odluku ako glas sudionika koji je podnio prijavu nije mogao utjecati na rezultate glasovanja, učinjena povreda nije bitna. i odluka nije prouzročila gubitke sudioniku društva koji je podnio zahtjev (čl. 2. 43. Zakona o doo; st. 4. čl. 22. Rješenja br. 90/14). Sud utvrđuje značaj povrede po slobodnoj ocjeni.

Sergej Karulin, Glavni pravni savjetnik OJSC "Reestr", Vladislav Dobrovolski, kandidat pravnih znanosti, autor tečaja praktične jurisprudencije „Algoritmi prava” (www.dobrovolskii.com), 2001–2005. – suci Moskovskog arbitražnog suda

Kako formalizirati odluku glavne skupštine sudionika LLC

Nepoštivanje zahtjeva za oblikom i sadržajem odluke glavne skupštine sudionika, zajedno s drugim okolnostima, često postaje razlog za poništenje odluke skupštine. Odvjetnik tvrtke treba osigurati da se u slučaju korporativnog sukoba donesena odluka ne može poništiti.

Pažnja: od 1. rujna 2014. godine, potrebno je javnobilježnički ili na drugi prihvatljivi način potvrditi činjenicu da je skupština sudionika donijela odluku i sastav prisutnih sudionika.

Ovo pravilo utvrđeno je podstavkom 3. stavka 3. članka 67.1. Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Da biste ga ispunili, potrebno vam je:

• obratite se javnom bilježniku ili

Ako se to ne učini, tada će se odluka sastanka smatrati nevažećom (stavak 3. stavak 107. Rezolucije Plenuma Vrhovnog suda Ruske Federacije od 23. lipnja 2015. br. 25 „O zahtjevu sudova određenih odredbi odjeljka I. prvog dijela Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Međutim, pravilo potvrde ne primjenjuje se na slučajeve u kojima odluku donosi:

• skupština sudionika glasovanjem u odsutnosti odn
• jedini sudionik društvo.

Ovjerena potvrda

Društvo treba:

• pozvati bilježnika na mjesto gdje će se održati sastanak, ili
• dogovorite se s javnim bilježnikom da sastanak održite izravno na njegovom mjestu (na primjer, u javnobilježničkom uredu).

U tom slučaju, javni bilježnik mora dostaviti sljedeće dokumente:

• povelja tvrtke;
• interni dokument društva kojim se utvrđuje postupak održavanja skupštine (na primjer, propisi o glavnoj skupštini sudionika);
• odluka o održavanju sjednice i usvajanje dnevnog reda;
• dokument kojim se potvrđuju ovlasti osobe koja se prijavljuje za organiziranje skupa (ako ne proizlaze iz drugih dostavljenih dokumenata).

Takav popis naveden je u 3. dijelu članka 103.10 Osnova zakonodavstva Ruske Federacije o javnim bilježnicima, odobrenih Rezolucijom Vrhovnog vijeća Ruske Federacije od 11. veljače 1993. br. 4462-1 (u daljnjem tekstu: Osnove zakonodavstva o javnom bilježništvu). Istina, ovaj popis predviđa još jednu točku - "drugi dokumenti potrebni za utvrđivanje nadležnosti organa upravljanja pravne osobe i kvoruma sastanka ili sastanka." Stoga je moguće da će javni bilježnik zahtijevati dodatne dokumente (na primjer, podatke o postojanju korporativnog ugovora).

Na temelju rezultata glavne skupštine, javni bilježnik izdaje potvrdu (1. dio članka 103.10. Osnova zakona o javnim bilježnicima):

• o potvrdi činjenice da je skupština donijela odluku;
• o sastavu prisutnih sudionika.

Ostale metode potvrde

Zakon dopušta neispunjavanje zahtjeva za ovjeru kod javnog bilježnika ako su sudionici predvidjeli drugu metodu potvrde (podtočka 3, točka 3, članak 67.1 Građanskog zakonika Ruske Federacije):

• u povelji ili
• u odluci glavne skupštine sudionika, usvojenoj jednoglasno.

Pod drugom metodom potvrde podrazumijevamo:

• potpisivanje protokola od strane svih ili pojedinih sudionika društva;
• korištenje tehnička sredstva koji omogućuju pouzdano utvrđivanje činjenice donošenja odluke (audio, video zapis, itd.);
• druge metode koje nisu u suprotnosti sa zakonom (a zakon ne uspostavlja nikakva ograničenja).

Dakle, sudionici mogu birati način potvrde odluke i sastav sudionika. Zapravo, postoje sljedeće opcije:

• donijeti odluku o izmjeni povelje, utvrđujući u njoj najprikladniji postupak za potvrdu (na primjer, ovjera zapisnika s potpisima predsjednika i tajnika sastanka, koji su članovi društva);
• donosi odluke o načinu potvrđivanja svake glavne skupštine. Ova metoda je primjenjiva ako se sudionici uvijek okupljaju u punom sastavu;
• obratite se javnom bilježniku radi potvrde donošenja odluka na sastancima sudionika i sastava sudionika.

Formalno, druga opcija će biti u skladu sa zahtjevima zakona: možete održati sastanak na kojem će biti prisutni svi članovi društva i na njemu jednoglasno donijeti odluku o načinu potvrđivanja (bez izmjene povelje). U tom slučaju na sljedećim sastancima više neće biti potrebna 100% prisutnost sudionika, već će se u odlukama moći jednostavno pozvati na ovaj protokol i priložiti njegovu kopiju.

No, sud može zakon protumačiti i na drugačiji način - da se način potvrđivanja mora predvidjeti upravo u odluci koja se potvrđuje. Kako biste izbjegli sporove, bolje je ne koristiti ovu metodu dok se ne uspostavi sudska praksa o ovom pitanju.

Općenito, zahtjev za angažiranjem javnog bilježnika ima za cilj spriječiti krivotvorenje odluka. Njegova prisutnost otežava proces krivotvorenja. Kod zamjene zapisnika javnobilježničkim pečatom bit će dovoljno dokazati samo činjenicu da javnobilježnički akt nije upisan u javnobilježnički upisnik.

Ovi se zahtjevi ne odnose na društva u kojima odluke donosi jedan sudionik, budući da se osnivaju samo za sastanke.

Primjeri statuta

Potvrda potpisima svih sudionika

4.2. U skladu sa stavkom 3. članka 67.1. Građanskog zakonika Ruske Federacije, donošenje odluke na glavnoj skupštini sudionika Društva i sastav sudionika Društva koji su nazočni njezinom donošenju potvrđuju se potpisivanjem protokola od strane svi sudionici prisutni na sastanku.

Potvrda potpisima pojedinih sudionika

4.2. U skladu sa stavkom 3. članka 67.1. Građanskog zakonika Ruske Federacije, donošenje odluke na glavnoj skupštini sudionika Društva i sastav sudionika Društva koji su nazočni njezinom donošenju potvrđuju se potpisivanjem protokola od strane predsjednik i tajnik skupštine koji moraju biti članovi Društva.

Potvrda tehničkim sredstvima

4.2. U skladu sa stavkom 3. članka 67.1. Građanskog zakonika Ruske Federacije, donošenje odluke na glavnoj skupštini sudionika Društva i sastav sudionika Društva koji su nazočni njezinom donošenju potvrđuju se videosnimkom napravljenom tijekom sastanak. Uz zapisnik je priložen CD sa video zapisom.

Potvrda na drugi način (potpisi pojedinaca)

4.2. U skladu sa stavkom 3. članka 67.1. Građanskog zakonika Ruske Federacije, donošenje odluke na glavnoj skupštini sudionika Društva i sastav sudionika Društva koji su nazočni njezinom donošenju potvrđuju se potpisivanjem zapisnika od strane predsjedavajući i tajnik sjednice. Članak 181.2 Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Dakle, zapisnik glavne skupštine sudionika LLC-a koji se održava osobno mora sadržavati sljedeće podatke:

• datum, vrijeme i mjesto sastanka;
• podaci o osobama koje su sudjelovale na sastanku;
• podatke o osobama koje su glasale protiv odluke skupštine i zahtijevale da se to unese u zapisnik.

Zapisnik glavne skupštine sudionika LLC-a održane u odsutnosti mora sadržavati sljedeće podatke:

• datum prije kojeg su prihvaćeni dokumenti koji sadrže podatke o glasovanju članova zajednice građanskog prava;
• podaci o osobama koje su sudjelovale u glasovanju;
• rezultati glasovanja za svaku točku dnevnog reda;
• podatke o osobama koje su izvršile prebrojavanje glasova;
• podatke o osobama koje su potpisale protokol.

Osim toga, zakon sadrži neke smjernice za pojedinačne slučajeve, posebice za odluku kojom sudionici odobravaju veliku transakciju ili transakciju sa zainteresiranom stranom.

Osim navedenih obveznih podataka, u protokol se mogu unijeti i drugi podaci.

Zahtjevi za sastavljanje zapisnika glavne skupštine dioničara utvrđeni su Saveznim zakonom od 26. prosinca 1995. br. 208-FZ „O dioničkim društvima” (u daljnjem tekstu: Zakon o dd) i

Situacija: koje su posljedice sastavljanja zapisnika glavne skupštine sudionika LLC-a u slobodnom obliku bez poštivanja zahtjeva utvrđenih za dionička društva

Odluka sastanka može se proglasiti nevažećom (podklauzula 4, klauzula 1, članak 181.4 Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Dakle, ako su svi sudionici društva jednoglasno donijeli odluku i ubuduće ne mijenjaju svoje stajalište, dokumentiranje odluke u slobodnom obliku neće dovesti do negativnih posljedica.).

Stoga će društvo možda trebati dokazati sudjelovanje nezadovoljnog sudionika na glavnoj skupštini, postojanje kvoruma ili potvrditi dnevni red ili rezultate glasovanja. To će biti mnogo lakše učiniti ako je zapisnik sa sastanka pravilno sastavljen. Osim toga, položaj tvrtke ojačat će dokument koji potvrđuje da je sudionik registriran (primjerice, registracijski list).

Primjer iz prakse. Sud je odbio poništiti odluke sa sastanka donesene u odsutnosti tužitelja, budući da je dokumentirano da su tužitelji došli na sastanak, ali su ga potom napustili bez razloga

Građanin B. (sudionik tvrtke) podnio je tužbu protiv tvrtke LLC "L." i građanin M. da ponište odluku glavne skupštine sudionika društva, dokumentiranu zapisnikom od 30. kolovoza 2009. godine.

Kako je utvrdio sud, svi članovi društva pojavili su se na sastanku u dogovoreno vrijeme. To je evidentirano u upisni list (ukoliko upisni list nije sastavljen, ovaj podatak se može navesti u zapisniku). Dakle, postojao je kvorum.

Članovi društva, građanin Ts. i predstavnici građanina B., nakon dolaska na sastanak odbili su sudjelovati na istom i napustili mjesto održavanja sastanka. O točkama dnevnog reda glasovalo se bez njih.

Potom se građanin B., čiji su predstavnici napustili skupštinu, žalio sudu sa zahtjevom da odluku skupštine proglasi nevažećom, budući da je donesena bez sudjelovanja njezinih predstavnika i građanina Ts., dakle u nedostatku kvorum i u povredi trenutno zakonodavstvo.

Međutim, sudovi prvog, drugostupanjskog i kasacijskog stupnja, na temelju zapisnika sa skupštine sudionika i upisnice, odbili su udovoljiti tužbenim zahtjevima, ističući da su svi sudionici društva bili prisutni na skupštini. Činjenica da su građanin Ts. i predstavnici građanina B. napustili sastanak bez dovoljno razloga ne znači da se odluka nije mogla donijeti (rezolucija Federalne antimonopolske službe okruga Volga-Vyatka od 4. lipnja 2010. u predmetu br. A29-10289/2009, odlukom Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije od 30. rujna 2010. br. VAS-10372/10 odbijen je prijenos predmeta na Predsjedništvo Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije. za pregled na način nadzora).

Primjer iz prakse. Kašnjenje sudionika na početak sjednice ne lišava ga prava glasovanja o točkama dnevnog reda o kojima odluke još nisu donesene. Odluke donesene uzimajući u obzir glasove takvog sudionika nisu valjane

Građanin B-ts podnio je tužbu protiv LLC "A.", građanina N. i građanina G. za proglašenje nevažećom odluke izvanredne glavne skupštine sudionika društva od 12. veljače 2009. godine.

Kako je utvrdio sud, svi članovi društva nisu se pojavili na sjednici u zakazano vrijeme, građanin B-n kasnio, a odluke o prva dva pitanja dnevnog reda donesene su bez njega. Po dolasku na sjednicu sudjelovao je u glasovanju o trećem i narednim pitanjima dnevnog reda, o čemu su podaci uneseni u zapisnik.

Nešto nakon sastanka, građanin B-ts odlučio je sudski osporiti odluku donesenu na skupštini o trećem pitanju dnevnog reda. Građanin B-ts je tvrdio da građanin B-n nema pravo glasa o trećem pitanju dnevnog reda, jer je zakasnio na registraciju, koja je održana prije sjednice, a preostali sudionici nisu imali dovoljno glasova za donošenje odluke o treće izdanje.

Međutim, prvostupanjski, žalbeni i kasacijski sudovi su ga na temelju zapisnika sa skupštine odbili, ističući da građanin B-n ima pravo sudjelovanja na skupštini i glasanja prilikom donošenja odluke o trećem pitanju. Dakle, pobijana odluka donesena je u skladu s važećim zakonodavstvom, odnosno u skladu s utvrđenim pravilima o kvorumu za glasovanje (rezolucija Federalne antimonopolske službe Sjeverozapadnog okruga od 4. ožujka 2010. u predmetu br. A56-24028/2009).

Primjer iz prakse. Budući da je tužitelj sudjelovao na sjednici i glasao „za“ pobijanu odluku, nema pravo osporavati istu.

Građanin B. podnio je tužbu protiv građanina grada, LLC "I.", MIFNS Rusije br. 15 za St. Petersburg, radi poništenja ugovora od 3. svibnja 2007. o kupoprodaji udjela u temeljnom kapitalu tvrtke; o stavljanju van snage odluke glavne skupštine sudionika društva, evidentirane u Zapisniku br. 6 od 4. svibnja 2007. godine; o stavljanju van snage izmjene i dopune Statuta društva br. 3, odobrene Zapisnikom br. 6 od 4. svibnja 2007. godine; o poništenju upisa u Jedinstveni državni registar pravnih osoba o izmjenama i dopunama podataka o pravna osoba sadržano u Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba koje se odnose na izmjene i dopune sastavni dokumenti.

Na izvanrednoj skupštini sudionika održanoj 03. svibnja 2007. sudionici (građanin B., građanin B. i O.H. LLC) odlučili su prodati svoje udjele građaninu grada, također pozvanom na skupštinu. Istovremeno, sudionik društva, građanin B., zadržao je dio svog udjela u iznosu od 10 posto temeljnog kapitala društva. Tako je u tvrtku ušao novi sudionik, građanin G., čiji je udio iznosio 90 posto temeljnog kapitala, a ostao je bivši sudionik, građanin B., čiji je udio bio 10 posto temeljnog kapitala. Odluka je donesena jednoglasno, rezultati glasovanja iskazani su u zapisniku.

Članovi društva, građanin G. i građanin B., održali su sastanak 4. svibnja 2007. i odlučili izvršiti odgovarajuće izmjene u osnivačkim dokumentima i Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba. Odluka je donesena jednoglasno, rezultati glasovanja iskazani su u zapisniku.

Nakon nekog vremena, građanin B. odlučio je na sudu osporiti prethodno donesene odluke o prodaji dionica i odgovarajućim izmjenama temeljnih dokumenata.

Sud je odbio udovoljiti njegovim zahtjevima.

Na temelju zapisnika sa skupštine sudionika, sud je zaključio da je tužitelj glasovao „za“ donošenje odluka koje osporava, te stoga nije imao zakonsko pravo pobijati takve odluke pred sudom u skladu sa stavkom 1. članka 43. Zakona o doo (čl. 43. Zakona o doo nije osoba koja ima pravo pobijati odluku glavne skupštine članova društva, budući da je sudjelovala u glasovanje na sastanku 24. svibnja 2010. i nije glasovao "protiv" osporene odluke (rezolucija Savezne antimonopolske službe okruga Volga-Vyatka od 29. travnja 2011. u predmetu br. A82-6384/2010).

Usklađenost sa zahtjevima za sadržaj protokola posebno je važna za LLC s velikim brojem sudionika.

Što je više sudionika u društvu, to će im biti teže doći do njega opća odluka, koji odgovara svima. Rizik od osporavanja odluke u ovom slučaju značajno se povećava.

Potpis protokola

Zapisnik sastanka potpisuju predsjedavajući i tajnik (članak 181.2. stavak 3. Građanskog zakonika Ruske Federacije). Međutim, u ovom slučaju postoji rizik da društvo neće moći dokumentirati činjenicu sudjelovanja određenog sudionika na sastanku ako neko vrijeme nakon sastanka odluči osporiti odluku na sudu i izjavi da nije bio prisutan na sjednici ili je glasovao protiv donesenih rješenja.

Kako biste smanjili rizik od osporavanja odluke, možete prikupiti potpise svih prisutnih sudionika na zapisniku glavne skupštine, iako to zakon ne nalaže. Treba uzeti u obzir da se zapisnik sa sastanka ne može sastaviti odmah nakon sastanka, osim toga, sudionik ga može odbiti potpisati.

Korištenje glasačkih listića može biti još učinkovitije. Time će se u potpunosti eliminirati mogućnost da sudionik navede činjenicu da je glasovao drugačije ili da uopće nije sudjelovao na skupu. Obvezni postupak glasovanja glasačkim listićima može se predvidjeti u Pravilniku o glavnoj skupštini sudionika.

Pažnja: Teret dokazivanja da je sudionik bio nazočan sastanku leži na društvu.

Jedan od najčešćih argumenata sudionika LLC preduzeća koji žele osporiti odluku glavne skupštine je pozivanje na nedostatak kvoruma. A razlog za nedostatak kvoruma može biti, posebice, to što sudionik koji osporava odluku nije bio prisutan na sjednici. Ako sudionik iznese takav argument, nije dužan dokazivati ​​da nije bio prisutan na sastanku. Sudovi dolaze do zaključka da je u takvoj situaciji samo LLC dužno dokazati prisutnost sudionika na sastanku.

Primjer iz prakse. Sud je proglasio odluku skupštine nevažećom, budući da tvrtka nije dokazala činjenicu prisutnosti tužitelja na sjednici, a u odsutnosti tužitelja, skupština nije imala pravo donijeti odluku

Građanin A. podnio je tužbu protiv LLC preduzeća "M." i MIFTS-u Rusije br. 15 za St. Petersburg o poništenju odluka glavne skupštine sudionika društva od 4. listopada 2004., odluke MIFTS-a br. 9 za St. Petersburg od 27. prosinca 2004. o izmjeni informacija o pravnoj osobi koja se nalazi u Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba, u vezi s izmjenama i dopunama osnivačkih dokumenata tvrtke i obvezi porezne inspekcije da izvrši odgovarajuće izmjene podataka o tvrtki u Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba.

Dana 4. listopada 2004. građanin A. i građanin S., svaki vlasnik 50 posto temeljnog kapitala društva, održali su izvanrednu glavnu skupštinu na kojoj je odlučeno izmijeniti osnivačke dokumente.

Građanin A. je nakon nekog vremena odlučio tu odluku osporiti na sudu, pozivajući se na činjenicu da nije sudjelovao na glavnoj skupštini, pa stoga nije bilo kvoruma za donošenje odluke.

Sud mu je udovoljio zahtjevu.

Uvidom u zapisnik glavne skupštine, sud je utvrdio sljedeće. Iako iz protokola proizilazi da je spornom skupu sudionika bio prisutan građanin A., zapisnik ne sadrži vrijeme početka i završetka registracije pristiglih sudionika, a nema ni potpisa građanina A. niti u uvodnom dijelu protokolu ili o rezultatima glasovanja o točkama dnevnog reda. Konačno, upisni list nije popunjen.

Teret dokazivanja nazočnosti sudionika skupu leži na društvu, ali ono tu činjenicu ničim nije potvrdilo.

Budući da, u odsutnosti građanina A., građanin S. nije imao pravo donijeti odluku o izmjeni temeljnih dokumenata, takva odluka je proglašena nevažećom (

Građanin V. je podnio tužbu protiv LLC “X.” i MIFNS Rusije br. 9 za Novgorodsku oblast sa zahtjevom za poništavanjem odluka izvanrednih općih skupština sudionika društva od 25. rujna 2007. (Zapisnik br. 43) i 28. prosinca 2007. (Zapisnik br. 49) o pitanjima izmjene i dopune osnivačkih dokumenata društva; rješenja inspektorata o državna registracija izmjene temeljnih dokumenata društva.

Kako je sud utvrdio, građanin V. nije bio obaviješten o sastancima niti je na njima sudjelovao.

Sud je udovoljio tužbenim zahtjevima i također ukazao da volja sudionika društva da sudjeluje u glasovanju o pitanjima dnevnog reda mora biti evidentirana njegovim potpisom ili na registracijskom listu ili u uvodnom dijelu zapisnika skupštine (Odluka Federalna antimonopolska služba Sjeverozapadnog okruga od 17. ožujka 2010. br. u predmetu br. A44-993/2008).

Aleksandar Sorokin odgovara,

Zamjenik načelnika Odjela za operativnu kontrolu Federalne porezne službe Rusije

“Sustavi gotovinskog plaćanja trebali bi se koristiti samo u slučajevima kada prodavatelj kupcu, uključujući i svoje zaposlenike, osigura odgodu ili obročno plaćanje svoje robe, radova i usluga. Upravo se ti slučajevi, prema Federalnoj poreznoj službi, odnose na davanje i otplatu zajma za plaćanje roba, radova i usluga. Ako organizacija daje gotovinski zajam, prima povrat takvog zajma ili sama prima i vraća zajam, nemojte koristiti blagajnu. Kada točno trebate probušiti ček, pogledajte

Središnja banka Ruske Federacije u korporativnim odnosima jedinstven je "izvor prava". S jedne strane, većina njegovih dokumenata je savjetodavne prirode, s druge strane, posljedice kršenja takvih “preporuka” mogu biti više nego ozbiljne. Tako pristojan i brižan tata, istovremeno spreman u svakom trenutku izgrditi nestašno dijete ne samo remenom, već i nečim težim.

Stoga vas pozivamo da pažljivo pogledate što predstavnici Središnje banke Ruske Federacije preporučuju da učinimo prije sljedeće glavne skupštine dioničara (u daljnjem tekstu GMS) i zajedno razmislimo o tome kako najbolje sastaviti dokumente koji potvrđuju da slijedite ove preporuke.

Pismo Središnje banke Ruske Federacije uređuje slučajeve održavanja skupštine dioničara u obliku zajedničkog sudjelovanja. Imajte na umu da je ovo samo jedan od mogući oblici provođenje glavne skupštine skupština predviđenih Zakonom o dd. Predstavlja zajedničku nazočnost dioničara radi raspravljanja o pitanjima koja su na dnevnom redu, uklj. mogućnost da o njima govori i odlučuje (čl. 47. st. 11. čl. 49. Zakona o dd).

U pismu se navode određeni zahtjevi Kodeksa korporativnog upravljanja (još jedan "preporučeni" akt Središnje banke Ruske Federacije) u smislu stvaranja najpovoljnijih uvjeta za dioničare za sudjelovanje na glavnoj skupštini, kao i pružanja im mogućnosti izraziti svoje mišljenje o pitanjima koja se razmatraju. Konkretno, Središnja banka Ruske Federacije posebno propisuje da postupak vođenja glavne skupštine dioničara (pravilnici) mora osigurati jednaka prava za sudionike u smislu mogućnosti da govore na sjednici ili postavljaju pitanja govornicima. U tu svrhu, u pripremi glavne skupštine preporučeno:

1. Analizirati odaziv dioničara na glavne skupštine dioničara u prethodne 3 godine. Ovo se radi s ciljem odabira prikladnog prostora za održavanje Glavne skupštine, vodeći računa o očekivanom maksimalnom odazivu dioničara.

2. Odredite kada se pripremate za OCA mjesto gdje će se održavati i kako će biti organizirano na način da ne ograničava ili otežava pristup(prolazak) dioničara do mjesta prijave za skupštinu i neposredno do prostorija namijenjenih za njezino održavanje.

3. Analizirati aktivnost dioničara na Glavnoj skupštini u prethodne 3 godine i odrediti trajanje Glavne skupštine, uklj. na temelju procijenjenog maksimalnog broja dioničara koji bi mogli sudjelovati u govorima i raspravama o točkama dnevnog reda skupštine.

4. Ako glavna skupština predvidi mogućnost sudjelovanje dioničara u raspravljanju o točkama dnevnog reda putem videokonferencije - o tome obavijestiti dioničara u pripremi Glavne skupštine.

Koja su dionička društva dužna pozvati matičara na skupštinu? Kako to implementirati? Što će matičar učiniti na sastanku? Kakav sastav potpisnika u ovom slučaju treba navesti u dokumentima: zapisniku i izvješću komisije za prebrojavanje, u samom zapisniku sastanka? Ispada da zahtjevi Savezne antimonopolske službe u ovom pitanju ponekad idu dalje od zahtjeva zakona i pojašnjenja Banke Rusije. Detalji u članku “Sudjelovanje matičara na skupštini dioničara” u časopisu br. 11′ 2017.

Naravno, pristup održavanju skupštine dioničara mora biti individualan.

Dovoljno veliki broj korporacije nastale privatizacijom imaju u registru stotine, tisuće, pa i desetke tisuća malih dioničara s jednom ili dvije dionice koji nikada nisu sudjelovali u njihovim aktivnostima. Mnogi od tih dioničara ili su zaboravili na svoje dionice ili ignoriraju svoja prava. Neki su već napustili ovaj smrtni kotur, ali njihovi nasljednici iz raznih razloga ne žure formalizirati prijenos dionica u dioničarskoj knjizi. Štoviše, odluke u takvim korporacijama donose 2-3 većinska dioničara. Zašto će takvoj tvrtki velika dvorana ako na skupštinu dioničara dolazi 4-5 ljudi?

S druge strane, tu su moderna dionička društva, čiji se mnogi dioničari trude biti u toku s zbivanjima u poduzeću, te velika javna dionička društva, čije su glavne skupštine izvedene kao predstava s besplatnim švedskim stolom i podjela nezaboravnih darova. Takve tvrtke zahtijevaju velike prostore za okupljanje svih koji žele slušati izvješća uprave i osobno glasovati.

Sve je to razumljivo, a preporuke Središnje banke Ruske Federacije svakako odražavaju dosadašnju praksu. U isto vrijeme, Iz njegovog pisma potpuno je nejasno kako je potrebno u dokumentima tvrtke prikazati da su te preporuke uzete u obzir?

Međutim, prije nego što razmislimo o tome kako slijediti preporuke Središnje banke Ruske Federacije, razmislimo je li to uopće potrebno? Ako želite minimizirati rizike, definitivno da. Naravno, ako se sastanak održi u normalni mod, neće biti potrebna potvrda da su sve preporuke Središnje banke Ruske Federacije uzete u obzir prilikom sazivanja. Ali što ako se ovaj put dogodi hitan slučaj? Na primjer, hoće li doći 2 puta više dioničara nego inače? Ili će protiv organizacije započeti napad korporativne ucjene i pritužbe će biti poslane Središnjoj banci Ruske Federacije? Svakako ćete to morati potvrditi dokumentima koje ste već u fazi sazivanja sastanka nastojali uzeti u obzir moguće opcije razvoj događaja.

Analiza odziva i aktivnosti dioničara mora se provesti već u prvim fazama pripreme za GSD. To treba učiniti tijelo koje se priprema za OSA. Prema pods. 2 p. 1 čl. 65. Zakona o dd ovo pitanje spada u nadležnost upravnog odbora (nadzornog odbora). U društvima s brojem dioničara - vlasnika dionica s pravom glasa - manjim od 50, to može biti drugo tijelo određeno statutom (čl. 64. st. 1. Zakona o dd). Stoga je prirodno zaključiti da se rezultati analize trebaju odražavati u dokumentima ovog tijela - na primjer, u zapisniku ili zapisniku sa sastanka upravnog odbora. Ova se pitanja mogu razmatrati kako tijekom završne sjednice posvećene pripremi Glavne skupštine, tako i tijekom jedne od međusjednica. Argumenti u korist održavanja odvojenog sastanka i bilježenja njegovih rezultata u posebnom protokolu:

• prvo, takve se preporuke moraju uzeti u obzir prilikom traženja prostora, a taj proces nije jako brz, te se sukladno tome moraju predložiti izvršnom tijelu što je prije moguće;
• drugo, čak i ako je mjesto održavanja sjednice poznato unaprijed (sama zgrada dd, na primjer) i preporuke su očito formalne prirode, tijekom sjednice posvećene izravno imenovanju glavne skupštine, veliki broj problema je riješeno. Nema potrebe opterećivati ​​ga dodatnom raspravom o formalnim preporukama;
• treće, u jednom dokumentu JSC će imati potpuni odgovor na pitanje je li se organizacija pridržavala najnovijih preporuka Središnje banke Ruske Federacije o pripremi i provođenju GMS-a (je li ih „promašila“) , uz ništa ekstra za što bi se mogli “uloviti” neće biti u protokolu.

Ali odvojeni sastanak nije potreban. Naravno, odluku o tome kada će i o kojim pitanjima upravni odbor raspravljati donosi sam upravni odbor.

Podsjetimo, zakon nalaže održavanje skupštine dioničara najmanje jednom godišnje. Saziva se obavezni sastanak godišnji, i svaki drugi sastanak – izvanredno. Godišnja skupština dioničara održava se u rokovima utvrđenim statutom društva. Međutim, stavak 1. čl. 47 Zakona o dd definira granice ovog razdoblja: najkasnije 2 mjeseca i najkasnije 6 mjeseci nakon završetka financijske godine.

DD mora odobriti godišnji financijska izvješća glavnom skupštinom dioničara, osim ako je statut društva u nadležnosti upravnog/nadzornog odbora (podtočka 11. stavak 1. članak 48. Zakona o dd). Međutim, u skladu s dijelom 2. čl. 18. Zakona o računovodstvu potrebno je podnijeti izvješće najkasnije 3 mjeseca od kraja izvještajnog razdoblja (kalendarske godine). A bilo bi logično da se poreznoj upravi predaju financijska izvješća koja su prošla sve korporativne procedure odobrenja. Zatim Period održavanja godišnje skupštine dioničara sužen je na 1 mjesec - ožujak!

shema 1

Sažmi emisiju

A upravni odbor mora puno ranije riješiti pitanja u vezi s organizacijom godišnje skupštine dioničara, kako bi najkasnije 20 dana prije skupštine imali vremena poslati obavijesti njezinim sudionicima o mjestu, vremenu i drugim aspektima njegovo držanje (točka 1. članak 52. Zakona o dd).

Primjer 1 prikazuje zapisnik sa sastanka upravnog odbora, koji odražava provedbu preporuka iz pisma Središnje banke Ruske Federacije od 19. prosinca 2017. br. IN-06-28/60. To je kratka verzija zapisivanja:

• samo tko se o čemu čuo (bez bilježenja tijeka rasprave) i
• odluke donesene s rezultatima glasovanja (bez iskaza tko je kako glasovao i bilo kakvih posebnih mišljenja).

Ako nema sukoba mišljenja sudionika, nema smisla stajalište pojedinih članova kolegijalnog tijela iznositi u zapisnik. U svakom slučaju, razina detalja koja odražava napredak rasprave i donesene odluke na sjednici ga utvrđuje njegov predsjedavajući, a tajnik ga samo izvršava.

U standardnom formatu protokola uobičajeno je prvo dati numerirani popis pitanja na dnevnom redu, a zatim staviti odgovarajući broj i za svako pitanje navesti najmanje: tko je o čemu saslušan, što je odlučeno i kako su glasovao za to. Ali u našoj situaciji, na dnevnom redu će biti samo 1 pitanje “O određivanju mjesta i trajanja godišnje skupštine dioničara” (označeno brojem 1 u primjeru 1), a mi ćemo staviti analizu koju Centralna banka zahtijeva od nas u rubrici “SLUŠANO” (vidi . broj 2 na istom mjestu).

Članak 52. Informacija o održavanju glavne skupštine dioničara

• danas provjereno
• zakon od 01.01.2020
• stupio na snagu 01.01.1996

Nema novih članaka koji nisu stupili na snagu.

Usporedi s izdanjem članka od 01/01/2017 07/01/2016 07/01/2015 01/01/2014 09/01/2013 06/09/2009 02/19/2007 01/01/2002 01/ 01/1996

Obavijest o održavanju glavne skupštine dioničara mora se izvršiti najkasnije 21 dan, a obavijest o održavanju glavne skupštine dioničara na čijem je dnevnom redu pitanje reorganizacije društva najkasnije 30 dana prije datuma održavanja skupštine. njenog držanja.

U slučajevima predviđenim stavcima 2. i 8. članka 53. ovog Saveznog zakona, obavijest o glavnoj skupštini dioničara mora biti objavljena najkasnije 50 dana prije datuma održavanja.

U rokovima iz stavka 1. ovoga članka obavijest o održavanju glavne skupštine dostavlja se osobama koje imaju pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini i upisane u knjigu dioničara društva slanjem preporučeno pisma ili dostavu uz potpis, ako drugi načini slanja (objave) takve poruke nisu predviđeni statutom društva.

Statutom društva može se predvidjeti jedan ili više od sljedećih načina upoznavanja osoba koje imaju pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini i upisane su u registar dioničara društva:

• 1) slanje e-pošte na adresu E-mail odgovarajuća osoba navedena u registru dioničara društva;
• 2) slanje SMS poruke s postupkom upoznavanja s porukom o održavanju glavne skupštine dioničara na kontakt telefon ili e-mail adresu navedenu u registru dioničara društva;
• 3) objavljivanje u tiskanoj publikaciji određenoj statutom društva i objavom na web stranici društva na internetskoj informacijsko-telekomunikacijskoj mreži određenoj statutom društva ili objavom na web stranici društva na internetskoj informacijsko-telekomunikacijskoj mreži određenoj statutom društva.

Podatke o slanju poruka iz ovog članka društvo mora čuvati pet godina od dana održavanja glavne skupštine dioničara.

U obavijesti o održavanju glavne skupštine dioničara mora biti navedeno:

Informacije (materijali) koje treba dati osobama koje imaju pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini dioničara u pripremi za glavnu skupštinu dioničara društva uključuju godišnje izvješće društva, godišnje računovodstvene (financijske) izvještaje, revizorsko izvješće o tome, zaključak interne revizije koja se provodi u javnom poduzeću u skladu s člankom 87.1. ovog saveznog zakona, podatke o kandidatu (kandidatima) za izvršna tijela društva, upravni odbor (nadzorni odbor) društva, brojačku komisiju društva, nacrt izmjena i dopuna statuta društva ili nacrt statuta društva u novim izdanjima, nacrt internih dokumenata društva koji podliježu odobrenju glavne skupštine dioničara, nacrt odluka glavne skupštine dioničari, podaci iz članka 32.1. ovog saveznog zakona o dioničarskim ugovorima sklopljenim u roku od godinu dana prije datuma glavne skupštine dioničara, zaključci upravnog odbora (nadzornog odbora) društva o velika stvar, izvješće zatvorenika javno društvo u izvještajnoj godini, transakcije u kojima postoji interes, kao i informacije (materijali) predviđene statutom društva. Ako je, u skladu sa statutom društva, prisutnost revizijske komisije obvezna, navedene informacije (materijali) uključuju i podatke o kandidatima za revizijsku komisiju društva, au slučajevima predviđenim stavkom prvim st. 3. članka 88. ovog Saveznog zakona - zaključak revizijske komisije poduzeća na temelju rezultata provjere godišnji izvještaj, godišnja računovodstvena (financijska) izvješća poduzeća.

Svitak dodatne informacije(materijale) koje treba dostaviti osobama koje imaju pravo sudjelovati na glavnoj skupštini dioničara u pripremi za opću skupštinu dioničara može uspostaviti Banka Rusije.

Obavijesti (materijali) predviđeni ovim člankom, u roku od 20 dana, a u slučaju glavne skupštine dioničara na čijem je dnevnom redu pitanje reorganizacije društva, u roku od 30 dana prije glavne skupštine dioničara moraju se dostaviti. dostupna osobama koje imaju pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini, radi uvida u prostorijama izvršnog tijela društva i drugim mjestima, čije su adrese navedene u pozivu za glavnu skupštinu, a ako je to predviđeno statutom društva ili internim aktom društva kojim se uređuje postupak pripreme i održavanja glavne skupštine dioničara, također na web stranici društva u informacijsko-telekomunikacijskoj mreži "Internet". Navedeni podaci (materijali) moraju biti dostupni osobama koje sudjeluju na glavnoj skupštini tijekom njezina održavanja.

Društvo je dužno, na zahtjev osobe koja ima pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini dioničara, dati joj preslike tih dokumenata. Naknada koju tvrtka naplaćuje za pružanje tih kopija ne može premašiti troškove njihove proizvodnje.

Ako je osoba upisana u registar dioničara društva nominalni imatelj dionica, obavijest o glavnoj skupštini dioničara i podaci (materijali) koji će se dati osobama koje imaju pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini dioničara u pripremi glavne skupštine dioničara Glavna skupština dioničara društva pruža se u skladu s pravilima zakonodavstva Ruske Federacije vrijednosni papiri davanje informacija i materijala osobama koje ostvaruju prava iz vrijednosnih papira.

INFORMACIONI MAIL

O PRIPREMI I ODRŽAVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČARA

DIONIČKO DRUŠTVO

U vezi s primitkom zahtjeva u vezi s postupkom pripreme i održavanja općih skupština dioničara, Banka Rusije izvještava sljedeće.

Priprema, sazivanje i održavanje glavne skupštine dioničara provode se u skladu sa Saveznim zakonom od 26. prosinca 1995. N 208-FZ „O dioničkim društvima” (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o dodatnim zahtjevima za postupak za pripremu, sazivanje i održavanje glavne skupštine dioničara, odobren naredbom FSFM Rusije od 02.02.2012 N 12-6/pz-n, statut društva, interni dokumenti društva koji reguliraju aktivnosti glavne skupštine dioničari.

Jedan od oblika održavanja glavne skupštine dioničara predviđen Zakonom je zajednička nazočnost dioničara radi raspravljanja o pitanjima dnevnog reda i donošenja odluka o pitanjima o kojima se glasa (skupština koja se održava u obliku skupštine), koja također uključuje mogućnost govora na skupu osoba koje na njemu sudjeluju.

Treba napomenuti da Zakonik korporativno upravljanje, preporučeno za korištenje pismom Banke Rusije od 10. travnja 2014. N 06-52/2463 (u daljnjem tekstu Kodeks), dionička društva Predlaže se stvaranje najpovoljnijih mogućnosti dioničarima za sudjelovanje na glavnoj skupštini, kao i mogućnost izražavanja mišljenja o pitanjima koja se razmatraju. Tijekom pripreme i održavanja glavne skupštine dioničari bi trebali imati mogućnost postavljanja pitanja izvršnim tijelima i članovima upravnog odbora društva te međusobno komunicirati. Procedura koju društvo utvrđuje za vođenje glavne skupštine mora svim osobama nazočnima na skupštini omogućiti jednaku mogućnost izražavanja mišljenja i postavljanja pitanja koja ih zanimaju.

Uzimajući u obzir navedeno, postupak koji je donesen u dioničkom društvu za vođenje glavne skupštine dioničara (propisi) mora osigurati osobama koje sudjeluju na skupštini jednaka prava u pogledu mogućnosti govorenja na skupštini i raspravljanja o pitanjima o dnevni red sastanka.

Kako bi se osiguralo da dioničari ostvaruju svoja prava na sudjelovanje, govor i glasovanje na glavnoj skupštini dioničara u obliku zajedničke nazočnosti tijekom pripreme i održavanja takve skupštine, Banka Rusije preporučuje da dionička društva:

1. Analizirati odaziv dioničara na glavne skupštine dioničara u prethodne 3 godine i odabrati prostor za održavanje glavne skupštine dioničara, vodeći računa o očekivanom maksimalnom odazivu dioničara koji imaju pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini dioničara.

2. Prilikom pripreme za glavnu skupštinu dioničara odrediti mjesto održavanja i postupak njezina organiziranja na način da se spriječi mogućnost ograničavanja ili ometanja pristupa (prolaza) dioničarima do mjesta upisa. za skup i neposredno u prostorije namijenjene za njegovo održavanje.